Ухвала

від 21.09.2023 по справі 761/34201/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34201/23

Провадження № 1-кс/761/22190/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000195 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання т.в.о. заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000195 від 09.02.2023, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000195 від 09.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,щослужбові особи ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 37026967), протягом 2021 року за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості програмного комплексу, за предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 27.09.2021 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО НФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ проводило відкриті торги, з наступним предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)». Очікувана вартість закупівлі - 200 000 000,00 грн.

11.10.2021 договір про закупівлю товарів №25 підписано з ТОВ «Айті-Солюшис», яке стало переможцем даної тендерної пропозиції, сума підписаного договору склала 196600 000,00 грн з ПДВ.

В ході аналізу пропозиції закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» тa документів, встановлено, що відповідно до специфікації на Товар за кодом ДК 021:2015 3210000-4: програмний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 79 000 000,00 грн та апаратний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 98 000 000,00 грн.

Так в програмний комплекс відповідно до додатка 2 до Договору про закупівлю товарів №25 від 11.10.2021 входить: система керування інформацією та безпекою; система розпізнавання облич; система поведінкової аналітики, система аналітики розслідувань.

Загальна ціна постачання програмного комплексу становить без ПДВ 79000000,00грн.

Під час огляду документації, які завантажила уповноважена особа від ТОВ «Айті-Солюшнс», було виявлено, що дана компанія оприлюднила листи авторизації від таких представників як Octopus, Herta Security, Vezha, Lenovo, NetApp, додатково аналізом податкових накладних з єдиного вікна подання електронної звітності за період з 01.01.2021 по 15.01.2022 встановлено, що ТОВ «Айті-Солюшнс» не здійснювало покупку будь-якого програмного забезпечення або ПЕОМ у вище вказаних іноземних компаній.

В ході аналізу податкових накладних встановлено, що постачальником товарів та програмного забезпечення для ТОВ «Айті-Солюшнс» була ТОВ «ЕС.ВІ.ЕС» (код ЄДРПОУ 41929263) на загальну суму 64807205,60 грн., надалі товари ТОВ «Айті-Солюшнс» були поставлені на виконання умов договору на закупівлю товарів №25 від 11 жовтня 2021 року до «Державного агентства інфраструктурних проектів України», на суму 196600000 грн.

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що частину програмного комплексу ТОВ «ЕС.ВІ.ЕС (код ЄДРПОУ 41929263) придбало у ТОВ «Буд лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 44321067), директором якого являється ОСОБА_5 . В ході аналізу даного підприємства було встановлено, що основним видом діяльності є 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, що може свідчити про здійснення безтоварних операцій. В свою чергу апаратний комплекс ТОВ «Буд лайн Трейд» придбало у ТОВ "АЙКЮ ДИСТРИБУЦІЯ".

В подальшому встановлено, що на даний час директор ТОВ «Буд лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 44321067) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а директор ТОВ «ЕС.ВІ.ЕС» (код ЄДРПОУ 41929263) ОСОБА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що документів фінансово-господарської діяльності підприємства вона не підписувала, керівництво ним не здійснювала.

Також отримано інформацію про те, що придбаний програмний продукт OCTOPUS SafeCountry не використовувався з моменту придбання та не може використовуватись через невідповідність технічним характеристикам.

Крім того під час огляду 06.06.2023 було встановлено відсутність частини апаратного комплексу поставленого на виконання умов договору №25 від 11.10.2021.

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Буд лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 44321067) ОСОБА_5 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи щодо придбання та поставки програмного комплексу, придбаного ТОВ «ЕС.ВІ.ЕС» (код ЄДРПОУ 41929263) у ТОВ «Буд лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 44321067) та придбаного ТОВ «Буд лайн Трейд» у ТОВ "АЙКЮ ДИСТРИБУЦІЯ", які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: договори про закупівлю товарів, додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо, додаткові угоди до вказаних договорів, в тому числі щодо внесення змін, видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні, договори про здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором, комп`ютерна техніка (комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), оптичні носії інформації (жорсткі диски, СD-диски, флеш-носії та інші накопичувальні пристрої), які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого проведення експертизи. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судовому засіданні слідчий-детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

За змістом закону обшук це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в кв. АДРЕСА_1 .

З огляду на досліджені матеріали клопотання, вважаю, що підстави для проведення обшуку є обґрунтованими та необхідними з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню з наданням дозволу на проведення обшуку та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №42023000000000195 від 09.02.2023, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні на проведення обшуку в кв. АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документів щодо придбання та поставки програмного комплексу, придбаного ТОВ «ЕС.ВІ.ЕС» (код ЄДРПОУ 41929263) у ТОВ«Буд лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 44321067) та придбаного ТОВ «Буд лайн Трейд» у ТОВ "АЙКЮ ДИСТРИБУЦІЯ", в тому числі: договори про закупівлю товарів, додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо, додаткові угоди до вказаних договорів, в тому числі щодо внесення змін, видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні, договори про здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором, комп`ютерна техніка (комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), оптичні носії інформації (жорсткі диски, СD-диски, флеш-носії та інші накопичувальні пристрої), які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: