Ухвала

від 31.10.2023 по справі 760/25568/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/25568/23

1-кс/760/10575/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000155 від 12.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000155, внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність на низкою суб`єктів господарювання, кінцевими, бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів. Окрім того, громадянин України ОСОБА_5 здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто здійснює колобораційну діяльність.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код 39387901),ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977) окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим встановлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_6 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Крім того встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_6 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638)

АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих в Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_6 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_6 .

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , дружина ОСОБА_6 , спільно з яким є співзасновниками ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977) та володіє часткою вказаних суб`єктів господарської діяльності, за відсутності ОСОБА_6 здійснює контроль за діяльністю підконтрольних останньому підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_7 входить до складу засновників

ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), розташованому за адресою: АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10.

Разом з тим, за наявною інформацією, кошти, які знаходились та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЗБК» (код 39387901) ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977), а також рухоме чи не рухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії РФ, з метою насильницької зміни конституційного ладу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_6 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.

Водночас, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в ході оглядів предметів вилучених 09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 (справа № 1-кс/760/5885/22), встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_7 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду виявлені, зокрема електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_9 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів.

Окрім того, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_7 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій присутня ОСОБА_7 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім`я ОСОБА_7 з датою виїзду 01.06.2022, що підтверджує перебування ОСОБА_7 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф.

Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою «Кристи 2022» в якій, присутня ОСОБА_7 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв`язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являючись фактичними власниками ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за допомогою громадянина України ОСОБА_10 налагодили діяльність вказаних суб`єктів господарювання. Оперативним підрозділом на виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_10 відверто підтримує збройну агресію рф проти України, окупацію АР Крим.

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що підконтрольна особа ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою уникнення відповідальності та приховування використання арештованого майна ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977) - 04.04.2023 зареєстрував ТОВ «БМ СТОУН» (код ЄДРПОУ 45136053, адреса: м. Київ, вул. 9 Травня, буд. 49).

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, документи та кошти, які підтверджують факти сприянню проведення насильницьких дій та фінансуванню таких дій, які були спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, а також за вказаною адресою можуть заходитися первинні документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977), ТОВ «БМ СТОУН» (код ЄДРПОУ 45136053) з резидентами РФ.

Доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, у зв`язку з тим що будучи обізнаними про хід досудового розслідування, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності вчинятимуть дії спрямовані на знищення або спотворення вказаних документів.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаній квартирі, зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000155 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка на праві власноті належить останньому, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

- мобільні телефони, сім-карти, карти пам`яті, що використовувалися для підтримання зв`язку особами, грошові кошти, отримані за результатами здійснення протиправної діяльності, електронні носії інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи, в тому числі записів в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- правовстановлюючі документи на ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977), ТОВ «БМ СТОУН» (код ЄДРПОУ 45136053), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України тощо;

- договори (угоди тощо), додаткові угоди, додатки до договорів та додаткових угод, доповнення, специфікації, сертифікати якості та бухгалтерські документи на поставлені товари, рахунки фактури, накладні, довіреності, заявки, банківські виписки, платіжні доручення, укладені на виконання вказаних договорів, укладені між ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977), ТОВ «БМ СТОУН» (код ЄДРПОУ 45136053) та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації) щодо продажу сільськогосподарської продукції, а також документальні матеріали, що підтверджують факт виконання договорів, акти прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, оборотно-сальдові відомості, актів приймання виконаних робіт, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «ЗБК» (код 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), ТОВ «Добробут» (код 30886977), ТОВ «БМ СТОУН» (код ЄДРПОУ 45136053) та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1