Ухвала

від 01.11.2023 по справі 757/49521/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49521/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023000000001718 від 13.09.2023, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від Головного управління конророзвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, щодо розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами та бенефіціарними власниками взаємопов`язаних комерційних структур, зокрема ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» при здійснені закупівель товарів відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Так, встановлено, що у лютому 2019 року службовими особами ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42828452), за попередньою змовою із невстановленими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та його відокремлених підрозділів, організовано механізм привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», що полягає у штучному завищенні вартості товаро-матеріальних цінностей та в подальшому виведення надприбутків шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання.

У свою чергу, ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» має два офісних приміщення, що знаходяться у м. Чернігів та м. Харків, а також має виробничі потужності у смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області. Водночас власні чи орендовані виробничі потужності та приміщення у ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» згідно даних податкових обліків відсутні.

Отже, ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» виступає посередником між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» з метою штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей. У той же час, за наявними оперативними даними, службовими особами ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» спільно із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, реалізується протиправний механізм виведення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» отриманих внаслідок штучного завищення цін на товари в тіньовий сектор економіки шляхом обготівкування.

Аналізом структури власності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» встановлено, що засновником підприємства виступає «ТІПІБІЕС ГРУП АГ» (TPBS GROUP AG, Швейцарія, 6039 Рут Д4, Плац, 4, реєстраційний номер: CHE-491.650.961). Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства виступають громадянка України ОСОБА_6 та громадянка Казахстану ОСОБА_7 . Крім того, ТІПІБІЕС ГРУП АГ виступає засновником у підприємстві ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР».

За наявними даними громадянка Казахстану ОСОБА_7 є дружиною громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , який є членом ради директорів ПАТ «Машинобудівний завод «ЗіО-Подольск» (Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ОДРН 1025004700445, ІПН 5036040729, адреса реєстрації: російська федерація, Московська область, м. Подольськ, вул. Залізнична, буд. 2), що входить у холдинг АТ «Атоменергомаш» (країна реєстрації: російська федерація), який виступає машинобудівним підрозділом ДК «Росатом».

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 05.02.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», що введено в дію Указом Президента України від 05.02.2023 № 57/2023, до ПАТ «Машинобудівний завод «ЗіО-Подольск» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 50 років.

Водночас аналізом господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» встановлено, що здійснення експортної діяльності на територію Російської Федерації здійснювалось на адресу ТОВ «ТІПІБІЕС ІНЖИНІРІНГ» (ООО «ТИПИБИЭС ИНЖИНИРИНГ», ОДРН 1165074057939, ІПН 5036161829, адреса реєстрації: російська федерація, м. Бєлгород, пр-т Слави, 28, оф. 650, зареєстровано: 20.09.2016, директор ОСОБА_9 ), яке займається енергетичним машинобудівництвом по конструюванню трубопроводів високого та низького тиску для теплових та атомних електростанцій. Засновником ТОВ «ТІПІБІЕС ІНЖИНІРІНГ» виступає ТІПІБІЕС ГРУП АГ.

За наявними оперативними даними станом на лютий 2022 року ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» мало на виконанні контракти із виробництва та постачання продукції для потреб ДК «Росатом» з будівництва та обслуговування атомних електростанцій, розташованих як на території РФ, так і за її межами.

Водночас, після 24.02.2022 службові особи та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», завчасно узгодивши з керівництвом ДК «Росатом» подальші дії щодо способу, обсягів та термінів виконання замовлень, продовжили постачати продукцію для потреб ДК «Росатом» з використанням ряду підконтрольних вітчизняних та іноземних компаній, з метою обходу діючих санаційних обмежень та приховання кінцевого споживача продукції - ДК «Росатом».

До вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні службові особи ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», яке в своїй діяльності використовує виробничі потужності та адміністративні будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості - за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ: 32095347).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю, а в разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку виробничих потужностей та адміністративних будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: АДРЕСА_1, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення контрактів (договорів), додатків до них, додаткових угод, документів, які підтверджують виконання договорів, інших документів, речей та даних, що засвідчують факт виробництва та постачання ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40848765) продукції в інтересах ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42828452), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) з 2018 по 2023 роки а також аналогічних документів щодо постачання продукції ДК «Росатом», АО «Атомстройэкспорт» (ОДРН 1027739496014, рф, м. Нижній Новгород), АО «Росатом Сервіс» (ОДРН 1117746845523, рф, м. Москва) за посередництва підприємств-нерезидентів в період з 24.02.2022 по даний час, необхідної для будівництва та обслуговування АЕС «Аккую» (Республіка Туреччина), АЕС «Куданкулам» (Республіка Індія), АЕС «Руппур» (Бангладеш), Тяньванської АЕС (Китайська Народна Республіка), АЕС «Сюйдапу» (Китайська Народна Республіка), Курської АЕС (рф), Ростовської АЕС (рф); - документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних), договорів зберігання товару, довіреностей; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків реєстратора розрахункових операцій, актів звірки розрахунків, ключів управління системою клієнт-банк тощо); реєстрів отриманих і виданих податкових накладних; реєстраційних документів, а також документів щодо участі засновників та кінцевих бенефіціарних власників TPBS GROUP AG (Швейцарія, 6039 Рут Д4, Плац, 4, реєстраційний номер: CHE-491.650.961) у здійсненні за кордоном господарської діяльності щодо постачання в період з 24.02.2022 по даний час продукції виробництва ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», необхідної для будівництва та обслуговування АЕС «Аккую» (Республіка Туреччина), АЕС «Куданкулам» (Республіка Індія), АЕС «Руппур» (Бангладеш), Тяньванської АЕС (Китайська Народна Республіка), АЕС «Сюйдапу» (Китайська Народна Республіка), Курської АЕС (рф), Ростовської АЕС (рф); документів що підтверджують повноваження осіб підписувати документи на момент їх укладання а також печаток та штампів підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; банківських документів та карток, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інші речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1