Ухвала

від 24.10.2023 по справі 607/20490/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2023 Справа №607/20490/23

Слідчий суддяТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023212050000001 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене 19 жовтня 2023 року під час обшуку приміщення, яке орендує ТОВ «Лайф Скан 2019» за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: два аркуші формату А4 із назвою «Прейскурант цін на проведення обстеження від 01.04.2023»; один аркуш формату А4 із чорновими записами та вказаною датою «19.10»; зошит блакитного кольору в лінійку на 12 арк. із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами, на першій сторінці якого наявний запис «Жовтень 2023»; блокнот формату А4 синього кольору в клітинку, на першій сторінці якого міститься напис «Травень», а на інших сторінках містяться записи про дату, дані клієнтів; реєстри наданих послуг з 02.10.2023 по 18.10.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 20 арк.; реєстри наданих послуг з 01.09.2023 по 29.09.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 22 арк.; інформація з комп`ютера із системним блоком «GameMax» (монітор «Samsung»), а саме файли у папці із назвою «Акти», також файл «Акт надання послуг 32», «Акт надання послуг 33», які записані на флеш-носій інформації «Goodram» 16 Gb; паперовий конверт із рукописним написом «Бідованець Ю.» в якому містяться грошові кошти в сумі 3800 грн., а саме: три купюри номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АА9597795, АЗ8615263, ЕГ3230611, три купюри номіналом по 100 гривень кожна із наступними серійними номерами: УЙ6386661, МР0668246, МД0700247, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ГТ3565991; паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: п`ять купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: СИ5985442, ВИ3136521, ЗБ7071823, ФЖ7492396, СД2773284, дві купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами: ВЗ1748979, ГЗ9103809; паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 6520 грн., а саме: шість купюр номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АЕ7072039, ЕА5395554, ЕА9102365, ЕА9102364, ЕА9102363, ЕБ6950143, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ЕВ7489965, одна купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: ЮЕ8853156; чотири аркуші формату А4 із чорновими записами, даними пацієнтів; журнали запису рентгенологічних досліджень магнітно-резонансних томографій за період з 2022 року по 2023 рік у кількості 3 штуки; картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 1273 арк.; картонний ящик із написом «Ulrich» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1666 арк.; картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 719 арк.; картонний ящик коричневого кольору у якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1360 арк.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42023212050000001 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

10.01.2023 до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства під час надання послуг населенню.

Так, в рамках реалізації чергового етапу реформування медичної галузі, утворено Національну службу здоров?я України (Постанова КМУ від 27.12.2017 №1101 «Про утворення Національної служби здоров?я України» (далі НС3У), як центральний орган виконавчої влади, за яким закріплено виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

Згідно з ч. 9 ст. 4 вказаного Положення, НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги та лікарські засоби за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених із закладами охорони здоров?я - надавачами медичних послуг (далі Надавач).

Згідно з положеннями типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 №410, пацієнт набуває право на отримання медичних послуг, пов?язаних з іншими видами медичної допомоги (крім первинної медичної допомоги), згідно з договором з моменту звернення до Надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МО3, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Окрім того, Постановою №410 визначено, що в рамках виконання умов договору Надавач медичних послуг зобов?язаний забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв?язку з порушенням вимог цього договору Надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які Надавач зобов?язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором.

Статтею 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Станом на даний час, на підставі укладеного з НСЗУ договору, КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством здійснює діяльність з медичного обслуговування населення.

Для надання окремих медичних послуг пацієнтам онкодиспансер (далі Замовник) залучив ТОВ «ЛАЙФ СКАН 2019» (м. Тернопіль, вул. Рєпіна 18, кв. 56, код ЄДРПОУ 43229110, далі Надавач) для обстеження хворих шляхом проведення комп?ютерної томографії. Згідно з умовами вказаного договору, Надавач зобов?язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобов?язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Послуги з комп?ютерної томографії надаються на підставі заявки оформленої лікарем в усній (телефонній) або письмовій формі (направлення лікаря). Оплата за надані Надавачем медичні послуги проводиться Замовником на підставі оформлених актів здачі-приймання послуг.

У 2023 році онкологічний диспансер на підставі укладеного з НСЗУ договору здійснює безкоштовне обслуговування населення по програмі державних медичних гарантій, за що отримує відповідне фінансування від Національної служби. Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2022 №1464 «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році», а також умов укладеного Договору, надавач медичних послуг зобов`язаний забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів медико-технологічних документів у сфері охорони здоров?я, специфікацій та умов закупівлі. При цьому, вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти медичних гарантій, забороняється.

Оскільки в специфікацію медичних послуг включено проведення Надавачем інструментальних досліджень (в т.ч. комп?ютерної томографії), КНП уклало відповідну угоду субпідряду із ТОВ «Лайф Скан 2019».

Незважаючи на існуючі нормативні документи та укладені угоди, лікарями онкологічного диспансеру при направленні пацієнтів на обстеження в ТОВ надається письмове направлення із зазначенням виду обстеження та його вартості в межах 1000-6500 грн. В середньому за добу працівниками ТОВ «Лайф Скан 2019» проводиться 20-40 обстежень.

Під час підготовки фінансово звітної документації, необхідної для фінансування від НСЗУ, працівниками онкологічного диспансеру вносяться до актів здачі-приймання послуг недостовірні відомості в частині безоплатно проведених обстежень.

В результаті використання злочинного механізму, ТОВ «Лайф Скан 2019» отримує кошти від онкологічного диспансеру за вже фактично надані та оплачені пацієнтами медичні послуги. Отримані таким чином кошти в подальшому обготівковуються тa розподіляються між працівниками онкологічного диспансеру та ТОВ «Лайф Скан 2019».

19.10.2023 в ході обшуку приміщення, яке орендує ТОВ «Лайф Скан 2019» за адресою: м.Тернопіль, вул.Купчинського, 8 було вилучено: Два аркуші формату А4 із назвою «Прейскурант цін на проведення обстеження від 01.04.2023»; Один аркуш формату А4 із чорновими записами та вказаною датою «19.10»; Зошит блакитного кольору в лінійку на 12 арк. із чорновими записами; Блокнот коричневого кольору із чорновими записами, на першій сторінці якого наявний запис «Жовтень 2023»; Блокнот формату А4 синього кольору в клітинку, на першій сторінці якого міститься напис «Травень», а на інших сторінках містяться записи про дату, дані клієнтів; Реєстри наданих послуг з 02.10.2023 по 18.10.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 20 арк.; Реєстри наданих послуг з 01.09.2023 по 29.09.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 22 арк.; Інформація з комп`ютера із системним блоком «GameMax» (монітор «Samsung»), а саме файли у папці із назвою «Акти», також файл «Акт надання послуг 32», «Акт надання послуг 33», які записані на флеш-носій інформації «Goodram» 16 Gb; Паперовий конверт із рукописним написом «Бідованець Ю.» в якому містяться грошові кошти в сумі 3800 грн., а саме: три купюри номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АА9597795, АЗ8615263, ЕГ3230611, три купюри номіналом по 100 гривень кожна із наступними серійними номерами: УЙ6386661, МР0668246, МД0700247, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ГТ3565991; Паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: п`ять купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: СИ5985442, ВИ3136521, ЗБ7071823, ФЖ7492396, СД2773284, дві купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами: ВЗ1748979, ГЗ9103809; Паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 6520 грн., а саме: шість купюр номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АЕ7072039, ЕА5395554, ЕА9102365, ЕА9102364, ЕА9102363, ЕБ6950143, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ЕВ7489965, одна купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: ЮЕ8853156; Чотири аркуші формату А4 із чорновими записами, даними пацієнтів; Журнали запису рентгенологічних досліджень магнітно-резонансних томографій за період з 2022 року по 2023 рік у кількості 3 штуки; Картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 1273 арк.; Картонний ящик із написом «Ulrich» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1666 арк.; Картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 719 арк.; Картонний ящик коричневого кольору у якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1360 арк.

Посилаючись на те, що вказані речі, постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 19.10.2023 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42023212050000001 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 19.10.2023 зазначене у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023212050000001 від 11.01.2023.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, те, що майно, яке було вилучене 19.10.2023 під час проведення обшуку, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 19.10.2023 під час проведення обшуку майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене 19 жовтня 2023 року під час обшуку приміщення, яке орендує ТОВ «Лайф Скан 2019» за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: два аркуші формату А4 із назвою «Прейскурант цін на проведення обстеження від 01.04.2023»; один аркуш формату А4 із чорновими записами та вказаною датою «19.10»; зошит блакитного кольору в лінійку на 12 арк. із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами, на першій сторінці якого наявний запис «Жовтень 2023»; блокнот формату А4 синього кольору в клітинку, на першій сторінці якого міститься напис «Травень», а на інших сторінках містяться записи про дату, дані клієнтів; реєстри наданих послуг з 02.10.2023 по 18.10.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 20 арк.; реєстри наданих послуг з 01.09.2023 по 29.09.2023, де міститься інформація про дані пацієнтів, лікаря, ділянку обстеження на 22 арк.; інформація з комп`ютера із системним блоком «GameMax» (монітор «Samsung»), а саме файли у папці із назвою «Акти», також файл «Акт надання послуг 32», «Акт надання послуг 33», які записані на флеш-носій інформації «Goodram» 16 Gb; паперовий конверт із рукописним написом «Бідованець Ю.» в якому містяться грошові кошти в сумі 3800 грн., а саме: три купюри номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АА9597795, АЗ8615263, ЕГ3230611, три купюри номіналом по 100 гривень кожна із наступними серійними номерами: УЙ6386661, МР0668246, МД0700247, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ГТ3565991; паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: п`ять купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: СИ5985442, ВИ3136521, ЗБ7071823, ФЖ7492396, СД2773284, дві купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами: ВЗ1748979, ГЗ9103809; паперовий конверт із рукописним написом «Туманова» в якому містяться грошові кошти в сумі 6520 грн., а саме: шість купюр номіналом 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АЕ7072039, ЕА5395554, ЕА9102365, ЕА9102364, ЕА9102363, ЕБ6950143, одна купюра номіналом 500 гривень із серійним номером: ЕВ7489965, одна купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: ЮЕ8853156; чотири аркуші формату А4 із чорновими записами, даними пацієнтів; журнали запису рентгенологічних досліджень магнітно-резонансних томографій за період з 2022 року по 2023 рік у кількості 3 штуки; картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 1273 арк.; картонний ящик із написом «Ulrich» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1666 арк.; картонний ящик із написом «SmarTDiskPro» якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії, реєстри наданих послуг за 2023 рік у загальній кількості 719 арк.; картонний ящик коричневого кольору у якому містяться направлення на обстеження в кабінет комп`ютерної томографії ТОВ «Лайф Скан 2019», інформаційні листи-згоди пацієнта на проведення рентгенівської комп`ютерної томографії за 2023 рік у загальній кількості 1360 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1