Ухвала

від 02.10.2023 по справі 761/31229/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31229/23

Провадження № 1-кс/761/20374/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1, 2, 3 ст.212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022140000000013 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, ОСОБА_4 та службові особи AT «ЗНВКІФ «Астера» (код ЄДРПОУ 40605204), TOB «НВП «Рестін» (код ЄДРПОУ 22956638), ТОВ «Честнат Холл» (код ЄДРПОУ 40998624), TOB «КУА - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» (код ЄДРПОУ 33058377), AT «ЗНВКІФ «Скілінг» (код ЄДРПОУ 41940292), AT «ЗНВКІФ «Бравос» (код ЄДРПОУ 43415871), TOB «КУА «Ессетс Файненшл Груп» (код ЄДРПОУ 41656768), ТОВ «КУА «Профінвест» (код ЄДРПОУ 42000385), ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Фіско» (код ЄДРПОУ 38688166) протягом 20202022 років умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах, внесли в документи, які подано для проведення державної реєстрації ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «БУД АРДІ» (ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050152), ТОВ «ІСТ БУД» (ЄДРПОУ 41407497), завідомо неправдиві відомості, а також вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини внесення ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з групою невстановлених осіб завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) є учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних юридичних осіб: ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563) - відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_4 : 55%; ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497) - відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_4 : 55%; ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) - відсоток частки Статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_4 : 55%; ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) - відсоток частки Статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_4 : 55%.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що орієнтовно у вересні 2020 року співзасновник ТОВ «БУД ТАЙМ» ОСОБА_5 попросив її надати довіреність на придбання від її імені часток ряду підприємств, зокрема ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152), на що остання погодилась та надала довіреність не відомій їй особі.

При цьому, ОСОБА_4 не мала наміру фактично керувати діяльністю вказаних товариств та ставати їх засновником чи учасником. Жодних коштів за видачу вказаної довіреності остання не отримувала, як і не отримувала дивідендів від господарської діяльності вказаних товариств.

Враховуючи вищевикладене, на даний час є достатні підстава вважати, що невстановлені слідством особи, з метою уникнення відповідальності та прикриття незаконної діяльності можуть вжити заходів, спрямованих на виведення активів, вартість яких у вигляді частки в статутних капіталах ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) належить ОСОБА_4 .

Вказані корпоративні права постановою детектива Бюро економічної безпеки від 28.02.2023 визнано речовими доказами.

Прокурор надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визнано необхідність арешту майна.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

28 лютого 2023 року постановою детектива корпоративні права ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) визнано речовим доказом.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.

Крім того, статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення управління активами, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19 грудня 2022 року.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19 грудня 2022 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №72022140000000013 від 19 грудня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) для здійснення заходів з управління ним, а саме: корпоративні права ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152).

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19 грудня 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1