Ухвала
від 25.08.2023 по справі 761/30101/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30101/23

Провадження № 1-кс/761/19641/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 10.08.2023, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 80 А, а саме:

договір оренди майна від 02.01.2023 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «МАКСОР ГРУП» на 3 арк,

договір оренди майна від 01.11.2022 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «МАКСОР ГРУП» на 3 арк,

договір оренди майна від 01.03.2021 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «ФЛОРЕО» на 3 арк,

акт приймання передачі від 01.04.2023 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» на 1 арк,

акт приймання передачі від 01.03.2021 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «ФЛОРЕО» на 1 арк;

акт приймання передачі від 15.09.2022 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «ФЛОРЕО» на 1 арк,

акт приймання передачі від 30.11.2022 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «МАКСОР ГРУП» на 1 арк,

акт приймання передачі від 01.11.2022 між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «МАКСОР ГРУП» на 1 арк,

акт № ОУ 0000074 здачі прийому робіт (надання послуг) між ТОВ «ПАТРІОРТ АГРО» та ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» на 1 арк.;

митні декларації на 209 арк.;

чистий аркуш А4 із відтинком печатки ТОВ «АКРЕДО КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38847372) та підписом на 1 арк;

чистий аркуш А4 із відтинком печатки ТОВ «ІНДЕВОР+» (код ЄДРПОУ 43451380) на 4 аркуш.;

чисті аркуші А4 із відтинком печатки ТОВ «КРЕДО КОНСАЛД» (код ЄДРПОУ 38847372) та номерними знаками: 000100, 000002, 000003, 000004, 000005, 000006, 000007, 000008, 000009, 000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018, 000019, 000020, 000021, 000022, 000023, 000024, 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000051, 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057, 000058, 000059, 000060, 000061, 000062, 000063, 000064, 000065, 000065, 000067, 000068, 000069, 000070 на 70 apк.;

копія ухвали від 01.02.2022 на 2 арк.;

ухвала від 24.11.2022 на 1 арк.;

ухвала від 23.11.2022 на 1 арк.;

копія ухвали на 4 арк.;

заявки на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу відносно ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» та акти ідентифікації на 24 арк.;

заявки на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу відносно ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» та акти ідентифікації на 61 арк.;

заявки на проведення сертифікації щодо індивідуального затвердженого колісного транспортного засобу відносно ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та акти ідентифікації на 317 арк.;

три предмета, схожі на печатки з маркуванням «ТОВАРИСТВО З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛМАРКЕТ 43521405», ОБМЕЖЕНОЮ «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАКУР ТРАНС 44574898», «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІКТОРІЯ ЛІДЕРГРУП 44549924»;

купюри, схожі на долари США, в сумі 34225, а саме: купюри по 100 в кількісті 332 штук, купюри по 50 в кількісті 12 штук, купюри по 20 в кількісті 21 штук та 1 купюра номіналом 5, а також 3 купюри схожі на євро у сумі 300, купюрами по 100 в кількісті 3 штук;

два мобільні телефони «IPhone» в корпусі чорного кольору з встановленою сім карткою оператору мобільного зв`язку «LIFE» та «Хіомі Росо», в корпусі синього кольору та чохлі білого кольору, з встановленою сім карткою оператору мобільного зв`язку «LIFE».

два мобільні телефони: мобільний телефон «IPhone X» в корпусі сірого кольору та чохлі білого кольору, з встановленою сім карткою оператору мобільного зв`язку «Київстар»;

мобільний телефон «IPhone 14», в корпусі білого кольору та чохлі бірюзового кольору, з встановленою сім карткою оператору мобільного зв`язку «Вудафон».

сумка чорного кольору в якому знаходились два технічних пристрою з логотипом «МacBook» в корпусі сірого кольору, до вмісту з інформацією якого відсутній доступ із застосуванням системи логічного захисту (паролю);

теку блакитного кольору з копіями документів із друкованою інформацією та рукописними записами з цифровими позначеннями, а саме:

таблиці відносно транспортних засобів на 5 арк.;

чорнові записи із записами по вартості транспортних засобів на 25 арк.

митні декларації на 2 арк.;

лист щодо повернення коштів №21 07.1 від 21.07.2023 на 1 арк.;

митна декларація №23UA2051400057012U3 від 19.07.2023 ТОВ «Паркур транс» та інвойс №14072301 на 4 арк.;

записи щодо вартості транспортних засобів на 8 арк.;

записи щодо марки та даних транспортних засобів на 9 арк.;

чорнові записи щодо вартості транспортних засобів на 1 арк.;

видаткова накладна №РН 0001524 від 30.05.2023 на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 000111 від 31.05.203 на 1 арк.;

карта рахунку 361 на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 000114 від 01.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН 0001581 від 08.06.2023 на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 000104 від 24.05.2023 на 1 арк.;

карта рахунку 361 на 1 арк.;

чорнові записи щодо вартості транспортних засобів на 3 арк;

рахунок фактура №СФ 000136 від 18.07.2023 на 1 арк.;

чорнові записи щодо вартості транспортних засобів на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 0000106 від 29.03.2021 на 1 арк.;

карта рахунку 361 ТОВ «Максор Груп» на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 0000178 від 14.04.2023 на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 0000053 від 17.06.2021 на 1 арк.;

записи щодо вартості транспортних засобів на 1 арк.;

чорнові записи щодо вартості транспортних засобів на 8 арк.

два мобільні телефони: мобільний телефон «ІР?оnе» в корпусі білого кольору без сім картки;

мобільний телефон «Samsung», в корпусі синього кольору без сім картки;

полімерний прозорий пакет із документами, а саме:

договір купівлі продажу транспортного засобу №ДГ 0002130 від 03.08.2023 на 1 арк.;

рахунок фактура №СФ 000145 від 03.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН 0001980 на 1 арк.;

акт приймання передачі №ДГ 0002130 від 03.08.2023 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини №8377.23.1.002166 від 07.08.2023 на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №8377.23.002060 від 03.08.2023 на 1 арк.;

договір купівлі продажу транспортного засобу №ДГ 0002130 від 03.08.2023на 1 арк.;

видаткова накладна №РН 0001980 від 03.08.2023 на 1 арк.;

акт приймання передачі №ДГ 0002130 від 03.08.2023 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу №8377.23.1.002166 від 07.08.2023 на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №8377.23.002060 від 07.08.2023 на 1 арк.;

договір купівлі продажу т транспортного засобу №ДГ 0002130 від 03.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН 0001980 від 03.08.2023 на арк.;

акт приймання передачі №ДГ 0002130 від 03.08.2023 на 1 арк.;

акт технічного стану транспортного засобу №8377.23.1.002166 від 07.08.2023 на 1 арк.;

акт огляду реалізованого транспортного засобу №8377.23.002060 від 07.08.2023 на 1 арк,

а також, на металевий предмет, схожий на носій інформації, з маркуванням 500 Gb «WD Blue PC Hard Drive» s/nWCC6ZULTD2F, вилучений під час обшуку 10.08.2023, за адресою: м.Ковель, вул. Володимирська, б. 150 А, каб. 6.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування здійснюється детективами БЕБ України.

У своєму клопотанні прокурор вказує, що службові особи TOB «ФЛОРЕО» (код ЄДРПОУ 43551272), ТОВ «МАКСОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042472), ТОВ «СТЕМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42513503), ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43446365), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43941675), ТОВ «КОРД АВТО» (код ЄДРПОУ 44086705), ПП «ВЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 44509525) за посередництва підприємства з надання брокерських послуг ТОВ «МІ-7» (код ЄДРПОУ 42770591) налагодили протиправний механізм ухилення від сплати податків та митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів, зокрема тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарську техніку шляхом подання підрозділам митного оформлення, як підстави для митного оформлення товаро-супровідні документи, які містять недостовірні відомості щодо років виготовлення транспортних засобів та відповідно їх митної вартості, а також шляхом реалізації на території України, вже розмитнених на підставі підроблених товаросупровідних документів, транспортних засобів за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, внаслідок чого ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

10.08.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року (справа №761/26807/23) у присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка є директором та співзасновником ТОВ «ПАТРІОТ АГРО» (код ЄДРПОУ 39922735), власника нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені документи, предмети та майно, зазначені в клопотанні прокурора, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також 10.08.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, б. 150 А, каб. 6 вилучено металевий предмет, схожий на носій інформації, з маркуванням 500 Gb «WD Blue PC Hard Drive» s/n WCC6ZULTD2F.

11.08.2023 вилучені в ході обшуку документи, предмети та майно були оглянуті та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор стверджує, що документи, предмети та майно, вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , каб. 6 являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Виявлені грошові кошти, які були приховані, мають ознаки майна, яке було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а шість мобільних телефона та два технічних пристрою з логотипом «МacBook», до вмісту з інформацією якого відсутній доступ із застосуванням системи логічного захисту (паролю), які були також приховані, мають ознаки знарядь злочину, можуть містити інформацію про його вчинення, а тому підлягають вилученню, а документи є знаряддям злочину та можуть містити інформацію про його вчинення.

За вилученими під час обшуків технічними пристроями, носієм інформації та мобільними телефонами призначено судову комп`ютерно технічну експертизу, для отримання, аналізу інформації, яка в них міститься та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

За виявленими предметами, схожими на печатки, призначено судову технічну та трасологічну експертизу.

За виявленими документами, після їх детального огляду та аналізу даних, які у них містяться, планується призначити судові економічну, технічну, почеркознавчу експертизи.

Прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 10.08.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучене під час обшуку 10.08.2023, за адресою: АДРЕСА_4 , з огляду на те, що вилучені в ході обшуку речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні та є майном, що зберегло сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою проведення відповідних судових експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив задовольнити. Вказував, що документи стосуються діяльності підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування. Доступ до техніки був обмежений паролями, для подолання яких призначено судові експертизи. Окремо прокурор зазначив, що незважаючи на те, що один з працівників слідчому заявив, що вказані гроші належать йому, однак ні під час обшуку, ні після обшуку і досі не надав жодних документів на підтвердження таких заяв.

Жодних заяв або клопотань, в тому числі і про відкладення, на адресу суду представник власника вилученого майна, якого було повідомлено про час та дату судового розгляду завчасно та належним чином, не направляв.

У зв`язку з наведеним, суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна у відсутність власника вилученого майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судової експертизи.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 10.08.2023, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 80 А, а саме: