Постанова

від 17.09.2010 по справі 4-664-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-664-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 вересня 2010 року суддя Со лом' янського районного суд у м. Києва Криворот О.О., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській о бласті Макарчука В.П. про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки у ПА Т „Банк „Камбіо” (МФО 380399) докум ентів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до с уду з поданням про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки у ПАТ „Банк „К амбіо” (МФО 380399).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київ ській області знаходиться кр имінальна справа №07-6068, порушен а щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 т а ОСОБА_4 за ознаками злоч ину, передбаченого ч.3 ст.212 КК У країни, - за фактом умисного ух илення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 створили в К иївській області ряд підприє мств, які надавали послуги з м інімізації зобов' язань з по датку на додану вартість, зі ш тучного завищення валових ви трат, а також з переведення бе зготівкових коштів у готівку . З-поміж підприємств, чиї рекв ізити та рахунки використову вались ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльнос ті, є ТОВ „Брівест Україна” (ко д ЄДРПОУ 35706302).

В ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) є рахунок в цінних паперах №005 026, відкритий для ТОВ „Брівест Україна”.

Також в даному банку знаход яться документи, які свідчат ь про операції з купівлі-прод ажу цінних паперів, здійснен і ТОВ „Брівест Україна” з кон трагентами, та інші документ и, які мають суттєве значення для встановлення істини по с праві.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вважа ю за можливе подання задовол ьнити, оскільки є достатні пі дстави вважати, що у ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) знаходяться документи про відкриття рах унків та відомості про опера ції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Брів ест Україна” з контрагентами , банківські картки зі зразка ми підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встанов лення істини по справі, на під ставі ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про бан ки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. за довольнити.

Розкрити банківську тає мницю та провести виїмку у ПА Т „Банк „Камбіо” (МФО 380399) насту пних документів:

- документів наданих ТО В „Брівест Україна” для відкриття рахунку в цін них паперах №005026 (для депонента ТОВ „Брівест Україна”);

- договорів, укладених ТОВ „ Брівест Україна” з ПАТ „Банк „Камбіо” на відкриття рахун ку в цінних паперах;

- письмових розпоряджень вс тановленого зразку, необхідн их для здійснення облікових операцій по рахунку в цінних паперах №005026, наданих ТОВ „Брі вест Україна” - з моменту відк риття рахунку по день провед ення виїмки;

- документів наданих ТОВ „Бр івест Україна” щодо розпоряд ників рахунку в цінних папер ах ТОВ „Брівест Україна”, кот рі мають право давати розпор ядження від імені ТОВ „Бріве ст Україна” на здійснення оп ерацій по його рахунку в цінн их паперах, та уповноважуючи х документів (доручень та ін.) на розпорядників - з моменту в ідкриття рахунку по день про ведення виїмки;

- виписки про операції з цін ними паперами на рахунку в ці нних паперах №005026 - з моменту ві дкриття рахунку по день пров едення виїмки.

Постанова є обов' язковою до виконання службовими осо бами ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 38 0399).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Криво рот О.О.