Ухвала

від 23.10.2023 по справі 757/47531/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47531/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000001462 від 27.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 та на № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000001462 відомості про яке 05.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у тому, що він, діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 08.08.2021 року по 30.11.2021 рік на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке організував незаконний видобуток пухкого середньозернистого піску в обсязі 56 044,23 тони, вартістю 9 129 378,68 грн., що є великим розміром за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на початку вересня 2014 року розробив план, спрямований на особисте збагачення, який полягав у незаконному видобутку піску та подальшу його реалізацію суб`єктам господарювання через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи.

З метою реалізації свого плану ОСОБА_6 залучив свою дружину ОСОБА_5 , на яку поклав обов`язок щодо пошуку працівників, організацію введення бухгалтерського та податкового обліку підприємств.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, у різний період часу, ігноруючи цільове призначення земельних ділянок, достовірно знаючи, що вони не будуть використані для «ведення товарного сільськогосподарського виробництва», являють собою цілісний масив на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке отримали у користування шляхом укладання договорів оренди від імені ОСОБА_6 , а також у невстановлений спосіб земельні ділянки, на яких здійснювали незаконне видобування піску, а саме: 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:001:0015, 3221486200:03:001:0017, 3221486200:03:010:0029, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:001:0013, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0019, 3221486200:03:001:0018, 3221486200:03:001:0016, 3221486200:03:001:0014, 3221486200:03:001:0012, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0028, 3221486200:03:010:0027, 3221486200:03:010:0026, 3221486200:03:010:0025, 3221486200:03:010:0024, 3221486200:03:010:0023, 3221486200:03:010:0022, 3221486200:03:010:0021, 3221486200:03:010:0020, 3221486200:03:010:0019, 3221486200:03:010:0018, 3221486200:03:010:0017, 3221486200:03:010:0016, 3221486200:03:010:0015, 3221486200:03:010:0014.

Установлено, що пісок, видобутий на указаних земельних ділянках, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Водночас, для надання видимості законності видобутку піску, а також отримання прибутку від господарської діяльності ОСОБА_6 використовував підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ТРАНСКОМ19» (код ЄДРПОУ 43511266) та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (код ЄДРПОУ 40852629).

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фактично керували їх діяльністю, розпоряджались грошовими коштами на розрахункових рахунках, а також від їх імені здійснювали господарську діяльність.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 у невстановлений період часу від невстановлених осіб отримали чотири землесосних снаряди (плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані) без назв та відповідних номерів, які використовувались безпосередньо для видобутку піску, а також його насип на карту намиву.

З метою функціонування землесосних снарядів ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі підшукала осіб, які володіють відповідним досвідом, навичками та знаннями для їх управління.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 29.06.2021 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_7 , якого оформив працівником на підприємство ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (код ЄДРПОУ 40852629), у невстановлений період часу ? ОСОБА_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які відповідно до відведеної їм ролі керували землесосним снарядом та видобували пісок, який по спеціальному трубопроводу насипався на карту намиву під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 .

Для незаконного видобутку піску, його транспортування та реалізації ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 окрім указаних землесосних снарядів використовували під керуванням невстановлених осіб: екскаватор гусеничний «LIEBHERR-R912LC», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 («транзит» АТ12089), який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 ; екскаватор «LIEBHERR-R912LC», 1994 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 («транзит» АТ12088), який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3», 2000 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 (« НОМЕР_9 ), який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , вантажний автомобіль «IVECO STRALIS», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «Транском-19», екскаватор гусеничний «LIEBHER-912», 1990 року випуску, № НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , на праві власності зареєстрований за ТзОВ «Сток-М», екскаватор «JSB JS 180 LC», 1996 року випуску, № НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_9 ; вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 , на праві власності зареєстрований за ТОВ «Тірмел Трейд» (код ЄДРПОУ 41919611).

Указану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення шляхом незаконного видобування корисних копалин ? піску та в подальшому його реалізації суб`єктам підприємницької діяльності. На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 . Одночасно із цим без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_6 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Незаконно видобутий пісок одразу ж після видобутку реалізувався суб`єктам підприємницької діяльності, який вивозився з указаних вище земельних ділянок транспортними засобами покупців або ж ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з вересня 2014 року по 30 листопада 2021 року, порушуючи встановлені правила охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке, організував незаконний видобуток пухкого середньозернистого піску в обсязі 565 144,0 м3 вартістю 569 665 152 (п`ятсот шістдесят дев`ять мільйонів шістсот шістдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят дві) гривень.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» від 15.07.2021 № 1685-IX, який набрав законної сили 08.08.2021 ст. 240 КК України викладено у новій редакції та серед інших змін встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Так, на виконання вказівок ОСОБА_6 службовими особами ТОВ «ТРАНСКОМ19» (код ЄДРПОУ 43511266) та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (код ЄДРПОУ 40852629) у період з 08.08.2021 по 30.11.2021 відображено реалізацію піску в адресу покупців - ПП «БУДІНДУСТРІЯ-1» (код ЄДРПОУ 34763197), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (код ЄДРПОУ 34762460), ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 40721940), АТ «ЖУЛЯНИ» (код ЄДРПОУ 4012170), ТОВ «ФАСАД-БУД» (код ЄДРПОУ 32361599), ПРАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 31246405), ТОВ «БЕТОННИЙ ЗАВОД «ЮГОРА» (код ЄДРПОУ 33079376), ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛЕКОРА» (код ЄДРПОУ 43317636), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38473470), ПП «ГРАНПЛИТ» (код ЄДРПОУ 35381639), ПП «ІНАРІ-БУД» (код ЄДРПОУ 44078034), ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40825439), ТОВ «СБМУ «ПІДРЯД» (код ЄДРПОУ 25298093), ТОВ «ЗАВОД-УКРПЛИТКА» (код ЄДРПОУ 40868231), ТОВ «АЛЬФА-БУДБЕТОН» (код ЄДРПОУ 41471515), ТОВ «АС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39248621), ТОВ «ЕПОЛ» (код ЄДРПОУ 37723529), ТОВ «ЗБ ПОСТАЧ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35152929) та ТОВ «БСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36971905) в обсязі 56044,23 тони вартістю 9 129378,68 (дев`ять мільйонів сто двадцять дев`ять тисяч триста сімдесят вісім) гривень (шістдесят вісім) копійок.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи організував вчинення та керував діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які у період з 08.08.2021 року по 30.11.2021 рік на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке здійснили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення піску в обсязі 56044,23 тони вартістю 9 129378,68 (дев`ять мільйонів сто двадцять дев`ять тисяч триста сімдесят вісім) гривень 68 (шістдесят вісім) копійок, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

10.11.2022 року ОСОБА_6 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України.

27.12.2022 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 42021000000002139 від 19.10.2021 року виділено в окреме провадження.

12.01.2023 року матеріали кримінальних проваджень № 12021000000000088 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України та № 42021000000002139 від 19.10.2021 року у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, об`єднане в одне провадження, так як є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), при цьому об`єднаному провадженню присвоєний № 12021000000000088.

28.02.2023 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 12021000000000088 від 28.01.2021 року виділено в окреме провадження.

05.10.2023 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 12021000000000088 від 28.01.2021 року виділено в окреме провадження та при цьому присвоєно № 12022000000001462.

27.02.2023 року на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла позовна заява від 23.02.2023 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 569 665 152 грн.

Установлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають банківські рахунки якими користуються як фізичні особи-підприємці: рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», власник ОСОБА_5 ; рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», власник ОСОБА_6 .

За таких обставин, прокурор просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 та на № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а також зазначити дату та час при оголошенні Ухвали слідчого судді..

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000001462 відомості про яке 05.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

10.11.2022 року ОСОБА_6 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України.

27.12.2022 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 42021000000002139 від 19.10.2021 року виділено в окреме провадження.

12.01.2023 року матеріали кримінальних проваджень № 12021000000000088 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України та № 42021000000002139 від 19.10.2021 року у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, об`єднане в одне провадження, так як є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), при цьому об`єднаному провадженню присвоєний № 12021000000000088.

28.02.2023 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 12021000000000088 від 28.01.2021 року виділено в окреме провадження.

05.10.2023 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України з матеріалів кримінального провадження № 12021000000000088 від 28.01.2021 року виділено в окреме провадження та при цьому присвоєно № 12022000000001462.

27.02.2023 року на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла позовна заява від 23.02.2023 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 569 665 152 грн.

Установлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають банківські рахунки якими користуються як фізичні особи-підприємці: рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», власник ОСОБА_5 ; рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», власник ОСОБА_6 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000001462 від 27.12.2022 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ,і ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , та на № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 12022000000001462 від 27.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1