Ухвала

від 18.10.2023 по справі 727/11176/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/11176/23

Провадження № 1-кс/727/3175/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023260000000029 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП «Клеріті-Інвест», ТОВ «Агентство економічного розвитку та транскордонного співробітництва», ЖБК «Сонячний промінь» в період 2016-2022 років при будівництві і першому постачанні нерухомого майна вартістю 45 501 514 грн. ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 869 055 грн., що є особливо великим розміром.

Зазначив, що 17.08.2023 слідчим суддею Шевченківського райсуду м. Чернівці надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОК ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897). З метою виконання вищевказаної ухвали суду, представнику ОК ЖБК «Сонячний промінь» ОСОБА_5 оголошену ухвалу суду та надано її примірник.

14.09.2023 у присутності представника ОК ЖБК «Сонячний промінь» ОСОБА_5 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, про те, що ухвала суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ОК ЖБК «Сонячний промінь» не виконана.

Поряд з цим, 02.10.2023 року в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , який на питання, коли ОК ЖБК «Сонячний промінь», ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) та ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) наддасть органу досудового розслідування вказані в ухвалах Шевченківського районного суду м. Чернівці документи, посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився відповідати.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОК ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) знаходиться юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А.

Враховуючи невиконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.08.2023 року (справа №727/8658/23), просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А з метою відшукання і вилучення договорів про сплату фізичними особами (покупцями нерухомості) внесків у обслуговуючий кооператив «ЖБК Сонячний промінь», з додатками до них, договорів про відступлення майнових прав на нерухоме майно за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39), акти приймання-передачі об`єкта нерухомості (за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39) у власність фізичних осіб, довідки про сплату членом ОК «ЖБК «Сонячний промінь» пайових внесків, договірні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (ЄДРПОУ 40117191), акти виконаних робіт (наданих послуг) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), протоколи загальних зборів членів ОК «ЖБК «Сонячний промінь», документи, що підтверджують виконання будівельних робіт (Акти форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту 1-черга секція житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39 в м. Чернівці, договори, додатки до договорів укладені ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) з генпідрядником будівництва ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, проектно-кошторисну документацію ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), договори, додатки до договорів, накладні, Акти форми КБ-2В, КБ-3 укладені ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний Промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, Документи ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) про передачу замовнику будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, договори, додатки до договорів, накладні, акти форми КБ-2В, КБ-3 ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) укладені з субпідрядними підприємствами по будівництву об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи, що підтверджують розрахунки між ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) та ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення службовими особами ОК «ЖБК «Сонячний промінь» будівництва об`єкту 1-черги секції житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39, чорнових записів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.04.2023 року в ЄРДР №72023260000000029 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України з яких вбачається, що службові особи ПП «Клеріті-Інвест», ТОВ «Агентство економічного розвитку та транскордонного співробітництва», ЖБК «Сонячний промінь» в період 2016-2022 років при будівництві і першому постачанні нерухомого майна вартістю 45 501 514 грн. ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 869 055 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 17.08.2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОК ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897).

В даній ухвалі слідчим суддею також роз`яснено наслідки ненадання тимчасового доступу до документів зазначених в ухвалі.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.09.2023 року вбачається, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ОК ЖБК «Сонячний промінь» не виконана. Поряд з цим, представник ОК ЖБК «Сонячний промінь» ОСОБА_5 повідомив, що ОК ЖБК «Сонячний промінь» готовий надати всі запитувані документи найближчим часом.

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 02.10.2023 року вбачається, що на питання, коли ОК ЖБК «Сонячний промінь», ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) та ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) нададуть органу досудового розслідування вказані в ухвалах Шевченківського районного суду м. Чернівці документи, посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився відповідати.

Таким чином, беручи до уваги встановлені обставини, приходжу до висновку, що уповноважена особа ОК ЖБК «Сонячний промінь» - ОСОБА_5 фактично відмовився від виконання ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 17.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОК ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) знаходиться юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується службовими особами ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), з метою відшукання та вилучення речей і документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 166, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується службовими особами ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: договорів про сплату фізичними особами (покупцями нерухомості) внесків у обслуговуючий кооператив «ЖБК Сонячний промінь», з додатками до них, договорів про відступлення майнових прав на нерухоме майно за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39), акти приймання-передачі об`єкта нерухомості (за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39) у власність фізичних осіб, довідки про сплату членом ОК «ЖБК «Сонячний промінь» пайових внесків, договірні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (ЄДРПОУ 40117191), акти виконаних робіт (наданих послуг) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), протоколи загальних зборів членів ОК «ЖБК «Сонячний промінь», документи, що підтверджують виконання будівельних робіт (Акти форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту 1-черга секція житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39 в м. Чернівці, договори, додатки до договорів укладені ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) з генпідрядником будівництва ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, проектно-кошторисну документацію ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897), договори, додатки до договорів, накладні, Акти форми КБ-2В, КБ-3 укладені ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) з ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний Промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, Документи ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) про передачу замовнику будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, договори, додатки до договорів, накладні, акти форми КБ-2В, КБ-3 ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) укладені з субпідрядними підприємствами по будівництву об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи, що підтверджують розрахунки між ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (код ЄДРПОУ 40117191) та ПП «Клеріті-Інвест» (код ЄДРПОУ 35158208), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (код ЄДРПОУ 40280897) (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення службовими особами ОК «ЖБК «Сонячний промінь» будівництва об`єкту 1-черги секції житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39, чорнових записів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

---

---

2023 року

---

(підпис)