Постанова
від 28.09.2023 по справі 752/55/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/55/23

Провадження № 1-кс/752/7010/23

У Х В А Л А

28.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102010000200 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022102010000200 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва (далі - КП ШЕУ Голосіївського району, ЄДРПОУ 03334894) та ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» (ЄДРПОУ 43631567) укладено договір про надання послуг № 166 на здійснення благоустрою вул. Героїв Оборони (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) в Голосіївському районі м. Києва. Вартість робіт складає 12 973 700,40 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» перераховано 12 973 678,80 грн.

19.07.2023 року було проведено обшук нерухомого майна за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» - Київська область, м. Фастів, вул. Андрія Шептицького (Червоний Шлях), буд 24, під час якого було виявлено та вилучено документи та предмети, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, були використані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме:

товарно-транспортна накладні : № 26888 на 1 арк; - № 26792 на 1 арк; № 26373 на 1 арк;- № 26337 на 1 арк; - № 26249 на 1 арк;- № 26194 на 1 арк; № 26967 на 1 арк;- № 27024 на 1 арк; - № 27163 на 1 арк;- № 27219 на 1 арк; № 27376 на 1 арк;- № 28111 на 1 арк; - № 16156 на 1 арк; - № 26009 на 1 арк;

документи про якість товару № 26888 на 1 арк; № 26792 на 1 арк; № 26373 на 1 арк; № 26337 на 1 арк; № 26249 на 1 арк; № 26194 на 1 арк; № 26967 на 1 арк; № 27024 на 1 арк; № 27163 на 1 арк; № 27219 на 1 арк; № 27376 на 1 арк; № 28111 на 1 арк; № 16156 на 1 арк; № 26009 на 1 арк;

товарно-транспортна накладні : № 37096 на 1 арк; № 38206 на 1 арк; № 38142 на 1 арк, № 37919 на 1 арк; № 38228 на 1 арк; № 38237 на 1 арк; № 36416 на 1 арк; № 38226 на 1 арк; № 38223 на 1 арк; № 38221 на 1 арк; № 38083 на 1 арк; № 38220 на 1 арк; № 39301 на 1 арк; № 39601 на 1 арк; № 39567 на 1 арк; № 39565 на 1 арк; № 40112 на 1 арк; № 40173 на 1 арк; № 37962 на 1 арк; № 37701 на 1 арк; № 36872 на 1 арк; № 36645 на 1 арк; № 37095 на 1 арк;№ 37075 на 1 арк; № 37071 на 1 арк;№ 37067 на 1 арк; № 37032 на 1 арк; № 37025 на 1 арк; № 37024 на 1 арк; № 39016 на 1 арк; № 39014 на 1 арк; № 39020 на 1 арк;

документи про якість товару№ 37096 на 1 арк; № 38206 на 1 арк; № 38142 на 1 арк; № 37919 на 1 арк; № 38228 на 1 арк; № 38237 на 1 арк; № 36416 на 1 арк; № 38226 на 1 арк; № 38223 на 1 арк;№ 38221 на 1 арк; № 38083 на 1 арк; № 38220 на 1 арк; № 39301 на 1 арк; № 39601 на 1 арк; № 39567 на 1 арк; № 39565 на 1 арк; № 40173 на 1 арк; № 37962 на 1 арк; № 37701 на 1 арк; № 36872 на 1 арк; № 36645 на 1 арк; № 37095 на 1 арк;№ 37075 на 1 арк; № 37071 на 1 арк; № 37067 на 1 арк; № 37032 на 1 арк; № 37025 на 1 арк; № 37024 на 1 арк; № 39016 на 1 арк; № 39014 на 1 арк; № 39020 на 1 арк;

товарно-транспортні накладні : № 28170 на 1 арк; № 27997 на 1 арк; № 26362 на 1 арк, № 40413 на 1 арк; № 28252 на 1 арк;№ 41047 на 1 арк; № 41019 на 1 арк;№ 41166 на 1 арк; № 39004 на 1 арк;№ 39003 на 1 арк; № 39002 на 1 арк № 38475 на 1 арк; № 38643 на 1 арк; № 38826 на 1 арк; № 40462 на 1 арк;№ 40458 на 1 арк; № 40477 на 1 арк;№ 40475 на 1 арк; № 40399 на 1 арк;№ 40408 на 1 арк; № 40633 на 1 арк; № 27952 на 1 арк; № 27919 на 1 арк; № 26390 на 1 арк;

документи про якість товару: № 28170 на 1 арк; № 27997 на 1 арк; № 26362 на 1 арк; № 40413 на 1 арк; № 28252 на 1 арк; № 41047 на 1 арк; № 41019 на 1 арк; № 41166 на 1 арк; № 39004 на 1 арк; № 39003 на 1 арк;№ 39002 на 1 арк; № 38475 на 1 арк; № 38643 на 1 арк; № 38826 на 1 арк; № 40462 на 1 арк; № 40458 на 1 арк; № 40477 на 1 арк; № 40475 на 1 арк; № 40399 на 1 арк;№ 40408 на 1 арк;№ 40633 на 1 арк; № 27952 на 1 арк;№ 27919 на 1 арк; № 26390 на 1 арк; № 40808 на 1 арк;

товарно-транспортні накладні : № 39132 на 1 арк; № 40413 на 1 арк; № 40607 на 2 арк; № 40802 на 2 арк; № 40521 на 1 арк; № 40522 на 1 арк;

товарно-транспортні накладні із паспортом про якість бетонної суміші : ТТН - 452301 на 2 арк; ТТН - 452080 на 2 арк; ТТН - 452203 на 2 арк;

товарно-транспортні накладні:№ 2101 від 06.11.2022 на 1 арк № 17 від 05.11.2022 на 1 арк; № 3 від 02.11.2022 на 1 арк;

накладні на асфальтно-бетонну суміш із паспортними накладними: № 7 на 4 арк ;№ 17 на 2 арк; № 3 на 2 арк ; № 18 на 4 арк;

товарно-транспортні накладні :- № 26419 на 1 арк; № 25853 на 1 арк; № 25926 на 1 арк; № 25883 на 1 арк; № 28308 на 1 арк; № 28258 на 1 арк;№ 28028 на 1 арк; № 28144 на 1 арк; № 28196 на 1 арк;

документи про якість товару: № 26419 на 1 арк; № 25853 на 1 арк; № 25926 на 1 арк;№ 25883 на 1 арк; № 27470 на 1 арк; № 28308 на 1 арк; № 28258 на 1 арк; № 28028 на 1 арк; № 28144 на 1 арк; № 28196 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 7 від 08.11. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 6 від 07.11. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 8 від 10.11. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 5 від 02.11. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 14 від 00.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 18 від 31.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 17 від 26.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 13 від 25.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 12 від 23.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 10 від 21.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 8 від 20.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 7 від 19.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 5 від 17.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 6 від 17.10. 2022 на 1 арк;

-Видаткова накладна № від .10. 2022 на 1 арк;

акти закриття прихованих робіт: №1, №2, №3,№4, №5, №6, №7, №8, №8, №10, №11, №12 від 16.11.2022 на 12 арк.;

рахунок № 113 від 14.11.2022 на 1 арк;

Акт №5/45 за листопад 2022 на 1 арк;

Рахунок № 112 від 04.11.2022 на 1 арк;

Акт №5/43 за листопад 2022 на 1 арк;

Рахунок № 109 від 30.10.2022 на 1 арк;

Акт №5/42 за жовтень 2022 на 1 арк;

Рахунок № 104 від 26.10.2022 на 1 арк;

Акт №5/38 за жовтень 2022 на 1 арк;

Рахунок № 103 від 25.10.2022 на 1 арк;

Акт №5/37 за жовтень 2022 на 1 арк;

Рахунок № 106 від 27.10.2022 на 1 арк;

Рахунок № 107 від 28.10.2022 на 1 арк;

-Дорожнє обладнання технічні умови ТУ У 29.9-41425254-001:2020 Розроблено Директор ТОВ «БЛУ СКАЙ ТЕК» 17.04.2020 ОСОБА_4 на 24арк.

-Договір субпідряду №14/10-22 від 14.10.2022 на 5 арк;

-Договір про надання послуг № 05-ВТ від 14.04.2022 на 7 арк;

-Договір про надання послуг № 37 від 16.09.2022 на 4 арк;

-Товарно-транспортні накладні: № Р864, № 792, № Р789, № Р739, № Р714, № Р696, № Р693, № Р687, № Р745, № Р669, № Р673, № Р697 - за вересень - жовтень 2022 року на 12 арк.;

-Товарно-транспортні накладні: № ВОБ009736, № ВОБ008994, № ВОБ008993, № ВОБ008997, № ВОБ008998, № ВОБ008992, № ВОБ008996, № ВОБ008995, № ВОБ008989 на 9 арк.;

-Акти зважування: ВОБ009736, ВОБ008997, ВОБ008989 на 3 арк.;

-Акти приймання металів від 16.11.2022 на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу 16/11-22 від 16.11.2022 на 2 арк;

-Акти списання товарів: № 14, № 2 , № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 за 2022 рокі на 13 арк.;

-Карта вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі один екземпляр - погоджено УПП у м. Києві;

-Карта № 14005 від 22.09.2022 вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі один екземпляр - погоджено УПП у м. Києві;

-Лист від Департаменту № 14005 від 22.09.2022 на 1 арк.;

Рахунки на оплату: № 107, № 108, № 101, № 96, № 95, № 94, № 92, № 91, № 89, № 88, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 76, № 86, № 73, № 69 на 22 арк.;

Акти на оплату: № 5/40; № 5/ 41, № 5/ 36, № 5/35 , № 5/34 , № 5/33 , № 5/32 , № 5/31 , № 5/30 , № 5/29 , № 5/19 , № 5/18 , № 5/20 , № 5/21 , № 5/22 , № 5/23 , № 5/25 , № 5/27 , № 5/17 , № 5/16 на 21 арк. ;

- Акт підтвердження фізичних обсягів виконаних робіт за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» в новій редакції на 22 арк.;

-Трудова книжка ОСОБА_5 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_6 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_7 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_8 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_9 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_10 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_11 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_12 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_13 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_14 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_15 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_16 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_17 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_18 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_19 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_20 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_21 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_22 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_23 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_24 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_25 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_26 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_27 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_28 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_29 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_30 ТОВ «СЕВАН К.Г.А.» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_31 ТОВ «Ф-АРТ» 1 шт;

-Трудова книжка ОСОБА_32 ТОВ «Ф-АРТ» 1 шт;

про якість у червоній папці з назвою «м. Київ, вул. Героїв Оборони» :

№ 40166 на 1 арк.;№ 40561 на 1 арк.;№ 40058 на 1 арк.;№ 39841 на 1 арк.;№ 39876 на 1 арк.;№ 40039 на 1 арк.;№ 39658 на 1 арк.;№ 39251 на 1 арк.; № 39473 на 1 арк.;№ 40997 на 1 арк.;№ 39050 на 1 арк.;№ 38949 на 1 арк.;№ 39001 на 1 арк.;№ 39005 на 1 арк.;№ 38439 на 1 арк.;№ 38616 на 1 арк.;№ 38793 на 1 арк.;№ 40787 на 1 арк.;№ 38800 на 1 арк.;№ 38947 на 1 арк.;№ 41296 на 1 арк.;№ 41439 на 1 арк.;№ 41248 на 1 арк.;№ 41074 на 1 арк.;№ 40777 на 1 арк.;

Товарно-транспортні накладні;№ 40997 на 1 арк.;№ 40561 на 1 арк.;

№ 40058 на 1 арк.;№ 39841 на 1 арк.;№ 39876 на 1 арк.;№ 40039 на 1 арк.; № 39658 на 1 арк.;№ 39251 на 1 арк.; № 39473 на 1 арк.; № 39050 на 1 арк.; № 38949 на 1 арк.;№ 39001 на 1 арк.;№ 39005 на 1 арк.;№ 38439 на 1 арк.; № 38616 на 1 арк.; № 38793 на 1 арк.; № 38800 на 1 арк.;№ 38947 на 1 арк.; № 41296 на 1 арк.;№ 41439 на 1 арк.;№ 41248 на 1 арк.; № 28028 на 1 арк.;№ 40166 на 1 арк.;№ 40787 на 1 арк.; № 40777 на 1 арк.;№ 41074 на 1 арк.;

- Печатка червоного кольору з відтиском «КІРЛАЙН КОСПАНІ» ідентифікаційний код 44790782;

- відтиски печатки на папері 1 арк.;

- Папка сірого кольору з назвою «Первинні документи постачальника вересень 2022» ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» на 195 арк..;

- довідка про вартість будівельних робіт за листопад 2022 на 3 арк..;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 на 3 акр..;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- рахунок на оплату №79 від жовтня 2022 на 1 арк. ;

- видаткова накладна № 70 від жовтня 2022 на 1 арк;

- сертифікат відповідності терміном дії з 21.04.2021 до 20.04.2022 на 1 арк.;

- аркуш із відтиском печатки ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020»;

- платіжний рахунок № ZK - 00852633 від 27 жовтня 2022 на 1 арк;

- чорновий запис рахунки на оплату № 18 амортизаційні відрахування на 1 арк;

- чорновий запис карти маршруту із м. Фастів, вул. Андрій Шептицького, 24 до вул. Героїв Оборони м. Київ на 1 арк;

- чорновий запис рахунок фактура № 141 за вересень 2022 на 2 арк;

- схема S феш=4233,39 м. 2 на 1 арк;

- чорнові записи, розрахунки, рахунок № 050859 від 06.10.2022 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» на 1 арк;

- чорнові записи, розрахунки, рахунок № 056181 від 06.10.2022 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» на 1 арк;

- чорнові записи, розрахунки, рахунок № 056505 від 06.10.2022 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» на 1 арк;

- чорнові записи, розрахунки, рахунок № 053004 від 06.10.2022 ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» на 1 арк;

- чорнові записи, розрахунки закупки товарів: асфальт, бордюр, «поребрики» на 9 арк;

- копія статуту «ЮРАЙ ЛТД» ЄДРПОУ 42322645 на 21 арк;

-чорновий запис оборотно-сальдової відомості за 2022-2022 рік на 2 арк.

Видаткові накладні № 2120 на 1 арк. за листопад 2022;№ 19 на 1 арк. за листопад 2022;№ 212019 від 08.11.2022 на 1 арк.; № 19 від 08.11.2022 на 1 арк.;№ 20 від 08.11.2022 на 1 арк.;№ 18 від 08.11.2022 на 1 арк.;№ 17 від 04.11.2022 на 1 арк.;№ 15 від 04.11.2022 на 1 арк.;№ 14 від 03.11.2022 на 1 арк.;№ 7 від 26.10.2022 на 1 арк.; № 6 від 17.10.2022 на 1 арк.;

19.07.2023 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

ТТН №00000000193 3 шт.,

ТТН №00000000134 2 шт.,

ТТН №00000000143

ТТН №00000000094

ТТН №00000000197

ТТН №00000000156

ТТН №00000000157

ТТН №00000000150

Корінець паспорту на №38 на 1 арк.,

Паспорт на асфальтобетонну суміш №1 на 1 арк.,

Паспорт на асфальтобетонну суміш №3 на 1 арк.,

Накладні ТОВ МАС Енерджі на 4 арк.,

Чотири аркуші з відтисками печатки ТОВ Вітер + ЄДРПОУ 43998669,

Мобільний телефон Айфон 14 про ІМЕІ1 НОМЕР_1 з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

19.07.2023 року було проведено обшук житлового приміщення за місцем проживання директора КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва - ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено телефон MEIZU Note9 imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 .

19.07.2023 року було проведено обшук нерухомого майна за місцем здійснення господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району»- м. Києва, за адресою: м. Київ, просп. Науки, буд. 53, під час якого було виявлено та вилучено:

Журнал позмінного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв за період з 28.07.2022 по 11.10.2023 в 1 т, на 96 арк.;

Журнал позмінного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв за період з 12.10.2022 по 12.01.2023 в 1 т, на 96 арк.;

Копія наказу № 127 від 16.11.2021 «Про закріплення автомобілів та техніки» з відповідним переліком техніки на 5 арк.;

Копія наказу № 90 від 18.11.2022 «Про закріплення автомобілів та техніки» з відповідним переліком техніки на 7 арк.;

Договір № 37 «Про надання послуг» від 16.09.2022 з додатком на 4 арк.;

Дефектний акт від 15.07.2022 на 3 арк.;

Дефектний акт від 27.10.2022 на 2 арк.;

Акт про надання послуг № 1, згідно Договору № 166 від 02.09.2022 на 1 арк.;

Акт підтвердження фізичних обсягів виконання робіт по вулиці Героїв Оборони м. Києва, на 1 арк;

Копія виписки по рахунку АТ «Ощадбанк» по КП «ШЕУ» Голосіївського району м. Києва за період з 12.12.2022 на 1 арк.;

Акт виконання робіт згідно договору № 37 від 16.09.2022 за вересень 2022 року з талонами замовника № 5/9; № 5/10; № 5/11; № 5/13; № 5/14, № 5/15 на 13 арк.;

Акт виконання робіт згідно договору № 37 від 16.09.2022 за жовтень 2022 року з талонами замовника № 5/16; № 5/17; № 5/18; № 5/19; № 5/20, № 5/21, № 5/22; № 5/23; № 5/25; № 5/26; № 5/27, № 5/28, № 5/29; № 5/30; № 5/31; № 5/32; № 5/33, № 5/34, № 5/35; № 5/36; № 5/37; № 5/38; № 5/39, № 5/40, № 5/41; № 5/42 на 80 арк.;

Акт виконання робіт згідно договору № 37 від 16.09.2022 за листопад 2022 року з талонами замовника, № 5/43; № 5/45 на 5 арк.;

Копії сертифікатів відповідності на 9 арк.;

Копії протоколу сертифікації випробувань № 13/06-21 з паспортом на 2 арк.;

Документ про якість № 28051 на 1 арк.;

Копії атестату виробництва на 1 арк.;

Транспортна схема на перевезення будівельного сміття та ґрунту на 1 арк.;

Карточки щоденного обліку роботи автомобілів та витрат палива на вересень 2022 року на 6 арк.;

Карточки щоденного обліку роботи автомобілів та витрат палива на жовтень 2022 року на 6 арк.;

Карточки щоденного обліку роботи автомобілів та витрат палива на листопад 2022 року на 6 арк.;

Подорожні листи № 029870, № 029872, № 029871 від 01.10.2022 з копіями актів виконаних робіт та талонами замовника на 7 акр.;

Подорожні листи № 030049, № 030050 від 05.10.2022 з копіями актів виконаних робіт та талонами замовника на 7 акр.;

Подорожні листи № 030157 з копією акту та талону від 07.10.2022 на 3 акр.;

Подорожні листи № 002828, № 002825, № 002826 від 25.10.2022 з копіями актів та талонами на 9 акр.;

Подорожні листи № 002994 від 28.10.2022, № 002877 від 26.10.2022 з копіями акту та талонів на 5 акр.;

Подорожні листи № 002934, № 002933 від 27.10.2022 з копіями акту та талонів на 5 акр.;

Подорожні листи № 003106 від 29.10.2022 з копіями акту та талонів на 3 акр.;

Подорожні листи № 002879 від 26.10.2022; № 002993 від 28.10.2022 з копіями акту та талонів на 5 акр.;

Подорожні листи № 003161 від 30.10.2022 з копіями акту та талонів на 3 акр.;

Подорожні листи № 003444 від 04.11.2022; № 003947 від 14.11.2022; № 003933 від 14.11.2022; № 029817 від 30.09.2022; № 029709 від 28.09.2022; № 029321 від 20.09.2022; № 029324 від 20.09.2022; № 029762 від 29.09.2022; № 029535 від 24.09.2022; № 029426 від 22.09.2022; № 030933 від 23.10.2022; № 030901 від 22.10.2022; № 030898 від 22.10.2022; № 030899 від 22.10.2022; № 030846 від 21.10.2022; № 030845 від 21.10.22; № 030849 від 21.10.2022; № 030793 від 20.10.2022; № 030796 від 20.10.2022; № 030791 від 20.10.2022; № 030736 від 19.10.2022; № 030741 від 19.10.2022; № м030681 від 18.10.2022; № 030631 від 17.10.2022; № 030626 від 17.10.2022; № 030628 від 17.10.2022; № 030585 від 16.10.2022; № 030586 від 16.10.2022; № 030583 від 16.10.2022; № 030582 від 16.10.2022; № 030547 від 15.10.2022; № 030549 від 15.10.2022; № 030495 від 14.10.2022; № 030493 від 14.10.2022; № 030439 від 13.10.2022; № 030382 від 12.10.2022; № 030333 від 11.10.2022; № 030330 від 11.10.2022; № 030336 від 11.10.2022; № 030245 від 09.10.2022; № 030241 від 09.10.2022; № 030242 від 09.10.2022; № 030209 від 08.10.2022; № 030100 від 06.10.2022 з копіями актів та талонів на 106 акр.;

Подорожні листи вантажного автомобіля ІСВ225 рн НОМЕР_11 за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 22 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 551605 рн НОМЕР_6 за період з 02.09.2022 по 30.09.2022 на 30 акр.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 36501 В5 р/н НОМЕР_7 за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 28 акр.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 36501 В5 р/н НОМЕР_7 за період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 28 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 36501 В5 рн НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2022 по 29.09.2022 на 27 акр.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 551605 НОМЕР_9 за період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 24 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 55605 НОМЕР_12, за період часу з 01.09.2022 по 29.09.2022 на 28 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля ІСВ225 НОМЕР_11 за пероід часу з 03.10.2022 по 30.12.2022 на 56 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 551605 НОМЕР_9 за період часу з 02.10.2022 по 31/12-01/01.2022-2023 на 86 акр.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 55605 НОМЕР_10 за період часу з 01.10.2022 по 31/12-01/01.2022-2023 на 82 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 6501 НОМЕР_7 за період часу з 02.10.2022 по 31/12-01/01.2022-2023 на 79арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 6501 НОМЕР_8 за період часу з 02.10.2022 по 31/12-01/01.2022-2023 на 77 арк.,

Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 551605 НОМЕР_13за період часу з 01.10.2022 по 31/12-01/01.2022-2023 на 88 арк.,

Картки щоденного обліку роботи автомобілів та витрати палива на грудень 2022 на 6 арк.

19.07.2023 слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_34 винесено постанову про визнання вилученого майнаречовим доказом.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з вилученим майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням. Крім того, прокурор просив поновити строк подачі клопотання, оскільки 20.07.2023 вказане клопотання було скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва, однак 27.07.2023 слідчим суддею було винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

поновити строк подачі клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102010000200 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Клопотання - задовольнити ачстково.

Накласти арешт на документи та речі, виявлені та вилучені у ході обшуків 19 липня 2023 року, а саме:

за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» - Київська область, м. Фастів, вул. Андрія Шептицького (Червоний Шлях), буд 24:

Товарно-транспортна накладні : № 26888 на 1 арк; - № 26792 на 1 арк; № 26373 на 1 арк;- № 26337 на 1 арк; - № 26249 на 1 арк;- № 26194 на 1 арк; № 26967 на 1 арк;- № 27024 на 1 арк; - № 27163 на 1 арк;- № 27219 на 1 арк; № 27376 на 1 арк;- № 28111 на 1 арк; - № 16156 на 1 арк; - № 26009 на 1 арк;

Документи про якість товару № 26888 на 1 арк; № 26792 на 1 арк; № 26373 на 1 арк; № 26337 на 1 арк; № 26249 на 1 арк; № 26194 на 1 арк; № 26967 на 1 арк; № 27024 на 1 арк; № 27163 на 1 арк; № 27219 на 1 арк; № 27376 на 1 арк; № 28111 на 1 арк; № 16156 на 1 арк; № 26009 на 1 арк;

Товарно-транспортна накладні : № 37096 на 1 арк; № 38206 на 1 арк; № 38142 на 1 арк, № 37919 на 1 арк; № 38228 на 1 арк; № 38237 на 1 арк; № 36416 на 1 арк; № 38226 на 1 арк; № 38223 на 1 арк; № 38221 на 1 арк; № 38083 на 1 арк; № 38220 на 1 арк; № 39301 на 1 арк; № 39601 на 1 арк; № 39567 на 1 арк; № 39565 на 1 арк; № 40112 на 1 арк; № 40173 на 1 арк; № 37962 на 1 арк; № 37701 на 1 арк; № 36872 на 1 арк; № 36645 на 1 арк; № 37095 на 1 арк;№ 37075 на 1 арк; № 37071 на 1 арк;№ 37067 на 1 арк; № 37032 на 1 арк; № 37025 на 1 арк; № 37024 на 1 арк; № 39016 на 1 арк; № 39014 на 1 арк; № 39020 на 1 арк;

Документи про якість товару№ 37096 на 1 арк; № 38206 на 1 арк; № 38142 на 1 арк; № 37919 на 1 арк; № 38228 на 1 арк; № 38237 на 1 арк; № 36416 на 1 арк; № 38226 на 1 арк; № 38223 на 1 арк;№ 38221 на 1 арк; № 38083 на 1 арк; № 38220 на 1 арк; № 39301 на 1 арк; № 39601 на 1 арк; № 39567 на 1 арк; № 39565 на 1 арк; № 40173 на 1 арк; № 37962 на 1 арк; № 37701 на 1 арк; № 36872 на 1 арк; № 36645 на 1 арк; № 37095 на 1 арк;№ 37075 на 1 арк; № 37071 на 1 арк; № 37067 на 1 арк; № 37032 на 1 арк; № 37025 на 1 арк; № 37024 на 1 арк; № 39016 на 1 арк; № 39014 на 1 арк; № 39020 на 1 арк;

Товарно-транспортні накладні : № 28170 на 1 арк; № 27997 на 1 арк; № 26362 на 1 арк, № 40413 на 1 арк; № 28252 на 1 арк;№ 41047 на 1 арк; № 41019 на 1 арк;№ 41166 на 1 арк; № 39004 на 1 арк;№ 39003 на 1 арк; № 39002 на 1 арк № 38475 на 1 арк; № 38643 на 1 арк; № 38826 на 1 арк; № 40462 на 1 арк;№ 40458 на 1 арк; № 40477 на 1 арк;№ 40475 на 1 арк; № 40399 на 1 арк;№ 40408 на 1 арк; № 40633 на 1 арк; № 27952 на 1 арк; № 27919 на 1 арк; № 26390 на 1 арк;

Документи про якість товару: № 28170 на 1 арк; № 27997 на 1 арк; № 26362 на 1 арк; № 40413 на 1 арк; № 28252 на 1 арк; № 41047 на 1 арк; № 41019 на 1 арк; № 41166 на 1 арк; № 39004 на 1 арк; № 39003 на 1 арк;№ 39002 на 1 арк; № 38475 на 1 арк; № 38643 на 1 арк; № 38826 на 1 арк; № 40462 на 1 арк; № 40458 на 1 арк; № 40477 на 1 арк; № 40475 на 1 арк; № 40399 на 1 арк;№ 40408 на 1 арк;№ 40633 на 1 арк; № 27952 на 1 арк;№ 27919 на 1 арк; № 26390 на 1 арк; № 40808 на 1 арк;

Товарно-транспортні накладні : № 39132 на 1 арк; № 40413 на 1 арк; № 40607 на 2 арк; № 40802 на 2 арк; № 40521 на 1 арк; № 40522 на 1 арк;

Товарно-транспортні накладні із паспортом про якість бетонної суміші :

- ТТН - 452301 на 2 арк; ТТН - 452080 на 2 арк; ТТН - 452203 на 2 арк;

Товарно-транспортні накладні:№ 2101 від 06.11.2022 на 1 арк № 17 від 05.11.2022 на 1 арк; № 3 від 02.11.2022 на 1 арк;

Накладні на асфальтно-бетонну суміш із паспортними накладними: № 7 на 4 арк ;№ 17 на 2 арк; № 3 на 2 арк ; № 18 на 4 арк;

Товарно-транспортні накладні :- № 26419 на 1 арк; № 25853 на 1 арк; № 25926 на 1 арк; № 25883 на 1 арк; № 28308 на 1 арк; № 28258 на 1 арк;№ 28028 на 1 арк; № 28144 на 1 арк; № 28196 на 1 арк;

Документи про якість товару: № 26419 на 1 арк; № 25853 на 1 арк; № 25926 на 1 арк;№ 25883 на 1 арк; № 27470 на 1 арк; № 28308 на 1 арк; № 28258 на 1 арк; № 28028 на 1 арк; № 28144 на 1 арк; № 28196 на 1 арк;