Ухвала
від 05.10.2023 по справі 757/29371/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/29371/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/5089/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника

ТОВ «Мета Імпекс-Центр» - адвоката ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2023 року та її скасувати. Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання в рамках досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023102060000112 від 04.05.2023 та накласти арешт на перелік наступного вилученого майна:

- Видаткова накладна № БП-00000958 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000957 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000959 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001015 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001014 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001013 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001010 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001012 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001011 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001009 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001008 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000123 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000122 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000121 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000120 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000119 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000117 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000115 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000114 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000113 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000077 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000078 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000079 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000081 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006411 від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006407від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006405 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 5 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006412 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Довіреність від 09.01.2006р., ТОВ «Мета Імекс - Центр» уповноважує ОСОБА_8 на 1 аркуші.

- Протокол №22Б загальних зборів учасників ТОВ «Євромета» від 14.12.2015 на 2 аркушах;

- Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 03.11.2015 на 1 аркуші;

- Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 27.01.2014 на 1 аркуші;

- Протокол №29 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.01.2012 на 2 аркушах;

- Протокол №28 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.04.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.03.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.08.2010, з додатками на 4 аркушах;

- Протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.05.2009 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.09.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №24 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №22 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.04.2007 на 2 аркушах;

- Протокол №20 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.03.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.04.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.12.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.02.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.06.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №11 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.04.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 21.02.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.010.2004 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.06.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.05.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, з додатками на 7 аркушах, всього 13 аркушів;

- Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 07.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 15.03.2004, 3 штуки на 3 аркушах кожний, всього 9 аркушів;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 01.03.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.01.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, та 2 штуки на 1 аркуші кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол № загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.10.2003, на 1 аркуші;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.08.2003, на 1 аркуші;

- Наказ №010903 від 01.09.2003 року на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі від 05.02.2004 між ВАТ «КИЇВХІМВОЛОКНО» та ТОВ «Мета Імпекс-Центр» на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 2 аркушах;

- Витяг з технічної документації №Ю-28607/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №507 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- Витяг з технічної документації №Ю-28608/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №508 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 1 аркуші;

- Протокол № 1 відкритих тогрів з продажу майна ВАТ «Київхімволокно» від 28.01.2004 на одному аркуші;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 09.02.2004, за підписом директора ТОВ «Мета Імпекс-Центр», платіжне доручення на суму 7695,15 грн. від 05.02.2004, платіжне доручення на суму 99,61 грн. від 10.02.2004, всього на 3 арк..;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії АА 372574, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, копія довідки про взяття на облік платника податків № 5519/19-431 від 234.10.2002, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії АА №384388, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №20509, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336 всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запитами ОСОБА_9 бланк серії АВ № 619057, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_10 , бланк серії АБ № 771099, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_11 , бланк серії АА № 422558, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 353070, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 342699, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр» Залозецька, бланк серії АБ № 339313, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 332075, всього на 20 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії ААБ № 2713208, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії А00 № 064308, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», всього на 4 арк.;

- Прозорий файл до якого вкладено копії довідок про взяття на облік платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, всього на 5 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс-центр» з реєстраційними картками всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено технічний паспорт під`їзних залізничних колій ВАТ «Київхімволокно», всього 17 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено наказ № 17081/1-к від 17.08.2010 про прийняття на роботу, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр», копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія змін до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 31.01.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, установчий договір ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, платіжне доручення №35, копія установчого договору ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, всього на 69 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено договір купівлі-продажу від 05.02.2004 з витягами, Довідка про показники об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на нежитловий будинок по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, довіреність від 19.05.2021, всього на 13 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол № 28/11/19 загальних зборів ТОВ «ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ № 291119/1-к, заяви про вихід зі складу засновників, протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Євромета» з копіями паспортів , всього на 30 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено актуальні реєстраційні документи ТОВ «Мета Імпекс-Центр», а саме статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 18.10.2021, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів № 05/11/21 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», свідоцтво №1003370445 про реєстрацію платника ПДВ, протокол загальних зборів № 18/10/21-3 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол загальних зборів № 01.10.2002 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», довіреність від 15.06.2023, всього на 25 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з державного реєстру речових прав не нерухоме майно, всього на 21 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 19.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довіреності від 23.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 31.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено страхове свідоцтво ТОВ «Тема Логістик» на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 37 від 09.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 36 від 02.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 1-Б від13.10.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 34 від 23.03.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 33 від 25.01.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 32 від 14.12.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 31 від 00312.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 30 від 17.10.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 29 від 11.05.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 28 від 14.04.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 06.08.2009 та трудовий контракт, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 26.05.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 8 від 15.02.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 7 від 24.09.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 6 від 12.06.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 5 від 23.04.2007, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 4 від 22.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 3 від 15.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 2 від 03.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» №1 від 16.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 38 від 19.09.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 39 від 01.04.2013, на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 5 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 14 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 1 арк.

- Нотаріальне рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 4 арк.

- Витяг №2226524500187 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 3 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 17.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк. («УКРМЕТА ЮГ») на 4 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 1 арк.

- Реєстр розхідних накладних в руб. на 22 арк.

- Копії рахунків-фактур з контрагентами ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» на 17 арк.

- Претензія ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» з додатками на 23 арк.

- Претензія ООО «КРИМ-ДОНБАСС» з додатками на 8 арк.

- Копія рішення арбітражного суду рф на 1 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_12 , Крим на 3 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 1 арк.

- Статут ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 20 арк.

- Претензія ООО «САН-ГРАНД» з додатками на 3 арк.

- Претензія «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕЗА» з додатками на 16 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_13 з додатками на 6 арк.

- Претензія ООО «ДОМ-ЛИДЕР» з додатками на 7 арк.

- Претензія ООО «СЕГАС-ТУР» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «КРИМИНЖСТРОЙ» з додатками на 14 арк.

- Претензія ООО «СТРАТЕГИЯ ЮГ» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «ТРИТОН» з додатками на 2 арк.

- Претензія ООО «СПП-ГИДРОИЗОЛИЦИЯ» з додатками на 6 арк.

- Претензія ІП « ОСОБА_14 з додатками на 11 арк.

- Трудовий договір №23 на 23 арк.

- Трудовий договір №9 з додатками на 19 арк.

- Трудовий договір від 07.09.2021 з додатками на 17 арк.

- Трудовий договір №1 на 16 арк.

- Трудовий договір №12-тд на 24 арк.

- Трудовий договір №1 від 02.07.2018 з додатками на 21 арк.

- Видаткові ордери на товари №5327, 5328, 8037 на 3 арк.

- Накладна №01678/О на 1 арк.

- Видаткові накладні №15676, 8190 на 2 арк.

- Видатковий ордер на товари №5544 на 1 арк.

- Видатковий ордер на товари №5564 на 1 арк.

- Рахунок фактура №ЄМ-00008657 на 1 арк.

- Рахунок фактура №Т-000005303 на 1 арк.

- Видаткова накладна №603 на 1 арк.

- Видаткова накладна №ЄС-00006727 від 09.09.2021 на 1 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» (код ЄДРПОУ 33883282) в редакції 2022 року (протокол №0712/22 від 07.12.2022) на 12 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГФ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» (код ЄДРПОУ 33883282) на 1 арк.;

- Протокол №0712/22 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕМА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 33883282) на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.12.2022 на 1 арк.;

- Витяг №2226524500241 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) в редакції 2021 року (рішення одноособового власника №18/10/21 від 18.10.2021) на 12 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) від 18.10.2021 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) від 18.10.2021 в 2-х примірниках, кожен на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.10.2021 на 1 арк.;

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ №190821/1-к від 19 серпня 2021 року «Про прийняття на роботу», а саме на посаду директора ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000522 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000522 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №91 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000531 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000531 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №90 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000532 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000532 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №87 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000533 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000533 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №82 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000534 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000534 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №85 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000527 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000527 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №93 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000528 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000528 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №95 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000529 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000529 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №89 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000530 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000530 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №88 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000523 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000523 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №92 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000524 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000524 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №94 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000525 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000525 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №97 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000526 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000526 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №96 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000537 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000537 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №86 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000536 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000536 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №83 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000535 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000535 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №84 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000007 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №418 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №419 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007815 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007815 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №382 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007816 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007816 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №381 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007817 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007817 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №380 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007814 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007814 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №383 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007813 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007813 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №384 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588

- Кругла печатка з написом Виробничий кооператив «Торгово-закупівельний союз» «ТОР-100» код 39093218

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №11)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106

- Кругла печатка з написом ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС-УКРАЇНА» код 31450504 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №13)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» код 41031412 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ТЕМА-ЛОГІСТИК» код 33883282

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЗС ДИЗАЙН» код 41120198

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» 36464155 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА РЕГІОН» код 37312106 (для документів №5)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №4)

- Квадратна печатка ТОВ «МЕТА ІМПЕКС ЦЕНТР» код 32203851

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №6)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №3)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «БЕТА ПРО» код код 40126906 (для рахунків-фактур №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №13)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №12)

- Накопичувач «Transcend», серійний №G89600-0244 у к-сті 1 шт.

- Ноутбук «Dell» серійний №20295069510 у к-сті 1 шт. разом з зарядним пристроєм до нього.

- Нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти номіналом купюр по 1000 гривень у кількості 95 штук, номіналом купюр по 500 гривень у кількості 867 штук, номіналом купюр по 200 гривень у кількості 15 купюр, номіналом купюр по 100 гривень у кількості 19 штук, номіналом купюр по 50 гривень у кількості 159 штук, номіналом по 20 гривень у кількості 3 купюри, номіналом по 10 гривень у кількості 20 штук, номіналом по 5 гривень у кількості 66 штук, номіналом по 2 гривні у кількості 4 штуки, номіналом по 1 гривні у кількості 13 штук - на загальну суму 541961 тис. гривень,

- Відеореєстратор «HIKVISION» серії № 548123111 білого кольору у к-сті 1 шт. з блоком живлення до нього;

- Cервер у корпусі чорного кольору з маркувальними написами «C74500045K60435» у к-сті 1 шт.

- Cервер у корпусі білого кольору з маркувальними написами «545-00554- 001» у к-сті 1 шт.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржуваною ухвалою слідчого судді не відповідає вимогам ст. 370 КПК України. Слідчим суддею при постановленні вищевказаної ухвали не наведено жодного доказу про відсутність у документах, на які мав намір накласти арешт прокурора, доказової інформації та не наведено жодних мотивів на спростування доводів прокурора, про що зазначалось в клопотанні про арешт майна.

Апелянт вказує на те, що відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна слідчий суддя послався на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти росії» від 06.11.2008, де вказувалось порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та постанови Європейського суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти російської федерації», від 24.03.2005 по справі «Фрізен проти російської федерації». Однак беручи до уваги зазначені рішення Європейського суду з прав людини у цих рішення детально описано, як повинні діяти працівники державних органів під час виявлення та вилучення чужого майна, та що фактично здійснено під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000112.

Посилання слідчого судді на те, що прокурором не підтверджено та не доведення, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження не відповідає дійсності, оскільки якщо ознайомитись з клопотанням прокурора про арешт майна зазначено, що вилучені речі і документи використані для вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування кримінального провадження, у долученій копії повідомлення про підозру ОСОБА_16 від 30.06.2023 детально описано схему реалізації злочинного умислу останнього на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перераховано власниками виявленого та вилученого майна для їх подальшого переведення у готівку та розподілення між собою у неустановленому розмірі, під фіктивним виглядом придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, слідчий суддя відмовляючи у клопотанні прокурора зазначила, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було відмовлено у вилученні грошових коштів та інших речей та документів, оскільки таке вилучення може призвести до порушення ст. 6 Конвенції з прав людини. Вказані доводи слідчого судді дійсно мають місце, однак відсутність дозволу на вилучення грошових коштів не надає слідчому судді підстав для відмови від накладення арешту на речі і документи, які дійсно мають важливе доказове значення для кримінального провадження № 42023102060000112.

Також, слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання зазначив, що твердження прокурорапроте, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може призвести до втрати доказів, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування.

Зазначені доводи слідчого судді є надуманими, оскільки якщо ознайомитись з переліком вилучених речей і документів та з копією письмового повідомлення про підозру ОСОБА_16 та маючи досвід розслідування даної категорії кримінальних проваджень, виникають обґрунтовані твердження того, що вилучені речі і документи під час здійснення досудового розслідування необхідно надавати для огляду під час здійснення допитів учасників кримінального провадження, ці речі і документи необхідно використовувати для проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів, товарознавчих документів, економічних експертиз, а повернення цих документів власникам, які також причетні до вчинення кримінального правопорушення є предметом розслідування кримінального провадження № 42023102060000112, фактично призведе до перешкоджання досудовому розслідуванню та завданню Кримінального процесуального Кодексу України, передбаченого статтею 2 цього Кодексу.

Апелянт також звертає увагу на те, що вищевказані речі і документи 30.06.2023 визнані речовими доказами, ці документи доводять дійсність фінансових операцій між ТОВ «Сучасні інженерні мережі» та ТОВ «Бета ПРО», код ЄДРПОУ 40126906, ТОВ «Євромета ТД», код ЄДРПОУ 41031412, ТОВ «Тема логістик», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Євромета ПРО», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Мета Імпекс-Центр», код ЄДРПОУ 32203851, за фактично безтоварні операції, а саме з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі», за вказівкою підозрюваного ОСОБА_16 , на рахунки вищевказаних товариств перераховано грошові кошти під приводом придбання товарно-матеріальних цінностей, при цьому фактично досудовим розслідування установлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності до ТОВ «Сучасні інженерні мережі» не надходили, у офіційні документи вносились завідомо недостовірні відомості, з метою легалізації цих банківських перерахунків.

Отже, виявлені та вилучені за результатом обшуку речі і документи доводять обставини надходження ТОВ «Бета ПРО», код ЄДРПОУ 40126906, ТОВ «Євромета ТД», код ЄДРПОУ 41031412, ТОВ «Тема логістик», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Євромета ПРО», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Мета Імпекс-Центр», код ЄДРПОУ 32203851, товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому начебто реалізовано ТОВ «Сучасні інженерні мережі» хоча насправді, як встановлено під час досудового розслідування жодних товарно-матеріальних цінностей на адресу останнього товариства не надходили, грошові кошти за вказівкою підозрюваного ОСОБА_16 перераховувалися для їх подальшого переведення у готівку, а також вилучені грошові кошти є тими, які фактично до моменту проведення обшуку не повернуто у вигляді готівки ОСОБА_16 з метою їх легалізації та уникнення оподаткування, а тому вони також є речовими доказами, оскільки банківські операції були спрямовані на подальше протиправне заволодіння зазначеними грошовими коштами. Крім того, якщо ознайомитись з ухвалою слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку, можливо встановити, що у ній зазначений перелік документів, які необхідно відшукати та вилучити.

Отже відмова від накладення арешту на речі і документи, що входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є таким, що суперечить вимогам ч. 7 ст. 236 КПК України.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що про винесення зазначеної ухвали від 27.07.2023 прокурор дізнався 03.08.2023, оскільки саме у цей день одержано її копію за вх. № 6060-23, а тому у прокурора об`єктивно не було можливості оскаржити незаконну, як на його думку, ухвалу, якою відмовлено у накладенні арешту на майно, протягом 5 днів з моменту її проголошення, оскільки ухвалу фактично у цей період не було виготовлено.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, з наведених в ній підстав, думку представника ТОВ «Мета Імпекс-Центр» та ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_7 , який заперечував щодо задоволення вказаної апеляційної скарги прокурора та вважав оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання про арешт майна відбувся без участі прокурора, матеріали справи не містять відомостей про направлення копії оскаржуваної ухвали прокурору, однак як зазначає апелянт, що він дізнався про оскаржувану ухвалу 03.08.2023, та у цей день він її отримав, іншої інформації матеріали справи не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вбачає підстави для задоволення клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2023 року.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, 12.07.2023 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023 на майно, (згідно переліку зазначеному у клопотанні)

Дане клопотання прокурор обґрунтував тим, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023102060000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2022 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_16 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_17 та інших учасників Товариства - ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , вчинене в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перебували на банківських рахунках зазначеного товариства.

Так, зокрема в ході розгляду встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_16 , у період часу з 18.10.2022 по 28.03.2023, останній, шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_17 , а також директора товариства ОСОБА_18 і технічного директор товариства ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023 ОСОБА_20 , було проведено обшук, за адресою: м. Київ вул. Магнітогорська, 1 земельна ділянка 8000000000:62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, за місцем здійснення своєї діяльності, а саме: ТОВ «Бета ПРО», код ЄДРПОУ 40126906, ТОВ «Євромета ТД», код ЄДРПОУ 41031412, ТОВ «Тема логістик», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Євромета ПРО», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Мета Імпекс-Центр», код ЄДРПОУ 32203851, під час чого було вилучено наступне: