Справа № 304/2127/23 Провадження № 1-кс/304/473/2023
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)
11 жовтня 2023 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023071250000007 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук,
П О С Т А Н О В И В:
клопотання керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (група А - будівля складу № 7 (інв. № 72) літ. «Н»), що розташоване на вулиці Достоєвського (тепер - Промислова), 3б у місті Берегово Закарпатської області, та перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» (ЄДРПОУ 39253619) та використовується товариством для здійснення господарської діяльності, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років щодо придбання, імпорту, транспортування, зберігання, використання та реалізації Товариством з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» мінеральних азотних добрив «Карбамід», зокрема:
- документів первинного бухгалтерського обліку, регістрів бухгалтерського обліку та інших фінансово-господарських документів, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар;
- договорів купівлі-продажу мінеральних добрив з додатковими угодами;
- імпортних митних декларацій (форма МД-2), інвойсів, рахунків-фактур, сертифікатів про походження продукції (мінеральних добрив);
- рахунків на оплату та платіжних документів щодо придбання/реалізації мінеральних добрив, банківських виписок;
- договорів щодо надання транспортних послуг з перевезення мінеральних добрив, товарно-транспортних накладних, товарних накладних, актів прийому-передачі, доручень, тощо;
- документальних матеріалів щодо стану фінансово-господарських розрахунків з контрагентами (ТОВ «Малодівицьке ХПП» (ЄДРПОУ 38305791) та ТОВ «Носівське ХПП» (ЄДРПОУ 00957838), ТОВ «Промвагонтранс» (ЄДРПОУ 35617553);
- оборотно-сальдових відомостей щодо придбання, використання, зберігання та реалізації мінеральних добрив;
- відомостей щодо товарів на складі та їхнього переміщення;
- договорів з додатковими угодами щодо тимчасового зберігання продукції, договори оренди складів (ангарів), тощо;
- актів взаємозвірок з контрагентами (в т. ч. щодо придбаних/реалізованих мінеральних добрив, їх транспортування, зберігання);
- інформації та документальних матеріалів щодо обсягу використання сільськогосподарських земель, інформації щодо земельних ділянок, що перебувають у користуванні, оренді та власності ТОВ «Берегівське ХПП»;
- інформації щодо обсягу самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції, інформації щодо надання послуг з вирощування та збору сільськогосподарської продукції іншим суб`єктам господарської діяльності;
- інформації щодо залишку на складах (в т. ч. мінеральних добрив) у розрізі місяців за 2022-2023 роки;
- результатів камеральних та документальних перевірок органів податкової служби за періоди 2022-2023 років (довідки, висновки, акти з додатками);
- чорнових записів, інших даних, що можуть свідчити про реалізацію, переміщення, зберігання, використання та розрахунок за придбання/реалізацію мінеральних добрив, тощо;
- відомостей (інформації) в електронному вигляді шляхом її перекопіювання з комп`ютерної техніки та інших апаратно-програмних засобів (ноутбуків, серверів, планшетів, електронних баз даних (серверів), пристроїв мобільного зв`язку, CD/DVD-дисків, SSD/HDD накопичувачів інформації, USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, смарт-карток, вінчестерів тощо) щодо господарської діяльності між Товариством з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» та контрагентами з приводу придбання та реалізації мінеральних добрив, а в разі неможливості зняття такої інформації чи необхідності проведення експертного дослідження, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, - вилучення вказаної техніки, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вищеперераховані документи.
Строк дії даної ухвали до 06 листопада 2023 року.
Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 09.30 год 13 жовтня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Перечинський районний суд Закарпатської області |
Дата ухвалення рішення | 11.10.2023 |
Оприлюднено | 18.10.2024 |
Номер документу | 114216958 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні