Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/8423/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001730 від 15.11.2021 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, з вищою освітою, одруженого, який не працює, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,, -
встановив:
26.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001730 від 15.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року, більш точний час не встановлений, Зміївський міський голова Чугуївського району Харківської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи раніше знайомими, та перебуваючи на території Харківської області, вирішили створити та очолити організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, спрямованих на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодінням бюджетними коштами.
Так ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами у складі організованої групи та необхідність залучення до вчинення злочинів інших осіб, вирішили залучити до її складу раніше знайомих та довірених ОСОБА_8 осіб: ОСОБА_5 , який є засновником та директором ТОВ «Технотероль», де також був працевлаштований ОСОБА_8 , та працівника цього ж підприємстваа ОСОБА_9 .
Орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у невстановлені органом досудового розслідування місці та час, ознайомившись із злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо протиправного заволодінням бюджетними коштами Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, діючи умисно із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, прийняли пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися та вчиняти злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року, більш точний час та місце не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 спланували заволодіння бюджетними грошовими коштами Зміївської міської ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а в м. Зміїв Харківської області шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та акту вартості устаткування, який є додатком до зазначеного акту форми КБ2в, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості придбаного дитячого ігрового обладнання.
17 серпня 2021 року між Зміївською міською радою Чугуївського району Харківської області в особі міського голови ОСОБА_7 та TOB «Технотіроль» в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 78 про закупівлю робіт з капітального ремонту Дошкільного навчального закладу №2 по вул. Залізничній, буд. 61а у м. Зміїв, Харківської області (коригування) на суму 5611000 грн.
У серпні 2021 року ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , а також за погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а у м. Зміїв Харківської області, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів та вартості придбаного устаткування, та передав підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року.
15.07.2021 ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Технотіроль», уклав з ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг» договір купівлі-продажу № 1507/39, за умовами якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, а Покупець повинен сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року, ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану за дорученням ОСОБА_8 , а також з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на підставі договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», та договору купівлі-продажу № 1507/39 від 15.07.2021, укладеного між ТОВ «Технотіроль» та ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість придбаного дитячого устаткування, тим самим безпідставно підвищив їх вартість на 217 995 грн та передав його ОСОБА_7 для підписання. При цьому ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту вартості устаткування - до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року.
Крім того у вересні 2021 року ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , а також з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на підставі договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав та підписав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року щодо капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи та передав його для підписання ОСОБА_7 , який достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року.
Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 367820,01 грн. грн, чим завдали Зміївській міській раді Чугуївського району Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021220000001730 від 15.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України КК України.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 214 720 грн, та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м.Харкова без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харків; здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року в частині визначення розміру застави та визначено заставу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268400 грн та у разі внесення суми застави на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з постійного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
07 вересня 2023 року ОСОБА_5 вніс заставу та був звільнений з-під варти.
26 вересня 2023 року перший заступник Харківської обласної прокуратури продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 28 жовтня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000001730 від 15.11.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.01.2024.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: даними наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 , даними статуту ТОВ «Технотіроль»; даними рішення сесії про визнання повноважень міського голови ОСОБА_7 ; даними протоколів за результатами проведення НС(Р)Д від 17.08.2021; даними протоколів допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; даними висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/15629-БТ від 05.12.2022; даними висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-23/13092-БТ від 23.06.2023; даними протоколами обшуків; даними протоколу огляду речей та документів від 21.07.2022; даними протоколу тимчасового доступу до рух по коштів ТОВ «Строй ВМ» в АБ «УКРГАЗБАНК»; даними висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/121-22/17576-ЕК від 29.12.2022.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків,передбачених п. п. 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.09.2023.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 6 ст. 181, ч. 5 ст. 194, ст. 199 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001730 від 15.11.2021 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, тобто до 27 грудня 2023 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 27 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 27.10.2023 |
Оприлюднено | 31.10.2023 |
Номер документу | 114502765 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку обов'язків |
Кримінальне
Київський районний суд м.Харкова
Шаренко С. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні