Ухвала

від 25.10.2023 по справі 295/14280/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/14280/23

1-кс/295/5945/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №42022062020000052 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022062020000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

До Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи зо попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт згідно контракту по Будівництві тролейбусної лінії у м. Житомир.

До СВ Житомирського РУН ГУІПІ в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР стосовно виявленого кримінальної о правопорушення, а саме, що під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з мстою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ). Так, за рахунок гранту, ІНФОРМАЦІЯ_4 було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі, вартістю 1млн. 569 тис. евро.

В подальшому 26 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро.

Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_7 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшук за адресою місця розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення якого було виявлено та вилучено договір підряду, який було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дослідження якого органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради ОСОБА_6 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до Ухвали слідчого судді Богунського районного суду Житомирської області від 07 червня 2023 року.

Слід зауважити,що середпридбаного обладнаннязначиться «Автоматичнавантажна портальнамийка KarchеrТВ 42»з вартістю3899057,70грн безПДВ.Аналіз відкритихджерел свідчить,що вартістьданої портальноїмийки становитьблизько 25тис.євро,що значноменше ніж фактично сплачена сума.

Беручи до уваги, вище викладене та враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містяться відомості, що мають значення для дослідження всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) залучило до реалізації проекту з Капітального ремонту мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в якості субпідрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до Договору субпідряду №04/10-22 від 04.10.2022 року.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), встановлено, що відповідно до Договору субпідряду №04/10-22 від 04.10.2022 року до виконання робіт «Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Крім того, відповідно до Видаткової накладної №60 від 10.04.2023 року встановлено, що постачальником мийного обладнання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), директором є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 .

Відповідно до Договору №03/11/2022 від 03 листопада 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до виконання монтажних робіт з встановлення воріт TorverkQDoor F4 4000x4850, RAL 9007 автоматика з хвірткою, з віконцям (2 шт.) та воріт TorvеrkQDoor F4 4000x4850, RAL 9007 з віконцям (2 шт.) з вартістю послуг 84 тис. грн з ПДВ. Проте, за оперативною інформацію встановлено, що зазначений товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому за завищеною вартістю реалізувало останній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слід зазначити, що Том 1 Робочого проекту «Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 » містить комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на поставку та монтаж промислових воріт, проте запропонована вартість суттєво нижча за фактично сплачену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вартість даного товару.

Таким чипом, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів а саме до оригіналів, які зберігаються за місцем провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №42022062020000052 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються за місцем провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів: інформації, щодо реалізації промислових воріт TorvеrkQDoor F4 4000x4850, RAL 9007 автоматика з хвірткою, з віконцям (2 шт.) та воріт TorvеrkQDoor F4 4000x4850, RAL 9007 з віконцям (2 шт.), а саме: договори купівлі-продажу; договори поставки; акти приймання-передачі; рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; первинні бухгалтерські документи; специфікації; документи щодо походження та якості обладнання, листування з замовниками, тощо, за період з 01.01.2020 по час 25.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 24.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 Перекупка