Ухвала

від 01.11.2023 по справі 751/9365/23

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/9365/23

Провадження №1-кс/751/2314/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Приватного підприємства «ОРБІТА-СЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.10.2023 у кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України,

встановив:

26.10.2023 адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Приватного підприємства «ОРБІТА-СЛ» з клопотанням в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.10.2023 у кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29.04.2021, на пісок, який належить на праві приватної власності Приватному підприємству «ОРБІТА-СЛ» код ЄДРПОУ: 36793367 та знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами:

- 7424485600:10:001:0040 (власник ОСОБА_6 );

- 7424485600:10:001:0042 (власник ОСОБА_6 );

- 7424485600:10:001:0043 (власники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 );

- 7424485600:10:001:0044 (власник ОСОБА_8 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у жовтні 2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до Новозаводського районного суду міста Чернігова з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29.04.2021. Серед майна, яке визначено клопотанням, що, на думку органу досудового розслідування, підлягає арешту, віднесено, в тому числі пісок, який належить Приватному підприємству «ОРБІТА-СЛ» та перебуває на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0040 (власник ОСОБА_6 ); 7424485600:10:001:0042 (власник ОСОБА_6 ); 7424485600:10:001:0043 (власники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ); 7424485600:10:001:0044 (власник ОСОБА_8 ).

Подане клопотання було обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.04.2021 року за № 42021272010000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 240, частиною 1 статті 254, частиною 4 статті 358, частиною 4 статті 185, частиною З ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження було порушено на підставі заяви керівника ГО «СОСНИЦЯ ЩИТ», поданої 28.04.2021 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного видобування корисних копалин поблизу с. Неданчичі Чернігівського району Чернігівської області.

Згідно даної заяви, органом досудового розслідування, виявлено факт незаконного видобування піску поблизу с. Неданчичі Чернігівського району Чернігівської області в урочищі «Якір», поблизу русла річки Вербка, оскільки даний пісок в період з 1986 по 1987 роки намивався для будівництва м. Славутич та на даний час без наявності дозвільних документів відбувається незаконне видобування вказаного піску.

Зі змісту поданого клопотання незрозуміло встановити, що саме було встановлено досудовим слідством - факт незаконного видобування піску або факт незаконного привласнення вже видобутого в період з 1986 по 1987 p.p. піску. Проведеними із залученням спеціаліста обмірами встановлено, що на даний час, на, в тому числі, вищенаведених ділянках перебуває 1 131 250 кубічних метрів піску.

Постановою слідчого пісок, в кількості 1 833 000 метрів кубічних, який знаходиться на, в тому числі, вказаних земельних ділянках визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Органом досудового розслідування 12.09.2023 року отримано висновок інженерно-екологічної експертизи відповідно до якого вказаний пісок є корисною копалиною місцевого значення, діяльність на вказаних земельних ділянках є видобуванням корисних копалин місцевого значення та встановлено розмір завданої екологічної шкоди майже у два мільярди грн.

Представники власників земельних ділянок та власників піску у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, що позбавило можливості власникам земельних ділянок та власникам піску надати суду свої доводи та докази безпідставності та необґрунтованості поданого клопотання.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06 жовтня 2023 року (справа № 751/8456/23; провадження №1-кс/751/2118/23) клопотання було задоволено в повному обсязі та накладено арешт на пісок в кількості 1833 000 метрів кубічних, який знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами, в тому числі: 7424485600:10:001:0040 (власник ОСОБА_6 ); 7424485600:10:001:0042 (власник ОСОБА_6 ); 7424485600:10:001:0043 (власники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ); 7424485600:10:001:0044 (власник ОСОБА_8 ) та пісок, який належить, в тому числі на праві приватної власності Приватному підприємству «ОРБІТA-CJI».

Жодна із осіб, в інтересах яких діє адвокат, не мають статусу підозрюваних у кримінальному провадженні №42021272010000042. Використання зазначеного майна відбувається в межах здійснення законної господарської діяльності на зазначених земельних ділянках. Пісок, на який накладено арешт, є законною власністю ПП «ОРБІТА-СЛ», який підприємство придбало у законний спосіб. На даний час цей пісок не може вважатися корисною копалиною, так як його було намито майже тридцять років тому назад. На даних земельних ділянках пісок не видобувається, а зберігається власником і використовується в його господарській діяльності.

Пісок, що знаходиться на земельних ділянках був придбаний за договором купівлі - продажу. Попередньо цей пісок неодноразово перепродавався, зокрема, 13.12.2018 р., ТОВ «Авто-Сіті-Бас» реалізувало придбаний пісок Приватному підприємству «Орбіта-СЛ», якому він наразі і належить, що підтверджується договором купівлі-продажу № 32 від 03 грудня 2018 року.

Відповідно до пункту 2.3 даного договору, вказаний пісок, що був предметом купівлі-продажу, передано за місцем його постійного зберігання, а саме на спірних земельних ділянках, що належать саме заявникам цих заперечень. Факт належності на праві приватної власності даного піску продавцю підтверджується бухгалтерською довідкою від 03 грудня 2018 року. Факт передачі саме цього піску від продавця до покупця підтверджується актом приймання-передачі товару від 19 грудня 2018 року. Факт оплати за придбаний пісок підтверджується - платіжними інструкціями № 776 від 06.12.2018 року та № 806 від 19.12.2018 року, а також податковою накладною від 19.12.2018 року, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З врахуванням всіх необхідних первинних бухгалтерських документів, які підтверджують факт укладання договору купівля-продажу піску, доводи досудового слідства про нікчемність такої угоди виглядають, щонайменше - припущенням і не містять під собою жодної доказової бази.

Починаючи з червня 2021 року господарська діяльність підприємства фактично заблокована через наявність арешту, накладеного на земельні ділянки, на яких зберігається вказаний пісок.

Зафіксований факт видобутку корисних копалин не відповідає дійсності, досудовим слідством не зазначається жодної обставини та доказу, який підтвердив би наявність саме факту видобутку корисних копалин.

Орган досудового розслідування не може розібратися або це видобуток, або це привласнення. Це два різні склади кримінального правопорушення з різними об`єктивними сторонами відповідно.

Майно належить окремим суб`єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність, що жодним чином не пов`язана з видобуванням піску та будь-яким інших використанням надр.

На даний час наявні судові висновки однозначно говорять про те, що в даному випадку предметом кримінального правопорушення є саме пісок. Однак, даний пісок не є корисною копалиною в розумінні статті 240 КК України, яка зараз протиправно добувається. Даний пісок на цей час є в статусі товару - як об`єкт цивільного обороту, який було придбано більше п`яти років тому окремими юридичними особами для здійснення власної господарської діяльності. Дані обставини виключають навіть наявність обґрунтування щодо підозри (стаття 170 КПК України), що таке майно може бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого інкримінованими статтями цього кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання про арешт майна від 20 вересня 2023 року, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_9 посилається на те, що тимчасово вилучене майно 19 вересня 2023 року, на думку старшого слідчого, відповідає критеріям речового доказу, а тому останнім 20 вересня 2023 року у кримінальному провадженні №42021272010000042, розпочатого 29 квітня 2021 року, була винесена постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Проте, до вказаного клопотання старшим слідчим був долучений витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №42021272010000042, розпочатого 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 240, частиною першою статті 254, частиною 4 статті 358, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

З матеріалів, поданих старшим слідчим Кричфалушім I I. (Клопотання про арешт майна) не вбачається зв`язку між обставинами, які розслідуються у різних кримінальних провадженнях, та тимчасово вилученим майном, яке належить на праві власності ПП «ОРБІТА-СЛ».

Як вбачається із матеріалів, які були надані старшим слідчим для вирішення питання про арешт майна, підозру у кримінальному провадженні №42021272010000042, розпочатого 29 квітня 2021 року, нікому, в тому числі посадовим особам ПП «ОРБІТА-СЛ», не оголошено.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 вересня 2023 року, ПП «ОРБІТА-СЛ» у кримінальному провадженні №42021272010000042, розпочатого 29 квітня 2021 року, не має статусу юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, її посадовим особам не оголошено про підозру, а також не пред`явлено обвинувачення.

ПП «ОРБІТА-СЛ», на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_4 , що суперечить вимогам частини 2 статті 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор.

Виходячи із наведених положень, вбачається наявність конкуренції загальної (частина 1 статті 171 КПК України) та спеціальної норм права (частина 2 статті 64-2 КПК України).

Частина 2 статті 64-2 КПК України - є імперативною нормою, яка чітко визначає конкретного учасника кримінального провадження, і її завданням - є встановлення чіткого, однозначного порядку звернення із клопотанням про арешт майна в системному взаємозв`язку з приписом частини 1 статті 171 КПК України, за якою з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За таких обставин, представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 констатує, що положення частини 2 статті 64-2 КПК України - є спеціальними відносно положень частини 1 статті 171 КПК України.

Клопотання старшого слідчого від 20 вересня 2023 року (зареєстроване в суді 22 вересня 2023 року) хоч і було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , проте не спростовує того факту, що клопотання подане саме старшим слідчим, оскільки це вбачається із змісту самого клопотання.

В даному випадку клопотання про арешт майна було ініційовано не уповноваженим суб`єктом, тобто з порушенням вимог КПК України, а тому таке звернення не може вважатись належним в контексті частини 5 статті 171 КПК України, що в свою чергу, має безумовним наслідком повернення майна особі, у якої воно було тимчасово вилучено, що прямо передбачено пунктом 3 частини 1 статті 169 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ПП «ОРБІТA-CJI» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а його посадові особи підозрюваними чи обвинуваченими по вказаному кримінальному провадженню, будь-яких слідчих дій з майном не здійснюється. Тривалість даного заходу забезпечення кримінального провадження впливає на права власника майна - ПП «ОРБІТА-СЛ».

Представник заявників в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити.

Присутні в судовому засіданні слідчий та прокурор заперечували проти скасування арешту.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.10.2023 у кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29.04.2021, накладено арешт в кількості 1 833 000 метрів кубічних, який знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0242, 7424485600:10:001:0243, 7424485600:10:001:0245, 7424485600:10:001:0241, 7424485600:10:001:0246, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0272, 7424485600:10:001:0269, 7424485600:10:001:0270, 7424485600:10:001:0266, 7424485600:10:001:0271, 7424485600:10:001:0267, 7424485600:10:001:0268, 7424485600:10:001:0265, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169, розташованих неподалік с. Неданчичі Чернігівського району Чернігівської області, на яких встановлено наявність зазначених 1 833 000 метрів кубічних піску, із забороною власникам земельних ділянок, в тому числі ТОВ ВКФ «Промкомплект» ЄДРПОУ 24213675, ТОВ «Агропромислова компанія» Дніпро СЛ», ЄДРПОУ 42448005, ПП «Орбіта СЛ», ЄДРПОУ 36793367, ТОВ «АТОМСПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ» ЄДРПОУ 30951684, ТОВ «ОБОРОНПРОМБУД» ЄДРПОУ 30281166, ТОВ «Логістик Транс Лайн» ЄДРПОУ 38509035, ФОП ОСОБА_11 податковий номер 2505911133, та іншим підприємствам, користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

У клопотанні представник власника майна посилається на те що ПП «ОРБІТА СЛ» є законним власником піску та на підтвердження цього надає договір купівліпродажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА - СЛ», також зазначає, що з клопотанням до суду звернувся не уповноважений суб`єкт.

Так, представник власника майна вказує, що клопотання про арешт майна, яке належить третій особі, подано неуповноваженою особою, так як відповідно до ст. 64-2 КПК України, таке клопотання подається лише прокурором, а не слідчим за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Тобто, зазначена норма містить чіткий перелік суб`єктів, які мають право подати до слідчого судді клопотання про накладення арешту на майно, та нею прямо передбачено, що слідчий, за наявності погодження прокурора, наділений таким правом і відповідно за означених умов є належною особою для звернення із клопотанням про арешт майна.

У той же час, ст. 64-2 КПК України є нормою дефініцією, яка визначає лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її завданням не є встановлення диференційованого порядку звернення з клопотанням про накладення арешту на майно в порівнянні з приписами названої вище ч. 1 ст. 171 КПК України.

У даному випадку до суду з клопотанням звернувся слідчий за погодженням з прокурором, що повністю відповідає вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України.

Додані до матеріалів справи копії рішень апеляційних судів не містять однакових висновків з даного питання, а тому суд не приймає їх до уваги.

На підтвердження законності набуття права власності на пісок в кількості 693 851 тон представником ПП «ОРБІТА-СЛ» надано договір купівлі-продажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» в особі директора ОСОБА_12 (продавець) та ПП «ОРБІТА - СЛ» в особі комерційного директора ОСОБА_13 (покупець).

Згідно п. 1.1 договору продавець свідчить, що товар річковий пісок в кількості 693 851 тон, належить йому на праві приватної власності, що підтверджується балансовою довідкою та знаходиться на земельних ділянках визначених п. 2.3 цього договору.

Загальна вартість (ціна) договору становить: 1 040 776,5 грн., у т.ч. ПДВ 173462,75 грн.

Вартість 1 тонни товару становить 1,50 грн., у т.ч. ПДВ 0,25 грн.

Згідно п. 2.3 договору передача товару здійснюється за наступними ділянками з графічним зображенням:

- Придніпровська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044;

- Кривореченська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154.

Відповідно до п. 2.4 договору право власності на товар переходить до покупця в момент підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі у відповідності до умов договору.

Договір підписано від продавця ОСОБА_12 а від покупця ОСОБА_13 .

До договору долучено акт приймання-передачі товару від 19.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА-СЛ» щодо передачі піску річкового, зокрема у Придніпровській ділянці (7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044 312352 тон, у Кривореченській ділянці (7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154) 381499 тон.

На підтвердження правомірності набуття права власності на пісок ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» до договору також долучено акт №2 прийому-здачі від 07.05.2013 згідно якого директор ПП «Озерне-5» ОСОБА_14 передає, а директор ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ОСОБА_12 приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тон (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тон (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

Слід зазначити, що підпис директора ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС»

ОСОБА_12 у цих документах суттєво відрізняються між собою.

Оглядом наявних в матеріалах кримінального провадження документів слідчий суддя може дійти висновку про можливу фіктивність вказаних операцій з метою легалізації майна.

Рішенням Неданчицької сільської ради від 10.06.2008 визнано право власності на безгосподарський пісок, який знаходиться на території сільської ради та передано його на баланс КП «Дніпро» з подальшою реалізацією зацікавленим особам.

Наступним рішенням Неданчицької сільської ради від 05.08.2008 встановлено ціну продажу 0,10 грн. за одну тону піску при умовах самовивозу з території урочищ «Турець» та «Крива річка», надано дозвіл директору КП «Дніпро» укласти з ПП «Поліський Вепр» договір купівлі продажу на встановлених сільською радою умовах продажу.

Згідно робочого проекту ДП «Водземпроект» ВАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» визначено кількість піску розташованого на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в урочищах «Турець» та «Крива річка»:

- в урочищі «Крива річка» - 762998,02 тон піску;

- в урочищі «Турець» - 630055, 54 тон піску.

Згідно схеми з назвою «Приднепровский», урочище «Турець» з піском знаходиться по іншу сторону залізниці від села Неданчичі та від урочища «Якір».

Відповідно до договору купівлі продажу № 1 від 06.08.2008 між КП «Дніпро» в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (покупець) продало 630055,54 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,10 грн. за тону, на загальну суму 63005,55 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 2 від 06.08.2008 між КП «Дніпро» в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (покупець), продало 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі «Крива річка» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,10 грн. за тону, на загальну суму 76299,80 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 3 від 27.08.2008 між ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП «Озерне-5» в особі директора ОСОБА_17 (покупець), реалізовано 630055, 54 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,104 грн. за тону, на загальну суму 65588,78 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 4 від 27.08.2008 між ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП «Озерне-5» в особі директора ОСОБА_17 (покупець), реалізовано 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,1041 грн. за тону, на загальну суму 79428,09 грн.

Згідно видаткових накладних № 1 від 28.02.2013, № 2 від 30.04.2013, № 3 від 07.05.2013 ПП «Озерне-5» реалізувало ТОВ «Авто-Сіті-Бас» пісок річковий загальною кількістю 74810 тон.

Решта піску в урочищах «Турець» та «Крива річка», яка належала ПП «Озерне-5» загальною кількістю 1318246,56 тон на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2013 реалізована ПП «Автодім-С» по ціні 0,132 грн. з ПДВ.

Таким чином, ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» у ПП «Озерне-5» придбало лише 74810 тон піску, який міг знаходитися в урочищах «Крива річка» або «Турець», які не мають жодного відношення до урочища «Якір» та знаходяться в інших місцях, ніж там де здійснювали видобуток ПП «Орбіта-СЛ».

Оглядом сайту https://reyestr.court.gov.ua/ Єдиний реєстр судових рішень встановлено, що у вказаному реєстрі містяться судові рішення у справі № 815/8197/13-а за адміністративним позовом «АВТО-СІТІ-БАС» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення №0004762203 від 24.10.2013.

Зокрема, за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/55801542 міститься постанова Одеського окружного адміністративного суду від 16.02.2016 у складі: головуючого судді ОСОБА_18 , за результатами розгляду в порядку письмового провадження справи за адміністративним позовом «АВТО-СІТІ-БАС» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення №0004762203 від 24.10.2013.

З вказаного судового рішення вбачається, що станом на вересень 2013 року ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» мало господарські взаємовідносини з ПП «ОЗЕРНЕ-5» за січень та квітень 2013 року.

Так, судом встановлено, що між TOB «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОЗЕРНЕ-5» укладено договори від 03.12.2012 № 3/12 та від 29.04.2013 № 29/04, згідно яких ПП «ОЗЕРНЕ-5» зобов`язується поставити пісок річний, а позивач зобов`язується прийняти пісок річний та оплатити його вартість.

Розрахунки між суб`єктом господарювання здійснювалися у безготівковій формі, відповідно до виписок банку від 30.01.2013 року № 1 на загальну суму 200700,00 грн., № 1 загальну суму 800000,00 грн., № 3 на загальну суму 800000,00 грн., № 4 на загальну суму 800000,00 грн., від 11.04.2013 року № 34 на загальну суму 200000,00 грн., №35 на загальну суму 200000,00 грн., від 26.04.2013 року № 49 на загальну суму 80000,00 грн.

З урахуванням відомостей реєстру податкових накладних вказаними оплатами підтверджено придбання TOB «АВТО-СІТІ-БАС» в ПП «ОЗЕРНЕ-5» піску річкового в кількості 69681,25 тон.

Крім того, згідно судового рішення TOB «АВТО-СІТІ-БАС» здійснило подальшу реалізацію придбаного піску від ПП «ОЗЕРНЕ-5».

Так, в підтвердження цієї обставини суду надано договір купівлі-продажу товару від 26.06.2014 №04/П, згідно якого придбаний пісок був проданий позивачем ТОВ «ММК-2014».

Фактичне виконання цієї вимоги підтверджується видатковими накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 27.06.2014.

Вказані фактичні дані повністю виключають достовірність акту №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого директор ПП «Озерне-5» ОСОБА_14 передає, а директор ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ОСОБА_12 приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тонни (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тонни (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

Оглядом реєстрів податкових накладних ТОВ «Авто-Сіті-Бас» встановлено, що у період з 30.01.2013 по 26.04.2013 зареєстровано податкові накладні на придбання у ПП «Озерне-5» піску річкового загальною кількістю 69 681,25 тон, що узгоджується з зазначеним рішенням Одеського окружного адміністративного суду.

Також, у період з 28.11.2018 по 06.12.2018 зареєстровані податкові накладні на придбання у ТОВ «Варта техресурс» 59800 тон піску, у ТОВ «ПКФ Агро-Київ» 59800 тон піску, у ТОВ «Асті Промгруп» 59800 тон піску, у ТОВ «Аква Ресурс ЛТД» 59800 тон піску, у ТОВ «ТД Укрвентпром» 59800 тон піску, а всього 299 000 тон.

Таким чином, ТОВ «Авто-Сіті-Бас» сформувало актив піску за рахунок суб`єктів господарювання з можливими ознаками фіктивності (підприємства нещодавно зареєстровані, у всіх через незначний проміжок діяльності анульовано свідоцтва платників ПДВ, зареєстровані за адресами масових реєстрацій юридичних осіб (150 і більше), фігурували у кримінальних провадженнях з фінансовими операціями, тощо), які, на думку суду, ніколи не володіли і не могли володіти піском в урочищі «Якір».

Відповідно реєстру податкових накладних ТОВ «Авто-Сіті-Бас» 19.12.2018 реалізувало ПП «Орбіта-СЛ» 98 039,22 тон піску.

Крім того, відповідно до наказу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» (код ЄДРПОУ 14310862, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, будинок 7/1) від 26.02.2008 №140 «Про оприбуткування ТМЦ», комісією у складі службових осіб державного підприємства проведено геодезичні заміри та здійснено підрахунок фактичного об`єму річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», який знаходиться у гідравлічному відвалі, утвореному в результаті виконаних з січня по серпень 1990 року гідромеханізованих земляних робіт на замовлення ВО ЧАЕС Мінатомненергопрому СРСР.

За результатами складеного комісією акту від 28.02.2008 щодо визначення кількості складованого річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», обсяг останнього у складі ґрунтів гідравлічного відвалу становить 650 тис. куб. м.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації та на виконання п.п. 3, 4 наказу ДСП «ЧАЕС» від 26.02.2008 №140, комісією складено прибутковий ордер №454 від 28.02.2008, за яким матеріальні цінності пісок річковий (код 041.0508330) у кількості 650 тис. куб. м відображено на позабалансовому обліку підприємств.

За результатами інвентаризації ТМЦ у 2016 та 2017 роках несанкціонованого відбору піску не встановлено, про що складено акти.

В ході інвентаризації майна у 2018 році виявлено факт несанкціонованого відбору піску в урочищі «Якір», який перебував на позабалансовому рахунку ДСП «ЧАЕС», про що складено відповідний акт.

Відповідно до протоколу по результатах інвентаризації ТМЦ, що знаходяться на забалансовому рахунку ДСП ЧАЕС, проведеної у період з 01.11 по 19.11.2018, встановлено несанкціонований відбір піску річкового, який складає 5 тис. 600 куб. м. Залишок піску складає 644 тис. 400 куб. м, який знаходиться на об`єкті вантажний порт «Якір».

Станом на 15.11.2019 комісії що проводила інвентаризацію матеріальних цінностей, що знаходяться на позабалансовому рахунку ДСП ЧАЕС, не вдалось виміряти залишки піску, в районі вантажного порту «Якір», так-як при виході на місце та початку вимірювальних робіт до комісії підійшов чоловік, що представився ОСОБА_19 та заборонив проводити вимірювальні роботи і зазначив, що вказані земельні ділянки належать йому. Робоча інвентаризаційна комісія після вивчення всіх документів, звернень до правоохоронних органів та органів державної влади прийшла до висновку про відсутність обставин, які вказують на належність піску річкового ДСП ЧАЕС, що знаходиться в районі вантажного порту «Якір». Про що складено відповідний протокол.

Згідно протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДСП ЧАЕС від 09.12.2019 списано з позабалансового рахунку ДСП ЧАЕС пісок річковий у кількості 644 тис. 400 куб. м, який знаходиться на об`єкті вантажний порт «Якір».

Щодо укладення договору купівліпродажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА - СЛ» суд звертає увагу на наступне:

1) ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» придбало в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок в кількості 74810 тон, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами, рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 16.02.2016, та реєстром податкових декларацій підприємства;

2) ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» придбало в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок в кількості 74810 тон, який знаходився в урочищах «Крива річка» або «Турець», і в жодному разі не в урочищі «Якір»;

3) Решта піску в урочищах «Турець» та «Крива річка», яка належала ПП «Озерне-5» загальною кількістю 1318246,56 тон, 03.06.2013 реалізована ПП «Автодім-С», що підтверджується первинною та податковою документацією;

4) Склад піску «Приднепровский» урочище «Турець», який реалізовувався КП «Дніпро» знаходиться по іншу сторону залізниці від села Неданчичі та від урочища «Якір», що виключає будь-які сумніви у тому, що це різна назва одного родовища;

5) Придбаний в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» 26.06.2014 був проданий ТОВ «ММК-2014»;

6) Актом №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого ПП «Озерне-5» передає, а ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тон (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тон (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн., не підтверджується бухгалтерськими та податковими документами;

7) Пісок на об`єкті вантажний порт «Якір» до 09.12.2019 перебував на позабалансовому рахунку ДСП ЧАЕС і відповідно не міг бути предметом будь-яких господарських договорів;

8) Договір купівліпродажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА - СЛ» може мати ознаки фіктивності, оскільки пісок в урочищі «Якір» у власності ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ніколи не перебував;

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Приватного підприємства «ОРБІТА-СЛ» про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Приватного підприємства «ОРБІТА-СЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.10.2023 у кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 03 листопада 2023 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1