Ухвала

від 24.10.2023 по справі 296/10665/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10665/23

1-кс/296/3973/23

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №42022060000000065 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.10.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в житловому будинку, надвірних будівлях, спорудах та місцевості (саду, огороду, подвір`я) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Юні-Буд» (ЄДРПОУ 42499374), ТОВ «Вабуд» (ЄДРПОУ 38265870), ТОВ «Стоунлін» (ЄДРПОУ 43165529), ТОВ «Будком-С» (ЄДРПОУ 43877343) з ДП «Житомирська механізована колона», які стосуються здійснення будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, а також виконання інших робіт, надання послуг та постачання товарів за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, в тому числі договори укладені з ДП «Житомирська механізована колона», додаткові договори (угоди), журнали реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів із ДП «Житомирська механізована колона», накладні та податкові накладні, що свідчать про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для ДП «Житомирська механізована колона», довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), інших документів, які стосуються виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів вказаними СГД, документів щодо оплати вказаних виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників та залученої техніки для виконання вищевказаних робіт, надання послуг; документів, що стосуються здійснення виплати вищевказаними суб`єктами господарювання протягом 2020 - 2022 років доходів із ознакою 157 - «Дохід, виплачений самозайнятій особі» для ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 1442662 грн., ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 2536814 грн., ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 4901383 грн., ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в сумі 4966483 грн., в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також вилучення зразків печаток зазначених вище суб`єктів господарювання, які необхідні для проведення судових експертиз.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000065 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом включення службовими особами ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» протягом 2020 - 2022 років, до складу податкового кредиту з податку на додану вартість 13 060 967 грн. сум ПДВ на підставі неправомірно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями здійснення субпідрядниками будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі на загальну суму 78 365 804 грн.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000065 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

4.2. Матеріалами клопотання, зокрема, копією висновку аналітичного дослідження від 31.10.2022, копією протоколу допиту свідка від 13.02.2023 та іншим матеріалами стверджується достатність підстав вважати наявною подію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також того, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000065, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням відомостей та матеріалів доданих до клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться в володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.07.2023 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 .

4.4. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук цього володіння є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та пропорційним втручанню в приватне життя особи.

4.5. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234-236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук володіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукування фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Юні-Буд» (ЄДРПОУ 42499374), ТОВ «Вабуд» (ЄДРПОУ 38265870), ТОВ «Стоунлін» (ЄДРПОУ 43165529), ТОВ «Будком-С» (ЄДРПОУ 43877343) з ДП «Житомирська механізована колона», які стосуються здійснення будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, а також виконання інших робіт, надання послуг та постачання товарів за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, в тому числі договори укладені з ДП «Житомирська механізована колона», додаткові договори (угоди), журнали реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів із ДП «Житомирська механізована колона», накладні та податкові накладні, що свідчать про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для ДП «Житомирська механізована колона», довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), інших документів, які стосуються виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів вказаними СГД, документів щодо оплати вказаних виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників та залученої техніки для виконання вищевказаних робіт, надання послуг; документів, що стосуються здійснення виплати вищевказаними суб`єктами господарювання протягом 2020 - 2022 років доходів із ознакою 157 - «Дохід, виплачений самозайнятій особі» для ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 1442662 грн., ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 2536814 грн., ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 4901383 грн., ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в сумі 4966483 грн., в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також вилучення зразків печаток зазначених вище суб`єктів господарювання, які необхідні для проведення судових експертиз.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 24.11.2023.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9