Вирок

від 07.11.2023 по справі 753/19587/23

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19587/23

провадження № 1-кп/753/2005/23

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2023 р.

Дарницький районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 72023110000000034 від 26.10.2023 р., з угодою про визнання винуватості від 25.10.2023 р. по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Котелянка Бердичівського району Житомирської області, громадянина України, українця, офіційно непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

встановив:

Обвинувальний акт з додатками та угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_3 надійшов до Дарницького районного суду м. Києва 27 жовтня 2023 року.

Відповідно до висунутого обвинувачення органом досудового розслідування, у період з листопада 2021 - вересеня 2023 року біля станції метро «Палац Україна» на території Печерського району м. Києва, ОСОБА_3 зустрічався з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », який запропонував йому за грошову винагороду стати керівником та засновником підприємств ТОВ «РАСТ ТРЕЙД» (минула назва ТОВ «РАТУШНИЙ ДЕВЕЛЕПМЕНТ») (код ЄДРПОУ 44429225), ТОВ «АДС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43072047), ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399), ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44495282), ТОВ «ВАЛЬТАНГ» (минула назва ТОВ «ФУДЕКСПОРТ ПЛЮС») (код ЄДРПОУ 36867258), ТОВ «СЕРВІС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45190410) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену протоколами загальних зборів учасників вказаних товариств. Реєстрацію вищезазначених підприємств планувалося здійснювати неодноразово, протягом певного періоду часу, про що була попередня домовленість між ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 ».

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_3 , розуміючи, що він стає керівником та засновником вищевказаних товариств, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

У свою чергу, ОСОБА_3 , у листопаді 2021 року реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_6 », копії свого паспорта громадянина України (ID картка) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків також перебуваючи у приватного нотаріуса, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська 116 підписав довіреність НРН № 660190 від 30.11.2021 року на представлення інтересів щодо проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, та діяти як засновник (учасник, власник) будь-яких юридичних осіб, на підставі доручення виготовлено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РАТУШНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44429225) від 28.12.2021 року, рішення №1/2021 Єдиного учасника ТОВ «РАТУШНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44429225) від 28.12.2021 року, статут ТОВ «РАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44429225) від 28.12.2021 року, заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 28.12.2021 року.

На підставі вказаних документів 31.12.2021 року проведено державну реєстрацію ТОВ «РАСТ ТРЕЙД» (минула назва ТОВ «РАТУШНИЙ ДЕВЕЛЕПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44429225) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1005561020000079875.

В подальшому 23.08.2022 року ОСОБА_7 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у денний час доби у ресторані громадського харчування у Шевченківському районі, м. Києва, по вул. Саксаганського (більш точне місце встановити під час досудового розслідування не надалось можливим), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: довіреність НСВ №345684 представляти інтереси як засновника та директора на ТОВ «АДС - ГРУП» (код ЄДРПОУ 43072047) від 23.08.2022 року, структура власності юридичної особи ТОВ «АДС - ГРУП» (код ЄДРПОУ 43072047) від 30.08.2022 року, де ОСОБА_3 значиться керівником та засновником товариства та на підставі довіреності підписаний статут підприємства ТОВ «АДС - ГРУП» (код ЄДРПОУ 43072047) від 25.08.2022 року, проте фактично наміру ставати керівником та засновником товариства він не мав на меті, в подальшому правами керівника та засновника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

На підставі вказаних документів 31.08.2022 року проведено державну реєстрацію ТОВ "АДС - ГРУП" (код ЄДРПОУ 43072047) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 15561020000070574.

У подальшому, 23.09.2022 року ОСОБА_3 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у денний час доби у ресторані громадського харчування у Печерському районі, м. Києва, по бул. Марії Примаченко (більш точне місце встановити під час досудового розслідування не надалось можливим), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399) від 23.09.2022 року; рішення єдиного учасника ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399) № 23/09/2022 від 23.09.2023 року; статут №23/09/2022, ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399) від 23.09.2022 року, також на підставі довіреності виданої ОСОБА_3 невстановленою особою виготовлено та подано заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399) від 27.09.2022, та структуру власності ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399).

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

На підставі вказаних документів 28.09.2022 року проведено державну реєстрацію ТОВ "ПРЕСГРУП" (код ЄДРПОУ 44283399) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1004151020000053903.

У подальшому, 16.11.2022 ОСОБА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у денний час доби у ресторані громадського харчування у Дарницькому районі, м. Києва, біля метро «Позняки» (більш точне місце встановити під час досудового розслідування не надалось можливим), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: перебуваючи у приватного нотаріуса, а саме ОСОБА_8 , надав довіреність від 16.11.2022 року, на представлення інтересів з питань пов`язаних з купівлею та оформленням на своє ім`я частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ТОФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44495282) та подальшим розпорядженням вищезазначеною часткою в статутному капіталі та відповідними корпоративними правами. Після чого на підставі довіреності невстановленою особою було виготовлено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44495282) від 21.11.2022 року; рішення єдиного учасника ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44495282) № 2/2022 від 21.11.2022 року; статут ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44495282) від 21.11.2022 року.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

На підставі вказаних документів 22.11.2022 проведено державну реєстрацію ТОВ "ТОФІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44495282) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1005561020000079177.

У подальшому 25.11.2022 року ОСОБА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у денний час доби у ресторані громадського харчування у Дарницькому районі, м. Києва, біля метро «Позняки» (більш точне місце встановити під час досудового розслідування не надалось можливим), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФУДЕКСПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36867258) від 25.11.2022 та рішення єдиного учасника ТОВ «ФУДЕКСПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36867258) від 25.11.2022.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

На підставі вказаних документів 29.11.2022 року проведено державну реєстрацію ТОВ «ВАЛЬТАНГ» (минула назва ТОВ «ФУДЕКСПОРТ ПЛЮС»)

(код ЄДРПОУ 36867258) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1005561020000079177.

В подальшому 15.09.2023 року ОСОБА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у денний час доби у ресторані громадського харчування у Дарницькому районі, м. Києва, біля метро «Позняки» (більш точне місце встановити під час досудового розслідування не надалось можливим), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СЕРВІС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45190410) від 15.09.2023 року та заяву щодо реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «СЕРВІС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45190410) від 15.09.2023 року.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

На підставі вказаних документів 16.09.2023 року проведено державну реєстрацію ТОВ «СЕРВІС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45190410) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1000701070001099228.

ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати діяльність як керівник та засновник ТОВ «РАСТ ТРЕЙД» (минула назва ТОВ «РАТУШНИЙ ДЕВЕЛЕПМЕНТ») (код ЄДРПОУ 44429225), ТОВ «АДС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43072047), ТОВ «ПРЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 44283399), ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44495282), ТОВ «ВАЛЬТАНГ» (минула назва ТОВ «ФУДЕКСПОРТ ПЛЮС») (код ЄДРПОУ 36867258), ТОВ «СЕРВІС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45190410) не мав, при цьому розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 » домовились, що він буде значитися як керівник та засновник, проте до діяльності юридичних осіб не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних юридичних осіб будуть займатись інші особи, а тому здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

За наведених обставин, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_3 внесення в документи , які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

25 жовтня 2023 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_3 було укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просила затвердити угоду про визнання винуватості, оскільки вона відповідає вимогам КПК України.

Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений зазначив, що визнає свою винуватість в повному обсязі та просив суд затвердити угоду.

Суд заслухавши думку сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження та угоду про визнання винуватості, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з приписами ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Пунктом 1 частини 4 вказаної статті передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Згідно умов даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, в тому числі обов`язків обвинуваченого, останній повністю визнав свою винуватість.

Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені статтею 476 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином. Обвинувачений повністю визнав свою винуватість, вперше притягується до кримінальної відповідальності, не перебуває на спеціальних обліках у лікарів нарколога та психіатра, неодружений, має постійне місце проживання у м. Києві.

При цьому судом на виконання вимог ст. 474 КПК України, з`ясовано, обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 . Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбачених Кримінальним кодексом України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_3 та призначення останньому узгодженого сторонами покарання.

Керуючись ст. 314, 373, 374, 472-475, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд,

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 жовтня 2023 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Зобов`язати ОСОБА_3 відповідно до п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 395 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копію вироку вручити в день його проголошення прокурору, захиснику та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1