Постанова

від 01.10.2010 по справі 4-855/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2010 года судья К ировского районного суда г. Д непропетровска Овчаренко Н.Г ., рассмотрев представление с таршего следователя следств енного отделения налоговой м илиции СГНИ по работе с КПН в г . Днепропетровске, согласова нное с прокурором г. Днепропе тровска, о производстве обыс ка, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отделения НМ СГНИ по ра боте с КПН в г. Днепропетровск е находится уголовное дело № 99106909, возбужденное в отношении директора ООО «Валеон ЛТД» ОСОБА_1 по факту умышленног о уклонения от уплаты налого в в особо крупных размерах по признакам преступления, пре дусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укра ины.

В период с 01.07.2009 года по 31.12.2009 год а ОСОБА_1, являясь директо ром ООО «Валеон ЛТД» (код 36052095), ю ридический адрес: 49000 г. Днепр опетровск, ул. Батумская, д. 30, к в. 68, в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п .п. 11.3.1 п. 11.3 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли пре дприятия» № 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями) , с целью уклонения от уплаты н алогов, занизила объект нало гообложения, чем уклонилась от уплаты налога на прибыль п редприятия на сумму 1 631 575 грн., ч то привело к фактическому не поступлению в государственн ый бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Установлено, что в 2009 году ди ректор ООО «Валеон ЛТД» ОСО БА_1 во время осуществления финансово-хозяйственной дея тельности занизила налоговы е обязательства по налогу на прибыль предприятия, подлеж ащие уплате в государственны й бюджет.

Так, на протяжении 2009 года на расчетные счета ООО «Валеон ЛТД» поступали денежные сре дства, которые в нарушение п.п . 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложении п рибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, директор ООО «Валео н ЛТД» ОСОБА_1 не декларир овала как валовый доход за 2009 г од.

Также, установлено, что доку менты и печати, свидетельств ующие о незаконной финансово -хозяйственной деятельности ООО «Валеон ЛТД», а также пред меты и документы, свидетельс твующие о совершении противо правных действий ОСОБА_1, могут находится в офисе ООО « Валеон ЛТД».

Так, офис ООО «Валеон ЛТД» р асположен по адресу: г. Днепро петровск, ул. Фучика, д. 18, и там м огут находиться вещи и ценно сти, добытые преступным путе м, документы и печати, свидете льствующие о незаконной фина нсово-хозяйственной деятель ности ООО «Валеон ЛТД», а такж е, другие предметы и документ ы, имеющие значение для устан овления истины по делу, обесп ечения возмещения ущерба и в озможно заявленного в будуще м гражданского иска.

Согласно информационной с правки КП «Днепропетровское межгородское бюро техническ ой инвентаризации» № 10055 от 20.09.2010 года - нежилые помещения на 2-ом этаже корпуса лит. Б-6 по ад ресу: г. Днепропетровск, ул. Фу чика, д. 18, на правах собственно сти принадлежат: ООО «Власта -Сервис-Днепр» (код 34734255), ООО «Вл аста-Днепр» (код 34885673), ООО «Дент ал-Союз» (код 34656434), ЧП «Орель-4» (к од 32299002), ЧП «Орель-3» (код 32298978).

Таким образом, имеющиеся в д еле материалы дают достаточн ые основания полагать, что пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по делу, находятся по выше указанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему сле дователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Колотило С.В. проведение об ыска нежилых помещений на 2-ом этаже корпуса лит. Б-6 по адрес у: г. Днепропетровск, ул. Фучик а, д. 18, принадлежащих на правах собственности: ООО «Власта-С ервис-Днепр» (код 34734255), ООО «Вла ста-Днепр» (код 34885673), ООО «Дента л-Союз» (код 34656434), ЧП «Орель-4» (ко д 32299002), ЧП «Орель-3» (код 32298978), с цел ью обнаружения документов и печатей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйс твенной деятельности ООО «Ва леон ЛТД».

Постановлениее обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г . Овчаренко