Ухвала

від 12.10.2023 по справі 757/8606/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8606/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 12022000000000510,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 12022000000000510 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слiдчого суддi Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2022 року у справi № 757/22292/22-к на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1) нерухоме майно, а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 600532480000;

2) рухоме майно, а саме:

- автомобіль марки Hyundai Santa Fe, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (колишній д.н.з. НОМЕР_3 );

- автомобіль марки BMW 330I, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки Mercedes-benz Sprinter, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки Mercedes-benz S 63 AMG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки Porsche Cayenne, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Volkswagen Caravelle, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 (минулий д.н.з. НОМЕР_8 );

- автомобіль марки Mercedes-benz ML 320, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 (минулий д.н.з. НОМЕР_10 );

- автомобіль марки Mercedes-benz ML 63, 2012 року випуску, НОМЕР_3 (минулий д.н.з. НОМЕР_9 , НОМЕР_11 );

- автомобіль марки Tesla X 100D, 2017 року випуску, НОМЕР_7 ;

3) банківські рахунки, а саме:

- АТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614) р/р НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355) р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

4) на корпоративні права; частку у статутному капiталi; статутний капітал підприємств, де ОСОБА_5 є бенефіціарним власником, а саме:

- ТОВ «Фантаун» (код ЄДРПОУ 37034611), частка 100 %, що складає 42 000 грн;

- ТОВ «ДБI ХОТЕЛЗ ЕНД РЕЗОРТС» (код ЄДРПОУ 41693731), частка 51 %, що складає 510 грн;

- ТОВ «Концерн Європа» (код ЄДРПОУ 20046820), частка у статутному капiталi 76 %, що складає 935 014,13 грн;

- ТОВ «ДБ Трейдiнг» (код ЄДРПОУ 41604437), частка у статутному капiталi 80%, що складає 8 000 грн;

- ТОВ «Кардiо Iнвест» (код ЄДРПОУ 41783814), частка у статутному капiталi 50%, що складає 520 000 грн;

- ТОВ «Девiжн Ентертеймент» (код ЄДРПОУ 37955879), частка у статутному капiталi 100 %, що складає 26 700 000 грн;

-ТОВ «Сорскепiтал» (код ЄДРПОУ 43576276), частка у статутному капiталi 80%, що складає 800 грн;

- ТОВ «Княжий затон» (код ЄДРПОУ 24093093), частка у статутному капiталi 80%, що складає 5 920 грн;

- ТОВ «Ред Фоксез» (код ЄДРПОУ 43323503), частка у статутному капiталi 99 %, що складає 7920 грн;

- ДП 3 100 % IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦІЄЮ «АЛЬТ-IНВЕСТ», статутний капiтал 266 465 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ЛОТОС» (код ЄДРПОУ 32111544), статутний капiтал 127 000 грн., одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ОМНIС» (код ЄДРПОУ 31109026), статутний капiтал 11 800 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ЕТРЕКС» (код ЄДРПОУ 31955150) статутний капiтал 6 512 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ПАТ «АВЕРАЖ», (код ЄДРПОУ 38013440) статутний капітал 500 000 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ОК-IНВЕСТ», (код ЄДРПОУ 31866726) статутний капітал 14 000 грн одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ТРЕЙД-IНВЕСТ», (код ЄДРПОУ 31866768) статутний капітал 14 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «IНВЕСТ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 31866752) статутний капітал 14 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37101111) статутний капiтал 2 000 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ЛЕННУСIК» (код ЄДРПОУ 41524687), статутний капiтал 1 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ДП 3 100% ІІ «СОЮЗКОНТРАКТ IНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32160392), статутний капiтал 266 650 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «IHTEPTEXHIKA» (код ЄДРПОУ 23734704), статутний капiтал 690 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «СОЮЗКОНТРАКТ- ЕНЕРГIЯ» (код ЄДРПОУ 31240801), статутний капітал 12 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ПРАТ «БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ» (код ЄДРПОУ 21704113), статутний капiтал 1 320 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «КОМПАНIЯ «HITEKO» (код ЄДРПОУ 20074704), статутний капiтал 9 375 грн., одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «АВТОБУДIНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023), статутний капiтал 1 693 800 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК «КАРДІО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42133009), статутний капiтал 2 000 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ПРАТ «ТIЗ-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 32077975), статутний капiтал 206 250 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «IHBECTMEHT МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38192765), 4 000 000 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «АВТОБУДIНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43312232), статутний капiтал 851 200 грн, одноособовий бенефiцiар;

- ТОВ «ЖРК КОНЧА-ЗАСПА» (код ЄДРПОУ 41925274) статутний капiтал 100 000 грн, одноособовий бенефiцiар.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слiдчого суддi Печерського районного суду м. Києва 08.09.2022 року у справi № 757/23957/22-к на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на корпоративні права; частку у статутному капiталi; статутний капітал підприємств де ОСОБА_5 є бенефіціарним власником (непрямий вирiшальний вплив), у наступних підприємствах:

- ТОВ «Ред Фоксес» (код ЄДРПОУ 43323503), частка у статутному капiталi 99 %, що складає 7920 грн;

- ДП 3 100 % IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ «АЛЬТ-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32160550), статутний капiтал 266 465 грн, бенефiцiар 99 % (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ЛОТОС» (код ЄДРПОУ 32111544), статутний капiтал 127 000 грн., бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «OMHІC» (код ЄДРПОУ 31109026), статутний капiтал 11 800 грн, бенефiцiар 99% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ЕТРЕКС» (код ЄДРПОУ 31955150) статутний капiтал 6 512 000 грн, бенефiцiар 99,45 % (непрямий вирiшальний вплив);

- АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 38013440) статутний капiтал 500 000 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ОК-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31866726) статутний капітал 14 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ТРЕЙД-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31866768) статутний капітал 14 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «IНВЕСТ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 31866752) статутний капітал 14 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37101111) статутний капiтал 2 000 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

-ТОВ «ЛЕННУСIК» (код ЄДРПОУ 41524687), статутний капітал 1 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ДП 3 100% II «СОЮЗКОНТРАКТ IHBECTMEHT» (код ЄДРПОУ 32160392), статутний капiтал 266 650 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «IHTEPTEXHIKA» (код ЄДРПОУ 23734704), статутний капiтал 690 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «СОЮЗКОНТРАКТ- ЕНЕРГIЯ» (код ЄДРПОУ 31240801), статутний капiтал 12 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ПРАТ «БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ» (код ЄДРПОУ 21704113). статутний капiтал 1 320 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «КОМПАНIЯ «HITEKO» (код ЄДРПОУ 20074704), статутний капiтал 9 375 грн., бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «АВТОБУДIНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023), статутний капiтал 1 693 800 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК «КАРДIО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42133009), статутний капiтал 2 000 000 грн, бенефiцiар 26 % (непрямий вирiшальний вплив);

- ПРАТ «ТIЗ-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 32077975), статутний капiтал 206 250 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «IHBECTMEHT МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38192765), 4 000 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «АВТОБУДIНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43312232), статутний капiтал 851 200 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив);

- ТОВ «ЖРК КОНЧА-ЗАСПА» (код ЄДРПОУ 41925274) статутний капiтал 100 000 грн, бенефiцiар 99,45% (непрямий вирiшальний вплив).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 16.10.2023 о 15-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1