Ухвала

від 18.10.2023 по справі 359/10358/23

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/10358/23

1-кс/359/1720/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022111100001270 від 18.10.2022 року за ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВБориспільського РУПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 ,за згодоюпрокурора Бориспільськоїмісцевої прокуратуриКиївської області,звернулась дослідчого суддіз клопотаннямпро продовжитистрок досудовогорозслідування укримінальному провадженні№12022111100001270внесеного 18.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 14.08.2017 між ОСОБА_4 (Довіритель) та ОК «ЖБК» Доступне житло» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено Договір доручення № 14/08/2017-ДП (Повірений), згідно якого Повірений в інтересах Довірителя зобов`язувався вчинити комплекс юридичних дій, пов`язаних з отриманням дозвільної документації на будівництво, виготовленням проектно-кошторисної документації та подальшим укладенням з підрядними організаціями відповідних договорів підряду на будівництво об`єктів нерухомості. У зв`язку з неналежним виконанням обов`язків Повіреного, вказаний договір у жовтні 2018 року розірвано.

Активні будівельні роботи по будівництву будівель і споруд, організовані на замовлення ОСОБА_4 тривали з осені 2017 року по 11.08.2018 року з перервою на зимові свята. В період часу з осені 2017 року до кінця весни 2018 року силами підрядних організацій здійснено облаштування фундаменту будівель, облаштування каркасу будинку і покрівлі, установлено вікна та проведено монтаж електросистем і каналізації. Також у вказаний період часу здійснено улаштування внутрішніх перегородок, зовнішнього утеплення будівель та штукатурення стін. На кінець 2018 року будівельні роботи припинились.

02.10.2018 з урахуванням фактично виконаних будівельних робіт та порушенням графіку виконання будівельних робіт та порушенням строків здачі об`єкту представниками ОК «ЖБК» Доступне житло» ОСОБА_4 ініціювала перед ОК «ЖБК» Доступне житло» розірвання договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017.

Отримавши повідомлення ОСОБА_4 про розірвання вказаного договору, в період часу 02.10.2018 року по 27.03.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» у змові з Г.О. (ЄДРПОУ: 39454925) ОСОБА_6 з метою створення фіктивної видимості стовідсоткового виконання будівельних робіт, згідно узгодженої проектної документації та незаконному отриманні від замовника робіт надприбутку, розробили та затвердили фіктивну договірну, проектно-кошторисну та звітну документацію яка імітує факт участі ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» як субпідрядних організацій, задіяних на будівництві житлових та нежитлових об`єктів за замовленням ОСОБА_4 .

У вказаній фіктивній документації посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 задекларовано відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт та відомості щодо оплати праці найманих працівників.

Окрім того, 01.09.2018 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» склали фіктивний звіт про виконання доручення по забудові індивідуального житлового будинку та інших споруд садиби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному звіті посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», задекларовано, що станом на 01.09.2018 у стовідсотковому об`ємі завершено виконання підготовчих, загально-будівельних та монтажних робіт будівель та споруд, підготовчих та інженерних робіт будинків та споруд з монтажу мереж теплої підлоги та радіаторного опалення, монтажу мереж водопостачання, каналізації та електрозабезпечення будівельно-монтажних робіт, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт зі штукатурки стін та перегородок будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню цементно-піщаної стяжки підлог будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню утеплення фасадів будинків та споруд, виконання підготовчих та монтажу віконних світлопрозорих заповнень за прямими договорами довірителя. В об`ємі 90% виконання орбіт задекларовано виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню покрівлі та підшивці звісів будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню залізобетонних відмосток будинків та споруд.

У звіті задекларовано, що станом на 01.09.2018 передбачається виконання організаційних заходів повіреного та довірителя по здачі об`єктів та споруд садиби в експлуатацію з урахуванням фактично виконаних робіт.

10.10.2018 вказаний звіт про виконання доручення, розрахунок загальних площ та вартості будинків і споруд (до протоколу № 08/10/18), копію протоколу № 08/10/18 рішення загальних зборів ОК «ЖБК» Доступне житло» та інші документи, згідно акту прийому-передачі документації індивідуального житлового будинку та господарських споруд надано ОСОБА_4 .

Окрім того, 17.01.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» скерували на адресу ОСОБА_4 претензію з вимогою сплатити заборгованість за Договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 у сумі 3 712 495 грн. 16 коп., що включає у себе вартість робіт за січень-травень та жовтень 2018 року у сумі 3 530 505 грн. 61 коп., які фактичноне виконувались та вартість робіт з організації будівництва у сумі 1 181 989 грн. 55 коп., які згідно п. 3.3. та п. 6.1. Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 здійснювались ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» на безоплатній основі.

Після отримання претензії ОСОБА_4 з`ясувала, що фактично ніякі роботи на об`єкті будівництва впродовж жовтня 2018 року не виконувались, будинок було фактично зведено на початку лютого 2018 року силами інших підрядних організацій.

Ураховуючи явну змову представників ОК «ЖБК» Доступне житло», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 , спрямовану на створення видимості виконання робіт та введення в оману ОСОБА_4 а також факт неналежного виконання представники ОК «ЖБК» Доступне житло» обов`язків щодо здачі об`єкту будівництва ОСОБА_4 відмовилась прийняти їхні умови щодо погашення фіктивної заборгованості.

У свою чергу представники ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовними заявами про стягнення з ОСОБА_4 на їхню користь заборгованості у сумі 4712495,16 грн.

В подальшому судову справу № 755/5103/19 за позовом ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» до ОСОБА_4 було передано за підсудністю до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Після відмови ОСОБА_4 виплатити грошові кошти за договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН та договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН, які фактично не виконувались та були складені і підписані вже після припинення дії Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, посадові особи ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 23.10.2019, з метою створення правових підстав для стягнення неіснуючої заборгованості за нікчемними правочинами та з метою приховання ознак протиправного заволодіння коштами ОСОБА_4 , також подали позовні заяви до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з тотожними позовними вимогами, додавши до них завідомо недостовірні документи, вступивши у справу № 755/5103/19 в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.

Зокрема ФОП ОСОБА_7 з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулась до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на її користь заборгованості у сумі 1684845,60 грн.

У свою чергу представники ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на їх користь заборгованості у сумі 1684845,60 грн.

Таким чином, посадовими особами OK «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ», TOB «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 були вчинено ряд дій, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, а саме у сумі 4 712 495 грн. 16 коп., що становить 4906 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.10.2023.

З моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії: 19.10.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ; 21.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 який дав покази з приводу його участі у здійсненні будівництва об`єкта; 06.03.2023 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_9 з приводу деталізації подій; 05.05.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який відмовився від дачі показань; 16.05.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка, як сусідка безпосередньо спостерігала за процесом будівництва; 24.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до податкової та фінансово-звітної документації ТОВ «ОК» ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО» в ГУ ДПС у Київській області; 22.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до податкової та фінансово-звітної документації ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в ГУ ДПС ум. Києві; 22.03.2023 проведено огляд податкової та фінансово-звітної документації ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; 16.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до податкової та фінансово-звітної документації ФОП Червінська в ГУ ДПС у Тернопільській області; 12.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ОК» ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»; 16.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП Червінська; 10.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; В період з 01.02.2023 по 01.03.2023 здійснено тимчасові доступи до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП Червінська; 05.06.2023 оперативним працівникам ВПК в Київській області ДКП НПУ надано доручення на проведення слідчих дій; проведено аналіз первинної документації з ознаками підроблення наданої представниками ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» до судових органів; 27.06.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який відмовився від дачі показань; 02.08.2023 задоволено клопотання потерпілої сторони щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування; 02.08.2023 в порядку ст. 221 КПК України представника потерпілої сторони адвоката ОСОБА_12 ознайомлено з матеріалами досудового розслідування; 10.08.2023 до ЄРДР за № 12023111100001962 внесено відомості за фактом виявлення в діях посадових осіб ТОВ «ОК» ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 окремого складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів; 11.08.2023 матеріали кримінального провадження № 12023111100001962 об`єднано з матеріалами досудового розслідування № 12022111100001270; 17.08.2023 від ВПК в Київській області ДКП НПУ отримано матеріали виконаного доручення від 05.06.2023; 25.08.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської інформації ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» яка знаходиться у віданні АТ «УКРСИББАНК»; 17.08.2023 отримано ухвали суду про проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 в адміністративних межах Микулицької сільської ради та належить ОСОБА_13 та ухвалу про проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 та належить ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення оригіналів договірної, фінансової, бухгалтерської, виконавчої, проектно-кошторисної документації, інформації блоку даних (ІБД), та інших документів, що становлять слідчий інтерес; 29.08.2023 слідчими у кримінальному провадженні реалізовано обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 в адміністративних межах Микулицької сільської ради та належить ОСОБА_13 та обшуку квартири АДРЕСА_3 та належить ОСОБА_6 ; в ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено документацію, яку було заплановано відшукати. На даний час вказана документація аналізується на предмет доцільності призначення та проведення почеркознавчих експертиз з метою у становлення виконавців підпису у офіційних документах; 13.09.2023 за участі потерпілої сторони проведено огляд результатів будівництва будинку та інших споруд, за адресою: АДРЕСА_4 ; 26.09.2023 отримано ухвалу суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської інформації ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» яка знаходиться у віданні АТ «УКРСИББАНК»; 28.09.2023 призначено проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України; 03.10.2023 експертом НДЕКЦ МВС України на виконання призначеної почеркознавчої експертизи заявлено клопотання про надання ряду документів зі зразками підписів, у тому числі і експериментальних зразків підписів.

На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: Реалізувати виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської інформації ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» яка знаходиться у віданні АТ «УКРСИББАНК»; Виконати клопотання експерта НДЕКЦ МВС України про надання документів зі зразками підписів, у тому числі і експериментальних зразків підписів; Призначити проведення почеркознавчої експертизи документів в яких містяться підписи осіб від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; Вжити заходів щодо пошуку та вилучення вільних зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; Вжити заходів щодо відібрання експериментальних зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; Звернутись із клопотанням до Бориспільського міськрайонного суду Київської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до судової справи № 755/5103/19 за позовом ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» до ОСОБА_4 , яка знаходиться у віданні Бориспільського міськрайонного суду Київської області; Встановити та допитати осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших представників субпідрядних організацій, які задекларували свою участь у будівництві індивідуального житлового будинку та інших споруд садиби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ; З урахуванням зібраних доказів відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 40, ст.ст. 42, 276-278 КПК України звернутись до прокурора у кримінальному провадженні з погодженням письмових повідомлень про підозру особам, причетним до вчинення злочинів, що доводяться в межах досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального правопорушення. Вказана обставина підтверджується витягом з ЄРДР №120221111000001270 від 18.10.2022 року.

19.10.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4

21.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 який дав покази з приводу його участі у здійсненні будівництва об`єкта.

29.08.2023 слідчими у кримінальному провадженні реалізовано обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 в адміністративних межах Микулицької сільської ради та належить ОСОБА_13 та обшуку квартири АДРЕСА_3 та належить ОСОБА_6 . В ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено документацію, яку було заплановано відшукати. На даний час вказана документація аналізується на предмет доцільності призначення та проведення почеркознавчих експертиз з метою у становлення виконавців підпису у офіційних документах.

13.09.2023 за участі потерпілої сторони проведено огляд результатів будівництва будинку та інших споруд, за адресою: АДРЕСА_4 .

28.09.2023 призначено проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

03.10.2023 експертом НДЕКЦ МВС України на виконання призначеної почеркознавчої експертизи заявлено клопотання про надання ряду документів зі зразками підписів, у тому числі і експериментальних зразків підписів.

Слідчим доведено, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, про які слідчий зазначає у поданому клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців до дня повідомлення особі про підозру у вчиненні невеликої або середньої тяжкості злочину.

Відповідно до ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленогостаттею 219 цього Кодексу. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до п.2 ч.2ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

Слідчий з вказаним клопотанням звернувся до слідчого судді 18.10.2023 року, в день закінчення строку досудового розслідування. Враховуючи, що на час розгляду клопотання строк ще не закінчився, слідчий суддя вважає, що лише сам факт пропущення п`яти денного строку не є достатньою підставою для відмови у задоволені клопотання.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що з метою отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, складність кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідний додатковий час для виконання зазначених у клопотанні слідчого слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022111100001270 внесеного 18.10.2022 року, слід продовжити до шести місяців, слідчий суддя вважає цей строк достатнім для проведення всіх необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №12022111100001270від 18.10.2022року зач.3ст.358,ч.1ст.366 ККУкраїни до 6місяців,тобто до18.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 23.10.2023 року об 14 год.00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1