Постанова

від 14.09.2010 по справі 4-645-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-465-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 вересня 2010 року суддя Соло м' янського районного суду м . Києва Криворот О.О., розгляну вши подання старшого слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА Київській обл асті Макарчука В.П. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки в АКБ „ Трансбанк” (МФО 300089) документів ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Київській області М акарчук В.П. звернувся до су ду з поданням про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки в АКБ „Трансбан к” (МФО 300089).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київ ській області знаходиться кр имінальна справа №07-6068, порушен а щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 т а ОСОБА_4 за ознаками злоч ину, передбаченого ч.3 ст.212 КК У країни, - за фактом умисного ух илення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 створили в м .Києві та Київській області р яд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобов ' язань з податку на додану в артість, зі штучного завищен ня валових витрат, а також з пе реведення безготівкових кош тів у готівку. З-поміж підприє мств, чиї реквізити та рахунк и використовувались ОСОБА _2 і ОСОБА_3 в своїй незако нній діяльності, є ТОВ “Фінан совий експерт” (код ЄДРПОУ 3266377 1), ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт” (код ЄДРПОУ 34894489).

В АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) є р ахунок в цінних паперах №003470, в ідкритий для ТОВ “Фінансовий експерт”, рахунок в цінних па перах №003620, відкритий для ТОВ „ Фірма „Сандал-Консалт”, раху нок в цінних паперах №003636, відк ритий для ОСОБА_4 (і.н.2356413170) і р ахунок в цінних паперах №003581, в ідкритий для ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1).

Також в даному банку знаход яться документи, які свідчат ь про операції з купівлі-прод ажу цінних паперів, здійснен і ТОВ „Фінансовий експерт”, Т ОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 з контр агентами, та інші документи, я кі мають суттєве значення дл я встановлення істини по спр аві.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вважа ю за можливе подання задовол ьнити, оскільки є достатні пі дстави вважати, що в АКБ „Тран сбанк” (МФО 300089) знаходяться до кументи, які підтверджують р ух грошових коштів по поточн их рахунках, банківські карт ки зі зразками підписів, юрид ичні справи та інші документ и , які мають суттєве значення для встановлення істини по с праві, на підставі ст.ст. 14-1,178 КП К України, п.2 ч.1 ст.62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській о бласті Макарчука В.П. задо вольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та провести виїмку в АКБ „ Трансбанк” (МФО 300089) наступних документів:

- документів наданих ТОВ „Ф ірма „Сандал-Консалт”, ОСОБ А_4 та ОСОБА_2 для відкри ття рахунків в цінних папера х №003620, №003636, №003581;

- письмових розпоряджень вс тановленого зразку, необхідн их для здійснення облікових операцій по рахунках в цінни х паперах №003620, №003636, №003581, та догово рів купівлі-продажу цінних п аперів, на підставі яких здій снено відповідні облікові оп ерації в цінних паперах, нада них ТОВ „Фірма „Сандал-Конса лт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- документів наданих ТОВ „Фі рма „Сандал-Консалт”, ОСОБА _4 та ОСОБА_2 щодо розпоря дників їхніх рахунків в цінн их паперах, котрі мають право давати розпорядження від їх імені на здійснення операці й по їхніх рахунках в цінних п аперах, та уповноважуючих до кументів (доручень та ін.) на р озпорядників;

- виписки про операції з цін ними паперами на рахунках в ц інних паперах №003620, №003636, №003581 з мом енту відкриття рахунків по д ень проведення виїмки;

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, на підставі я ких здійснено облікові опера ції в цінних паперах ТОВ „Фін ансовий експерт” по рахунку в цінних паперах №003581 згідно пи сьмових розпоряджень встано вленого зразку - з моменту від криття рахунку по день прове дення виїмки.

Постанова є обов' язковою до виконання службовими осо бами АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Криво рот О.О.