Ухвала

від 03.10.2023 по справі 757/43969/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43969/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42022102090000246 від 06.10.2022 року, надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, а саме житлового будинку, гаражу та господарських будівель, які належать ОСОБА_4 , розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000246 від 06.10.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі), організувала незаконне виробництво, розповсюдження, рекламування, на території України функціонує ряд веб-ресурсів, на яких зареєстрованим користувачам надається можливість приймати участь у азартних іграх різного типу у тому числі он-лайн (в режимі реального часу картярські ігри, рулетка тощо), також встановлено, що вказана мережа он-лайн казино не має відповідних ліцензій на зайняття такою діяльністю. Інформація шодо веб-ресурсу: Elslots.site (основний) - розміщується на хостингу з IP-адресою: НОМЕР_1 , яка належить ТОВ «Хостинг Україна», адреса офісу: 04112, м. Київ, а/с 65; http://elslotswin.com/ (основний) - інформація вказана на сайті «Name: Elslots / Elslots, Phone: НОМЕР_2 , Address: вул Болсуновська, 13-15, Київ, 01014, E-mail: Отправить e-mail, Web: http://elslotswin.com/, Види діяльності: Стиведор.

Дзеркала он-лайн казино «Elslots» (на які фактично здійснювалося перенаправлення гравців, змінювалося в залежності від країни гравця та навантаження):

https://funelslots.com/

https://elslotscasinos.com/

https://elslotcazinos.com/

https://elslotstop.com/

https://elslotzcasinos.com/

https://elslotcasinos.com/

У подальшому на сайті ініційовано звернення (залишено заявку для дзвінка) в результаті чого встановлено мобільний телефон служби підтримки он-лайн казино « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 . Моніторингом мережі Інтернет, згідно даних з відкритого доступу встановлено, що вказаний номер телефону значиться також за наступними веб-ресурсами:

-

ІНФОРМАЦІЯ_1

Проаналізувавши тематичне наповнення вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони візуально подібні до веб-ресурсів мережі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому встановлено, що на всіх вказаних ресурсах крім ігрових автоматів, наявна можливість прийняти участь в азартних іграх он-лайн (в режимі реального часу картярські ігри, рулетка тощо). Забезпечує таку можливість (організовує ігрові зали, персонал (круп`є, технічна підтримка), столи для ігор) та забезпечує он-лайн трансляцію для різних мереж он-лайн казино (у т.ч. нелегальних) компанії ТОВ «Лайв Вижн» та ТОВ «СОФТ ХАБ" під торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », " ОСОБА_6 ".

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, детектив просив клопотання задовольнити.

В засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42022102090000246 від 06.10.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022102090000246 від 06.10.2022 року, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, а саме житлового будинку, гаражу та господарських будівель, які належать ОСОБА_4 , розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речових доказів, які були безпідставно повернуті ТОВ «ЛАЙВ ВІЖН», а саме:

- відшуканні серверного обладнання та технічних засобів, за допомогою яких здійснюється адміністрування веб ресурсів: Elslots.site, http://elslotswin.com/, https://funelslots.com/, https://elslotscasinos.com/, https://elslotstop.com/, https://elslotzcasinos.com/, https://elslotcasinos.com/; https://elslotcazinos.com/;

- матеріальних носіїв інформації, фінансово-господарської документації щодо розрахунків з клієнтами;

- - USB модемів, електронних носіїв інформації: USB флеш-накопичувачів, карт пам?яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), що містять інформацію про облік клієнтів, перелік надаваних послуг та отримані платежі;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи;

- гральних столів, кільця "Рулеток" та іншого обладнання, яке може бути використане для проведення азартних ігор он лайн в режимі реального часу;

- фінансово-господарських документів та кадрових документів ТОВ «ЛАЙВ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 43891017), щодо взаємовідносин із ТОВ «СОФТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44344299), ТОВ «ПАРІМАТЧ» (код ЄДРПОУ 43363902), ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042) та іншими компаніями, що мають ліцензію на проведення азартних ігор, а також нерезидентами та неплатниками податків, а саме: договори, угоди (контракти) з усіма додатками та додатковими угодами щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами; документи, які підтверджують виконання вказаних договорів, угод (контрактів) або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом договору, угоди (контракту) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, первинні бухгалтерські документи (специфікації, видаткові накладні, податкові накладні, заявки, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати та паспорти якості продукції, документи, щодо підтвердження відповідності - декларації про відповідність, довіреності, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, транспортні накладні (CMR, AWB, Ж/Д накладних, коносаментів), банківські виписки, якими фіксувались проведені господарські відносини); документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні), договори зберігання товару, довіреності; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів в адресу контрагентів та надходження від подальших покупців даного товару (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо); акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками на кінець 2022 року, та 2023 рік відповідно до даних бухгалтерського обліку; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками в розрізі контрагентів"; журнал-ордер по рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками в розрізі контрагентів"; картка рахунку 631 по вищевказаних контрагентів за 2022-2023 рік; документи особових справ працівників ТОВ «СОФТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44344299), ТОВ «ЛАЙВ ВІЖН» (код ЄДРПОУ 43891017), ідентифікуючі документи працівників вказаних суб`єктів господарської діяльності, посадові інструкції працівників вказаних суб`єктів господарської діяльності за період 2022-2023 років; документи та інформація щодо відкритих та закритих рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності, із зазначенням рахунку, дати відкриття/закриття рахунку, валюти рахунку, а також документи та інформація, надана вказаними суб`єктами господарської діяльності з метою відкриття рахунку у банку за період 2022-2023 років; виписки про рух коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності які містять відомості про проведені фінансові та господарські операції, в тому числі про перерахування грошових коштів за період 2022-2023 років;

- речових доказів, а саме:

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PC - 1RBEK8;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XGZL;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XFB8;

Ноутбук сірого кольору MacBook Air серійний номер С17FN2P6Q6L4;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2DVYF9;

Смартфон Galaxy S20FE MD - 04;

Смартфон Reno5 life MD - 10;

Смартфон ZenFone 8 8/ 256 GB MD - 11;

Смартфон Galaxy S21 5G MD - 12;

Смартфон IPhone SE MD - 02;

Смартфон P40 life 6/128GB MD - 13;

Смартфон Realme 8 PRO 8/128GB MD - 14;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0G400;

Накопичувач Apple сірого кольору H2WFP0DHQ6NW;

Планшет Samsung TAD S6 Life MD - 05;

Системний блок чорного кольору ID A0282;

Системний блок чорного кольору ID A0223;

Системний блок чорного кольору ID A0142;

Системний блок чорного кольору ID A0119;

Системний блок чорного кольору ID A0220;

Системний блок чорного кольору ID A0271;

Системний блок чорного кольору ID A0117;

Системний блок чорного кольору ID A0218;

Системний блок чорного кольору ID A0347;

Системний блок чорного кольору ID A0257 (ВТМ 000805);

Системний блок чорного кольору ID A0122;

Системний блок чорного кольору ID A0466;

Системний блок чорного кольору ID A0120;

Системний блок чорного кольору ID A0463;

Системний блок чорного кольору ID A0122;

Системний блок чорного кольору ID A0476;

Системний блок чорного кольору ID A0127;

Системний блок чорного кольору ID A0287;

Системний блок чорного кольору ID A0118;

Системний блок чорного кольору ID A0399 (ВТМ 000328);

Системний блок чорного кольору ВТМ 000331;

Системний блок чорного кольору ID A0108;

Системний блок чорного кольору ID A0248;

Системний блок чорного кольору ID A0171;

Системний блок чорного кольору ID A0125 (ВТМ 000810);

Системний блок чорного кольору ID A0289 (ВТМ 000806);

Системний блок чорного кольору ID A0301;

Системний блок чорного кольору ID A0260 (ВТМ 000812);

Флеш - накопичувач чорного кольору Transcend на 16 GB;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2R7RRE;

Жорсткий диск серійний номер WX72DA10K9SJ;

SSD накопичувач XPG 2L4029SNSBYA;

Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0J400 (PC - 1REN6R);

Гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості

12 шт.;

Кільцем «Рулетки» 1 шт.;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PG;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901CL;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BY;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BB;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NX;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K8B;

Кільце «Рулетки» серійний номер 21-10 - 256 - М71.

Кільце «Рулетки» серійний номер SSTT - 21-10 - 045;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K4R;

Системний блок чорного кольору серійний номер WS - 004 00490;

Системний блок чорного кольору без серійного номером з маркуванням 03307 - 145 - 809 - 280;

Системний блок чорного кольору серійний номер WS - 005 00491;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634Q5;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634NP;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K5Y;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462JXT;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PS;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PX;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237P3;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BV;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634LP;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BJ;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634N9;

Кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 10 - 258 - М7ТF;

Кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 10 - 256 - М7ТF;

Кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 12 - 320 - АН7ТF;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634КТ;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634КL;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NQ;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т49;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т4С;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т2W;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634N6;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CС13237P4;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634Q2;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т3G;

Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901С2;

Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20Т76V;

Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20Т7BV;

Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP21CYA1;

Системний блок чорного кольору без серійного номером;

Гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості

14 шт.

Стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №4;

Стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №6;

Стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №3;

Стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №5.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1