Ухвала
від 24.10.2023 по справі 201/13083/23
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13083/23

Провадження № 1-кс/201/4583/2023

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджено прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 12022000000001002 від 13.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001002 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220231300000000003 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

10.08.2023 прокурором було прийнято рішення про об`єднання досудових розслідувань вищевказаних кримінальних проваджень з присвоєнням єдиного реєстраційного номера № 12022000000001002.

Досудовим слідством встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх корисливих інтересів, діючи добровільно, почав надавати допомогу військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та контрольованим ними незаконним збройним формуванням т.зв. «ЛНР/ДНР» у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Так, приблизно у березні 2022 року, ОСОБА_5 добровільно здійснив розселення керівного та особового складу військовослужбовців, розміщення військової техніки Збройних сил Російської Федерації та контрольованих ними незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР/ДНР», які ведуть бойові дії проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у власному будинку за адресою: АДРЕСА_1 та на території належного йому агропідприємства ППА «Хортиця» за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Мілуватка, вул. Рубана, буд. 56.

Разом з тим, з березня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Мілуватка Сватівського району Луганської області, регулярно надавав обладнання, приміщення та територію належного йому ППА «Хортиця» для здійснення ремонту військової техніки та здійснював безкоштовну заправку транспорту (броньованого та колісного), який використовувався окупаційними військами Російської Федерації та контрольованими ними незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР/ДНР».

Крім того, останнім добровільно передавалось власне майно та техніка агропідприємства ППА «Хортиця», для будівництва в районі с. Мілуватка Сватівського району Луганської області фортифікаційних та захисних споруд, які використовувались у збройному протистоянні проти ЗС України. За допомогою техніки агропідприємства рились окопи та бліндажі.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 у березні 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, за рахунок власних грошових коштів здійснив закупівлю військового обладнання, яке в подальшому було передано окупаційним підрозділам РФ та т.зв. «ЛНР/ДНР» для подальшого ведення бойових дій вздовж лінії зіткнення та території Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у наданні допомоги військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та контрольованим ними незаконним збройним формуванням у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 24.05.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 103 ( НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мілуватка Сватівського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, власник ППА «Хортиця», ПА «Кармазинівська».

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, відповідно до санкції якого передбачено покарання у тому числі у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефеціаром юридичних осіб, а саме:

приватної агрофірми «КАРМАЗИНІВСЬКА», код ЄДРПОУ: 30850055;

приватного підприємства агрофірми «ХОРТИЦЯ», код ЄДРПОУ: 33469936.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватне підприємство агрофірма «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33469936, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ) володіє на праві приватної власності:

нежитловими будівлями та спорудами, загальною площею 12880,9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1184322144240;

земельною ділянкою з кадастровим номером 4424083500:04:008:0134, площею 1.6602 га;

складом зерносховища за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23235695;

складом зерносховища за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23241302;

складом очистки насіння за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23241616;

складом зерносховища за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23254743;

вагарнею 30т за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23255257;

їдальнею за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23261866;

ангаром з обладнанням за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23269124;

Згідно інформації з АРМА, що надійшла на запит № 78/3/3/6443 від 19.04.2023, за приватним підприємством агрофірмою «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33469936, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ), зареєстровано наступне рухоме майно:

- транспортний засіб марки «AC AC-G 3752 ВП6», 2012 року випуску, об`єм двигуна 2781 см. куб., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , дата реєстрації 03 травня 2013 року;

- транспортний засіб марки «ГАЗ 3309», 2008 року випуску, об`єм двигуна 4750 см. куб., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , дата реєстрації 10 лютого 2009 року;

- транспортний засіб марки «КАМАЗ 45143», 2008 року випуску, об`єм двигуна 10 850 см. куб., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , дата реєстрації 06 липня 2011 року;

- транспортний засіб марки «Renault Duster», 2020 року випуску, об`єм двигуна 1461 см. куб., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації 23 травня 2020 року;

- транспортний засіб марки «Renault Duster», 2020 року випуску, об`єм двигуна 1461 см. куб., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації 23 травня 2020 року;

- транспортний засіб марки «КАМАЗ 5320», 1990 року випуску, об`єм двигуна 10 850 см. куб., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації 28 травня 2021 року;

- культиватор WIL-RICH, заводський номер НОМЕР_15 , 2007 рік випуску;

- обприскувач самохідний JOHN DEERE, заводський номер 1N04038REE0001340, д.н.з. НОМЕР_16 , 2015 рік випуску;

- трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , 1993 рік випуску;

- трактор колісний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , 2012 рік випуску;

- трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , 2010 рік випуску;

- трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , 1992 рік випуску;

- трактор колісний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , 2007 рік випуску;

- трактор колісний CASE IH FARMALL JX110, заводський номер НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , 2018 рік випуску;

- трактор колісний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , 2011 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний JOHN DEERE T670I, заводський номер 1Z0T670AKFL094689, д.н.з. НОМЕР_31 , 2015 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , 2009 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний CASE IH 2388, заводський номер НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , 1998 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 , 2012 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , 2011 рік випуску;

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватна агрофірма «Кармазинівська» (код ЄДРПОУ 30850055, засновником та представником якого є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ) володіє на праві приватної власності:

земельною ділянкою з кадастровим номером 4424081500:05:005:0068, площею 2.3462 га;

нежитлової будівлі (ангар), за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10357995;

1/2 агрегату зерноочищувального ЗАВ 10 та 1/2 вагової з навісом, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14810100;

нежитловою будівлею (склад шатровий), за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32758606;

Згідно інформації з АРМА, що надійшла на запит № 78/3/3/6443 від 19.04.2023, за приватною агрофірмою «Кармазинівська» (код ЄДРПОУ 30850055, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ), зареєстровано наступне рухоме майно:

- транспортний засіб марки «ГАЗ», 2002 року випуску, об`єм двигуна 2890 см. куб., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , дата реєстрації 10 січня 2003 року;

- культиватор КПС-4,2, заводський номер 47, 2008 рік випуску;

- культиватор КПС-4,2, заводський номер 33, 2008 рік випуску;

- візок для транспортування ZURN SWW 500, заводський номер 17601, д.н.з. НОМЕР_42 , 2014 рік випуску;

- трактор колісний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , 2012 рік випуску;

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 , 2012 рік випуску;

- трактор колісний CASE IH FARMALL JX110, заводський номер НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , 2018 рік випуску;

- трактор колісний МТЗ-82.1.26, заводський номер НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , 2008 рік випуску;

- комбайн зернозбиральний JOHN DEERE, заводський номер НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , 2014 рік випуску.

Крім того, згідно інформації, що надійшла з листом № 46/12-11/55666/2023-БТ від 11.09.2023 з АТ «Ощадбанк» ППА «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33469936) та ПА «Кармазинівська» (код ЄДРПОУ 30850055) мають рахунки в АТ «Ощадбанк».

Слідчий надав клопотання про слухання справи за її відсутністю

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12022000000001002 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, на нерухоме та рухоме майно, банківські рахунки, грошові кошти і корпоративні права приватного підприємства агрофірми «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33469936, засновником та керівником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ) та приватної агрофірми «Кармазинівська» (код ЄДРПОУ 30850055, засновником та представником якої є підозрюваний ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 12880,9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1184322144240;

земельну ділянку з кадастровим номером 4424083500:04:008:0134, площею 1.6602 га;

склад зерносховища за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56е, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23235695;

склад зерносховища за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23241302;

склад очистки насіння за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23241616;

склад зерносховища за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23254743;

вагарню 30т за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23255257;

їдальню за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23261866;

ангар з обладнанням за адресою: Луганська обл., Сватівський р., с. Мілуватка, вулиця Рубана, будинок 56а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23269124;