Ухвала

від 24.10.2023 по справі 344/18761/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/18761/23

Провадження № 1-кс/344/7201/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 , яка полягає у невнесені відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою від 03.10.2023,-

ВСТАНОВИЛА:

Заявник ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із скаргою у якій просила внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування відносно : державних реєстраторів Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; приватних нотаріусів Івано-Франківського міського нотаріального округу, які діяли як державні реєстратори : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ст.ст. 365-2, 361, 362, 366 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що станом на час подання скарги жодних відомостей за заявою не внесено.

Представник заявника -адвокат ОСОБА_14 скаргу підтримав. Просив її задоволити.

Представник СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області подав клопотання про розгляд скарги без участі. У сказі просив відмовити з тих підстав, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12018000000000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018) По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин. Окрім цього, 13.10.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду вже розглядалась скарга по даному факту, у задоволені якої було відмовлено.

Прокурор окружної прокуратури міста Івано-Франківська подав заяву про розгляд скарги без участі.

Вислухавши представника заявника, перевіривши матеріали скарги, слідчий суддя дійшла наступного висновку :

Згідно штампу «одержано - 03.10.2023» ряд потерпілих, серед яких зазначена ОСОБА_3 , звернулись із заявою про внесення відомостей до ЄРДР відносно : державних реєстраторів Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; приватних нотаріусів Івано-Франківського міського нотаріального округу, які діяли як державні реєстратори : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ст.ст. 365-2, 361, 362, 366 КК України.

У такій заяві, зазначено, що організованою злочинною групою ще в 2008 році з метою заволодіння грошовими коштами банків та товарно-матеріальними цінностями було створено неіснуючі об`єкти нерухомого майна в кількості 14 штук, які використані при отриманні кредитних коштів в 16 банках та використані як заставу майна з метою отримання товарних кредитів в компанії Резін Імекс , яка створена в Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати), та відносно якої відбулося заволодіння товарно-матеріальними цінностями-поліетилен на суму 3,8 млн.доларів, США а також в компанії Хонде (Південна Корея) на суму 5,2 млн. доларів США та 1,2 млн.евро. Дані неіснуючі об`єкти також було розмішено на земельних ділянках, кадастрові номера по яких присвоєно з грубим порушенням земельного законодавства (відповідь Відділу у м.Івано-Франківську ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 15.04.2020р., копії поземельних документів Державного земельного кадастру(поземельні книги) в кількості 14 штук та висновок судового експерта додається). Дані компанії надали даному угрупуванню товарні кредити на суму під заставу неіснуючого майна. Перелік об`єктів неіснуючого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_19, АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 : АДРЕСА_5 ; м. Івано-Франківськ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

Власниками вказаного неіснуючого майна стали : Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгово-комерційна компанія» 76019. м. Івано-Франківськ, вул. О. Кобилянської, 7, вв. 2 Код ЄДРПОУ 39428099: Товариство з обмеженою відповідальністю СЕЕТ»? 6018, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 24; Код ЄДРПОУ 34078331; ОСОБА_16 АДРЕСА_15 РНКОПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_17 АДРЕСА_16 РНОКП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , АДРЕСА_17 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 АДРЕСА_18 РНОКПП НОМЕР_4 ; Приватне підприємство «Догма-К», м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 46/7, Код ЄДРПОУ 36118145; Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська промислово-економічна група» м. Івано-Франківськ вул. Сорохтея, 16А, кв. 87 Код за ЄДРПОУ 32360883; Приватне підприємство «Спрут», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 191, кв. 1, Код за ЄДРПОУ 30106527;Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроторг Прикарпаття» м. Івано-Франківськ, вул. Героїв УПА, 4, кв. 52, Код за ЄДРПОУ 39437098.

Також, у заяві зазначено, що державні реєстратори маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором, вчинили велику кількість реєстраційних дій всупереч вимогам ст. 10,18, п.3,4 ч.1 ст. 24, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених постановою КМУ від 25.12.2015 за №1127.

Згідно ч.1 п.1 ст.303 КПК України під час досудового провадження можуть бути оскаржені рішення, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

За змістом ст. 214 КПК України підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початку досудового розслідування є подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або самостійне виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Разом із цим слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Дані висновки цілком відповідають позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 03 вересня 2021 року у справі №556/450/18 (провадження № 51-4229км20).

Згідно з наданого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000727, від 29.11.2018, зокрема, з приводу того що : службові особи ТОВ «Рона» подали до філії ПАТ « Державний експортно-імпортний банк України» з метою отримання кредиту неправдиві підроблені листи; службові особи ПП «2000» відчужили майно, яке відповідно до договору перебувало в іпотеці, розташоване по вул. Тринітарська, 9а; службові особи ТОВ « Компанія Рона», ТОВ « Євроторг Прикарпаття», ТОВ «УТКК», «ТОВ «Нексія ДК. Оцінювальні послуги» додали при укладенні генерального договору від 17.09.2014 об`єкти, що не існують; що службові особи ТОВ « Компанія Рона» шахрайським шляхом заволоділи майном, коштами; також по факту вчинення посадовими особами ПАТ « Ексімбанк», поручителями ТОВ « Компанія Рона», посадовими особами ТОВ «КГД-буд» ряду кримінальних правопорушень.

Відповідно до відомостей, що зазначені у вищевказаному витязі з ЄРДР від 11.04.2019 за ч.4 ст. 190 КК України, такі внесені за заявами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КГД-Буд", ОСОБА_24 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Авторемгаз", ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Дочірнього підприємства "Інтерштамп", ОСОБА_27 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Коломийський ДОЗ" згідно ухвали слідчої судді від 08.04.2019 у справі №344/5682/19.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги повідомлення начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про те, що по трьох кримінальних провадженнях обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, втому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин.

Слідчим суддею враховується, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000727, від 29.11.2018, на даний час триває, і будь-яка бездіяльність дізнавача чи прокурора може бути оскаржена у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ст. 214 КПК України відомості про особу та попередню кваліфікацію її дій вносяться до ЄРДР слідчим, дізнавачем або прокурором. Отже скаржнику не належить право на порушення кримінальної справи проти певної особи, в тому числі і внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення злочину певною особою, а також у нього відсутнє право на реєстрацію повідомлення про злочин за бажаною ним кваліфікацією дій особи за диспозицією КК України, оскільки право на кримінально-правове переслідування конкретної третьої особи із обраною самостійно кваліфікацією скаржнику не гарантується положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини. Кримінально-правова кваліфікація обставин вчинення злочину особою є підставою для оголошення про підозру і здійснюється виключно в порядку ст. 22 КПК України органом досудового розслідування.

Згідно з рішенняя Європейського суду з прав людини у справі «Ашинґдейн проти Сполученого Королівства» (Ashingdane v. the United Kingdom) від 28 травня 1985 року, п. 57, Series A, № 93 право на суд не є абсолютним і може підлягати легітимним обмеженням. Одним із таких обмежень є переслідування особи в кримінально-правовому порядку шляхом внесення повідомлення до ЄРДР щодо конкретної за бажаною кримінально-правовою кваліфікацією.

У справі Європейського суду з прав людини «Preda and Dardari v. Italy» (1999) Суд вказав, що метою цієї норми є запобігання використанню принципів, на яких ґрунтується Конвенція, щоб здійснювати будь-яку діяльність, спрямовану на скасування прав і свобод, визнаних цією Конвенцією.

На підставі наведеного, оскільки встановлення всіх обставин, в тому числі встановлення всіх осіб і організацій, які можуть бути причетними до кримінальних правопорушень в рамках фактів, зазначених у заяві від 03.10.2023, перевіряється у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000727, від 29.11.2018, а питання правової кваліфікації діяння відноситься до компетенції органу, який здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, відтак у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

У скарзі ОСОБА_3 , яка полягає у невнесені відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою від 03.10.2023 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повна ухвала складена та оголошено 25.10.202 о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1