Ухвала

від 31.10.2023 по справі 760/25475/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/25475/23

1-кс/760/10542/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72023110300000003 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72023110300000003 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Макарів Київської області ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у період з липня 2021 року по теперішний час, через налагоджені поставки з-за кордону та поставки в межах України тіньовим шляхом від невстановлених осіб (коло яких встановлюється), через поштові послуги ТОВ «Нова пошта» організував незаконне придбання незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (електронних сигарет без марок акцизного податку, рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку та інших похідних приладів), транспортування та зберігання їх з метою подальшого збуту, а також збут, по всій території України, незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів через створений телеграм канал «Elf Bar Оптом|Дроп» (посилання для пошуку телеграм каналу - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та власні сторінки соціальної мережі «Instagram». Також роздрібний продаж незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів на території Київської області вказані особи здійснюють через підконтрольні торгові приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Місця придбання та особи, які є постачальниками незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (електронних сигарет без марок акцизного податку, рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку та інших похідних приладів) ОСОБА_5 та іншім особам, які діють з останнім єдиним злочинним умислом, встановлюються.

Придбану, у невстановлених на даний час осіб, незаконно виготовлену тютюнову продукцію (електронні сигарети без марок акцизного податку, рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку та інші похідні прилади) ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими зазначеними вище особами, з метою подальшого зберігання та збуту, незаконно транспортують у місця тимчасового зберігання незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів та у місця роздрібної торгівлі, які перебувають у їхньому користуванні (оренді).

Незаконне транспортування, незаконно виготовленої (контрафактної) тютюнової продукції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші зазначені вище особи, пов`язані з останніми єдиним злочинним умислом, здійснюють на транспортному засобі, який перебуває у власності ОСОБА_6 , а саме: TAYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_6 );

Незаконно придбана, незаконно виготовлена тютюнова продукція, з метою конспірації (фасування, розподілу), ОСОБА_5 та іншими особи, які пов`язані єдиним злочинним умислом, розподілена на частини та кожна частина окремо зберігається з метою подальшого збуту:

за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку та прилеглої території до нього, який використовується як складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_11 );

за місцем проживання ОСОБА_6 у будинку та прилеглої території до нього, який використовується як складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 (право власності не зареєстровано), розташованому на земельній ділянці за кадастровим номером № 3222755101:01:072:0084 (власник ОСОБА_12 );

за місцем проживання ОСОБА_7 у будинку та прилеглої території до нього, який використовується як складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_13 );

у офісному приміщенні № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 (власник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4»);

у офісному приміщенні № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 (власники: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 );

Крім цього, частина придбаної незаконно виготовленої тютюнової продукції (електронні сигарети без марок акцизного податку, рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку та інші похідні прилади), ОСОБА_5 та іншими особами, які пов`язані єдиним злочинним умислом, одразу незаконно транспортується до торгових приміщень, у яких зберігається з метою збуту та збувається кінцевому споживачу за допомогою найманих працівників (продавців).

Зберігання з метою збуту та збут (роздрібний продаж) незаконно виготовленої тютюнової продукції (електронних сигарет без марок акцизного податку, рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку та інших похідних приладів) здійснюється через торгові приміщення, розташовані у Київської області, за адресами:

АДРЕСА_5 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власники: 2/5 ОСОБА_16 ; 3/5 ОСОБА_17 );

АДРЕСА_6 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власники: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 );

АДРЕСА_7 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (право власності на торгове приміщення не зареєстровано), яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим № 3222480401:01:003:5075 (власник ТОВ «ГРАНДЕ ТЕРРА»);

Причетність до розслідуємого кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які діють єдиним злочинним умислом, скоєного за вищевикладеними обставинами, підтверджується допитами свідка (викривача), свідків (споживачів контрафактної тютюнової продукції (електронних сигарет без марок акцизного податку), які збуваються через створений телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та торгові приміщення роздрібного продажу за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за вищевказаними адресами, допитами свідків (місцевих мешканців), оглядами торгових приміщень, через які здійснюється продаж (збут) контрафактної продукції, розташованих за вказаними вище адресами, оглядами комп`ютерних даних (телеграм каналу, сторінки соціальної мережі), оглядами будинків та офісних приміщень, речовими доказами (електронними сигаретами без марок акцизного податку), витребуваними у свідків (споживачів) та долученими до матеріалів кримінального провадження (придбаними у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами), оглядами речових доказів (електронних сигарет без марок акцизного податку, які були придбані свідками у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами та добровільно видані для долучення до матеріалів кримінального провадження), а також іншими процесуальними документами.

Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, підтверджують факт причетності ОСОБА_5 та інших зазначених вище осіб, які діють разом за попередньою змовою, до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Фактично, необлікований ресурс незаконно виготовлених, фальсифікованих тютюнових виробів невідомого походження, постачається тіньовим шляхом за готівковий розрахунок на адресу замовників, які реалізуються у подальшому через підконтрольні інтернет ресурсі та торгові приміщенні роздрібної торгівлі кінцевому споживачеві без належного проведення через сертифіковані РРО, що призводить до походження «брудних» коштів, створення недобросовісної конкуренції ціноутворення на ринку тютюнової продукції та, як наслідок, не отримання державою податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах у вигляді сплати акцизного податку.

Проведеними оглядами речей (електронних сигарет придбаних свідками у вищевказаних торгових приміщення підконтрольних ОСОБА_5 та іншим зазначеним вище особам, наданими органу досудового розслідування), встановлена відсутність на них марок акцизного податку.

Таким чином, для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

незаконно виготовлені (контрафактні) тютюнові вироби (сигарети, тютюнові суміші для кальянів, електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

чорнові, друковані та рукописні записи, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ у вказаному кримінальному проваджені;

електронні носії інформації, яка можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) скоєння кримінального правопорушення;

обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах);

готівкові кошти, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зазначені речі та документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не містять таких відомостей.

Без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення останнім про підозру та складання обвинувального акту.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що у торговому приміщенні за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (власники: 2/5 ОСОБА_16 ; 3/5 ОСОБА_17 ) можуть зберігатися речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками торгового приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 є: 2/5 ОСОБА_16 ; 3/5 ОСОБА_17 .

Крім цього, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (сигарети, тютюнові суміші до кальянів, електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку.

У разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи отриманні їх копій за запитом, ОСОБА_5 та інші зазначені вище особи, з метою ухилення від покарання, можуть знищити, сховати незаконно виготовлену, фальсифіковану тютюнову продукцію, змінити адреси реалізації та зберігання незаконно виготовлених, фальсифікованих тютюнових виробів, внести зміни до фінансово - звітної документації чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених нормативно - правовими актами документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення та іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню.

Враховуючи викладені обставини орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати і вилучити дані речі та документи.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши надані докази, на підтвердження обставин викладених у клопотанні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що у торговому приміщенні за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (власники: 2/5 ОСОБА_16 ; 3/5 ОСОБА_17 ) можуть зберігатися речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, у своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на вилучення під час обшуку електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження. Однак відповідно до положень п.2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження) за участю спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 166, 234, 235, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110300000003 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме торгового приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (власники: 2/5 ОСОБА_16 ; 3/5 ОСОБА_17 ), з метою відшукування та вилучення:

?незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

?чорнових, друкованих та рукописних записів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ у вказаному кримінальному проваджені;

?електронних носіїв інформації, яка може мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) скоєння кримінального правопорушення;

?обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах);

Надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1