Ухвала

від 02.03.2023 по справі 204/2933/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2933/ 23

1-кп / 204 /833/ 23

УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, в режимі відео конференції, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінального провадженню №22017040000000032 від 23.05.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінального провадженню №22017040000000032 від 23.05.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під№ 22017040000000032 від 23.05.2017 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію «Донецька Народна Республіка» (надалі «ДНР») і одним із основним її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької області. Відповідно до ст.ст. 2 та 5 Конституції України територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою та право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум.Питання про зміну території або конституційного ладу в України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі, який може бути призначений тільки Верховною Радою України, при цьому остання не надавала дозволу на проведення всеукраїнського референдуму щодо зміни меж території України та конституційного ладу в України.Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» №254-VIII від 17.03.2015 визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.Законом України №2268-VII від 18.01.2018 року «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визначено частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль; Російська Федерація визнається державою-окупантом. Так, для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Генеральним штабом Збройних Сил України за погодженням з відповідними керівниками залучаються та використовуються сили і засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв`язку та телекомунікацій, інші матеріально-технічні засоби) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України, військової прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також працівники закладів охорони здоров`я; у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій діє особливий порядок. Командувач об`єднаних сил призначається Президентом України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та реалізує свої повноваження через Об`єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.Враховуючи підабзац 9 абзацу 1 ст. 1 Розділу І Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, терористична організація - стійке об`єднання двох і більше осіб, яке створено з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки із вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичної організації «ДНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «Донецьку народну республіку» (далі за текстом - «ДНР») визнано терористичною організацією.Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, основні засади якого визначено в розділах I, III, XIII Конституції України, належить виключно народові. Тобто тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону України в порядку, встановленому його розділом XIII.Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладено відповідні обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій. На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що були у вказаних блоках.При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичних організацій шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР».Зазначені терористичні організації мають стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:створення так званих органів державної влади «ДНР»/«ЛНР» та організація їх діяльності;видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»/«ЛНР»;проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності даних терористичних організацій з метою схиляння їх до участі у «ДНР»/«ЛНР» та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР`та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;налагодження власної взаємодії між незаконними державними утвореннями «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України;налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; забезпечення учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами. На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції; з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;створення не передбачених законом збройних формувань та участь в їх діяльності; вербування нових учасників до складу силового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» та керівництво їхніми діями;захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької та Луганської областей;скоєння терористичних актів та диверсій на території України;захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні протиправних дій, в тому числі незаконних референдумів на території Донецької та Луганської областей про визнання суверенітету незаконних державних утворень «ДНР»/«ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР».Згідно наказу № 222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема, надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб, несуть відповідальність згідно з законом.30.04.2018 Указом Президента України №116/2018, відповідно до ст. 107 Конституції України, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким здійснено зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції на Операцію об`єднаних сил.Так, 29.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) зареєстроване у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 224 102 0000 025292) за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 9, кв. 10, з видами діяльності за кодом КВЕД: 18.13 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 63.99 - надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань; 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; 58.19 ? інші види видавничої діяльності. Разом з тим, основним видом фінансово-господарської діяльності вказаного товариства є неспеціалізована оптова торгівля, куди входить: оптова торгівля оболонками штучними для ковбасних виробів, плівками для харчових продуктів та інше.В свою чергу, відповідно до наказу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) № 130-к від 01.07.2010, призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП», діючого на підставі Статуту підприємства від 29.03.2006, зі змінами від 24.07.2015 № 1 224 105 0020 025292, ОСОБА_6 .Відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 , № 358-к від 03.03.2014, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду начальника відділу збуту, до обов`язків якої згідно штатного розподілу обов`язків входило контроль продажу товарів, що імпортуються вказаним підприємством.24.07.2015 до статуту ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) були внесені зміни, відповідно до яких товариство змінило адресу розташоване на:м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4.Слід заначити, що ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) здійснювало свою фінансово-господарську діяльність також на території Донецької області у м. Дебальцеве та Луганської області у м. Луганську, створивши при цьому представництва у вказаних містах.Так, відповідальною особу у м. Луганськ по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 № 64-К від 01.10.2008 був призначений менеджер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обов`язки менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) у м. Луганськ виконував відповідно до інформування ГУ ДФС у Дніпропетровській області до 09.11.2016, після чого був звільнений із займаної посади.Також, відповідальною особу у м. Дебальцеве Донецької області по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907), відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 № 356-К від 03.03.2014 був призначений менеджер ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обов`язки менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) у м. Дебальцеве, Донецької області виконував до 21.12.2015, після чого був звільнений із займаної посади, відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 № 405-К від 21.12.2015.Так, реалізуючи свій злочинний план, який направлений на фінансове забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», ОСОБА_6 за передньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залучили до вчинення вищевказаної протравної діяльності менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) у м. Дебальцеве, Донецької області ОСОБА_10 .Так, реалізуючи вказаний злочинний план ОСОБА_6 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , які обізнані про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР»», «Міністерства доходів та зборів «ДНР»», «Центрального Республіканського Банку «ДНР»», усвідомлюючи, що грошові кошти, збір та обіг яких відбуваються на території Донецької області, непідконтрольній державним органам влади України, буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового забезпечення та сприяння терористичної організації «ДНР», здійснили незаконну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, за погодженням із ОСОБА_10 , під керівництвом останнього у м. Дебальцеве Донецької області.З цією метою, ОСОБА_8 здійснювала дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану з ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_10 необхідний для злочину механізм незаконної реєстрації на ім`я останнього підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області у формі фізичної особи-підприємця (надалі ФОП), та крім того, пошук постачальників товару, для подальшої його реалізації на вказаній вище території - оболонки штучні для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін., із використанням механізму «транзитних» підприємств, вирішення питань з митного оформлення та декларування товару, який фактично походить з території Польської Республіки та Російської Федерації, вирішення питань із зберігання та реалізації товару підприємствам, які зареєстровані, та мають виробничі потужності, та які контролюються на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території, крім того, остання здійснювала роботу з обліку, систематизації, опрацювання та узагальнення звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , та регулярно здійснювала контроль діяльності ОСОБА_10 шляхом здійснення телефонних дзвінків останньому. Так, ОСОБА_10 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , які діяли відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , згідно домовленостей про фінансове забезпечення та сприйняття діяльності терористичної організації «ДНР», з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану останніх, повинен був розірвати в односторонньому порядку трудові відносини з ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), та здійснити незаконну реєстрацію ФОП на території терористичної організації «ДНР», з метою надання ОСОБА_8 документів, необхідних для обліку, систематизації інформації в сфері ведення фінансово-господарської діяльності ФОП, та опрацювання, узагальнення звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.Також, відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , на ОСОБА_10 було покладено функції щодо здійснення контролю за реалізацією договірних відносин з покупцями продукції, кінцевими постачальниками товару, а також ведення обліку прибутків та видатків підприємства, здійснення сплати так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР»», які використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.В подальшому, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та з метою реалізації злочинного плану, та бажаючи його довести до кінця, для легалізації протиправної діяльності з фінансового забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території, діючи від імені та в інтересах ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), вирішили здійснити реєстрацію ОСОБА_10 , як фізичну особу-підприємця.Так, продовжуючи вчиняти протиправні дії ОСОБА_6 , та на виконання вказівок останнього, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою виконання злочинних вказаних вказівок останніх та реалізації спільних злочинних намірів, для приховання юридичної приналежності в процесі фінансового забезпечення терористичної діяльності «ДНР» до ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), керівником якого є ОСОБА_6 , було прийнято рішення про реєстрацію на ім`я ОСОБА_10 суб`єкта підприємницької діяльності у м. Дебальцеве Донецької області, тобто на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території. З цією метою, у період часу з 11.12.2015 по 25.12.2015, перебуваючи на тимчасово окупованій території терористичною організацію «ДНР» у м. Дебальцеве Донецької обл., вжив всіх необхідних заходів та вчинив всі необхідні дії, направлені на фінансування та сприяння терористичної діяльності шляхом сплати «податків» до так званої «податкової системи «ДНР»», в процесі здійснення незаконної підприємницької діяльності на вказаній території.Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, на ім`я генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 подав заяву про звільнення із вказаного підприємства за власним бажання, на підставі якої, відповідно до наказу № 405-к від 21.12.2015, ОСОБА_10 було звільнено з посади менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907).В подальшому, ОСОБА_10 , не відмовляючись від злочинного умислу ОСОБА_8 та злочинного плану ОСОБА_6 , після офіційного звільнення з ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), перебуваючи на тимчасово окупованій території, де діє терористична організація «ДНР», на виконання вказівок ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, 22.12.2015 отримав у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР» документ терористичної організації «ДНР» під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії НОМЕР_7».Після чого, ОСОБА_10 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , яка вчиняє злочинні дії відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_6 , на виконання його вказівок, з метою забезпечення ведення господарської діяльності на окупованій території 18.01.2016 відкрив у так званому «Центральному Республіканському Банку Донецької Народної Республіки» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з метою незаконного ведення господарської діяльності та сплати так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», що є фінансовим та матеріальним забезпеченням терористичної організації «ДНР» з метою подальшого сприяння вказаній терористичній організації шляхом постачання товарів народного споживання.Так, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , кінцевою метою яких є фінансове забезпечення та сприяння терористичної діяльності «ДНР», ОСОБА_8 разом зі ОСОБА_10 , без державної реєстрації у Державній фіскальній службі України, на тимчасово окупованій території, де діє терористична організація «ДНР», тобто на території України, де діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», відповідно до положень яких, зокрема у м. Дебальцеве, Донецької області, органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, порушуючи діюче законодавство України щодо обов`язкової реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, отримали так зване свідоцтво ФОП «ДНР». При цьому, враховуючи той факт, що ОСОБА_10 , під час отримання документу терористичної організації «ДНР» під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії НОМЕР_7», керувався виключно так званими «нормативно-правовими актами» терористичної організації «ДНР», останньому достовірно було відомо, що незаконно діючою «Конституцією ДНР від 14.04.2014» і так званим «Законом про Податкову систему ДНР від 25.12.2015» встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом сплати обов`язкових платежів - так званих «податків» з метою фінансового забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».В подальшому, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , не відмовляючись від раніше розробленого спільного злочинного плану, та розуміючи, що за результатами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_10 , як незаконно зареєстрованої ФОП, будуть сплачуватись так звані «податки» до «бюджету ДНР», з продажу товарів народного споживання, що згідно положень ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є фінансовим та матеріальним забезпеченням терористичної організації, зокрема «ДНР», остання розпочала пошук постачальників товару (оболонки штучні для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін.), для подальшої його реалізації ФОП ОСОБА_10 на тимчасово окупованій території представниками терористичної організації «ДНР», із використанням механізму «транзитних» підприємств, з метою приховування достовірної інформації про дійсного імпортера продукції. Після доставки товару на окуповану територію забезпечувала митне оформлення та декларування товару, а вже після декларування здійснювала заходи щодо подальшого розпорядженням товару з метою його реалізації підприємствам, які зареєстровані та мають виробничі потужності на території «ДНР».При цьому, ОСОБА_8 повністю усвідомлювала, що в процесі незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 на тимчасово непідконтрольній владі України території будуть сплачуватись так звані «податки» до так званого «бюджету ДНР».Так, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 з метою безперешкодного виконання покладених на себе злочинних обов`язків та доведення злочинного наміру до кінця здійснювала роботу з обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності незаконно зареєстрованого, тобто з порушенням норм діючого законодавства України, ФОП ОСОБА_10 , у період часу з 18.01.2016 по 27.06.2017, із використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка крім того є офіційним засобом зв`язку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), отримувала та опрацьовувала, з метою систематичних, планових та постійних сплат так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», невід`ємні документи реалізації фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 : договори поставок, договори перевезення, додаткові угоди, протоколи протиріч до договорів поставок, специфікації, агентські договори, договори про надання послуг митного представництва, угоди про вартість послуг, заявки на поставку товару, рахунки-фактури, зразки заповнення платіжних доручень, рахунки на оплату, товарні накладні, декларації на товари, додаткові аркуші до декларацій на товари, накладні, плани робіт тощо. Отримані вказаним вище способом ОСОБА_11 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, опрацьовувала, отриману за допомогою них інформацію узагальнювала та у зворотному порядку, способом, вказаним вище, пересилала на адресу ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого надання останнім до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР», та здійснення відповідних платежів через так званий «Центральний банк «ДНР». В подальшому, ОСОБА_10 , використовуючи підготовлені ОСОБА_8 проекти звітних та податкових «документів», сплачував «податки» до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», чим в повному об`ємі виконував покладені на нього ОСОБА_8 злочинні обов`язки із фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».Так, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017, ОСОБА_8 фактично, перебуваючи у м. Дніпрі, віддалено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, здійснювала ведення ФОП ОСОБА_10 , тобто здійснювала дії з бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності ФОП, чим вчиняла дії, направлені на фінансування та сприяння терористичної організації «ДНР».Крім того, з метою контролю та неухильного виконання ФОП ОСОБА_10 злочинних вказівок ОСОБА_8 , остання із використанням засобів мобільного зв`язку систематично контролювала, керувала та корегувала процесами реалізації ФОП ОСОБА_10 її злочинних планів.Так, систематичну сплату «податків» до так званого «бюджету «ДНР» ОСОБА_8 підтверджувала шляхом отримання від ОСОБА_10 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка крім того є офіційним засобом зв`язку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907)відповідних копій накладних про придбання товару та, посилаючись на так званий «Закон Донецької народної Республіки «Про Податкову систему від 25.12.2015», де в п. 12.1 ст. 12 встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності «ДНР», у тому числі у вигляді податку, який визначений, як «обов`язковий, індивідуальний платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності «ДНР».Так, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 було ФОП ОСОБА_10 , з метою фінансового забезпечення та сприяння терористичної організації діяльності «ДНР» було складено наступні документи фінансової звітності:накладна № 288 від 23.03.16 на суму 81 064, 56 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 299 від 24.03.16 на суму 78 103, 65 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 309 від 25.03.16 на суму 75 142, 74 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 315 від 28.03.16 на суму 75 142, 74 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 439 від 28.04.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 443 від 29.04.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 453 від 04.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 465 від 06.05.16 на суму 99 168, 58 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 477 від 10.05.16 на суму 95 419, 94 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 485 від 11.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 491 від 12.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 512 від 17.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 515 від 18.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 522 від 19.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 527 від 20.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 533 від 23.05.16 на суму 36 166, 64 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 663 від 28.06.16 на суму 99 310, 39 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 670 від 29.06.16 на суму 99 867, 70 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 677 від 30.06.16 на суму 95 525, 65 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 681 від 01.07.16 на суму 51 083, 25 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 872 від 29.08.16 на суму 55 466, 28 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 896 від 02.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 900 від 05.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 908 від 06.09.16 на суму 96 258, 00 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 919 від 07.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 928 від 08.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 935 від 09.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 940 від 12.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 945 від 13.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 951 від 14.09.16 на суму 93 882, 39 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 959 від 15.09.16 на суму 97 202, 23 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 967 від 16.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 973 від 19.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 980 від 20.09.16 на суму 67 005, 29 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 993 від 22.09.16 на суму 98 841, 08 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1001 від 23.09.16 на суму 98 841, 08 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1009 від 26.09.16 на суму 62 638, 35 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1014 від 27.09.16 на суму 95 912, 29 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1019 від 28.09.16 на суму 92 818, 34 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1068 від 18.10.16 на суму 94 871, 44 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1075 від 19.10.16 на суму 93 245, 07 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1087 від 21.10.16 на суму 25 038, 76 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1123 від 03.11.16 на суму 75 316, 20 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1124 від 08.11.16 на суму 97 030, 54 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1130 від 09.11.06 на суму 61 244, 52 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1146 від 15.11.16 на суму 96 738, 14 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1152 від 16.11.16 на суму 89 296, 75 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1332 від 29.12.16 на суму 96 515, 52 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 1343 від 30.12.16 на суму 96 515, 52 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 5 від 09.01.17 на суму 94 797, 46 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 9 від 10.01.17 на суму 75 764, 30 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 43 від 24.01.17 на суму 99 145, 53 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 47 від 25.01.17 на суму 99 597, 56 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 50 від 26.01.17 на суму 90 406, 26 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 54 від 27.01.17 на суму 90 406, 26 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 59 від 30.01.17 на суму 99 688, 68 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 63 від 31.01.17.17 на суму 97 572, 19 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 67 від 01.02.17 на суму 95 396, 70 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 77 від 02.02.17 на суму 96 433, 34 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 81 від 03.02.17 на суму 66 752, 94 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 121 від 22.02.17 на суму 53 252, 79 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 132 від 27.02.17 на суму 51 666, 62 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 324 від 13.04.17 на суму 98 578, 26 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 327 від 14.04.17 на суму 98 959, 04 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 340 від 19.04.17 на суму 23 284, 48 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 348 від 20.04.17 на суму 92 218, 36 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 353 від 21.04.17 на суму 92 859, 96 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 накладна № 368 від 24.04.17 на суму 51 969, 31 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 380 від 25.04.17 на суму 98 914, 87 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 446 від 15.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 453 від 16.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 456 від 17.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 460 від 18.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 465 від 19.05.17 на суму 92 720, 65 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 467 від 22.05.17 на суму 15 032, 82 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 738 від 26.05.17 на суму 90 591, 30 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 ;накладна № 746 від 27.06.17 на суму 85 827, 26 руб., між постачальником ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 .Отже, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 ФОП ОСОБА_10 , здійснюючому фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, всупереч діючому законодавству України в сфері легітимної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, на виконання злочинного плану ОСОБА_6 та злочинних вказівок ОСОБА_8 , спрямованих на фінансування та сприяння терористичної організації «ДНР», з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого у так званому «Центральному Республіканському Банку ДНР», під видом непередбачених чинним законодавством України «податків» і «зборів», до так званого «бюджету «ДНР», сплачено 6 % з загальної суми за даними касових операцій 6 508 595, 21 рублів, що складає 390 515, 71 російських рублів, що згідно курсу НБ України за період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 становить 164 642, 58 гривень. Отже, у період часу з 23.03.2015 по 27.06.2017 генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 за попередньою змовою з начальником відділу продажу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував фінансове забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом сплати до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР» через незаконний «Центральний Республіканський банк ДНР», відповідно до незаконно виданого нормативного акту фіскального характеру «Закону Донецької Народної Республіки «Про податкову систему від 25.12.2015» (п. 12.1 ст. 12) у вигляді податку, який визначений, як «обов`язковий, індивідуальний платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності «ДНР».Так, ОСОБА_6 , об`єктивно усвідомлював, що терористична організація «ДНР», протиправній діяльності якої вона сприяла, діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями України, задіяними у проведенні Антитерористичної операції/ООС. Таким чином, ОСОБА_6 , як генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), у період 2016 року по 2017 рік, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, усвідомлюючи той факт, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності незаконних органів управління терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно розуміючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організував постачання товарно-матеріальних цінностей «оболонки штучні для ковбасних виробів», на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади терористичної організації «ДНР» та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані противоправні дії, а також у готуванні до вчинення дій щодо постачання товарів народного споживання на тимчасово непідконтрольну Україні територію, яка контролюється терористичної організацією «ДНР».Також, 29.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), зареєстроване у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 224 102 0000 025292) за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 9, кв. 10, з метою здійснення видів діяльності за кодом КВЕД: 18.13 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 63.99 - надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань, 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля, 58.19 ? інші види видавничої діяльності. Разом з тим, основним видом фінансово-господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, куди входить: оптова торгівля оболонками штучними для ковбасних виробів, плівками для харчових продуктів та ін.30.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) взято на облік Лівобережною об`єднаною Державною податковою інспекцією м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код органу: 39499924, номер взяття на облік 10890).31.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) взято на облік ГУ регіональної статистики (ідентифікаційний код органу: 21680000).24.07.2015 до статуту ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) були внесені зміни, відповідно до яких товариство змінило юридичну адресу та фактичне місце розташування: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4.Отже, ОСОБА_6 , відповідно до наказу Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) № 130-к від 01.07.2010 призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), діючого на підставі Статуту підприємства від 29.03.2006, зі змінами від 24.07.2015 № 1 224 105 0020 025292, відповідно до якого єдиним учасником ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) є ОСОБА_6 .Крім того, відповідно до положень Статуту: п. 12.7 Генеральний Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів,п. 12.8 Генеральний Директор діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства. Довіреності можуть бути видані на вчинення лише тих дій, які належать до компетенції директора,Таким чином, ОСОБА_6 є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Так, наприкінці грудня 2015 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), у зв`язку із введенням в дію постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 (надалі - Постанова), якою затверджено Перелік товарів, ввезення яких заборонено на митну територію України, зокрема і «оболонки штучні для ковбасних виробів» за кодом УКТЗЕД 3917320020, у генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 , виник умисел на скоєння злочину у сфері службової діяльності, з метою подальшого протиправного переміщення товару через митний кодон України в порушення зазначеної Постанови. Отже, ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), тобто службовою особо, обізнаною з питань фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства, усвідомлюючи, що основним видом діяльності вказаного підприємства є оптова торгівля імпортованого на територію України товару - «оболонка штучна для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін.», виробником та основним експортером якого є ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503), адреса: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, хутір Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), тобто товару, який з 10.01.2016 відповідно до Постанови заборонений до ввезення на митну територію України, розробив протиправну механізм незаконного переміщення вказаного товару через митний кордон України з території Російської Федерації на територію України, шляхом підроблення офіційних документів та подальшого їх використання. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , будучи службовою особою підприємства, діючи всупереч покладених на нього завдань та обов`язків, зокрема діючи в порушення Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 відповідно до якого останній повинен додержуватись п. 1.8 статуту товариства - здійснювати діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, п. 1.10 - здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, Закону України «Про підприємництво» № 698-XII від 07.02.1991, відповідно до якого він зобов`язаний не порушувати прав та інтересів держави, що охороняються законом та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.06.1999, відповідно до якого ОСОБА_6 , як керівник підприємства, несе відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, тобто діє від товариства, з метою незаконного переміщення через митний кордон України товару виробництва ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», за невстановлених в ході досудового розслідування обставин вступив в попередню змову з невстановленими особами та організував створення низки підприємств: ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTowe, KowloonTradeLimited (reg. number 2206318, адреса: Room 702 KowloonBuilding, 555 NathanRoad, Kowloon, HongKong), NordCapital LP (reg. number 241211838), адреса: 67 YongeSt., Suite, 701, Toronto, Ontario M5E 1J8, Canada) UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania), DalianDalongPlasticCasingCo. Ltd (China DDPC адреса: EconomicDevelopmentZone, GanjingziDistrict, Dalian, Liaoning, ChinaMainland та NantongInternationalPlasticEngineeringCo. LtdChinaJiangsu, із використанням яких мав намір переміщувати на митну територію України на підставі підроблених офіційних документів - митних декларацій. Так, під керівництвом та контролем ОСОБА_6 , з метою доведення злочинного умислу останнього до кінця, невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючими в інтересах та від імені ОСОБА_6 , було створено компанію ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTowe (надалі - ZAMAR TRADE S.A.), директором якої є ОСОБА_13 , особа, яка є рідним братом колишньої дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_14 . В подальшому ZAMAR TRADE S.A. з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», з ініціативи та під контролем ОСОБА_6 уклало контракт № 65-16 від 09.02.2016, на виконання умов якого ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» поставляє для ZAMAR TRADE S.A. товар «пластикова оболонка для ковбасних виробів» за кодом ТНЗЕД (згідно класифікації на території РФ) 3917320009, який фактично слідує на адресу підприємства UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania. При цьому, згідно листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України в Республіці Панама відсутні відомості щодо існування компанії ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841) на території вказаної крани. Надалі, на території Литовської Республіки, згідно вказівок ОСОБА_6 , невстановленими особами за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою реалізації злочинного умислу останнього здійснено підробку офіційних документів з метою приховування дійсної (достовірної) інформації щодо походження товару. Так, невстановленими особами здійснено підміну достовірних документів (товарно-супровідних документів на товар) з метою приховання дійсної інформації про товар, а саме про те, що виробником (експортером) однієї ж і тієї продукції товару, зазначеної вище, є вже компанія KowloonTradeLimited (reg. number 2206318, адреса: Room 702 KowloonBuilding, 555 NathanRoad, Kowloon, HongKong, NordCapital LP (reg. number 241211838, адреса: 67 YongeSt., Suite, 701, Toronto, Ontario M5E 1J8, Canada, виробником товару - оболонка штучна для ковбасних виробів є DalianDalongPlasticCasingCo. Ltd (China DDPC адреса: EconomicDevelopmentZone, GanjingziDistrict, Dalian, Liaoning, ChinaMainland та NantongInternationalPlasticEngineeringCo. LtdChinaJiangsu, а відправниками товару з м. Вільнюс (Vilnius) Литовської Республіки (Lithuania) BWH (UAB) OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000, WarehouseAndCustomsProcedures, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000 та C/W UAB ROMVYGA, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania. Разом з тим, ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) в особі ОСОБА_6 з метою приховання достовірної інформації про товар: про країну походження та виробника, експортера, найменування товару та його вартості, тобто вчинення дій з в порушення Постанови, уклало контракти на поставку товару - оболонка штучна для ковбасних виробів з компаніями KowloonTradeLimited (контракт №19/07/16 від 19.07.2016) та NordCapital LP (контракт № 11/02/2016 від 11.02.2016).Згідно даних ВМД та доданих до них документів на митному посту «Центральний» (UA110190) та відділі митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» (UA110180) Дніпропетровської митниці ДФС щодо митного оформлення та декларування товару, який відповідає коду УКЗЕД 3917320020, на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго» та який імпортувався на адресу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) містяться недостовірні дані щодо експортера (виробника), країни походження товару, його вартості та назви, які були внесені до офіційних документів за вказівкою та розпорядженням генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 , декларантом ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), діючою на підставі договору-доручення № 55/1 від 17.09.2015, відповідно до якого остання здійснює оформлення вантажних митних декларацій на підставі документів, наданих Довірителем (тобто в особі генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) складено сорока одна вантажна митна декларація : №№ 110120002/2016/507024 від 09.08.2016, 110120002/2016/507693 від 30.08.2016, 110120002/2016/508717 від 29.09.2016, 110120002/2016/509113 від 11.10.2016, 110120002/2016/509680 від 26.10.2016, 110120002/2016/510052 від 07.11.2016, 110120002/2016/510390 від 16.11.2016, 110120002/2016/510684 від 23.11.2016, 110120002/2016/510661 від 23.11.2016, 110120002/2016/510714 від 24.11.2016, 110120001/2016/417314 від 05.12.2016, 110120001/2016/417645 від 12.12.2016, 110120001/2016/418401 від 26.12.2016, 110120001/2017/401130 від 30.01.2017, 110120001/2017/401493 від 06.02.2017, 110120001/2017/402125 від 17.02.2017, 110120001/2017/402210 від 20.02.2017, 110180/2017/400476 від 10.03.2017, 110180/2017/401393 від 27.03.2017, 110180/2017/401967 від 03.04.2017, 110180/2017/402775 від 18.04.2017, 110180/2017/403106 від 24.04.2017, 110180/2017/404347 від 15.05.2017, 110180/2017/405030 від 25.05.2017, 110180/2017/408433 від 18.07.2017, 110180/2017/408072 від 11.07.2017, 110180/2017/407034 від 23.06.2017, 110180/2017/405691 від 06.06.2017, 110120002/2016/501755 від 05.03.2016, 110120002/2016/502487 від 28.03.2016, 110120002/2016/503247 від 18.04.2016, 110120002/2016/503596 від 26.04.2016, 110120002/2016/503915 від 10.05.2016, 110120002/2016/504311 від 23.05.2016, 110120002/2016/504795 від 03.06.2016, 110120002/2016/505156 від 14.06.2016, 110120002/2016/505665 від 30.06.2016, 110120002/2016/505807 від 04.07.2016, 110120002/2016/506225 від 18.07.2016, 110120002/2016/506748 від 02.08.2016, 110120002/2016/508078 від 12.09.2016 на загальну суму 2 967 094, 05 євро, що згідно курсу НБ України становить 85 906 589, 34 гривень, а саме:На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/507024 від 09.08.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 194 050, 40 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 , до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/507693 від 30.08.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 33 555, 50 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/508717 від 29.09.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 16 313, 39 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/509113 від 11.10.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 25 867, 40 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/509680 від 26.10.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 100 083, 95 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/510052 від 07.11.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 21 918 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/510390 від 16.11.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 53 370, 41 EUR. Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/510684 від 23.11.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 53 370, 41 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_16 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації

№ 110120002/2016/510661 від 23.11.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 58 931, 13 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/510714 від 24.11.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 58 931, 13 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UABROMVYGA для складання вантажно митної декларації № 110120001/2016/417314 від 05.12.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 22 636, 4504 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UABROMVYGA. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2016/417645 від 12.12.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 145 991,322 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2016/418401 від 26.12.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 24 274, 964 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2017/401130 від 30.01.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 50 583, 166 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2017/401493 від 06.02.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 58 380, 892 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2017/402125 від 17.02.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 77 395, 157 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120001/2017/402210 від 20.02.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 57 873, 42 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/400476 від 10.03.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 67 294, 512 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/401393 від 27.03.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 55 919, 691 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/401967 від 03.04.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 55 196, 46 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/402775 від 18.04.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 54 269, 706 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/403106 від 24.04.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 56 525, 826 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/404347 від 15.05.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 112 640, 994 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/405030 від 25.05.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 35 249, 933 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/408433 від 18.07.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 81 058, 764 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/408072 від 11.07.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 141 889, 806 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/407034 від 23.06.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 77 685, 036 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 19/07/2016 від 19.07.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством KowloonTradeLimited про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № UA110180/2017/405691 від 06.06.2017 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 36 760, 704 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця KowloonTradeLimited, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару InternationalPlasticEngineeringCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/501755 від 05.03.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 90 037, 10 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару InternationalPlasticEngineeringCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару InternationalPlasticEngineeringCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/502487 від 28.03.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 94 202, 98 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару InternationalPlasticEngineeringCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/503247 від 18.04.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 79 940, 24 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/503596 від 26.04.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 65 749, 39 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/503915 від 10.05.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 119 907, 18 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/504311 від 23.05.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 80 137, 96 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/504795 від 03.06.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 73 067, 44 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/505156 від 14.06.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 101 079, 56 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/505665 від 30.06.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 143 008, 14 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/505807 від 04.07.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 139 215, 19 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/506225 від 18.07.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 50 253, 46 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/506748 від 02.08.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 26 620, 66 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. На підставі укладеного контракту № 11/02/2016 від 11.02.2016 між генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 та підприємством NordCapitalLp про закупівлю продукції «оболонки штучної для ковбасних виробів», декларанту ТОВ «Енелайз» ОСОБА_15 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 ), з метою приховання дійсної інформації про походження продукції підприємства ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 7) з покупцем ZAMAR TRADE S.A., відправником якого є UAB OrminaLithuania, надавались документи (контракт, CMR, експортна декларація, сертифікат якості, інвойс, пакувальні листи та походження товару) з метою внесення недостовірних відомостей про начебто виробника цього товару DalianDalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania для складання вантажно митної декларації № 110120002/2016/508078 від 12.09.2016 для подальшого ввезення на митну території України товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» (код УКЗЕД 3917320020) ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго», на суму 185 157, 87 EUR.Таким чином, на підставі контрактів, складених генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 до офіційного документу - митної декларації внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього товару DalongPlasticCasingCo, LTD, продавця NORDCAPITALLP, та відправника вказаного товару UAB OrminaLithuania. Отже, генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП»

(код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_6 , в період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017 задля приховання дійсних даних про імпортований товар «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД 3917320020, на який згідно ПКМУ «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015, накладено ембарго, вніс до офіційних документів - 43 митних декларацій, завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього російського товару, його продавця та відправника. В дійсності ж, як встановлено досудовим розслідуванням, імпорт забороненого для ввезення в Україну російського товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД 3917320020 на адресу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907) мав місце з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН 6163026503, адреса: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, хутір Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), покупцем є ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTower, 19th Floor, Suite H, PanamaCity, RepublicofPanama), а місце розвантаження: UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania.Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, протягом 2016 - 2021 років, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37004901, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (код ЄДРПОУ 43088518,м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 20) з метою постачання товару «оболонки штучні для ковбасних виробів» (код УКТЗЕД 3917320020), шляхом зміни (номінального) виробника та імпортера з ТОВ ВКФ «АТЛАНТІС ПАК» (Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ввіз на митну територію товарну продукцію «оболонка штучна для ковбасних виробів» на загальну суму 360 725 858, 52 гривень.В свою чергу, у зв`язку з забороною ввезення на митну територію України санаційної продукції російського виробництва, ОСОБА_6 , разом з іншими невстановленими особами, за допомогою підконтрольних підприємств, налагоджено реалізацію товару (ковбасної оболонки) російського виробництва. Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 28/04-36-08-01-06/34314905 від 09.06.2022, підприємство ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), яке використовується у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ввезло на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 82 312 385, 90 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД 3917320009, чим порушено вимоги ПКМУ№ 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: подальше володіння коштами, використання їх у фінансово-господарської є фінансовими операціями, які проведено з метою їх легалізації.Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 30/04-36-08-01-06/43088518 від 09.06.2022, підприємство ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (код ЄДРПОУ 43088518), яке використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ввезено та митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 184 572 429, 29 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД 3917320009, чим порушено вимоги ПКМУ № 1147 від 30.12.2015, та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме подальше будь-які дії, пов`язані їх вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом. Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 29/04-36-08-01-06/37004901 від 09.06.2022 ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37004901), яке використовувалось у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ввезло та митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 93 841 043, 33 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД 3917320009, чим порушено вимоги ПКМУ № 1147 від 30.12.2015, та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: подальше володіння коштами, використання їх у фінансово-господарської є фінансовими операціями, які проведено з метою їх легалізації.Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37004901, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (код ЄДРПОУ 43088518,м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 20), з метою приховання дійсного виробника продукції ТОВ ВКФ «АТЛАНТІС ПАК» (Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), та з метою легалізації майна, одержаного від вказаної протиправної діяльності, ввіз на митну територію України заборонену для ввезення товарну продукцію «оболонка штучна для ковбасних виробів» на загальну суму 360 725 858, 52 гривень.Також, ОСОБА_6 у 1986 році вступив до «Рязанского высшего воздушно-десантного командования дважды Краснознаменного училища имениЛенинскогокомсомола». Після закінчення вказаного закладу, особи які навчались, повинні були в подальшому проходити службу в Головного розвідувального управління МО СРСР.Слід зазначити, що після закінчення вищевказаного закладу, ОСОБА_6 , підтримував тісні зв`язки з випускниками закладу, які займають відповідні посади в ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, та інших спецслужбах. В свою чергу, 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію «Донецька Народна Республіка» (надалі «ДНР») і одним із основним її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької області.Відповідно до ст.ст. 2 та 5 Конституції України територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою та право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум.Питання про зміну території або конституційного ладу в України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі, який може бути назначений тільки Верховною Радою України, при цьому остання не надавала свого дозволу на проведення всеукраїнського референдуму щодо зміни меж території України та конституційного ладу в України.Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» №254-VIII від 17.03.2015 визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.Законом України №2268-VII від 18.01.2018 року «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визначено частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль; Російська Федерація визнається державою-окупантом. Так, для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Генеральним штабом Збройних Сил України за погодженням з відповідними керівниками залучаються та використовуються сили і засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв`язку та телекомунікацій, інші матеріально-технічні засоби) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України, військової прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також працівники закладів охорони здоров`я; у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій діє особливий порядок. Командувач об`єднаних сил призначається Президентом України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та реалізує свої повноваження через Об`єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.Враховуючи підабзац 9 абзацу 1 ст. 1 Розділу І Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, терористична організація - стійке об`єднання двох і більше осіб, яке створено з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки із вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичної організації «ДНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «Донецьку народну республіку» (далі за текстом - «ДНР») визнано терористичною організацією.Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, основні засади якого визначено в розділах I, III, XIII Конституції України, належить виключно народові. Тобто тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону України в порядку, встановленому його розділом XIII.Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладено відповідні обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій. На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що були у вказаних блоках.При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичних організацій шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР».Зазначені терористичні організації мають стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:створення так званих органів державної влади «ДНР»/«ЛНР» та організація їх діяльності;видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»/«ЛНР»; проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності даних терористичних організацій з метою схиляння їх до участі у «ДНР»/«ЛНР» та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР`та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;налагодження власної взаємодії між незаконними державними утвореннями «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України;налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; забезпечення учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями; створення не передбачених законом збройних формувань та участь в їх діяльності;вербування нових учасників до складу силового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» та керівництво їхніми діями; захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької та Луганської областей;скоєння терористичних актів та диверсій на території України;захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні протиправних дій, в тому числі незаконних референдумів на території Донецької та Луганської областей про визнання суверенітету незаконних державних утворень «ДНР»/«ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР».Згідно наказу № 222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема, надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб, несуть відповідальність згідно з законом.30.04.2018 Указом Президента України №116/2018, відповідно до ст. 107 Конституції України, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким здійснено зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції на Операцію об`єднаних сил.Так, з 2014 року (точну дату та час досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), ОСОБА_6 будучи генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 34314907), та маючи відповідні представництва вказаного підприємства на території Донецької області у м. Дебальцеве та Луганської області у м. Луганську, які здійснювали фінансово-господарську діяльності на вказаних територіях залучився до співробітництва в інтересах Російської Федерації з представниками ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, а саме з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка посаду займає на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.Слід зазначити, що у 2009 році, ОСОБА_6 став керівником МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), основних видом діяльності якої є - діяльність інших громадських організацій, та надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань.Так, ОСОБА_6 , встановив тісний зв`язок з співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України з метою виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації.Після чого, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, у тому числі ОСОБА_17 , з метою нанесення шкоди обороноздатності чи іншій складовій державної безпеки України, діючи від імені підприємства МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), здійснював збір технічної документації виробників українських безпілотних літальних апаратів (надалі БПЛА) ТОВ «АВК «СКАЕТОН» (код ЄДРПОУ 34181079), ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (код ЄДРПОУ 40006469), ТОВ «НВП «АТЛОН АВІА» (код ЄДРПРОУ 39246402) з метою подальшої передачі вказаної інформації представникам спецслужб Російської Федерації.Так, 31.08.2018 о 21 год. 30 хв. ОСОБА_6 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, отримавши доступ до вказаної технічної інформації стосовно БПЛА, та будучи обізнаний про перемовини щодо експорту вказаної продукції та участі представників БПЛА в тендерних процедурах з Міністерством оборони Пакистану, використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразку, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив передачу технічної документації (презентацій з характеристиками) БПЛА співробітникам ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , для подальшого аналізу українських розробок, з метою налагодження радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти вказаних БПЛА. В подальшому продовжуючи вчиняти протиправну діяльність, 23.02.2020 о 13 год. 47 хв. ОСОБА_6 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, отримавши доступ до вказаної технічної інформації стосовно БПЛА, та будучи обізнаний про перемовини щодо експорту вказаної продукції та участі представників БПЛА в тендерних процедурах з Міністерством оборони Пакистану, використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразку, з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив передачу технічної документації (презентацій з характеристиками) БПЛА співробітникам ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , для подальшого аналізу українських розробок, з метою налагодження радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти вказаних БПЛА. При цьому, під час проведення огляду висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 37 від 03.06.2022, за результатами проведеного дослідження мобільного телефону марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , у вказаному мобільному пристрої виявлено листування ОСОБА_6 в месенджері «WhatsApp» з співробітник ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому міститься інформація про технічну документацію вищевказаних виробників українських БПЛА.Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, за завданням представників спецслужб Російської Федерації, встановивши зв`язок зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, отримував інформацію стосовно перспективних військових розробок та, в подальшому, передавав вказану інформацію представникам ГУ ГШ МО Російської Федерації та інших спецслужб, з метою з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, оскільки у разі використання представниками спецслужб Російської Федерації зазначених матеріалів, насамперед з урахуванням підготовки на той час збройної агресії проти України, могло спряти реалізації загроз національної безпеки України у сфері безпеки і оборони, а саме захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу, та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а також національним інтересам України.Також, діючи умисно, на виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, у тому числі ОСОБА_17 , у 2019 році, точну дату та час досудовим розслідування не встановлено, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, діючи від імені підприємства МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), організовував та брав участь разом із членами правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими невстановленими особами, в перемовинах з делегацією Ісламської Республіки Афганістан (надалі ІРА), стосовно можливості відновлення льотної придатності літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17,

Мі-35, які належать Міністерству оброни ІРА. Також, афганській стороні були представлені БПЛА моделей «Raybird-3», «PD-1», «RAM», «Фурія», резервуари та контейнери автозаправних станцій.За результатами перемовин, 06.11.2019 у місті Києві, сторони у складі EzedyarMohammadAlam - Перший Віце-спікера Сенату ІРА, ОСОБА_32 - Сенатор, Голова комітету з питань впровадження технологій Сенату ІРА,ОСОБА_33 - Сенатор, Голова комітету з питань розвитку Сенату ІРА, ОСОБА_34 - Сенатор, Голова комітету з фінансових та економічних питань Сенату ІРА, ОСОБА_35 - Сенатор ІРА, генерал - лейтенант ОСОБА_36 - Заступник Командувача ВПЗ ЗС ІРА, ОСОБА_37 - В.о. голови Офісу міжнародних зв`язків Сенату ІРА, ОСОБА_38 - Голова офісу Першого заступника Сенату ІРА, ОСОБА_6 - Голова правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), ОСОБА_39 - Члена правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), ОСОБА_19 - члена правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (код ЄДРПОУ 36703187), та за участю представників ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» ОСОБА_31 - В.о. Генерального директора, ОСОБА_20 - Директор регіонального департаменту № 4, ОСОБА_21 - Начальник ВРК № 1 РД № 4, ОСОБА_22 - Заступник начальника ВРК № 1 РД № 4, погодились, що у разі прийняття рішення керівництвом ІРА про реалізацію літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35 на зовнішньому ринку без проведення ремонту, афганська сторона проінформує українську сторону про можливість придбання зазначеної техніки, а також обговорили можливість придбання кулеметів калібру 12,7 мм, автоматичних гранатометів калібру 30 мм, 40 мм для потреб Міністерства оборони ІРА.Отже, ОСОБА_6 , 14.12.2020 о 13 год. 05 хв. використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразка, з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення фотозображення протоколу перемовин з делегацією ІРА в Україні, одному з учасників вказаних перемовин, громадянину ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 .Так, ОСОБА_6 , бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, 15.09.2021 о 11 год. 08 хв. використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразка, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення наступного змісту: «Вертушки» разом з посиланням про технічні характеристики вертольотів стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .В подальшому, ОСОБА_6 , 16.09.2021 у проміжок часу з 19 год. 03 хв. по 19 год 20 хв. використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення наступного змісту: « МИ 35 - 15 штук, АН-32 5-8штук, АН-24 и АН-27 по 7-10 штук каждых. Итого 34-43 единицы» «болееточныйцифрыдадим до 25.09» та «И документациятожебудет к этомувремени» співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .Після чого, ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти протиправну діяльність, 25.09.2021 о 10 год 53 хв., використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення з фотозображеннями технічної документації та кількості літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою недопущення зміцнення обороноздатності України.Так, ОСОБА_6 , бажаючи довести злочинний намір до кінця, 17.10.2021 о 16 год 18 хв., використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення з фотозображеннями технічної документації, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою недопущення зміцнення обороноздатності України.В свою чергу, ОСОБА_6 під кураторством ГУ ГШ МО та ФСБ Російської Федерації з метою недопущення зміцнення обороноздатності України та надання переваги представникам Російської Федерації в закупівлі зазначеної авіаційної техніки, навмисно затягував перемовини та вживав належних заходів, направлених на недопущення реалізації вказаного договору українською стороною з делегацією ІРА шляхом надання інформації та змісту договору (фото матеріалів, технічних характеристик та стану військової літальної техніки), та, одночасно, організовував візит перемовин з аналогічного питання російської делегації в інтересах Міністерства оборони Російської Федерації, оскільки 18.09.2021 на власний мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 в месенджері «WhatsApp» отримав повідомлення від ОСОБА_17 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з фотозображеннями паспортів громадян Російської Федерації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_17 з метою подальшого організування вказаного візиту представників Російської Федерації.При цьому, під час проведення огляду висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 37 від 03.06.2022, за результатами проведеного дослідження мобільного телефону марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , у вказаному мобільному пристрої виявлено листування ОСОБА_6 в месенджері «WhatsApp» з громадянином ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в якому містяться повідомлення з інформацією про вищевказану зустріч із делегацією ІРА (протокол переговорів від 06.11.2019) та фотозображення літаків, вертольотів.Також, під час проведення вищевказаного огляду висновку експерта, встановлено листування ОСОБА_6 зі співробітником ГУ (розвідки) ГШ МО Російської Федераціїшкоди, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому міститься інформація про технічну документацію (презентації) виробників БПЛА, та фотозображення паспорту громадянина ОСОБА_18, а також повідомлення з фотозображеннями технічної документації та кількості літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні.Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, за завданням представників спецслужб Російської Федерації, завдав шкоди обороноздатності чи іншій складовій державної безпеки України шляхом передачі представникам ГУ ГШ ЗС Російської Федерації інформації про перемовини з делегацією ІРА, яка проходила в Україні, щодо можливості відновлення льотної придатності літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, що належать Міністерству оброни ІРА, та які в подальшому Україна могла придбати у разі прийняття рішення керівництвом ІРА про реалізацію вказаних літаків та вертольотів, з урахуванням підготовки збройної агресії Російської Федерації проти України, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, оскільки у разі використання представниками спецслужб Російської Федерації зазначених матеріалів, насамперед з урахуванням підготовки на той час збройної агресії проти України, могло спряти реалізації загроз національної безпеки України у сфері безпеки і оборони, а саме захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу, та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а також національним інтересам України.

04 березня 2022 року ОСОБА_6 , в порядку 208 КПК України, затримано, та 05 березня 2022 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України.14 лютого 2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.В свою чергу, 08лютого 2023 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу строком до 05 березня 2023 року. Після чого, відповідно до вимог ст.ст. 283, ст. 290 КПК України 23.02.2023 досудове розслідування кримінального провадження № 22017040000000032 від 23.05.2017 завершене, яке складається 30 (тридцяти) томів, та у зв`язку із чим відкрито матеріали кримінального провадження та стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Слід зазначити, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано відомості, які мають гриф обмеженого доступу. Після чого, стороні захисту неодноразово заздалегідь направлялись повідомлення (вих. № 55/8-4361 від 23.12.2022, вих. № 55/8-730 від 09.02.2023, вих. № 55/8-745 від 13.02.2023) про необхідність отримання допуску до державної таємниці, однак останній не звертались взагалі за оформлення вказаного допуску.Отже, стороною обвинувачення було забезпечено належні умови для реалізації права та надано достатній час і можливість отримати допуск до державної таємниці з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, а також надано достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи, однак сторона захисту, а саме захисники підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 умисно не отримують допуск до державної таємниці, тобто зволікають з ознайомленням, затягують кримінальне провадження.

Також, слід зазначити, що захисники підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ОСОБА_29 у період з 23.02.2023 по 28.02.2023 взагалі не з`явилась для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 22017040000000032 від 23.05.2017 жодного разу, хоча всім захисникам без виключення направлялись повідомлення про необхідність прибуття та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак останні про причини не прибуття не повідомляли, виклики слідчого ігнорували чим штучно затягують час для ознайомлення з матеріалами провадження. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що така поведінка сторони захисту прямо вказує на умисне зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, та отриманні допуску до державної таємниці. Враховуючи наведене, з урахуванням обсягу матеріалів досудового розслідування, їх складності та умов доступу до них, слідчий вважає, що підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам слід встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000032 від 23.05.2017 в порядку ст. 290 КПК України протягом 10(десять)робочих днів. Такий строк буде достатнім для реалізації права сторони захисту на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відповідає обсягу та складності матеріалів досудового розслідування з огляду на те, що захисникам підозрюваного ОСОБА_6 буде надано матеріали вказаного кримінального провадження в електронному вигляді. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотання і просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували в задоволенні клопотання, зазначивши, що воно є незаконним, а обставини, викладені у клопотанні не відповідають дійсності. Просили відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисників і просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисники ОСОБА_28 , ОСОБА_29 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

У судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №22017040000000032 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України завершено 23.02.2023 року, у зв`язку із чим, відкрито матеріали кримінального провадження, яке складається з 30 томів, та підозрюваному та захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження. В судовому засіданні також встановлено, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано відомості, які мають гриф обмеженого доступу. У зв`язку з чим, захисникам неодноразово заздалегідь направлялись повідомлення (вих. № 55/8-4361 від 23.12.2022, вих. № 55/8-730 від 09.02.2023, вих. № 55/8-745 від 13.02.2023) про необхідність отримання допуску до державної таємниці, однак захисники підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 умисно не отримують допуск до державної таємниці, тобто зволікають з ознайомленням, затягують кримінальне провадження. Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, підозрюваному та його захисникам було забезпечено належні умови для реалізації права для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та надано достатній час і можливість отримати допуск до державної таємниці з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, а також надано достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи. Як вбачається з матеріалів справи, всім захисникам підозрюваного направлялись повідомлення про необхідність прибуття та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Слідчим складено графіки ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження захисників ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_5 . Згідно графіку ознайомлення, лише захисник ОСОБА_28 в період з 24 по 27 лютого 2023 ознайомилася з 28 томами кримінального провадження. Однак захисники ОСОБА_29 , ОСОБА_4 жодного разу в період часу з 23.02.2023 року по 28.02.2023 року не з`явились для ознайомлення з матеріалами даного досудового розслідування кримінального провадження, причини неявки не надали, захисник ОСОБА_5 , згідно вказаного графіку, з`явився для ознайомлення лише 24.02.2023 року, ознайомившись з двома томами кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_6 в період з 24 по 28 лютого 2023 року ознайомлений лише з 17 томами кримінального провадження з 30 томів, чим штучно затягують час для ознайомлення з матеріалами провадження.

Підсумовуючи наведене, приходжу до переконання, що вказані обставини свідчать про умисне та свідоме зловживання підозрюваним та захисниками своїми правами та фактичне затягування складання обвинувального акту та направлення його до суду.

Оскільки, в судовому засіданні встановлено факт свідомого зволікання підозрюваним ОСОБА_6 та його захисниками ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до якого останнім було надано доступ протягом достатнього для ознайомлення часу, суд вважає за необхідне встановити строк підозрюваному та його захисникам на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження протягом десяти робочих днів, тобто до 16 березня 2023 року, оскільки саме такий строк буде достатнім для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати орган досудового розслідування до 16 березня 2023 року забезпечити належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів кримінального провадження №22017040000000032 від 23.05.2017 року підозрюваному та його захисникам без будь-яких обмежень.

Таким чином, клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінального провадженню №22017040000000032 підозрюваного та його захисників підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 28, 110, 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінального провадженню №22017040000000032 від 23.05.2017 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_6 , та його захисникам - адвокатам ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000032 від 23.05.2017 року, протягом 10 (десяти) робочих днів, тобто до 16 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1