Постанова

від 01.10.2010 по справі 4-854/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2010 года судья Ки ровского районного суда г. Дн епропетровска Овчаренко Н.Г. , рассмотрев представление с таршего следователя следств енного отделения налоговой м илиции СГНИ по работе с КПН в г . Днепропетровске, согласова нное с прокурором г. Днепропе тровска, о производстве обыс ка, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отделения НМ СГНИ по ра боте с КПН в г. Днепропетровск е находится уголовное дело № 99106909, возбужденное в отношении директора ООО «Валеон ЛТД» ОСОБА_1 по факту умышленног о уклонения от уплаты налого в в особо крупных размерах по признакам преступления, пре дусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укра ины.

В период с 01.07.2009 года по 31.12.2009 год а ОСОБА_1, являясь директо ром ООО «Валеон ЛТД» (код 36052095), ю ридический адрес: АДРЕСА_1 , в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3 .1 п. 11.3 ст.11 Закона Украины «О нал огообложении прибыли предпр иятия» № 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изм енениями и дополнениями), с це лью уклонения от уплаты нало гов, занизила объект налогоо бложения, чем уклонилась от у платы налога на прибыль пред приятия на сумму 1 631 575 грн., что п ривело к фактическому непост уплению в государственный бю джет денежных средств в особ о крупных размерах.

Установлено, что в 2009 году ди ректор ООО «Валеон ЛТД» ОСО БА_1 во время осуществления финансово-хозяйственной дея тельности занизила налоговы е обязательства по налогу на прибыль предприятия, подлеж ащие уплате в государственны й бюджет.

Так, на протяжении 2009 года на расчетные счета ООО «Валеон ЛТД» поступали денежные сре дства, которые в нарушение п.п . 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложении п рибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, директор ООО «Валео н ЛТД» ОСОБА_1 не декларир овала как валовый доход за 2009 г од.

Также, установлено, что доку менты и печати, свидетельств ующие о незаконной финансово -хозяйственной деятельности ООО «Валеон ЛТД», а также пред меты и документы, свидетельс твующие о совершении противо правных действий ОСОБА_1, могут находится по месту рег истрации директора ООО «Вале он ЛТД» ОСОБА_1

Так, ОСОБА_1 зарегистрир ована по адресу: АДРЕСА_2, и там могут находиться вещи и ц енности, добытые преступным путем, документы и печати, сви детельствующие о незаконной финансово-хозяйственной дея тельности ООО «Валеон ЛТД», а также, другие предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по делу, о беспечения возмещения ущерб а и возможно заявленного в бу дущем гражданского иска.

Согласно информационной с правки КП «Днепропетровское межгородское бюро техническ ой инвентаризации» № 10055 от 20.09.2010 года - квартира АДРЕСА_2 , на правах собственности при надлежит: ОСОБА_1, ОСОБА_ 3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6.

Таким образом, имеющиеся в д еле материалы дают достаточн ые основания полагать, что пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по делу, находятся по выше указанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему след ователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Ко лотило С.В. проведение обыс ка квартиры АДРЕСА_2, прин адлежащей на правах собствен ности: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко