Постанова

від 27.09.2010 по справі 4-3530\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-3530/10

П О С Т А Н О В А

27 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Рудниц ькій З.А.

за участю прокурора: Бонду ра Д.В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Пе черському районі м. Києва М ашика В.П, про розкриття інф ормації, що містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДП І у Печерському районі м. Києв а старший лейтенант податков ої міліції Машика В.П звер нувся до суду з поданням, пого дженим заступником прокурор а Печерського району м. Києва , про надання дозволу на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю банком АТ «БМ Банк» (МФО 35634500) щодо ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) по ра хунку №2600101032052 (в українській гри вні).

Крім того просив винести по станову про проведення виїмк и в з метою вилучення наступн их документів:

договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговув ання рахунку №2600101032052 (в українсь кій гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» ( код ЄДРПОУ 35634500), у тому числі на дання банком послуг “банк-кл ієнт”;

документів, на підставі яки х ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) відкрито рахунок №2600101032052 (в у країнській гривні), заяв про в ідкриття та закриття рахунку , наказів про призначення (зві льнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доруче нь, інших документів, які нада вались банку при відкритті (з мінах поточних даних) рахунк у №2600101032052 (в українській гривні);

карток зі зразками підписі в та відбитком печатки ТОВ «Б К Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500),

платіжні доручення та мемо ріальні ордери, які свідчать про надходження та використ ання коштів по рахунку №2600101032052 (в українській гривні, який нал ежить ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄД РПОУ 35634500) з 24.03.2009 року по момент ви їмки;

заяви на зняття грошових к оштів (переведення на корпор ативний рахунок), видаткових касових ордерів на отриманн я готівки, грошових з контрол ьною маркою чеків на отриман ня готівки, доручень, інших до кументів, з рахунку №2600101032052 (в ук раїнській гривні), з 24.03.2009 року т а по момент проведення виїмк и,

банківських виписок (роздр уківок руху коштів) за період з 04.03.2009 року по час проведення в иїмки по рахунку №2600101032052 (в украї нській гривні) ТОВ «БК Бауер А Б» (код ЄДРПОУ 35634500) в друкованом у та електронному вигляді, із зазначенням призначення пла тежів, повних даних платникі в та одержувачів із зазначен ням кодів ЄДРПОУ, номерів рах унків та МФО банківських уст анов, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням в хідних та вихідних залишків на рахунку №2600101032052 (в українські й гривні).

Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому , дослідивши матеріали справ и, дійшов наступного висновк у.

Судом встановлено, що в пров адженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печ ерському районі м. Києва знах одиться кримінальна справа № 76-0240, порушена 10 липня 2009 року від носно невстановлених осіб за фактом створення суб' єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме ТОВ «Новойл» (код ЄДРПОУ 32207791) за ч.1 с т. 205 КК України та 25 серпня 2009 за ф актом фіктивного підприємни цтва шляхом створення ТОВ «Б алтікторгсистем» (код ЄДРПОУ 35429586) за ч.1 ст. 205 КК України та за ф актом фіктивного підприємни цтва шляхом створення ТОВ «С пам Груп» (код ЄДРПОУ 35689848) за ч.2 с т. 205 КК України.

Особа, що внесла подання вка зує, що під час досудового слі дства по справі №76-0240 встановле но, що ТОВ «Новойл» (код ЄДРПО У 32207791) задіяне в схемі ухилення від оподаткування суб' єкті в господарської діяльності, що займаються діяльністю у г алузі «ПЕК» та за допомогою п ідприємств, що зареєстровані та перебувають на обліку в ДП І Печерського району м. Києва , таких як: ТОВ «БК Бауер АБ» (ко д ЄДРПОУ 35634500), ТОВ «Сатурн-12» (код ЄДРПОУ 36303174), ПП «Екотехресурс» (код ЄДРПОУ 33235510), ТОВ «Інтер Лог істік Концепт» (код ЄДРПОУ 3497963 5), ТОВ «Промрезерв-Груп» (код Є ДРПОУ 36387935), ТОВ «Маркеттрейдін г» (код ЄДРПОУ 36387888), ТОВ «ТНК-ВР-К омерс» (код ЄДРПОУ 33500195), ТОВ «Са йгатсу» (код ЄДРПОУ 35634762). Так пі д час досудового слідства от римано інформацію, що вище пе релічені суб' єкти господар ської діяльності лише за пер ше півріччя 2009 року створили с хему руху грошових коштів, за якою зняли готівкою грошові кошти з розрахункових рахун ків у розмірі понад 6 мільярді в гривень.

Слідчий вказує, що під час п роведення подальшого досудо вого слідства встановлено, щ о ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) 24.03.2009 р. відкрито розрахунко вий рахунок №2600101032052 (в українськ ій гривні) в АТ «БМ Банк» (МФО 356 34500).

Враховуючи викладене, а так ож з метою встановлення юрид ичних та фізичних осіб, з раху нків яких надійшли грошові к ошти за товар, подальшого рух у даних грошових коштів, обст авин проведення даних розрах унків, осіб, які їх проводили, а також осіб, причетних до вчи нення цього злочину, слідчий вказує, що необхідна інформа ція про проведені операції, а саме інформація про рух грош ових коштів по рахункам ТОВ « БК Бауер АБ», а також відкритт я та використання цього раху нку, та інша інформація, що має значення для справи, що стано вить банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, ст. 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Печерському ра йоні м. Києва Машика В.П, пр о розкриття інформації, що мі стить банківську таємницю та проведення виїмки - задово льнити.

Надати дозвіл АТ «БМ Банк» ( МФО 35634500) на розкриття інформац ії, що містить банківську тає мницю щодо ТОВ «БК Бауер АБ» (к од ЄДРПОУ 35634500) по рахунку №2600101032052 (в українській гривні).

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів у АТ «БМ Б анк» (МФО 35634500) щодо ТОВ «БК Бауе р АБ» (код ЄДРПОУ 35634500), а саме:

договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговув ання рахунку №2600101032052 (в українсь кій гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» ( код ЄДРПОУ 35634500), у тому числі на дання банком послуг “банк-кл ієнт”;

документів, на підставі яки х ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) відкрито рахунок №2600101032052 (в у країнській гривні), заяв про в ідкриття та закриття рахунку , наказів про призначення (зві льнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доруче нь, інших документів, які нада вались банку при відкритті (з мінах поточних даних) рахунк у №2600101032052 (в українській гривні);

карток зі зразками підписі в та відбитком печатки ТОВ «Б К Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500),

платіжні доручення та мемо ріальні ордери, які свідчать про надходження та використ ання коштів по рахунку №2600101032052 (в українській гривні, який нал ежить ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄД РПОУ 35634500) з 24.03.2009 року по момент ви їмки;

заяви на зняття грошових к оштів (переведення на корпор ативний рахунок), видаткових касових ордерів на отриманн я готівки, грошових з контрол ьною маркою чеків на отриман ня готівки, доручень, інших до кументів, з рахунку №2600101032052 (в ук раїнській гривні), з 24.03.2009 року т а по момент проведення виїмк и,

банківських виписок (роздр уківок руху коштів) за період з 04.03.2009 року по час проведення в иїмки по рахунку №2600101032052 (в украї нській гривні) ТОВ «БК Бауер А Б» (код ЄДРПОУ 35634500) в друкованом у та електронному вигляді, із зазначенням призначення пла тежів, повних даних платникі в та одержувачів із зазначен ням кодів ЄДРПОУ, номерів рах унків та МФО банківських уст анов, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням в хідних та вихідних залишків на рахунку №2600101032052 (в українські й гривні).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Г.В. Макар енко