Ухвала

від 27.10.2023 по справі 760/24233/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/24233/23

1-кс/760/10041/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого Управління ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42023112340000220 від 22.08.2023 року на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Куб Газ» код 30694895, м. Харків, Проспект Московський, 179 Б оф 604, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: Оригінали контрактів укладених щодо поставки на територію України у період з 2017 по 2022 рік газовидобувної техніки, документи укладені між ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» код ЄДРПОУ 30732144, ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895, ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» ЄДРПОУ 39261525, ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738, ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322, чорнові записи, бухгалтерська документація та інша пов`язана з діяльністю вищевказаних підприємств, комп`ютерна техніка на які виготовлялись документи, контракти, флеш накопичувачі та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період часу з 2017 по 2022 рік службові особи ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» код ЄДРПОУ 30732144, ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895, ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» ЄДРПОУ 39261525, ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738, ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322, за попередньою змовою розробили злочинну схему з заволодіння майном, саме а саме придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що у вищевказаний період ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» та ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» здійснювались закупівлі нової газовидобувної техніки в Мальті та Об`єднаних Арабських Еміратах.

В подальшому вказана техніка доставлялась на територію України, як вживані комплектуючі засоби та «брухт», у зв`язку з чим значно були зменшенні митні платежі та внаслідок таких шахрайських дій державою недоотримано фактичного ненадходження коштівдо бюджету.

Також, аналізом діяльності ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» та ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» встановлено, що газовидобувна техніка, що як вже зазначалось перетинає митний кордон як вживані комплектуючі засоби та «брухт», а фактично встановлюється та використовується без додаткових дій щодо відновлення техніки, тобто як нова.

Крім того, аналогічні дії здійснюються ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895, ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738, ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322.

Відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Куб Газ» код 30694895 фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Харків, Проспект Московський, 179-Б, оф. 604.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищевказаних документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого Управління ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42023112340000220 від 22.08.2023 року на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Куб Газ» код 30694895, м. Харків, Проспект Московський, 179-Б, оф. 604, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: Оригінали контрактів укладених щодо поставки на територію України у період з 2017 по 2022 рік газовидобувної техніки, документи укладені між ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» код ЄДРПОУ 30732144, ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895, ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» ЄДРПОУ 39261525, ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738, ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322, чорнові записи, бухгалтерська документація та інша пов`язана з діяльністю вищевказаних підприємств, комп`ютерна техніка на які виготовлялись документи, контракти, флеш накопичувачі та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1