Ухвала

від 11.10.2023 по справі 127/27721/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27721/23

Провадження №1-кс/127/10705/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника - адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , представника потерпілої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна - ТОВ "СОЛАР ВАН" про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №120230200400000264 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОЛАР ВАН» звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №120230200400000264 від 26 квітня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «СОЛАР ВАН». За фабулою зазначеного кримінального провадження, порушеного за заявою ТОВ «СОЛАР ВАН», 25 квітня 2023 року до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 - представника ТОВ «СОЛАР ВАН» про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі сонячних панелей заволоділи цим майном у загальній кількості 341 шт., однак кошти за товар отримано не було. Дана подія сталася за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7.

В 2022 році ТОВ «СОЛАР ВАН» у офіційного постачальника сонячних панелей компанії RISEN ENERGY CO., LTD (MEILIN TASHAN INDUSTRIAL ZONE, NING BO ZHEJIANG CHINA), через компанію Metrofit Prom Kft (1145 Hungary, Budapest, Mexikoi ut 65/B fszt. 2) придбало товар «сонячна батарея 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN». Підтвердженням даного факту є ЕМД № UA500020/2022/009887 від 02.06.2022. В квітні 2023 року до представника ТОВ «СОЛАР ВАН» ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_8 , що працює менеджером з продажів в компанії «CLIMATECH» з приводу запиту від клієнтів на придбання сонячних панелей 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця. В подальшому менеджери ТОВ «СОЛАР ВАН» та компанії «CLIMATECH» погодили між собою відпускну вартість цих панелей і ТОВ «СОЛАР ВАН» були надані контактні дані (прізвище, ім`я та по батькові) покупця на ім`я ОСОБА_9 , телефон - НОМЕР_1 та місто доставки - м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 7. За досягнутою домовленістю покупець сплачував вартість перевезення товару до м. Вінниці, а вартість товару - після його огляду по факту відвантаження в місці поставки. Отримавши ці дані, представник ТОВ «СОЛАР ВАН» сформував два рахунки - один рахунок на вартість товару на суму 2 515 420, 60 грн. (№S812304203 від 24 квітня 2023 року), інший на вартість доставки (попередньо озвученої перевізником) - 11 800 грн. та надав ці рахунки менеджеру компанії «CLIMATECH» ОСОБА_8 . Після оплати рахунку на перевезення товару, ТОВ «СОЛАР ВАН» завантажив у найнятий у перевізника ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) транспортний засіб марки DAF XF 95 430, державний номер НОМЕР_3 , сонячні панелі 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця на складі за адресою: Київська область, с. Гориничі, вул. Кленовий Узвіз, 6. 25 квітня 2023 року вказаний транспортний засіб із товаром ТОВ «СОЛАР ВАН» (видаткова накладна №S812304203 від 24 квітня 2023 року) прибув за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7. Однак, як виявилося при огляді товару особами, що перебували за цією адресою, покупець на ім`я ОСОБА_9 , який повинен був отримати товар та оплатити його - відсутній. Спроби представників ТОВ «СОЛАР ВАН» зв`язатися за номером телефону - НОМЕР_1 із цією особою не призвело до жодних результатів, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Натомість, транспортний засіб із товаром, належним ТОВ «СОЛАР ВАН» зустріли інші особи (не назвали себе), які заявили, що цей товар належить їм і вони за нього із кимось розрахувались і почали показувати квитанції, в яких отримувачем коштів були вказані декілька невідомих фізичних осіб, які жодного відношення до ТОВ «СОЛАР ВАН» як власника майна не мали. У зв`язку із несплатою товару ТОВ «СОЛАР ВАН» надало водію перевізника ( ОСОБА_11 ) доручення на повернення товару на підприємство. Однак, невідомі особи, що перебували на території складу за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7, не випустили вказаний транспортний засіб, а навпаки стали незаконно утримувати автомобіль та товар, належний ТОВ «СОЛАР ВАН», більше того, поза волею водія транспортного засобу та поза волею власника цього товару - ТОВ «СОЛАР ВАН», ці невідомі особи почали розвантаження транспортного засобу з товаром, що належить ТОВ «СОЛАР ВАН». На багаторазові заклики водія не робити цього, не реагували. У зв`язку із зазначеними подіями, власником майна ТОВ «СОЛАР ВАН» було прийнято рішення про виклик правоохоронних органів з метою фіксування цих протиправних дій, що стало підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та порушення кримінального провадження №120230200400000263 від 26.04.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В той же час, невідомими особами, які незаконно та безоплатно хотіли заволодіти майном ТОВ «СОЛАР ВАН», а саме сонячними панелями на суму 2 515 420, 60 грн., було також ініційовано порушення кримінального провадження №120230200400000264 від 26.04.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. За фабулою кримінального провадження №120230200400000264 від 26.04.2023 предметом шахрайських дій невідомих осіб є протиправне заволодіння грошовими коштами заявників в цьому кримінальному провадженні, які перерахували свої грошові кошти невідомим особам на невідомі рахунки із невідомим призначенням платежів, які жодного відношення не мали до придбання сонячних панелей у ТОВ «СОЛАР ВАН». Аналіз платіжних доручень та квитанцій банківських установ, що були надані «потерпілими» у цьому кримінальному провадженні, не містять жодного посилання на те, що ці кошти були перераховані саме за придбання сонячних панелей та на те, що у «потерпілих осіб» були якісь правовідносини із ТОВ «СОЛАР ВАН», немає а ні посилання на номер чи номери договорів, рахунків, видаткових накладних тощо.

Незважаючи на ці обставини, слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №120230200400000264 здійснює опис майна та тимчасово вилучене майно - сонячні панелі (батареї) передає на відповідальне зберігання за місцезнаходженням визначеної нею за погодженням із прокурором ТОВ «СОЛАР СТАР АГРО» в особі ОСОБА_13 , яка за наданими документами працює на цьому підприємстві завідуючим складом.

Згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.05.2023 було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_12 про накладення арешту на сонячні панелі, оскільки, як зазначено в ухвалі слідчого судді, сонячні батареї не є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому не можуть виступати речовим доказом у вищезазначеному кримінальному провадженні, що відповідно виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Наведене свідчить, що ТОВ «СОЛАР ВАН» добросовісно набуло право власності на майно та таке майно не може бути витребувано в товариства.

Згідно з ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15 червня 2023 року ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18 травня 2023 року була скасована, задоволено клопотання слідчого про арешт майна. Обгрунтовуючи своє рішення Вінницький апеляційний суд зазначив, що накладення арешту на сонячні батареї має велике значення для об`єктивності дослідження. Прокурор ОСОБА_14 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях №120230200400000263 та №120230200400000264, не надаючи суду жодного належного доказу в розумінні положень кримінального процесуального законодавства (протоколи допиту свідків, матеріали НСРД, інформація з каналів зв`язків тощо), надав в суді неправдиві свідчення, що призвело до постановлення Вінницьким апеляційним судом неправосудного рішення про накладення арешту на майно власника ТОВ «СОЛАР ВАН», який є потерпілим та заявником у іншому кримінальному провадженні №120230200400000263.

Протягом п`яти місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР про злочин, у кримінальному провадженні №120230200400000264 слідством так і не було встановлено жодних доказів на припущення «пов`язаності» ТОВ «СОЛАР ВАН», як власника майна чи будь-яких його представників, із шахраями, які заволоділи коштами фізичних осіб, не здійснено жодних процесуальних дій у кримінальному провадженні №120230200400000263, в яких заявником є ТОВ «СОЛАР ВАН». Навіть, незважаючи на ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 21.07.2023 у справі №127/18660/23 про зобов`язання вчинити дії, всупереч вимогам КПК України, не надано статусу потерпілої особи тощо. Протягом п`яти місяців ТОВ «СОЛАР ВАН», який є власником майна - сонячних панелей, позбавлений права користування та розпорядження своїм майном внаслідок його необґрунтованого арешту в рамках кримінального провадження. Тимчасово вилучене під час огляду майно - сонячні батареї не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №120230200400000264. За фабулою кримінального провадження №120230200400000264 від 26.04.2023 предметом шахрайських дій невідомих осіб є протиправне заволодіння грошовими коштами заявників в цьому кримінальному провадженні, які перерахували свої грошові кошти невідомим особам на невідомі рахунки. Крім того, аналіз платіжних доручень та квитанцій банківських установ, що додані до матеріалів клопотання слідчого, не містять жодного посилання на те, що ці кошти були перераховані саме за придбання сонячних батарей та на те, що у потерпілих осіб були якісь правовідносини із ТОВ «СОЛАР ВАН» - немає а ні посилання на номер чи номери договорів, рахунків, видаткових накладних тощо. Приймаючи до уваги вищевикладене, заявник просить скасувати арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №120230200400000264 від 26.04.2023 згідно з переліком у протоколі огляду від 26.04.2023, а саме - на сонячні батареї моделі 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця, які належать ТОВ «СОЛАР ВАН», та зобов`язати слідчого у даному кримінальному провадженні негайно повернути зазначене майно його власнику - ТОВ «СОЛАР ВАН».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , пославшись на вищезазначені обставини, заяву про скасування арешту майна підтримав та просив його вимоги задоволити.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 заперечувала проти скасування арешту з вищезазначених сонячних батарей, посилаючись на те, що заявник не довів, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано. Тобто, заявник у своєму клопотанні не спростовує висновків суду апеляційної інстанції, який всебічно і у повному обсязі дослідив матеріали кримінального провадження №120230200400000264 і дійшов висновку, що сонячні батареї, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №120230200400000264, мають велике значення для об`єктивності дослідження у кримінальному провадженні усіх обставин та є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження. Судом апеляційної інстанції були розглянуті матеріали справи та зроблено висновок, що наразі, на цій стадії досудового розслідування існує реальна можливість зміни або знищення властивостей речових доказів в результаті використання їх іншими особами. Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «СОЛАР ВАН» було зареєстровано - 24.05.2022, а дата підписання контракту №20/05-1 - 20.05.2022, що передує даті реєстрації товариства.

Представник потерпілої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію старшого слідчого ОСОБА_4 та просив відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «СОЛАР ВАН» про скасування арешту, оскільки арешт на сонячні батареї накладено обгрунтовано і підстав для його скасування немає.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №120230200400000264 від 26.04.2023, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснююється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020040000264 від 26.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 26 квітня 2023 року до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_15 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошовими коштами в сумі 390 000 грн., які ОСОБА_16 перерахував на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_17 та НОМЕР_5 ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 366 000 грн., які ОСОБА_19 перерахував на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_17 та НОМЕР_6 ОСОБА_20 , грошові кошти в сумі 300 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 399 090 грн., які ОСОБА_21 перерахувала на номер картки «Монобанк» НОМЕР_8 , та на номер картки «Ощадбанк» НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили у невідомої особи на ім`я Вадим сонячні батареї. Після чого перевізник із зазначеними сонячними батареями прибув до м. Вінниці за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7. В подальшому заявники провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата за сонячні батареї на рахунок підприємства не надходила.

26 квітня 2023 року в ході огляду місця події за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7, було виявлено та вилучено сонячні батареї моделі 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця, з яких: 31 одиниця в розпакованому стані, 310 одиниць поміщено до 10 картонних ящиків, які обмотані поліетиленовою плівкою, в кожному із 10 картонних ящиків знаходиться по 31 сонячній батареї.

Згідно з постановою слідчого вищезазначені сонячні батареї були визнані у кримінальному провадженні №12023020040000264 від 26.04.2023 речовими доказами. В подальшому їх було передано на відповідальне зберігання ТОВ «СОЛАР СТАР АГРО».

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15 червня 2023 року на сонячні батареї моделі 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця було накладено арешт, оскільки, як зазначено в ухвалі, є необхідність збереження їх як засобу чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вони мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки заявник не довів, що відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищезазначених сонячних батарей. Із матеріалів кримінального провадження №12023020040000264 вбачається, що дата підписання контракту №20/05-1 про поставку товара - 20 травня 2022 року, а ТОВ «СОЛАР ВАН» було створено 24 травня 2022 року, тобто дата підписання контракту передує даті реєстрації товариства, органу досудового розслідування необхідно провести детальний аналіз зазначеного контракту, здійснити аналіз додаткових документів наданих ТОВ «СОЛАР ВАН» щодо поставки товару, вияснити всі обставини у даному кримінальному провадженню, а тому питання про скасування арешту майна є передчасним.

Проаналізувавши вищезазначені обставини, врахувавши думку старшого слідчого ОСОБА_4 , яка категорично заперечували проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки скасування арешту вилучених сонячних батарей в кількості 341 одиниці зашкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки сонячні батареї моделі 590Вт моно, RSM12-8-590M Risen 12ВВ 210 mm, TITAN в кількості 341 одиниця у кримінальному провадженні №12023020040000264 від 26.04.2023 визнані речовими доказами, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а тому є потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, арешт на майно накладено обґрунтовано, скасування арешту може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170 -174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна - ТОВ "СОЛАР ВАН" про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №120230200400000264 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: