Ухвала

від 20.10.2023 по справі 760/24050/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/24050/23

1-кс/760/9970/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000156 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000156 від 18.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що група невстановлених осіб, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території Київської області. Так, організатори усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, залучив громадян, які мають досвід у зайнятті гральним бізнесом та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

Крім того, вказані невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, здійснювали забезпечення грошовими коштами учасників групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координували дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.

Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом учасники злочинної групи розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку мережі гральних закладів.

Гральні заклади мережі у більшості випадків є відокремленими приміщеннями малих архітектурних форм та інших нежитлових приміщень, загальна площа яких становить від 50 до 200 м2, в яких розміщені персональні комп`ютери із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор від 15 до 50 одиниць та які розташовані у різних населених пунктах Київської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що один з «гральних закладів» розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Білоцерківською міською радою Київської області, код ЄДРПОУ: 26376300, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 15, відповідно до запису про інше речове право: 2879537 від 30.09.2013 передано в оренду приватному підприємству "БАРС", код ЄДРПОУ: 19426380, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, будинок 139, терміном на 5 (п`ять) років.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитловому приміщенні, вказані особи організували діяльність підпільного грального закладу, у якому надають послуги грального за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор «iConekt».

На даний час, наявна інформація свідчить, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки і мак-буки (ППК), монітори та гарнітура комп`ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, блокноти, паролі, логіни, електронні скриньки, записники, журнали та інша неофіційна, так звана «чорнова» бухгалтерія, нотатки, інструкції, мобільні термінали (телефони), сім-карти та картки-утримувачі, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплата за їх використання, банківські (кредитні та інші) картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, грошові кошти в національній та іноземній валюті, здобуті злочинним шляхом, системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, інші речі та предмети, які забезпечують здійснення діяльності у сфері грального бізнесута які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому детектив зазначав, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Білоцерківською міською радою Київської області, код ЄДРПОУ: 26376300, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 15, відповідно до запису про інше речове право: 2879537 від 30.09.2013 передано в оренду приватному підприємству "БАРС", код ЄДРПОУ: 19426380, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, будинок 139, терміном на 5 (п`ять) років і фактично використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, з метоювідшукання та вилучення системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорнової» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, мобільних терміналів (телефонів), сім-карток та карток-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, банківських (кредитних та інших) карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, інших речей та предметів, які забезпечують здійснення діяльності у сфері грального бізнесу та які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Тобто, слідчий суддя приходить до висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Водночас, слідчий суддя доходить до висновку про часткове задоволення клопотання детектива про проведення обшуку, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 38, 233, 234, 235, 236, 280 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000156 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 та іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням оперативним співробітникам, на проведення обшуку приміщень у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності нежилі приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 139, зареєстровано за Білоцерківською міською радою Київської області, код ЄДРПОУ: 26376300, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 15, відповідно до запису про інше речове право: 2879537 від 30.09.2013 передано в оренду приватному підприємству "БАРС", код ЄДРПОУ: 19426380, адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, будинок 139, терміном на 5 (п`ять) років і фактично використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, з метоювідшукання та вилучення системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорнової» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, мобільних терміналів (телефонів), сім-карток та карток-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, банківських (кредитних та інших) карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, інших речей та предметів, які забезпечують здійснення діяльності у сфері грального бізнесу та які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

У задоволенні іншої частини клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1