Ухвала

від 24.10.2023 по справі 757/47525/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47525/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022020000000397 від 04.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022020000000397 від 04.10.2022 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), що розташований за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів;

ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_4 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28;

ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: просп. Перемоги, 67, м. Київ;

ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ;

ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_11 , відкриті в Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) НОМЕР_12 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_13 , відкритий в АТ«ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, м. Київ;

ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_14 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам. Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022020000000397 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи юридичної особи приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна. Так, у матеріалах кримінального провадження містяться достатні докази, які дають підстави вважати, що фінансові операції та подальші дії за участі ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245), ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116),ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627),ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641), ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063), ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772)могли бути спрямовані на привласнення бюджетних коштів. При цьому грошові кошти, отримані від проведення фінансових операцій, направлених на привласнення бюджетних коштів, можуть знаходитись на розрахункових рахунках. Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 ККУкраїни, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурор ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження об`єкту нерухомого майна). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, оскільки на даний час існує реальна загроза переведення грошових коштів на рахунки інших підконтрольних суб;єктів підприємницької діяльності, оскільки є достатні підстави вважати, що співробітники банківських установ обізнані у вчинені кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим сторона обвинувачення клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банківської установи.. Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню. Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), що розташований за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів;

- ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_4 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28;

-ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: просп. Перемоги, 67, м. Київ;

-ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ;

-ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_11 , відкриті в Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

-ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) НОМЕР_12 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

-ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_13 , відкритий в АТ«ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, м. Київ;

-ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_14 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам. Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1