Ухвала

від 25.10.2023 по справі 751/9344/23

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/9344/23

Провадження №1-кс/751/2305/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями, об`єктах нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Облмед» (код ЄДРПОУ 24835086),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270000000372 від 24.10.2022, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні дирекор ТОВ «Облмед» - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та головний бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які є посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства. Окрім цього, під час оперативного супроводження вказаного досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації зазначеної юридичної особи містяться речі, відомості та документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим виникає необхідність у проведенні обшуку з метою їх виявлення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270000000372 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до Статуту ТОВ «Облмед», місцезнаходження Підприємства: 14007, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Кільцева, будинок 7.

Сукупність досліджених письмових доказів в судовому засіданні переконливо свідчать про високу ймовірність знаходження за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Облмед» (код ЄДРПОУ 24835086) за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Кільцева, будинок 7, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

Як вбачається з ініційованого слідчим клопотання про обшук, вказана слідча дія є необхідною в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, що свідчить про його легітимну мету проведення, а саме - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і є найбільш доцільним та ефективним заходом, цілком виправдовує певну ступінь втручання в право власності особи.

Аналізуючи питання на предмет пропорційності втручання в право власності, суд враховує безпосередній об`єкт злочину, характер слідчої дії та місце її проведення, стадію досудового слідства та суспільну небезпечність кримінально карних діянь, що обумовлюють вжиття від правоохоронців невідкладних заходів.

Досягнення завдань кримінального провадження менш інтрузивним за характером заходом, аніж обшук, є неможливим. Крім того, слідчим доведено неможливість іншими способами отримати відшукуванні предмети, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні на проведення обшуку у будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями, об`єктах нерухомості за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Кільцева, будинок 7, за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Облмед» (код ЄДРПОУ 24835086), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до кримінального правопорушення, відшукання первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів за період 2021-2022 роки, а саме:

- контракти, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, та додатки них; угоди (додаткові угоди), що укладались до контрактів, договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін, звіти виконавця, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару; виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами; платіжні документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків (звірок), листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Облмед» та ТОВ «Трейд Вуд Індастрі» (код ЄДРПОУ 40841555), ПВП «Форест» (код ЄДРПОУ 30951679), ФГ «Віва Агро» (код ЄДРПОУ 41999042), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо здійснення господарських операції з лісоматеріалами;

- документи по відображенню в бухгалтерському обліку розрахунків між ТОВ «Облмед» та ТОВ «Трейд Вуд Індастрі», ПВП «Форест», ФГ «Віва Агро», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 щодо передачі у власність лісоматеріалів; картки аналітичного обліку по відповідним витратним рахункам;

- первинні документи, що підтверджують реалізацію ТОВ «Трейд Вуд Індастрі», ПВП «Форест», ФГ «Віва Агро», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 на адресу ТОВ «Облмед» лісоматеріалів, оприбуткування їх в бухгалтерському обліку ТОВ «Облмед»;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків із ТОВ «Трейд Вуд Індастрі», ПВП «Форест», ФГ «Віва Агро», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ;

- електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення вказаними особами кримінального правопорушення).

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності представника власника або іншого володільця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1