Ухвала

від 30.10.2023 по справі 760/24187/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/24187/23

1-кс/760/10018/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202311000000 0235 від 28.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000235 від 28.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПП «Юрфест», ТОВ «Сістем Девелопмен», ТОВ «Борей Інвест», ТОВ «Протей груп» здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні шляхом відчуження земельних ділянок на території Київської області та передачі активів від їх продажу на користь громадян країниагресора російської федерації з метою використання їх у подальшому у фінансуванні збройної агресії рф проти України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію щодо створення реальної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України з боку наступних громадян України, а саме

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженка м. Києва, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (уродженка Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ).

Дії вищевказаних осіб спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, вищезазначені особи є співвласниками та керівниками наступних підприємств: ТОВ «Сістем Девелопмен» (код 33545427, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11); ТОВ «Борей Інвест» (код 39669631, зареєстрованого за адресою: Київська область, Макарівський район, смт. Макарів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 9, к. 37); ТОВ «Протей груп» (код 37403858, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ); ПП «Юрфест» (код 32071753, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ).

За отриманою інформацією, вказані особи причетні до незаконного виведення з території України активів громадян рф, що підтримують військову агресію рф проти України та спрямовуються на підтримку збройних формувань держави-агресора та ведення «т.зв. С.В.О.».

За наявними даними серед активів вищезазначених осіб є земельні ділянки, які знаходяться на території Київської області, а саме: АДРЕСА_11 . Зазначені земельні ділянки оформлені, як безпосередньо на ОСОБА_11 так і на його дочку ОСОБА_6 , а також на підконтрольні їм суб?єкти господарської діяльності такі як: ТОВ «Сістем Девелопмен», ТОВ «Борей Інвест», ТОВ «Протей груп». При цьому, фактичним власником зазначених земельних ділянок є громадянин рф ОСОБА_12 .

Так, з метою унеможливлення з боку ОСОБА_13 можливих дій щодо самовільного, без врахування інтересів фактичного російського власника, розпорядження та реалізації земельних ділянок на частину з них зроблена фіктивна заборона на реалізацію на підставі іпотечного договору. У якості іпотекодержателя земельних ділянок виступають підконтрольні ОСОБА_14 представники ПП «Юрфест» громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Крім того, фактично власником ПП «Юрфест» є громадянин України ОСОБА_15 (у 2020 році член ПП «Опозиційна платформа - за життя»), який і підтримує контакти із російським власником активів.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який діє спільно. з громадянами рф ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в 2010-2020 роках придбали та зареєстрували земельні ділянки площею більше 100 гектарів на території Київської області, які оформлені на підставних осіб.

На даний час вищезазначені громадяни рф планують здійснити продаж вказаних земельних ділянок, а отримані грошові кошти через підконтрольних юридичних осіб, а також криптогаманці вивести з України для подальшого спрямування до бюджету країни агресора та поповнення фонду «т.зв. C.B.O.»

Окрім цього, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформаційної довідки № 341267964 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_18 .

Беручи до уваги викладене вище, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися та зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що перевіряються у рамках досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні телефони тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; договори, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання реєлторських та брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв?язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучені речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами щодо вчинення ОСОБА_10 розслідуваного злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_8 де фактично проживає ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушенняВраховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 42023110000000235, на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_8 де фактично проживає ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичуваці, мобільні телефони тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; договори, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання реєлторських та брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв?язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1