Постанова

від 17.09.2010 по справі 4-646-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-646-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

09 вересня 2010 року суддя Соло м' янського районного суду м . Києва Криворот О.О., розгляну вши подання про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та про надання згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю по кримінальній справі № 50-5409;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва Прохоренко О.О. по кр имінальній справі № 50-5409, поруш еної за ознаками злочинів, пе редбачених ч. 2 ст. 200 і ч. 1 ст. 205 КК У країни, вніс до суду подання п ро надання дозволу на розкри ття банківської таємниці - до кументів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БРА БУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) клієн та ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» м. Киї в (МФО 322863), а також відомостей пр о рух грошових коштів по банк івському рахунку вказаного п ідприємства, що мають значен ня доказів по даній кримінал ьній справі.

В поданні старший слідчий С В ПМ ДПІ у Солом' янському ра йоні м. Києва посилається на т е, що невстановлені слідство м особи складали і використо вували документи первинного бухгалтерського обліку та з вітні документи підприємств , а також користувались поточ ними банківськими рахунками підприємств для вчинення фі нансових операцій з грошовим и коштами. Так, невстановлені слідством особи, отримували на розрахункові рахунки під приємств грошові кошти, в том у числі включену в них суму по датку на додану вартість, яки й у податковій звітності під приємств відображений не був . А також те, що ТОВ «БРАБУСГРУ П» (код ЄДРПОУ 36947977) створили нев становлені слідством особи, для незаконної діяльності пі дприємств, шляхом введення в оману гр. ОСОБА_2 та шляхом використання його паспортни х даних - зареєструвавши на нь ого підприємство ТОВ «БРАБУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) і признач ивши останнього на посаду ди ректора ТОВ «БРАБУСГРУП. Так , під час допиту засновника та директора ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) ОСОБА_2 вста новлено, що останній ніякого відношення до створення та д о ведення фінансово-господар ської діяльності на підприєм стві ТОВ «БРАБУСГРУП» не має і свідомо 100% прав власності пі дприємства нікому не передав ав.

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) ма є банківський рахунок №26001717031 в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» м. Київ ( МФО 322863).

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться у ФКД ПАТ «ІНПРОМБ АНК» м. Київ (МФО 322863) містяться д ані, що мають доказове значен ня, а іншим способом їх отрима ти неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» м. Киї в (МФО 322863) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва банківську таємницю клі єнта банку - ТОВ «БРАБУСГРУ П» (код 36947977).

Надати згоду на проведення виїмки даних про рух грошови х коштів по:

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) ба нківський рахунок №26001717031

в електронному та роздрук ованому вигляді із зазначенн ям призначення платежів, сум та реквізитів контрагентів за період з 01.02.10р. по 09.09.10р..

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» м . Київ (МФО 322863).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Криво рот О.О.