Ухвала

від 06.11.2023 по справі 712/12070/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/12070/23

Провадження № 1-кс/712/5392/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання начальника відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22023250000000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся начальник відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інформсервісавтоматика» за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення і вилучення речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт, акти надання послуг, фрагменти паперу, аркуші паперу, записники та блокноти) в яких містяться дані про надання ТОВ «Інформсервісавтоматика» диспетчерських послуг діяльності «Яндекс.таксі»

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інформсервісавтоматика» (код ЄДРПОУ 43593071) здійснюють надання диспетчерських послуг діяльності «Яндекс.таксі» ТОВ «Яндекс», зареєстрованим в російській федерації, сприяють у отриманні останнім прибутків, частина з яких сплачується у вигляді податків до державного бюджету рф, тобто, сприяють передачі матеріальних ресурсів, які в подальшому використовуються на фінансування військових підрозділів та збройних сил рф для вчинення військової агресії щодо України. Технічну підтримку такої діяльності здійснюють працівники ТОВ «Япартнер СОФТ» (код ЄДРПОУ 43686176).

Стосовно ТОВ «Яндекс» та її сервісів введено спеціальні економічні санкції на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022.

У зв`язку з цим, з метою обходу санкцій, керівництвом ТОВ «Інформсервісавтоматика» та ТОВ «Япартнер СОФТ» прийнято рішення про ведення господарської діяльності, пов`язаної з наданням диспетчерських послуг діяльності «Яндекс.таксі», опосередковано через спеціально створені юридичні особи, які зареєстровані за кордоном в країнах, що не ввели санкції проти ТОВ «Яндекс». Зокрема, в Республіці Казахстан ТОВ «Інформсервісавтоматика» та ТОВ «Япартнер СОФТ» взаємодіють з ТОВ «YPR Office», яке є офіційним партнером компанії Яндекс (Яндекс.Таксі) у якості таксопарку під назвою «Япартнер».

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що директором ТОВ «Інформсервісавтоматика» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, б. 2А, оф. 514, місце здійснення діяльності: АДРЕСА_3) та ТОВ «Япартнер СОФТ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, б. 2А, оф. 401) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Фактичне керівництво ТОВ «Інформсервісавтоматика» за вказівкою ОСОБА_5 здійснюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють безпосереднє керівництво диспетчерами офісу, працівниками маркетингового та фінансового відділів ТОВ «Інформсервісавтоматика». Крім цього, ОСОБА_7 відповідальна за комунікацію (офіційне листування) з представниками ТОВ «Яндекс» з приводу укладання договорів, оформлення фінансових документів, вирішення інших проблемних питань, що виникають у працівників офісу та водіїв під час використання сервісів компанії ТОВ «Яндекс».

Крім того, встановлено, що між ТОВ «Яндекс» (рф, м. Москва, вул. Льва Толстого, б. 16, ІПН 7736207543) та ТОВ «YPR Office» (Республіка Казахстан, Алматинська область, м. Конеєв, вул. Алматинська, б. 4, ІПН 210640040112) укладено договір на доступ до сервісу № 2558522/21; маркетинговий договір № OF-2558522/21; договір на корпоративні поїздки РАС-1995965.

Таким чином, ТОВ «YPR Office» стало офіційним партнером компанії ТОВ «Яндекс» (Яндекс. Таксі) у якості таксопарку під назвою «Япартнер» та отримало право працевлаштовувати водіїв та кур`єрів.

Незважаючи на те, що працівники офісу перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Інформсервісавтоматика», фактично вони є диспетчерами таксопарку «Япартнер» (ТОВ «YPR Office», Республіка Казахстан).

На теперішні час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інформсервісавтоматика» за адресою: АДРЕСА_3, а також за місцями фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт, акти надання послуг, фрагменти паперу, аркуші паперу, записники та блокноти) в яких містяться дані про надання ТОВ «Інформсервісавтоматика» диспетчерських послуг діяльності «Яндекс.таксі».

Згідно з інформаційною довідкою № 337516772 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна кімнати АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належать ТОВ «Сільбуд-Інвест», ЄДРПОУ 21374638.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, зважаючи, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інформсервісавтоматика» за адресою: АДРЕСА_3, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 22023250000000096 від 03.04.2023 за фактом, передбаченого проступку передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 337516772 від 29.06.2023ТОВ «Інформсервісавтоматика» за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належать ТОВ «Сільбуд-Інвест», ЄДРПОУ 21374638.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що АДРЕСА_3 по вул. Севастопольська в м. Сміла Черкаської області за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інформсервісавтоматика» з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інформсервісавтоматика» за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення і вилучення речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт, акти надання послуг, фрагменти паперу, аркуші паперу, записники та блокноти) в яких містяться дані про надання ТОВ «Інформсервісавтоматика» диспетчерських послуг діяльності «Яндекс.таксі».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023250000000096.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1