Ухвала

від 20.09.2023 по справі 757/41095/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41095/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000001294,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що на території України діє злочинне угруповування, до складу якого входять посадові особи підконтрольних «ризикових» суб`єктів господарювання, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної господарської діяльності цих суб`єктів, які діючи з корисливих мотивів, з метою швидкого та неправомірного збагачення, за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами органів Державної податкової служби України, впровадили протиправний фінансовий механізм, направлений на зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також розкрадання бюджетних коштів, використовуючи для цього реквізити підконтрольних підприємств «транзитно-конвертаційної» групи.

Встановлено, що інструментом вчинення кримінальних правопорушень являються підконтрольні суб`єкти господарювання, які мають однаковий алгоритм процесу створення та здійснення господарської діяльності, що характеризується одноосібним посадово-засновницьким складом, спільними ір- адресами та адресами реєстрації, об`єктами оподаткування та обслуговуючими банківськими установами, серед яких: підприємства реального сектору економіки: ТОВ «Астрея» (код ЄДРПОУ 32803725), ТОВ «Мінеральні Води Карпат» (код ЄДРПОУ 42115676), ТОВ «АТ Маркет» (код ЄДРПОУ 41690044), ТОВ «АТ Маркет Логістик» (код ЄДРПОУ 42444550), ТОВ ТЗОВ «Мізунь» (код ЄДРПОУ 32149452), ТОВ «Табако Дім» (код ЄДРПОУ 43873464) та ТОВ «ТД Тобако Трейдінг» (код ЄДРПОУ 44564832); «ризикові» суб`єкти господарювання, в тому числі комітенти: ТОВ «Медіа Імпакт» (код ЄДРПОУ 41076647), ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742), ТОВ «Плейсмент Аутдор» (код ЄДРПОУ 39421800), ТОВ «Альтерос Груп» (код ЄДРПОУ 44361026), ТОВ «Констракшн Хом» (код ЄДРПОУ 44117984), ТОВ «ТК «Хеві Інк» (код ЄДРПОУ 41645170), ТОВ «Телрайт» (код ЄДРПОУ 44093141), ТОВ «Промсервіс-Конект» (код ЄДРПОУ 44399568), ТОВ «Старлів» (код ЄДРПОУ 43830635), ТОВ «Грейстон Трейд» (код ЄДРПОУ 43606656), ТОВ «Адзукі» (код ЄДРПОУ 43845699), ТОВ «Бертлокс Груп» (код ЄДРПОУ 43393680), ТОВ «Текран» (код ЄДРПОУ 43921266), ТОВ «Профіскай» (код ЄДРПОУ 43548081), ТОВ «Трек-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42609017), ТОВ «Сенкет» (код ЄДРПОУ 44127065), ТОВ «БФ «Спецресурс» (код ЄДРПОУ 35464175), ТОВ «Гарсоне Делайт» (код ЄДРПОУ 44263786), ТОВ «Ем Ейч Ем Десіжн» (код ЄДРПОУ 44200600), ТОВ «Айваріс Плюс» (код ЄДРПОУ 40629618), ТОВ «Веданте» (код ЄДРПОУ 43524432), ТОВ «Альтрон Груп» (код ЄДРПОУ 43524364), ТОВ «Оптідей» (код ЄДРПОУ 43524411), ПП «Абсолют Плюс» (код ЄДРПОУ 30307613), ТОВ «Альянс-Кепітал» (код ЄДРПОУ 38981150), ТОВ «КЗМВ» (код ЄДРПОУ 39014403), ТОВ «ОА Омега-1» (код ЄДРПОУ 33101359), ТОВ «Компанія Плацент Маска» (код ЄДРПОУ 33398478), ТОВ «Юридичний Консультант» (код ЄДРПОУ 39402934), ТОВ «ІА Омега» (код ЄДРПОУ 37640207), ТОВ ЮК «Правова практика» (код ЄДРПОУ 39408816), ТОВ «Лекс Альтум» (код ЄДРПОУ 39946447), ТОВ «ЮК Стайлінг» (код ЄДРПОУ 36483953), ТОВ «Плаза» (код ЄДРПОУ 44175412), ТОВ «Консорціум БК» (код ЄДРПОУ 41674200), ТОВ «Ротеро Гранд» (код ЄДРПОУ 41650022), ТОВ «Лайніс» (код ЄДРПОУ 41787447) тощо; фінансові та рекламні компанії: ТОВ «Фінансова Гарантія» (код ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Мір Капітал» (код ЄДРПОУ 45126607), ТОВ «ФК «Гоал» (код ЄДРПОУ 44175412), ТОВ «ФК «24/7» (код ЄДРПОУ 43844889), ТОВ «ФК «Тілмарк» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» (код ЄДРПОУ 43152640), ТОВ «ФК «Пінг-Понг» (код ЄДРПОУ 43657029), ТОВ «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 39573871), ТОВ «ФК «Фінресурс» (код ЄДРПОУ 42910337), ТОВ «ФК Сато» (код ЄДРПОУ 44222582), ТОВ «ФК «Фін-Ранг» (код ЄДРПОУ 42888239), ТОВ «ФК «Солло» (код ЄДРПОУ 43324067), ТОВ «ФК «Фінлайн» (код ЄДРПОУ 43324088), ТОВ «Фінрезерв-Капітал» (код ЄДРПОУ 41025524), ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» (код ЄДРПОУ 42910274), ТОВ «ФК Фінрезерв» (код ЄДРПОУ 41044861), ТОВ «ФК «Вірту» (код ЄДРПОУ 44476390), ТОВ «ФК «Мідл» (код ЄДРПОУ 44329422), ТОВ «ФК «Акс» (код ЄДРПОУ 44552668), ТОВ «ФК «ГФС» (код ЄДРПОУ 42714762), ТОВ «Медіа Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40231478), ТОВ «Аврора-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39173214), ТОВ «Оптімум Медіа Україна» (код ЄДРПОУ 32311197) та інші, які зареєстровані (придбані) без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності та використовуються для проведення безтоварних «псевдо-господарських» операцій, шляхом укладання «фіктивних» угод (в т.ч. договорів комісії, факторингу та переуступки майнового боргу, придбання «сміттєвих цінних паперів тощо), а також для зменшення податкового навантаження та виведення капіталів з підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Юніотрансбілдінг» (код ЄДРПОУ 39827244), ТОВ «Укрцентраль» (код ЄДРПОУ 36167480), ТОВ «Миколаївський Локомотиворемонтний Завод» (код ЄДРПОУ 43513394), ТОВ «Магістраль - ЮГ» (код ЄДРПОУ 31096185) та інші.

Водночас, встановлені окремі способи та методи застосування представниками вищевказаних суб`єктів підприємництва протиправних схем мінімізації податкових платежів шляхом укладання фіктивних договорів факторингу та переуступки майнового боргу.

Так, з метою несплати податку на прибуток, фігуранти кримінального провадження та посадові особи окремих юридичних осіб приватного права реального сектору економіки здійснюють протиправну господарську діяльність, яка полягає в укладанні договорів факторингу, переуступки майнового боргу та як наслідок збільшенні витрат у звітньому періоді.

Згідно отриманої інформації суб`єкт підприємництва замовник послуг та вигодонабувач в схемі, у звітньому періоді податкової звітності, завищує витрати шляхом відображення боргу і сплати відсотків по ньому, (які згідно протиправного задуму обготівковуються та повертаються вигодонабувачу) згідно договорів факторингу.

14.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2023 у справі № 757/37472/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно.

Зазначені вище документи, печатки, мобільні телефони відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речового доказу, а тому постановою слідчого від 14.09.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився про розгляд клопотання повідомленні відповідно до вимог закону, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 від 14.09.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000001294 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку від 14.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2023 у справі № 757/37472/23-к за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Папка оранжевого кольору з назвою ТОВ «ФК 24/7» в якій знаходяться:

- Довіреність від 06.04.2023 видана ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 3 арк.

- Аркуш паперу з електронними поштами на 1 арк.;

- Виписки з ЄДР, щодо «ФК 24/7» на 1 арк» на 3 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію фін установи «ФК 24/7» на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру фін установ про видачу ліцензій для здійснення фін послуг на 1 арк.;

- Лист НБУ від 25.08.2023 на 2 арк.;

- Перелік інформації для реєстрації на веб порталі НБУ на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ФК 24/7» від 29.09.2020 на 16 арк.;

- Рішення засновника ТОВ «ФК 24/7» на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 11.08.2021 на 1 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 13.08.2021 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 13.08.2021 на 1 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 20.08.2021 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 30.09.2021 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 30.09.2021 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «ФК 24/7» від 09.05.2023 на 2 арк.;

- Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 11.08.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 29.09.2020 №1 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 11.08.2020 №2-к на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 12.08.2021 №3-к з додатками на 8 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 09.05.2023 №4-к з додатками на 3 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 10.05.2023 №5-к з додатками на 16 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 13.08.2021 №01-ПФМ з додатками на 4 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 13.08.2021 №01-ОП з додатками на 12 арк.;

- Наказ ТОВ «ФК 24/7» від 25.08.2021 №01-ОП на 1 арк.;

- Форма обліку суб`єкту первинного фінансового моніторингу ТОВ «ФК 24/7» на 3 арк.;

- Правила надання коштів у позику ТОВ «ФК 24/7» на 7 арк.;

- Примірний договір надання коштів у позику на 7 арк.;

- Правила надання послуг з факторингу ТОВ «ФК 24/7» на 9 арк.;

- Примірний договір факторинг;

- у на 5 арк.;

- Файл з документами правила про надання послуг фінансового лізингу ТОВ «ФК 24/7»;

- Файл з документами Договір банківського рахунку №18/117047 від 05.10.2020, на відкриття рахунку ТОВ «ФК 24/7» в ПАТ «Банк Восток»;

- Файл з документами Договір №01/10-БО/2 на бухгалтерське супроводження від 04.01.2021 між ТОВ «ТІМ Лідер» та ТОВ «ФК 24/7»;

- Файл з документами додаткова угода від 28.12.2022 до Договору №01/10-БО/2;

- Реєстраційна картка юридичної особи ТОВ «ФК 24/7»;

- Лист НБУ від 11.01.2023 про анулювання ліцензії;

- Лист НБУ від 17.11.2023 про надання інформації;

- Лист ТОВ «ФК 24/7»від 26.01.2022 з додатками на 5 арк.;

- Лист ТОВ «ФК 24/7»від 25.08.2021 з додатками на 4 арк.;

- Лист НБУ від 10.09.2021 про розгляд пакету документів;

- Лист НБУ від 26.08.2021 про надання додаткової інформації;

- Лист НБУ від 24.11.2021 про надання інформації;

- Договір про співробітництво №28/01/ЧЗ/20 від 09.09.2020 між ТОВ «ЮК`Стайлінг» та ТОВ «ФК 24/7»;

- Договір про співробітництво №28/01/ЧЗ/21-Ю від 09.09.2021 між ТОВ «ЮБ`Стайлінг» та ТОВ «ФК 24/7»;

- Договір про співробітництво №19/01/ЧЗ/22-Ю від 09.09.2021 між ТОВ «ЮБ`Стайлінг» та ТОВ «ФК 24/7»;

- Файл з рахунками на оплату послуг

Папка оранжевого кольору з назвою «Звіти ТОВ «ФК 24/7» в які знаходяться файли з наступними документами:

- Договір №ФК06/09-2022;

- Додаток №2 до правил фін моніторингу;

- Договір відступлення права вимоги №Ф-19122022/1;

- Договір факторингу №Ф-15092022/01;

- Додаток №1 до правил фін моніторингу;

- Фінансові звітності ТОВ «ФК 24/7» за період 2020 рік 6 місяці 2023 року.;

- Висновок внутрішньої аудиторської перевірки ТОВ «ФК 24/7» за 2021 рік на 1 арк.;

- Податкові декларації ТОВ «ФК 24/7» за 2020-2022 роки;

- Договір №29/03-23-БФД на 1 арк.;

- Договір №14/10-22-БФД на 1 арк.;

- Договір №06-09/22-БФД на 1 арк.;

- Договір №09-09/22-БФД на 1 арк.;

- Договір №02-12/21-БФД на 1 арк.;

- Договір №25-08/21-БФД на 1 арк.;

- Касова книга на 2022 ТОВ «ФК 24/7» на 4 арк.;

- Банківські виписки ТОВ «ФК 24/7» по рахунку 2650 за період з 07.10.2021 по 03.07.2023

- Акт надання послуг №260 від 04.05.2023 ТОВ «АКГ «Китаєва та Партнери» для ТОВ «ФК 24/7» з додатками на 4 арк.;

- Акт надання послуг №260 від 04.05.2023 ТОВ «АКГ «Китаєва та Партнери» для ТОВ «ФК 24/7» з додатками на 4 арк.;

- Акт надання послуг №191 від 31.03.2023 ТОВ «АКГ «Китаєва та Партнери» для ТОВ «ФК 24/7» з додатками на 4 арк.;

- Копія акту прийому-передачі №1644 від 30.03.2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №166 від 29.03.2023 ТОВ «АКГ «Китаєва та Партнери» для ТОВ «ФК 24/7» з додатками на 3 арк.;

- Акт надання послуг від 06.01.2023 на 1 арк.;

- Акти прийому передачі між ТОВ «ФК 24/7» та ТОВ «СОФТ Солюшнз» на 8 арк.;

- Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі від 27.07.2021 з додатками на 6 арк.;

- Виписки по рахунку 2600 за період з 20.07.2021 по 07.10.2021;

- Податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «ФК 24/7» за період 2020-2022 роки;

- Папка оранжевого кольору з назвою «Звіти НБУ_Таксономія ТОВ «ФК 24/7» за період 2021-2023 роки;

- Папка оранжевого кольору «Фінмоніторинг ТОВ «ФК 24/7»;

Папка Оранжевого кольору ТОВ «Тім Лідер» в якій знаходяться документи:

- Виписка з ЄДР ТОВ «Тім Лідер»;

- Витяг з реєстру платників податків ТОВ «Тім Лідер»;

- Статут ТОВ «Тім Лідер» від 13.09.2018 на 21 арк.;

- Опис документів які подаються для проведення держ реєстрації;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Тім Лідер» від 13.09.2018;

- Копія заяви ОСОБА_8 від 29.07.2020;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №1-к від 17.09.2018;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №2-к від 19.10.2018;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №3-к від 18.12.2018;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №4-к від 29.03.2019;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №5-к від 31.05.2019;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №6-к від 06.06.2019;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №7-к від 13.09.2019;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №8-к від 15.01.2021;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №9-к від 28.01.2021;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №04/01/21-БО від 04.01.2021;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №04/11/19-БО від 01.11.2019;

- Наказ ТОВ «Тім Лідер» №1-ФМ від 01.02.2021;

- Форма обліку первинного фінмоніторингу;

- Договір оренди приміщення №11042023-ЕСП-КВ6 від 11.04.2023;

- Договір оренди приміщення №11022022-ЕСП-КВ6/1 від 11.02.2022;

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_4 ;

- Довіреність видана ОСОБА_8 від 13.09.2018;

- Довіреність видана ОСОБА_9 від 16.10.2015;

- Договір банківського рахунку №100649152 від 04.10.2018 на обслуговування ТОВ «Тім Лідер» в ПАТ «Універсал банк»;

- Договір №4011000007 від 02.11.2018 про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб між ТОВ «Тім Лідер» та ПАТ «Універсал банк»;

- Згода на обробку персональних даних;

- Квитанції по банківським операціям ТОВ «Тім Лідер»;

- Довіреність ТОВ «Тім Лідер» від 03.10.2018;

- Файл з документами заява на доставку поштової кореспонденції ТОВ «Тім Лідер»;

- Товарний чек №674 від 27.05.2019;

- Файл в якому знаходиться інформаційна довідка ТОВ «Тім Лідер» та упаковка стартового пакету Водафон +380997868801;

- Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Тім Лідер»;

Папка сірого кольору в якій знаходяться документи:

- Звіт щодо майнового стану фізичної особи ОСОБА_10 , яка набуває істотної участі в ТОВ «ФК «Фінрезерв» у 3-х примірниках;

- Звіт щодо майнового стану фізичної особи ОСОБА_11 , який набуває істотної участі в ТОВ «ФК «Фінрезерв» у 3-х примірниках;

- Акти надання послуг, щодо складання фінансових звітів

Папка сірого кольору в якій знаходяться документи:

- Договір факторингу від 23.06.2023 №Ф-23062023/1;

- Договір факторингу від 13.04.2023 №Ф-13042023/1;

- Договір факторингу від 01.06.2023 №Ф-01062023/1;

- Договір про надання фінансового кредиту №13/06-2023/1 від 13.06.2023;

Папка сірого кольору в якій знаходяться документи:

- Опис документів що подаються для державної реєстрації УУБ «Капітал»;

- Наказ УУБ «Капітал» від 23.07.2021 №03-к;

- Наказ УУБ «Капітал» від 23.07.2021 №03-К;

- Протокол №21 загальних зборів УУБ «Капітал» від 22.07.2021;

- Протокол №20 загальних зборів УУБ «Капітал» від 26.01.2021;

- Опис документів що подаються для державної реєстрації УУБ «Капітал»;

- Статут УУБ «Капітал» від 26.01.2021;

- Протокол №19 загальних зборів УУБ «Капітал» від 26.01.2021;

- Статут УУБ «Капітал» від 26.01.2021;

- Довіреність видана ОСОБА_12 від 05.03.2020;

- Довіреність видана ОСОБА_13 25.03.2023;

- Договір №26-01/21/2 купівлі продажу членства ТБ УУБ «Капітал» від 26 01.2021;

Папка терракотового кольору:

- Довіреність між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- Договір №ФК06/09-2022 про надання фінансового кредиту;

- Акт-рахунок №З-504403-08-21 від 31.08.2021;

- Договір №29/03-23-БФД надання безповоротної фінансової допомоги;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПОУ 39394793;

- Повідомлення про намір зменшити участь у небанківській фінансовій установі ТОВ «Фінансова Компанія «24/7»;

- Додаткова угода до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова Компанія «24/7» від 27 липня 2021 року;

- Наказ №1-к від 29 вересня 2020 року ТОВ «ФК «24/7»;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 ;

- Попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 ;

- Попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 ;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП « ОСОБА_17 ».

Папка синього кольору з написом «Договора бухгалтерського обслуговування»:

- Додаткова угода №1 до договору №07/10-БО від 01 жовтня 2019 року;

- Договір №01/10-БО/2 від 04 січня 2021 року;

- Договір №01/02-БО-01 від 01 лютого 2021 року;

- Договір №08-07/21-БО-03 від 08 липня 2021 року;

- Договір №08-07/21-БО-02 від 08 липня 2021 року;

- Договір №08-07/21-БО-01 від 08 липня 2021 року;

- Додаткова угода №2 до договору №10/03-БО від 30.03.2020 року;

- Додаткова угода №1 до договору №01/02/БО від 01.02.2021 року;

- Договір №14/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №12/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №09/01-БО від 25.02.2020 року;

- Договір №08/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №01/06-БО від 15.06.2020 року;

- Додаткова угода №1 до договору №2/11-БО від 20.11.2019 року;

- Договір №05/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №01/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №03/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №04/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №06/01-БО від 02.01.2020 року;

- Договір №07/05-БО від 02.07.2020 року.

Папка сірого кольору з написом «ТОВ «ДУ АЛ ІІВЕСТ» 42888223:

- Довідка ПАТ «Банк Восток» щодо відкриття рахунку;

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Дуал Інвест» 42888223;

- Статут ТОВ «Дуал Інвест» 2019 рік;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації від 07.10.2021 року;

- Рішення №2 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 26.03.2019 року;

- Рішення №3 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 18.07.2019 року;

- Рішення №4 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 22.07.2019 року;

- Рішення №5 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 23.07.2019 року;

- Рішення №6 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 10.09.2019 року;

- Рішення №7 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 10.09.2019 року;

- Рішення №8 одноособового учасника ТОВ «Дуал Інвест» від 17.09.2019 року;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі між ТОВ «Дуал Інвест» та ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» від 17.09.2019 року;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі між ТОВ «Дуал Інвест» та ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» від 22.07.2019 року;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі між ТОВ «Дуал Інвест» та ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» від 10.09.2019 року;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» від 22.07.2019 року;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФК «Ініціатива Фінанс» від 10.09.2019 року;

- Договір про співробітництво №11/02/С77/19-ю від 16.12.2019 року.

Файли:

- Угода про залік взаємних вимог між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 09.12.2021 року;

- ТОВ «ФК «24/7» оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2023 року;

- Додаткова угода №1 до договору оренди на приміщення від 11 квітня 2023 року №11042023-ЕСП-КВ/1 від 16.08.2023 року;

- Реєстраційна картка юридичної особи ТОВ «ФК «Фінрезерв» 41044861;

- Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг ТОВ «ФК «Фінрезерв»;

- Схематичне зображення структури власності ТОВ «Маркет консалт плюс»;

- ТОВ «СТАІНТЕРНЕШНЛ УКР» наказ №02-К від 29.06.2029;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі між ТОВ «ФК «Фінрезерв» та ТОВ «ФК «Фінрезерв-Капітал» від 20.06.2023;

- Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ТОВ «Маркет Консалт Плюс» станом на 31.12.2021 за 2021 рік;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі МПП ВКФ «VITUS» код ЄДРПОУ 21004491 від 16.02.2023;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань МПП ВКФ «VITUS» код ЄДРПОУ 21004491;

- Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2022 року справа №757/24372/22-к.

- Чорнові записи на 13 арк.

- Печатка ТОВ «ФК «24/7» ЄДРОПУ 43844889;

- Печатка ТОВ «Тім Лідер» ЄДРПОУ 42477350;

- Флешносій «Transcend» 2gb білого кольору;

- Флешносій «goodram» 32 gb чорного кольору;

- Мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone А1549 білого кольору без паролю;

- Мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone 14 синього кольору без паролю, власником яких є ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1