Ухвала
від 11.10.2023 по справі 304/2127/23
ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 304/2127/23 Провадження № 1-кс/304/473/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

11 жовтня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023071250000007 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (група А - будівля складу № 7 (інв. № 72) літ. «Н»), що розташоване на вулиці Достоєвського (тепер - Промислова), 3б у місті Берегово Закарпатської області, та перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» (ЄДРПОУ 39253619) та використовується товариством для здійснення господарської діяльності, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років щодо придбання, імпорту, транспортування, зберігання, використання та реалізації Товариством з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» мінеральних азотних добрив «Карбамід», зокрема:

- документів первинного бухгалтерського обліку, регістрів бухгалтерського обліку та інших фінансово-господарських документів, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар;

- договорів купівлі-продажу мінеральних добрив з додатковими угодами;

- імпортних митних декларацій (форма МД-2), інвойсів, рахунків-фактур, сертифікатів про походження продукції (мінеральних добрив);

- рахунків на оплату та платіжних документів щодо придбання/реалізації мінеральних добрив, банківських виписок;

- договорів щодо надання транспортних послуг з перевезення мінеральних добрив, товарно-транспортних накладних, товарних накладних, актів прийому-передачі, доручень, тощо;

- документальних матеріалів щодо стану фінансово-господарських розрахунків з контрагентами (ТОВ «Малодівицьке ХПП» (ЄДРПОУ 38305791) та ТОВ «Носівське ХПП» (ЄДРПОУ 00957838), ТОВ «Промвагонтранс» (ЄДРПОУ 35617553);

- оборотно-сальдових відомостей щодо придбання, використання, зберігання та реалізації мінеральних добрив;

- відомостей щодо товарів на складі та їхнього переміщення;

- договорів з додатковими угодами щодо тимчасового зберігання продукції, договори оренди складів (ангарів), тощо;

- актів взаємозвірок з контрагентами (в т. ч. щодо придбаних/реалізованих мінеральних добрив, їх транспортування, зберігання);

- інформації та документальних матеріалів щодо обсягу використання сільськогосподарських земель, інформації щодо земельних ділянок, що перебувають у користуванні, оренді та власності ТОВ «Берегівське ХПП»;

- інформації щодо обсягу самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції, інформації щодо надання послуг з вирощування та збору сільськогосподарської продукції іншим суб`єктам господарської діяльності;

- інформації щодо залишку на складах (в т. ч. мінеральних добрив) у розрізі місяців за 2022-2023 роки;

- результатів камеральних та документальних перевірок органів податкової служби за періоди 2022-2023 років (довідки, висновки, акти з додатками);

- чорнових записів, інших даних, що можуть свідчити про реалізацію, переміщення, зберігання, використання та розрахунок за придбання/реалізацію мінеральних добрив, тощо;

- відомостей (інформації) в електронному вигляді шляхом її перекопіювання з комп`ютерної техніки та інших апаратно-програмних засобів (ноутбуків, серверів, планшетів, електронних баз даних (серверів), пристроїв мобільного зв`язку, CD/DVD-дисків, SSD/HDD накопичувачів інформації, USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, смарт-карток, вінчестерів тощо) щодо господарської діяльності між Товариством з обмеженою відповідальністю «Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» та контрагентами з приводу придбання та реалізації мінеральних добрив, а в разі неможливості зняття такої інформації чи необхідності проведення експертного дослідження, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, - вилучення вказаної техніки, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вищеперераховані документи.

Строк дії даної ухвали до 06 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 09.30 год 13 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудПеречинський районний суд Закарпатської області
Дата ухвалення рішення11.10.2023
Оприлюднено18.10.2024
Номер документу114216958
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —304/2127/23

Ухвала від 22.11.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Перечинський районний суд Закарпатської області

Ганько І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні