Ухвала

від 30.10.2023 по справі 463/9372/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/9372/23

Провадження №1-кс/463/7821/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142400000064 від 29.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42023142400000064 від 29.09.2023 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять детальну інформацію про власників банківських рахунків, документів, які подавались для відкриття вказаного рахунку та рухів коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу (у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунку НОМЕР_2 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №42023142400000064 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, заперечень не подав. А тому, у відповідності до положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №42023142400000064 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що службові військові особи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами приватного підприємства вчиняють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Так, встановлено, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №499, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_5 (с.Новий Став)» на загальну суму 4 589 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

В ході виконання перевірочних заходів встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по вишевказаних об?єктах частково не відповідають видам та об?ємам робіт зазначених у проектно кошторисній документації, а фактично виконані роботи мають завищену вартість.

Таким чином, вбачається ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене зі попередньою змовою групою осіб у великих розмірах тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході здійснення можливої протиправної діяльності службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовували банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять детальну інформацію про власників банківських рахунків, документів, які подавались для відкриття вказаного рахунку та рухів коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунку НОМЕР_2 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспектіположень ч.6ст.163КПК України,слідчий суддявважає підставнимидоводи слідчогощодо можливостівикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливостііншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів.З врахуваннямнаведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять детальну інформацію про власників банківських рахунків, документів, які подавались для відкриття вказаного рахунку та рухів коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунку НОМЕР_2 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 01.01.2022 по 30.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_29 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1