Ухвала

від 01.11.2023 по справі 991/8790/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/8790/23

Провадження 1-кс/991/8866/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника заявника скарги - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника потерпілого у кримінальному провадженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» - адвоката ОСОБА_4 на постанову детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій представник потерпілого у кримінальному провадженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» - адвокат ОСОБА_4 просила скасувати постанову детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017 в частині епізоду за ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України та направити матеріали провадження для продовження досудового розслідування.

Скарга обґрунтовується тим, що 19.09.2023 постановою детектива НАБУ ОСОБА_3 закрито кримінальне провадження №32017100110000004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, з підстав визначених п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

На думку адвоката рішення про закриття кримінального провадження №32017100110000004 в частині епізоду за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України прийняте передчасно, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, а наведені у вказаній постанові висновки не відповідають фактичним обставинам скоєного кримінального правопорушення.

Окрім того, постанова детектива порушує законні права АТ «Українська залізниця», яке згідно постанови від 23.11.2020 залучене до зазначеного кримінального провадження у якості потерпілого, а висновки, якими детективом обґрунтовано оскаржувану постанову є помилковими та безпідставними, зокрема, не враховано усі наявні та встановлені факти справи, не з`ясовано всю повноту доказів, не проведено необхідні експертизи (в тому числі експертизу товарознавчу, почеркознавчу, техніко-криміналістичну експертизу документів, тощо) та не допитані свідки, зокрема ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , директори ПП фірми «Енком», тощо.

Як зауважила адвокат, в оскаржуваній постанові детективом наведені суперечливі висновки, зокрема встановивши, що відсутні докази придбання ТОВ «Бонметон» обладнання для турнікетних систем (виробником якого ТОВ «Бонметон» не являється, а вказує, що придбав обладнання у ПП фірми «Енком»), детектив зазначає, що не було отримано належних доказів на підтвердження того факту, що турнікетне обладнання, змонтоване на станціях Святошино та Біличі, ніколи не належало ТОВ «Бонметон».

За твердженням адвоката, ТОВ «Бонметон» турнікетні системи з супутнім обладнанням ДТГО «Південно-Західна залізниця» не передавав, а надані до господарського суду ним документи є сфальсифікованими та складеними у 2017 році.

Як вбачається з Актів прийому-передачі від 18.09.2014 №1 та №2 від 30.12.2014 зі сторони ТОВ «Бонметон» його нібито підписав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (директори ТОВ «Бонментон»), а зі сторони ОСОБА_8 .

В той же час, в матеріалах кримінального провадження №32017100110000004 міститься заява свідка ОСОБА_9 , посвідчена 16.09.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , заява свідка ОСОБА_7 від 29.03.2018, посвідчена 16.09.2020 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 , протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2015, ухвала Шевченківського районного суду м.Києва про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності у справі №761/7937/18 від 03.04.2018 (провадження № 1-кп/761/1356/2018), яким не надана належна оцінка.

Відповідно до заяви свідка ОСОБА_9 , останній ніколи не бачив осіб на прізвище ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які нібито підписували Акти прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, жодного обладнання від них не отримував, зазначені вище документи підписав на прохання керівництва в 2017 році, хоча згідно своїх посадових обов`язків не мав право вчиняти від імені Залізниці правочини. Також, ОСОБА_9 зазначив, що на станції Святошино та Біличі ТОВ «Бонментон» жодних турнікетних систем та/або окремого обладнання та/або ліцензій на програмне забезпечення не поставляв.

Службовою перевіркою, за результатом якої складено Акт №ЦБ-11/34 від 13.10.2020, зокрема на підставі пояснення ОСОБА_9 встановлено, що у 2014 році на станції Святошино та Біличі від ТОВ «Бонметон» жодних турнікетних систем, окремого обладнання та ліцензій на програмне забезпечення не отримувалось, листи від 17.09.2014 № ІОЦ-891-3, від 16.03.2015 № ІОЦ-263-1, від 02.12.2014 № ІОЦ-1312-1, акти прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, що були підписані в 2017 році та є підробленими. В Акті №ЦБ-11/34 від 13.10.2020 зазначено, що дане обладнання є власністю АТ «Укрзалізниці» (правонаступник ДТГО «Південно-Західна залізниця»), та встановлене на залізничних станціях приміського сполучення Святошино та Біличі, ще у І кварталі 2014 року, з огляду на підготовку та виконання наказу від 27.01.2014 № 47-Н, тобто щонайменше більш як на пів року раніше, ніж нібито ТОВ «Бонметон» було закуплене обладнання у ТОВ фірми «Енком».

Крім того, дані обставини підтверджуються заявою свідка ОСОБА_7 від 29.03.2018. У зазначеній заяві свідок ОСОБА_7 , який на момент виникнення спірних відносин з 21.08.2014 по 19.12.2014 одночасно був засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Бонметон», підтверджує, що документи з приводу поставки та передачі турнікетних систем для станцій Біличі та Святошино він ніколи не бачив та не підписував, жодних дій щодо цього не здійснював. Також зазначає, що жодного відношення до господарської діяльності ТОВ «Бонметон» не мав, як і не мав відповідного наміру передавати турнікетне обладнання Залізниці і не передавав його та не встановлював, з відповідними листами до Залізниці не звертався.

Аналогічні свідчення надав ОСОБА_7 13.02.2015 працівникам РВС ОУ ГУ ДФС у місті Києві, ОСОБА_7 зазначив, що «вказане підприємство зареєстрував на своє ім`я за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності. Жодних операцій в якості директора він не виконував та нікого не уповноважував проводити такі дії, ніяких договорів та контрактів з підприємствами контрагентами не укладав, та нікого не уповноважував. Умови таких угод не виконував. Ніяких поставок товарів, робіт, послуг не здійснював.

В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.04.2018 у кримінальному провадженні №32018100110000011 від 01.02.2018, ОСОБА_7 звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення пособництва у фіктивному підприємництву у зв`язку із закінченням строків давності, тобто за нереабілітуючими обставинами.

Водночас, заява свідка ОСОБА_7 від 29.03.2018 та обставини, викладені у ній, підтверджуються ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності у справі №761/7937/18 від 03.04.2018 (провадження №1-кп/761/1356/2018).

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.04.2018 у кримінальному провадженні №32018100110000011 від 01.02.2018, встановлено, що ОСОБА_7 згідно даних ЄДРПОУ з 21.08.2014 по 19.12.2014 був одноособово засновником, директором, бухгалтером ТОВ «Бонметон», самостійно підприємницьку діяльність не проводив, фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Бонметон» не здійснював, первинні документи не підписував.

У постанові від 05.03.2019 по справі № 802/843/17 Верховний Суд дійшов правового висновку, що за наявності вироку, яким встановлено, що контрагент позивача зареєстрований на підставну особу, яка не мала наміру здійснювати фактичну господарську діяльність від імені підприємства, документи складені за результатом господарських операцій не можна вважати такими, що підтверджують фактичне здійснення господарської операції, оскільки показники податкового обліку підприємства по даним відносинам не підтверджені у встановленому законом порядку.

Відтак, як зауважила адвокат, листи № 18/01 від 18.09.2014 та №03/01 від 03.12.2014, акти прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, договір поставки №1809/4 від 18.09.2014 з додатками, накладні, акти прийому-передачі №1 до договору поставки 1809/4 від 18.09.2014 та №1 від 18.09.2014 є фіктивними, що виключає передачу обладнання від ТОВ «Бонметон» до ДТГО «Південно-Західна залізниця» за вказаними документами, що підтверджено ухвалою про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка набрала законної сили.

Таким чином адвокатом наголошено, що ТОВ «Бонметон» турнікетні системи ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням згідно актів прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, ДТГО «Південно-Західна залізниця» не передавав, а вказані вище документи є сфальсифікованими, складеними у 2017 році, та відповідно не підписувались уповноваженими особами сторін, а створені лише з метою безпідставного стягнення із Залізниці коштів. Станом на даний час ТОВ «Бонметон» за допомогою сфальшованих документів намагається протиправно стягнути із Залізниці (100% акцій якого належить державі) кошти в розмірі 35 млн. грн. за майно, яке Залізниці не поставляло (справа 910/7802/20). В той час, як не підтверджено факт реального укладення та виконання (реальне постачання товару, оплата за поставлений товар) ТОВ «Бонметон» договорів на поставку турнікетних систем ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням, зокрема між ТОВ «Бонметон» та ПП фірма «Енком» (код 31217065).

На думку адвоката зазначені обставини свідчать про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Поряд з цим як зазначено адвокатом, ТОВ «Бонметон», звертаючись до суду з позовом про стягнення із Залізниці 35 млн. грн. - вартості турнікетних систем, обґрунтовуючи свої позовні вимоги зазначає, що нібито з метою виконання пропозиції Залізниці щодо встановлення турнікетних систем, придбав такі турнікетні системи ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням у ПП фірма «Енком», згідно договорів поставки №1809/4 від 18.09.2014 та №2212/4 від 22.12.2014.

Договір поставки №1809/4 від 18.09.2014 зі сторони ТОВ «Бонметон» підписав ОСОБА_7 , а зі сторони ПП фірма «Енком» - директор ОСОБА_12 . Договір поставки №2212/4 від 22.12.2014 зі сторони ТОВ «Бонметон» підписав ОСОБА_5 , а зі сторони ПП фірма «Енком» - директор ОСОБА_12 .

Однак, згідно заяви свідка ОСОБА_7 від 29.03.2018, протоколу допиту від 13.02.2015, ОСОБА_7 самостійно підприємницьку діяльність не проводив, фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Бонметон» не здійснював, первинні документи не підписував, тобто ОСОБА_7 не укладав та не підписував договір з ПП «Енком» на поставку турнікетних систем, такі системи від ПП фірма «Енком» не отримував, накладні та акти приймання-передачі товару не підписував.

За такого, як стверджує адвокат, договір поставки №1809/4 від 18.09.2014 з додатками, накладна №4 від 18.09.2014, накладна №РН-000000026 від 18.09.2014, акти прийому-передачі №1 до договору поставки 1809/4 від 18.09.2014 та №1 від 18.09.2014 є фіктивними, що виключає передачу обладнання від ПП фірма «Енком» до ТОВ «Бонметон» за вказаними документами.

Окрім того, з податкової звітності ПП фірма «Енком» за 2013-2015 рік вбачається, що протягом вказаного періоду ПП фірмою «Енком» господарська діяльність не проводилась, оскільки фірма жодних доходів та видатків не декларувала та відповідно не отримувала доходи (не здійснювала діяльність), що фактично спростовує можливість реалізації в 2014 році ПП фірмою «Енком» на адресу ТОВ «Бонметон» товарно-матеріальних цінностей, а саме турнікетних систем ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням.

Відсутність господарських відносин між ПП фірма «Енком» до ТОВ «Бонметон» підтверджується також тим, що згідно банківських виписок ТОВ «Бонметон» не перераховувало кошти за нібито поставлений товар ПП фірмі «Енком».

Таким чином, досудовим розслідуванням не підтверджено факт реального придбання та поставки спірного обладнання (турнікетних систем з супутнім обладнанням) ТОВ «Бонметон» у 2014 році в ПП фірма «Енком», чи інших осіб та передачі його Залізниці.

Окрім того, адвокат зауважила, що під час досудового розслідування не був допитаний ні директор ТОВ «Бонментон» ОСОБА_5 , ні директор ПП фірма «Енком», які мали підписувати договори поставки турнікетів, накладні та Акти прийому-передачі.

Також, в рамках кримінального провадження №32017100110000004 не було проведено необхідні експертизи, зокрема: товарознавчу експертизу, для визначення якості та вартості турнікетів, відповідності арештованих турнікетних систем характеристикам, які відображені в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2; почеркознавчу експертизу для встановлення приналежності підпису особам, які вказані в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, листах №18/01 від 18.09.2014 та №903/01 від 03.12.2014, договорах поставки турнікетів, накладних та актах прийому-передачі до договорів поставки турнікетів; техніко-криміналістичну експертизу документів для визначення абсолютної давності виконання вище перелічених документів.

Враховуючи зазначене, як стверджує адвокат, передчасним є висновок детектива, що вичерпані можливості отримання нових доказів, які б дали можливість встановити нові обставини чи перевірити вже встановлені обставини, або здобути будь-які додаткові докази на підтвердження чи спростування вказаних обставин.

Натомість детектив ОСОБА_3 попри вимоги закону про об`єктивну оцінку доказів прийшов до помилкового висновку про закриття кримінального провадження №32017100110000004 через відсутність ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України.

Адвокатом зауважено, що відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора від 19.06.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні №32017100110000004 саме за детективами Національного антикорупційного бюро України. Тим більше, що в разі не підслідності даної справи детективам Національного антикорупційного бюро України, в порядку ст. 36, ст. 216 КПК України прокурор своєю вмотивованою постановою має право доручити здійснювати досудове розслідування іншому органу досудового розслідування.

До того ж детективом безпідставно зроблено висновок про те, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України відсутній, в той час як обставини поставки турнікетних систем ТОВ «Бонметон» для ДТГО «Південно-Західна залізниця» для станцій Святошино та Біличі залишились не дослідженими в повному обсязі

Адвокатом зауважено, що детективом ОСОБА_13 помилково закрито кримінальне провадження №32017100110000004, за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України враховуючи відсутність факту протиправного вибуття грошових коштів Залізниці на адресу ТОВ «Бонметон», оскільки в даному випадку невстановленими особами вчинено всі необхідні дії для незаконного заволодіння майном (грошовими коштами) Залізниці: за відсутності факту постачання ТОВ «Бонметон» турнікетних систем підготовлені документи для безпідставного отримання від Залізниці грошових коштів, в тому числі акти прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, листи №18/01 від 18.09.2014 та №03/01 від 03.12.2014, договори поставки турнікетів, накладних та актів прийому-передачі до договорів поставки турнікетів, претензію, позовну заяву до Господарського суду м.Києва. Навіть на даний час представники ТОВ «Бонметон» продовжують вимагати від Залізниці грошові кошти в розмірі 35 млн. грн. за турнікети, які фактично Залізниці не поставляли (справа №910/7802/20).

Адвокат наголосила, що під час розгляду господарської справи №910/7802/20 представник ТОВ «Бонметон» неодноразово зазначав про наявність в них оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Бонметон» та Залізницею, проте такі документи не були витребувані детективом у ТОВ «Бонметон».

На підставі наведеного, адвокат просила слідчого суддю скасувати постанову детектива НАБУ ОСОБА_3 від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, в частині епізоду за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України та направити матеріали провадження для продовження досудового розслідування.

Адвокат зауважила, що регіональна філія отримала копію постанови про закриття кримінального провадження 21.09.2023, у зв`язку з чим вважає скаргу поданою в межах процесуальних строків, визначених для оскарження постанови детектива.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 надіслав до суду заперечення на подану скаргу та надав матеріали кримінального провадження №32017100110000004. У поданих запереченнях просив відмовити представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_4 у задоволенні скарги про закриття кримінального провадження, зазначив, що за результатами здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32017100110000004 детективом не було встановлено фактів вчинення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» чи АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень, підслідних детективам НАБУ, тому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження №32017100110000004.

Розгляд скарги здійснювався 24.10.2023 та 01.11.2023.

У судових засіданнях представник потерпілого у кримінальному провадженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» адвокати ОСОБА_4 скаргу підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити, зазначала, що досудове розслідування проведено необ`єктивно, без всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин, а тому рішення детектива є передчасним, зауважила, що закриття кримінального провадження можливе лише у випадку повного та всебічного дослідження обставин, що проведено не було.

Детектив ОСОБА_3 в судових засіданнях та в письмових запереченнях зазначав, що кримінальне провадження №32017100110000004 розслідувалось належним чином, при цьому детективом не було встановлено фактів вчинення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» чи АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень, підслідних детективам НАБУ, за такого вважає прийняте ним рішення від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 законним та обґрунтованим. Зауважив, що ним було направлено копію постанови про закриття кримінального провадження регіональній філії «Південно-Західна залізниця» ще 19.09.2023, а з огляду на те, що скарга зареєстрована в канцелярії суду 05.10.2023, тому вважав, що представником потерпілого порушено строк, встановлений положеннями ч.1 ст.304 КПК України, тож така скарга підлягає поверненню особі, яка її подала.

Стосовно строків звернення заявника зі скаргою на постанову детектива про закриття кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ч.1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Як вбачається з матеріалів, оскаржувана постанова винесена детективом 19.09.2023, супровідний лист до копії постанови, доданий заявником до скарги, датований 19.09.2023 (вих.№0432-142/28823). В той же час на ньому міститься відтиск печатки вхідної кореспонденції Регіональної філії «Південно-Західної Залізниці» від 21.09.2023 (вх.№Н-783/15) та підпис адвоката про отримання із зазначенням дати 29.09.2023.

Скарга адвокатом надіслана до суду засобами поштового зв`язку 30.09.2023, що вбачається зі штемпелю поштового відділення Укрпошта, що міститься на описі вкладення у цінний лист /т.1 а.с.29/.

Доводи детектива, що скарга зареєстрована в канцелярії суду саме 05.10.2023, а тому строк на оскарження постанови пропущений заявником, не беруться слідчим суддею до уваги, оскільки суперечать нормам КПК України.

Так, положеннями ст.116 КПК України встановлено, що строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

За таких обставин, слідчий суддя вважає строк на подання скарги, визначений ст.304 КПК України, не пропущений.

Заслухавши учасників, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження №32017100110000004 слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст.24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку передбаченому КПК України.

Статтею 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, серед яких, пунктом 3 ч. 1 вказаної статті КПК України передбачено право заявника, потерпілого, його представника чи законного представника оскаржити рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Як свідчать матеріали скарги та зазначалося вище у цій ухвалі, постановою детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 19.09.2023 закрито кримінальне провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України.

Обґрунтовуючи своє рішення, детектив зазначив, що 19.06.2020 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора підслідність по кримінальному провадженню № 32017100110000004 було визначено за Національним антикорупційним бюро України.

З матеріалів кримінального провадження №32017100110000004 переданих з Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України до Національного антикорупційного бюро України вбачається, що предметом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100110000004 є:

- за ч.3 ст. 212 КК України - за фактом здійснення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «НВП Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626), ТОВ «Група компаній «Вектор» (код ЄДРПОУ 37616546), ТОВ «Мастер Клін» (код ЄДРПОУ 32425492), ТОВ «Бонметон» (код ЄДРПОУ 39272846), ТОВ «Інтех компані» (код ЄДРПОУ 36460407), ТОВ «Індастріал - Інвест» (код ЄДРПОУ 37616551), ТОВ «Хоув - Центр» (код ЄДРПОУ 33634231) (стара назва ТОВ «Т-С-К» (код ЄДРОПОУ 38889080), ТОВ «Промстрой - Енерго» (код ЄДРПОУ 38548273), ТОВ «Вугілля Збут Сервіс» (код ЄДРПОУ 32906345), ТОВ «Алкес» (код ЄДРПОУ 38343402), ТОВ «Холд Дор», (код ЄДРПОУ 37312299) (стара назва - ТОВ «ФПО»), внаслідок чого ДТГО «Південно-Західна залізниця» умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 108 016 494 грн., що підтверджується висновком акту перевірки №1534/28- 10-14-01/04713-033 від 28.09.2016;

-за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України - за фактом заволодіння службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» грошовими коштами ДТГО «Південно-західна залізниця» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, починаючи з серпня 2014 року, а саме у розмірі 48 955 315 грн. за нібито обладнання та влаштування турнікетних систем на станціях Святошино та Біличі, використовуючи підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Бонметон» (ЄДРПОУ 39272846), у відношенні директора якого ОСОБА_14 є вирок суду з нереабілітуючих обставин за пособництво у фіктивному підприємництві.

Стосовно епізоду за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України детективом зауважено наступне.

За результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000004 органом досудового розслідування не було отримано належних доказів на підтвердження того факту, що ТОВ «Бонметон» наприкінці 2014 року дійсно придбавало у ПП фірми «Енком» та ФОП ОСОБА_6 обладнання для турнікетних систем, яке надалі було встановлено на станціях Святошино та Біличі, як і не було отримано належних доказів на підтвердження факту передачі ТОВ «Бонметон» на адресу ДТГО «Південно- Західна залізниця» турнікетного обладнання для станцій Святошино та Біличі через відсутність будь-яких документів на підтвердження вказаних фактів в оригіналах, що надало б можливість органу досудового розслідування оцінити їх доказове значення (і в матеріалах кримінального провадження, і в ТОВ «Бонметон», і в АТ «Укрзалізниця» (в тому числі ДТГО «Південно-Західна залізниця»), і в Господарського суду м. Києва наявні лише копії вказаних документів, і за весь час судового розгляду по судовим справам № 904/1498/18, № 910/16249/17 та № 910/7802/20 до господарських судів оригінали вказаних документів ще жодного разу не надавалися).

Також за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000004 не було отримано належних доказів на підтвердження того факту, що турнікетне обладнання змонтоване на станціях Святошино та Біличі ніколи не належало ТОВ «Бонметон», а було майном ДТГО «Південно-Західна залізниця», і до цього часу перебувало у користуванні станції Хмельницький, через відсутність будь-яких документів на підтвердження вказаних фактів в оригіналах, що надало б можливість органу досудового розслідування оцінити їх доказове значення. Здобути будь-які додаткові докази на підтвердження чи спростування вказаних обставин не вбачається за можливе через давність подій, які є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні (2014 рік), та через вичерпання можливостей отримання нових доказів, які б дали можливість встановити нові обставини чи перевірити вже встановлені обставини.

Разом з цим, враховуючи, що ст.191 КК України передбачено відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння майном, яка характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи, однак за фактом можливої поставки турнікетних систем ТОВ «Бонметон» для ДТГО «Південно-Західна залізниця» для станцій Святошино та Біличі підприємством залізничного транспорту на адресу ТОВ «Бонметон» жодних грошових коштів сплачено не було, тому, як зауважив детектив вбачається, що суспільно небезпечні наслідки у вигляді протиправного вибуття майна АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») на адресу ТОВ «Бонметон» за вказаними можливими взаємовідносинами між ТОВ «Бонметон» ДТГО «Південно-Західна залізниця» не настали, і будь-який причинно- наслідковий зв`язок між протиправними діями службових осіб АТ«Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») та між вибуттям із власності АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») грошових коштів на адресу ТОВ «Бонметон» за вказані турнікетні системи, станом на теперішній час відсутній.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи:

-відсутність станом на теперішній час факту протиправного вибуття грошових коштів АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») на адресу ТОВ «Бонметон» за турнікетне обладнання ніби то поставлене ТОВ «Бонметон» на адресу ДТГО «Південно-Західна залізниця» для влаштування на станціях Святошино та Біличі;

-відсутність належних доказів на підтвердження того факту, що ТОВ «Бонметон» наприкінці 2014 року дійсно придбавало у ПП фірми «Енком» та ФОП ОСОБА_6 обладнання для турнікетних систем, яке надалі було встановлено на станціях Святошино та Біличі (через відсутність будь-яких документів на підтвердження вказаних фактів в оригіналах, що надало б можливість органу досудового розслідування належним чином оцінити їх доказове значення);

-відсутність належних доказів на підтвердження того факту, що ТОВ «Бонметон» передало на адресу ДТГО «Південно-Західна залізниця» турнікетне обладнання для станцій Святошино та Біличі (через відсутність будь-яких документів на підтвердження вказаних фактів в оригіналах, що надало б можливість органу досудового розслідування належним чином оцінити їх доказове значення);

-відсутність належних доказів на підтвердження того факту, що турнікетне обладнання змонтоване на станціях Святошино та Біличі ніколи не належало ТОВ «Бонметон», а було майном ДТГО «Південно- Західна залізниця», і до цього часу перебувало у користуванні станції Хмельницький (через відсутність будь-яких документів на підтвердження вказаних фактів в оригіналах, що надало б можливість органу досудового розслідування належним чином оцінити їх доказове значення);

-відсутність доказів на підтвердження наявності факту зловживання службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» своїм службовим становищем при встановленні турнікетного обладнання на станціях Святошино та Біличі;

-відсутність доказів на підтвердження наявності факту встановлення турнікетного обладнання на станціях Святошино та Біличі за попередньою змовою між службовими особами ДТГО «Південно- Західна залізниця» та ТОВ «Бонметон»;

-наявність на розгляді господарського суду судової справи № 910/7802/20 в частині розгляду позовних вимог ТОВ «Бонметон» до АТ «Укрзалізниця» за вказаними вище обставинами, за якою суд, керуючись принципами верховенства права та законності має прийняти законне та обґрунтоване судове рішення, - за наведених обставин детектив визнав за доцільне прийняти рішення про закриття кримінального провадження №32017100110000004 за підставами, встановленими п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Поряд з цим детектив вказав на можливе закінчення строків досудового розслідування епізоду за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №32017100110000004.

Таким чином, за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000004 детективами Національного антикорупційного бюро України не було встановлено фактів вчинення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» чи АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України.

Проте представник потерпілого не погоджується із вищевказаною постановою детектива, вважає, що вона винесена детективом передчасно з недодержанням вимог чинного кримінального процесуального законодавства в частині неупередженості, повноти та всебічності досудового розслідування.

Окрім того, 16.02.2022 постановою детектива НАБУ ОСОБА_3 закрито кримінальне провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України.

Вказана постанова була скасована ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.02.0223 у справі №991/6792/22, з підстав неповноти дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Стосовно необхідності проведення експертизи для визначення якості та вартості турнікетів характеристикам, які відображені в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, детектив у оскаржуваній постанові від 19.09.2023 зазначив, що у ДТГО «Південно-Західна залізниця» та у ТОВ «Бонметон» фактично відсутні будь-які докази на підтвердження фактичної вартості обладнання, яке використовувалося при монтуванні в 2014 році турнікетних систем на станціях Святошино та Біличі, до того ж будь-які докази в оригіналах й дотепер не було надано ТОВ «Бонметон» чи підприємствами залізничного транспорту загального користування навіть по судових справах №904/1498/18, №910/16249/17 та №910/7802/20, що перебувають (перебували) на розгляді господарських судів, тому фактично провести відповідну комплексну товарознавчу експертизу та експертизу об`єктів інтелектуальної власності в частині визначення вартості та якості турнікетних систем поставлених ТОВ «Бонметон» на адресу ДТГО «Південно-Західна залізниця» за актами прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, фактично не вбачається за можливе.

Щодо неможливості проведення почеркознавчої експертизи для встановлення приналежності підпису особам, які вказані в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, листах №18/01 від 18.09.2014 та №903/01 від 03.12.2014, договорах поставки турнікетів, накладних та актах прийому-передачі до договорів поставки турнікетів, детектив також послався на відсутність оригіналів таких документів, з огляду на що неможливо провести комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів

Щодо доводів, викладених в ухвалі слідчого судді про необхідність проведення допитів колишнього директора ТОВ «Бонментон» ОСОБА_5 , і директора ПП фірми «Енком» ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_6 , детектив зазначив, що органу досудового розслідування не вдалося встановити місцезнаходження вказаних осіб, тому станом на теперішній час допитати їх у якості свідків не вбачається за можливе.

Таким чином, як зауважено детективом, за результатами здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017100110000004 детективами Національного антикорупційного бюро України не було встановлено фактів вчинення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» чи AT «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України, тож на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України детективом було прийнято відповідну постанову від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017.

Оглянувши та дослідивши матеріали закритого кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, слідчий суддя вважає, що детективом по суті не було проведено усіх слідчих дій, які є необхідними для встановлення обставин, що мають значення в даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, у тому числі не виконано ухвалу слідчого судді від 01.02.2023.

Так зокрема детективом не було допитано свідків, які підписували документи щодо поставки турнікетних систем, не проведено експертиз для визначення якості та вартості турнікетів, відповідності арештованих турнікетних систем характеристикам, які відображені в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2. В той же час не проведено почеркознавчу експертизу для встановлення приналежності підпису особам, які вказані в актах прийому - передачі від 18.09.2014 №1 та від 30.12.2014 №2, листах № 18/01 від 18.09.2014 та № 903/01 від 03.12.2014, договорах поставки турнікетів, накладних та актах прийому-передачі до договорів поставки турнікетів для підтвердження чи спростування обставин, розслідуваних в рамках даного кримінального провадження.

Окремо слід наголосити на невчиненні детективом всіх необхідних заходів, спрямованих на отримання оригіналів документів.

Так, зокрема, детективом залишаються поза увагою твердження адвоката ОСОБА_4 стосовно того, що представниками ТОВ «Бонметон» було зауважено під час розгляду господарської справи №910/7802/20 про наявність у них оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Бонметон» та Залізницею.

Вказані обставини детективом не перевірені та такі документи (за їх наявності) до цього часу не витребувані у ТОВ «Бонметон», незважаючи на наявну процесуальну можливість.

У той же час, основним мотивом неможливості здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективом зазначено саме відсутність оригіналів документів.

Детектив неодноразово в своїх постановах про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, а саме в постанові від 16.02.2022 та в постанові від 19.09.2023 посилається на неможливість провести дослідження всіх обставин, в тому числі провести необхідні експертні дослідження, саме через відсутність оригіналів таких документів.

На підтвердження ним додано низку відповідей від експертних установ про неможливість проведення експертиз на підставі копій, за відсутності оригіналів документів.

Проте доказів на підтвердження з`ясування у директорів ТОВ «Бонметон», адвокатів, які представляють їх інтереси під час розгляду господарської справи №910/7802/20, питання щодо наявності оригіналів документів, зокрема листів №18/01 від 18.09.2014 та №03/01 від 03.12.2014, актів прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, договорів поставки турнікетів, накладних та актів прийому-передачі до договорів поставки турнікетів, детективом не надано.

Натомість детективом наголошено на наявності у провадженні господарського суду судової справи № 910/7802/20 в частині розгляду позовних вимог ТОВ «Бонметон» до АТ «Укрзалізниця» за вказаними вище обставинами. При цьому зазначено, що за фактом можливої поставки турнікетних систем ТОВ «Бонметон» для ДТГО «Південно-Західна залізниця» для станцій Святошино та Біличі підприємством залізничного транспорту на адресу ТОВ «Бонметон» жодних грошових коштів сплачено не було, а тому суспільно небезпечні наслідки у вигляді протиправного вибуття майна АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») на адресу ТОВ «Бонметон» за вказаними можливими взаємовідносинами між ТОВ «Бонметон» ДТГО «Південно-Західна залізниця» не настали. За такого відсутній причинно-наслідковий зв`язок між протиправними діями службових осіб АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») та між вибуттям із власності АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») грошових коштів на адресу ТОВ «Бонметон» за вказані турнікетні системи.

Проте такі висновки детектива є передчасними та не ґрунтуються на повному та всебічному дослідженні всіх обставин даного провадження.

Так зокрема, залишились не перевіреними детективом твердження адвокатів про те, що ТОВ «Бонметон» турнікетні системи ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням згідно актів прийому - передачі від 18.09.2014 № 1 та від 30.12.2014 № 2, ДТГО «Південно-Західна залізниця» не передавав, а вказані вище документи є сфальсифікованими, складеними у 2017 році, та відповідно не підписувались уповноваженими особами сторін, а створені лише з метою безпідставного стягнення із Залізниці коштів в розмірі 35 млн. грн. за майно, яке Залізниці не поставляло (справа №910/7802/20).

Отже на даний час не перевірено факт реального укладення та виконання договорів на поставку турнікетних систем ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням між ТОВ «Бонметон» та ПП фірма «Енком».

Поряд з цим сумнівними є твердження детектива щодо відсутності суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного вибуття майна АТ «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західна залізниця») на адресу ТОВ «Бонметон» за вказаними можливими взаємовідносинами між ТОВ «Бонметон» ДТГО «Південно-Західна залізниця» станом на даний час, так як підприємством залізничного транспорту на адресу ТОВ «Бонметон» жодних грошових коштів сплачено не було. В той же час детективом залишена поза увагою висунута вимога стягнення із Залізниці коштів в розмірі 35 млн. грн. саме за поставку Залізниці турнікетних систем ТS-К1/900-ТЗ/770 та ТS-К1/900-ТЗ/770 з супутнім обладнанням ТОВ «Бонметон» (справа 910/7802/20) .

Таким чином з досліджених матеріалів вбачається, що детектив ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000004, необхідних слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження не провів, що вказує на однобічність та неповноту досудового розслідування.

В той же час є слушними доводи, наведені у скарзі представника потерпілого - адвоката ОСОБА_4 , які безумовно підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

До того ж, твердження детектива в постанові від 19.09.2023 про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000004 встановлено відсутність ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України, - спростовуються постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 19.06.2020, якою визначено підслідність по кримінальному провадженню № 32017100110000004 саме за детективами Національного антикорупційного бюро України. Про вказане вже було наголошено слідчим суддею в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 01.02.2023.

Також ст.детективу слід звернути увагу на положення ч.ч.2,5,6 ст.218 КПК України та на положення ч.10 ст.216 КПК України, якими встановлено, що у разі якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень.

Тож детективом безпідставно зроблено висновок про те, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України відсутній, в той час як обставини поставки турнікетних систем ТОВ «Бонметон» для ДТГО «Південно-Західна залізниця» для станцій Святошино та Біличі залишились не дослідженими в повному обсязі.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя погоджується з доводами представників потерпілого про те, що досудове слідство у кримінальному провадженні №32017100110000004 фактично не здійснювалося, детективом ОСОБА_3 винесено постанову від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження, яка не відповідає вимогам закону, оскільки винесена не на підставі всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та підлягає скасуванню.

Доводи детектива про можливе закінчення строків досудового розслідування епізоду за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №32017100110000004 не можуть бути перевірені слідчим суддею під час розгляду даної скарги, з огляду на відсутність всіх матеріалів кримінального провадження.

Поряд з цим слід зазначити, що детективом у постанові від 19.09.2023 зазначено підставу для закриття кримінального провадження, саме через відсутність ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України, а не у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Слідчий суддя наголошує на тому, що закриття кримінального провадження відповідно до положень Глави 24 КПК України є формою закінчення досудового розслідування, яке здійснюється в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або при наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, прийняттю слідчим рішення про закриття кримінального провадження має передувати вжиття ним всіх можливих заходів в порядку, передбаченому КПК України, для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.

Як зазначалось вище, прийняттю постанови про закриття кримінального провадження має передувати вжиття детективом всіх можливих заходів в порядку, передбаченому КПК України, для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому, саме на слідчого, прокурора та, в установлених КПК випадках, - на потерпілого, проте не на заявника, покладається обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України.

За викладених обставин, постанова детектива про закриття кримінального провадження постановлена без всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин та без врахування висновків суду, викладених в ухвалі від 01.02.2023, у зв`язку з чим висновок детектива про закриття кримінального провадження є передчасним.

За результатами розгляду скарги слідчий суддя може постановити ухвалу про скасування рішення слідчого чи прокурора (п. 1 ч. 2 ст. 307 КПК України).

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, вимоги скарги представника потерпілого у кримінальному провадженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» - адвоката ОСОБА_4 про скасування постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017, належить задовольнити.

Керуючись статтями 7, 9, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Постанову детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 19.09.2023 про закриття кримінального провадження №32017100110000004 від 11.01.2017 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1