Ухвала

від 02.11.2023 по справі 757/49362/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49362/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України. Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 підозрюється в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та з конфіскацією майна, на даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, переховувати або спотворити будь-які речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисники заперечили щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Просили врахувати належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 та відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисників, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , будучи виконувачем обов`язків директора ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492, юридична адреса: 49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 27) (далі - ТОВ «ТБ «АМСТОР»), за попередньою змовою з представником голови Спостережної ради ТОВ «АМСТОР» - Компанії LORLEY INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) ОСОБА_9 , у період з 07.12.2012 по 30.12.2014 здійснили заволодіння майном вказаного товариства в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме укладання завідомо збиткових для цієї юридичної особи договорів за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «ТБ «АМСТОР» від 07.12.2012 ОСОБА_6 призначено виконуючим обов`язки директора ТОВ «ТБ «АМСТОР». Відповідно до наказу ТОВ «ТБ «АМСТОР» № 234/к від 07.12.2012 ОСОБА_6 призначено виконуючим обов`язки директора ТОВ «ТБ «АМСТОР». Останній перебував на вказаній посаді безперервно у період з 07.12.2012 по 30.12.2014. 10.12.2012 між ОСОБА_6 та ТОВ «ТБ «АМСТОР» в особі Голови загальних зборів товариства ОСОБА_10 укладено трудовий договір.

Відповідно до п.7 протоколу Загальних Зборів ТОВ «АМСТОР» №10 від 26.06.2013 відбулося засідання Загальних Зборів ТОВ «АМСТОР», одним із пунктів порядку денного (7) стало обрання членів, призначення Голови та співголови Спостережної Ради ТОВ «АМСТОР». За цим пунктом було вирішено обрати одним з членів Спостережної Ради ТОВ «АМСТОР» Компанію LORLEY INVESTMENTS LIMITED, яку призначено Головою Спостережної Ради. Прийнято до відома, що представляти інтереси Компанії LORLEY INVESTMENTS LIMITED буде ОСОБА_9 .

Відповідно до відомостей Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», встановлено, що інвестиційні сертифікати НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (ЄДРПОУ 32788801-233503) (далі - НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» або Фонд) випущені - 05.12.2006; включені в біржовий список - 24.02.2009; виключені з біржового списку - 25.08.2015; номінальна вартість - 1 000,00 грн; за період 2013 - 4 місяці 2015 роки, котирування (вартість) зазначених інвестиційних сертифікатів зазнало стрімкого падіння. Даний факт може свідчити про відсутність попиту на зазначені інвестиційні сертифікати з боку учасників ринку цінних паперів та які не можуть бути ліквідними, що також підтверджується листом Фондової біржи ПФТС від 17.05.2018 № 0084-д.

13.03.2014 зареєстровано ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39135315). Надалі 24.03.2014 приватна компанія «Міраміліс ЛТД» (Miramilis LTD) (Кіпр) стає власником корпоративних прав ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.03.2014, у ОСОБА_9 , який був представником голови Спостережної ради ТОВ «АМСТОР», виник умисел на привласнення майна вказаного товариства шляхом укладення завідомо збиткових для цієї юридичної особи договорів. До вказаного протиправного задуму останній залучив свого рідного брата ОСОБА_6 , який займав посаду в.о. директора ТОВ «ТБ «АМСТОР», на що останній погодився.

З метою досягнення свого злочинного умислу ОСОБА_9 надав вказівку своєму рідному брату ОСОБА_6 укласти від ТОВ «ТБ «АМСТОР» з ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (ЄДРПОУ 38263500) завідомо збитковий договір купівлі-продажу цінних паперів.

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь, виконуючи злочинну вказівку старшого брата ОСОБА_9 , займаючи посаду в.о. директора ТОВ ТБ «АМСТОР», являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ ТБ «АМСТОР», укладає 25.03.2014 між ТОВ «ТБ «АМСТОР» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (ЄДРПОУ 38263500) договір купівлі-продажу ЦП № ДД24/2503/002 від 25.03.2014 та 25.03.2014 о 12:41 ТОВ ТБ «АМСТОР» перерахувало ТОВ «Компанія «Ланселот» 5 917 824.36 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ЦП №ДД24/2503/002 від 25.03.2014 без ПДВ».

В той же день, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний умисел 25.03.2014 о 12:42 ТОВ «ТБ «АМСТОР» в особі в.о. директора ОСОБА_6 перерахувало на ТОВ «Компанія «Ланселот» 9 099 450,36 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» що зберіг. в депозитарії зг. дог. купівлі-продажу ЦП ДД24/2503/002 від 25.03.14 без ПДВ».

З метою штучного створення видимості законності операції в.о. директора ТОВ «ТБ «АМСТОР» ОСОБА_6 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 , розподілив платіж на 2 частини - за двома окремими договорами № ДД24/2503/003 від 25.03.2014 та № ДД24/2503/002 від 25.03.2014, хоча ці фінансові операції не були властиві основній господарській діяльності ТОВ «ТБ «АМСТОР».

При цьому ТОВ ТБ «АМСТОР» не набуло права власності на іменні інвестиційні сертифікати, оскільки ці цінні папери на його рахунках в депозитарній установі не обліковувались, тобто було укладено фіктивний правочин - такий, який вчинено без наміру створення правових наслідків, що ним обумовлюються.

25.03.2014 о 14.01 год. ТОВ «Компанія «Ланселот» перерахувала на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» 15 017 240,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», що зберіг в депозитарії зг. дог ЦП № ДД24/2503/001 від 25.03.2014 Без ПДВ».

Після цього, 25.03.2014 о 14.40 год. ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перерахувало ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) 15 002 590,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», що зберіг. в депозитарії зг.дог купівлі-продажу ЦПДД44/2503/002 від 25.03.14, без ПДВ».

Після того, 25.03.2014 ТОВ «Стіфф Компані» перерахувало ТОВ «ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ» (ЄДРПОУ 38472393) 15 002 590,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», що зберіг. в депозитарії зг.дог купівлі-продажу ЦПДД44/2503/002 від 25.03.14, без ПДВ».

Надалі, 25.03.2014 о 16.39 год. ТОВ «ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ» перерахувало ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем якого є ОСОБА_9 , 15 002 590,00 грн. з призначенням платежу «Надання позики згідно договору позики № 21/03 від 21.03.2014р. Без ПДВ».

Внаслідок вказаного фіктивного правочину з цінними паперами, ОСОБА_9 , будучи уповноваженим розпоряджатись всіма грошовими коштами, які надходять на банківські рахунки ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заволодівають коштами у сумі 15 017 274, 72 гривень, що належали ТОВ ТБ «АМСТОР» та були виведені на рахунки ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» внаслідок вчинення вказаних вище фінансових операцій, при цьому будь-якої економічної вигоди ТОВ ТБ «АМСТОР» від володіння цінними паперами не отримало, оскільки не набуло права власності на них.

Відповідно до протоколу № 27-10/16-01 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» від 27.10.2016 прийнято рішення про ліквідацію НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» (ЄДРПОУ 32788801-233503) у зв`язку із закінченням строку діяльності зазначеного фонду.

Крім того, на виконання вимог Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами), питанням №3 порядку денного протоколу, № 27-10/16-01 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» від 27.10.2016 прийнято рішення про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, крім операцій, пов`язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду.

Відповідно до ухвали Господарського суду Донецької області від 06.12.2016 у справі № 905/3155/16 ТОВ «Компанія Ланселот» визнано банкрутом. Тобто, інвестиційні сертифікати НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» є неліквідними.

Вказане свідчить, що придбання ТОВ «ТБ «Амстор» у ТОВ «Компанія «Ланселот» інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» за договорами купівлі-продажу ЦП від 25.03.2014 № ДД24/2503/003 та № ДД24/2503/002 здійснено за рахунок кредитних коштів за договором овердрафтного кредитування від 18.03.2008 № 08.03-202, що, в свою чергу, призвело до витрат (сплати процентів) щодо користування кредитними коштами.

Крім того, в результаті придбання ТОВ «ТБ «Амстор» інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» за договорами купівлі-продажу ЦП від 25.03.2014 № ДД24/2503/003 та № ДД24/2503/002 стався обмін абсолютно ліквідного активу ТОВ «ТБ «Амстор», у вигляді оплати за інвестиційні сертифікати у загальній сумі 15 017 274,38 грн та оплати відсотків за користування кредитними коштами у загальній сумі 5 209 492,48 грн, на неліквідні активи, у вигляді придбання інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», що за цих обставин призвело до безповоротного зменшення активів ТОВ «ТБ «Амстор» на загальну суму 20 226 766,86 грн., тобто - до матеріальних збитків у сумі 20 226 766,86 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , будучи виконувачем обов`язків директора ТОВ «ТБ «АМСТОР», за попередньою змовою із своїм рідним братом та представником голови Спостережної ради ТОВ «АМСТОР» - Компанії LORLEY INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) ОСОБА_9 у період з 14.02.2014 по 31.03.2014 здійснили заволодіння майном вказаного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі, шляхом укладення завідомо збиткових для цієї юридичної особи договорів за наступних обставин.

З цією метою, на початку 2014 ОСОБА_9 вирішив ввести в оману членів Спостережної Ради ТОВ «АМСТОР», повідомивши неправдиву інформацію про можливість розширення мережі суспільно-торгівельних центрів «АМСТОР» шляхом придбання для групи компаній «АМСТОР» права оренди 5 магазинів існуючої мережі «Сарепта» в м. Донецьку та Донецькій області, які належали ТОВ «САРЕПТА-АЛЬФА» (ЄДРПОУ 23127759), ТОВ БК «МАСОНРІ» (ЄДРПОУ 34266796), ТОВ «ДОНБАСБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 01237081), ТОВ «САРЕПТА-М» (ЄДРПОУ 31426796).

Надалі ОСОБА_9 ввів членів Спостережної Ради ТОВ «АМСТОР» в оману, приховавши, що орендарем за договорами оренди мережі магазинів «Сарепта» буде раніше створене ним ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», яке знаходилось під його повним контролем та не являлось юридичною особою, створеною власниками мережі магазинів «САРЕПТА».

01.04.2014 довіреною особою ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , який не знав про злочинні наміри останнього, на електронну скриньку керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва операційної дирекції Групи Компаній «Смарт-Холдинг» ОСОБА_12 направлено проект попереднього договору про укладення в майбутньому Договору оренди частини нерухомого майна, у якому не було вказано особу орендаря, що надавало ОСОБА_9 можливість в майбутньому укласти цей договір на користь ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

Готуючись до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_9 , здійснюючи повний контроль над господарською та фінансовою діяльністю ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», організував вчинення наступних банківських платежів: 27.03.2014 о 10 год. 02 хв. ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перераховує на банківський рахунок ТОВ «САРЕПТА-АЛЬФА» в АТ «МР БАНК» 10 500 000,00 грн. з призначенням платежу: «Авансовый платеж за аренду помещения согласно предварительного договора от 20.03.2014г и счета 1-0000103 от 20.03.14г, у т.ч. ПДВ 20% = 1 750 000,00 грн.».

27.03.2014 о 10 год. 22 хв. ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ», перераховує на банківський рахунок ТОВ «САРЕПТА-АЛЬФА» в АТ «МР БАНК» 4 500 000,00 грн. з призначенням платежу: «Авансовый платеж за аренду помещения согласно предварительного договора от 20.03.2014г и счета 1-0000104 от 20.03.14г, у т.ч. ПДВ 20% = 750 000,00 грн.».

У подальшому, у невстановлений час та місці, однак до 14.02.2014, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що самостійно він не може здійснити заплановані ним злочинні дії, а також з метою прикриття його участі у таких діях, залучив у свої злочинні наміри свого рідного брата - виконуючого обов`язки директора ТОВ ТБ «АМСТОР» ОСОБА_6 .

Так, з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 перерахувати з банківського рахунку ТОВ ТБ «АМСТОР» на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» НОМЕР_1 , 00 гривень п`ятьма частинами, а для приховування свої злочинних дій зазначити призначенням платежу «гарантійний платіж згідно договору б/н».

В свою чергу ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями службової особи, діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ ТБ «АМСТОР», з метою подальшого привласнення коштів, перевищуючи надані йому Статутом ТОВ ТБ «АМСТОР» повноваженнями, виконав вказівку останнього та відповідно до виписки банку ПУМБ «РЦ в м. Київ» по рахунку ТОВ ТБ «АМСТОР» № НОМЕР_2 за 26.03.2014 - 30.07.2014 здійснив наступні платежі на рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у банку АТ ПУМБ «РЦ в м. Київ»:

1. 31.03.2014 об 11 год. 10 хв. 39 сек. ТОВ ТБ «АМСТОР» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відкритий в АТ «ПУМБ» 4 500 000,00 грн. з призначенням платежу: «Перечисляется гарантийный платеж согласно договора б/н от 26.03.14г в т.ч. ПДВ 750 000.00 грн.».

2. 31.03.2014 об 11 год. 10 хв. 40 сек. ТОВ ТБ «АМСТОР» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відкритий в АТ «ПУМБ» 10 500 000,00 грн. з призначенням платежу: «Перечисляется гарантийный платеж согласно договора б/н от 20.03.14г в т.ч. ПДВ 1 750 000.00 грн.».

3. 31.03.2014 об 11 год. 50 хв. 19 сек. ТОВ ТБ «АМСТОР» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відкритий в АТ «ПУМБ» 4 000 000,00 грн. з призначенням платежу: «Перечисляется гарантийный платеж согласно договора б/н от 24.03.14г в т.ч. ПДВ 666 666.67 грн.».

4. 31.03.2014 об 11 год. 50 хв. 19 сек. ТОВ ТБ «АМСТОР» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відкритий в АТ «ПУМБ» 7 000 000,00 грн. з призначенням платежу: «Перечисляется гарантийный платеж согласно договора б/н от 26.03.14г в т.ч. ПДВ 1 166 666.67 грн.».

5. 31.03.2014 об 11 год. 50 хв. 19 сек. ТОВ ТБ «АМСТОР» з банківського рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відкритий в АТ «ПУМБ» 9 000 000,00 грн. з призначенням платежу: «Перечисляется гарантийный платеж согласно договора б/н от 26.03.14г в т.ч. ПДВ 1 500 000.00 грн.».

При цьому будь-які договори, на підставі яких були здійснені платежі, між ТОВ ТБ «АМСТОР» та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» не укладалися. Також не було укладено договорів оренди між ТОВ ТБ «АМСТОР» (в якості орендаря) та ТОВ «САРЕПТА-АЛЬФА», ТОВ БК «МАСОНРІ», ТОВ «ДОНБАСБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», ТОВ «САРЕПТА-М» (в якості орендодавців).

Таким чином, здійснюючи фактичне розпорядження всіма грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили кошти у сумі 35 000 000, 00 грн., що належали ТОВ ТБ «АМСТОР», та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд, а саме в період з 27.03.2014 по 10.10.2014, ОСОБА_9 використав кошти у сумі 35 000 000, 00 гривень шляхом укладення договорів оренди між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», (як орендарем), з одного боку, та ТОВ «САРЕПТА-АЛЬФА», ТОВ БК «МАСОНРІ», ТОВ «ДОНБАСБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», ТОВ «САРЕПТА-М» (як орендодавцями), з іншого боку.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» отримав у довгострокову оренду, строком на 84 місяці (7 років) об`єкти оренди від власників цих приміщень: м. Донецьк, вул. Цусимська, 81, м. Донецьк, пр. Київський, 46, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горбачова, 3, Донецька область, м. Святогірськ, вул. Островського, 5а. Дані щодо отримання у довгострокову оренду приміщення за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 148б, в Інформації з Державного реєстру речових прав відсутні. При цьому, ТОВ «ТБ «АМСТОР» не отримано активу у вигляді права довгострокової оренди, на відміну від ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

24.10.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує положення п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, а саме із: інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТБ «АМСТОР», ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ТОВ «Компанія «Ланселот» тощо, якою встановлені час, місце та спосіб та шляхи перерахування (викрадення) грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ТБ «АМСТОР»; звіту за результатами виконання узгоджених процедур стосовно аналізу фінансової інформації що стосується окремих операцій ТОВ ТБ «Амстор» (купівля ЦП ІС «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН»), наданий ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» 09.02.2023, яким встановлено завдання збитків ТОВ ТБ «АМСТОР» та вбачаються зловживання з боку ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 . Також встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на користь ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» були отримані ТОВ ТБ «АМСТОР» в якості овердрафту, та у подальшому були виведені на ТОВ «Стіфф Компані», яке займалося незаконним обготівковуванням грошових коштів через КБ «Союз»; висновку судового експерта ДНДЕКЦ МВС України СЕ-19-23/12217-ЕК від 24.03.23 стосовно операції з цінними паперами - іменними інвестиційними сертифікатами «Стратегія Інвест» ТОВ КУА «ДАН», яким встановлено завдання матеріальних збитків ТОВ ТБ «АМСТОР» у сумі 20 226 766,86 грн.; фінансової та податкової звітності ТОВ ТБ «АМСТОР», якою обґрунтовуються висновки аудитора та судового експерта; показань номінального директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_13 , який пояснив, що був формальним директором підприємства, а всю бухгалтерію вели працівники головного офісу «АМСТОР», власником якого був ОСОБА_9 ; показань свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що особисто спілкувався з ОСОБА_9 , в результаті чого дізнався, що фактичне керівництво всіма бізнес-процесами на операційно-фінансовому рівні групи компаній «Амстор» здійснював ОСОБА_9 , який ставив завдання ключовим менеджерам, контролював виконання, підтримував відносини з ключовими партнерами та контрагентами, особисто приймав рішення про співробітництво з новими партнерами. Свідку відомо, що у березні 2014 року з рахунків ТОВ ТБ «АМСТОР» на рахунки ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», вигодонабувачем якої є ОСОБА_9 , виведено біля 37,6 млн. грн. На цю ж компанію за рахунок коштів ТОВ ТБ «Амстор» придбано право оренди на 5 магазинів мережі «Сарепта». У березні-квітні 2014, за вказівкою ОСОБА_9 , переведено на ТОВ «Амстор Трейд» під виглядом купівлі цінних паперів 15 млн. грн.; показань свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які надали аналогічні пояснення; показань свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які пояснили, що на розгляд учасників ТОВ ТБ «АМСТОР» питання купівлі-продажу цінних паперів не виносилось. Загальні Збори Засновників з цього приводу не збиралися та дозволу на купівлю ЦП та проведення оплати не давали; даних реєстраційної служби стосовно ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 ; даних НЦКПФР України від 24.01.2023 стосовно низької ліквідності ІС «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН»; відповіді АТ «ПУМБ» від 13.07.2023 стосовно власників ключів, за допомогою яких здійснювалися платежі за вказаними епізодами злочинної діяльності. Встановлено, що використовувався електронний ключ, власником якого є ОСОБА_6 ; огляду електронних файлів, в яких містяться дані IP-адрес ТОВ АМСТОР ТРЕЙД» та ТОВ ТБ «АМСТОР», з якого встановлено проведення платежів цих юридичних осіб в АТ «ПУМБ» за однією ІР-адресою на дату 25.03.2014; висновку судового експерта ОСОБА_19 від 22.06.2023 № 27/04/1-23, яким підтверджується матеріальна шкода (збитки) ТОВ «ТБ «Амстор» у розмірі 211 829 480,08 грн. (стосовно платежів за оренду торгівельних центрів мережі «Сарепта»); показань свідка ОСОБА_20 , який пояснив, що у березні-квітні 2014 з рахунків ТОВ ТБ «Амстор» на рахунки ТОВ «Амстор Трейд» було незаконно виведено 37 млн.грн., які згодом були перераховані на рахунки компаній, пов`язаних із мережею «Сарепта»; показань свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які пояснили, що на розгляд учасників ТОВ ТБ «АМСТОР» питання проведення оплати за оренду магазинів «Сарепта» не виносилось. Загальні Збори Засновників з цього приводу не збиралися та дозволу на проведення оплати не давали; витягу з ДРОНМ, яким підтверджується факт набуття ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 ) права оренди мережі магазинів «Сарепта»; огляду електронних листів з корпоративної пошти «Амстор», з якого вбачається активне листування між ОСОБА_20 , ОСОБА_11 (довірена особа ОСОБА_9 ), ОСОБА_21 (фінансовий директор ТОВ ТБ «АМСТОР», довірена особа ОСОБА_9 ), іншими службовими особами ТОВ ТБ «АМСТОР» з приводу можливого придбання права оренда магазинів мережі «Сарепта»; відповіді АТ «ПУМБ» від 13.07.2023 стосовно власників ключів, за допомогою яких здійснювалися платежі за вказаними епізодами злочинної діяльності. Встановлено, що використовувався електронний ключ, власником якого є ОСОБА_6 - рідний брат ОСОБА_9 ; інших доказів, зібраних в ході розслідування кримінальної справи, у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у кримінальному правопорушенні за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 191 КК України, особу підозрюваного, його сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, переховувати або спотворити будь-які речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати з 22 год. до 6 год. місце свого проживання: . АДРЕСА_2 .

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до органу досудового слідства, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із співробітниками ТОВ ТБ «АМСТОР».

Разом з цим, враховуючи особо підозрюваного, його належну процесуальну поведінку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині покладення такого обов`язку, як не відлучатися із населеного пункту за місцем реєстрації та проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведена необхідність покладення такого обов`язку.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 з 22 год. до 6 год. на два місяці, тобто до 24.12.2023 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.12.2023 року, а саме:

- прибувати до органу досудового слідства, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із співробітниками ТОВ ТБ «АМСТОР».

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1