Ухвала

від 07.11.2023 по справі 711/8079/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8079/23

Номер провадження 1-кс/711/2250/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

володільця мана ОСОБА_5 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12022250310001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, шляхом заборони розпорядження майном, та його використання, з метою збереження речового доказу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Борисфен-Трейд» (Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру 59, код 3730021) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ «ВПК Дніпросталь», а саме - ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ «Борисфен-Трейд».

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_7 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ «Борисфен-Трейд» виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ «Борисфен-Трейд», через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ «ВКП Дніпросталь». При перевірці ТОВ «ВКП Дніпросталь» за відкритими джерелами, не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ «Борисфен-Трейд» доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_11 . Остання узгодила з менеджером ТОВ «ВКП Дніпросталь» ОСОБА_12 всі умови укладення договору, отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_9 , а інший за підписом директора ОСОБА_8 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ «ВКП Дніпросталь» повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ «Борисфен-Трейд» здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь», після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_10 , перестав виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Борисфен-Трейд» 16.02.2021 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь», а саме на рахунок, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (ЕДРПОУ 09807750, ФО 351005) р/р НОМЕР_1 . Після чого 01.03.2021 частину грошових коштів в сумі 418826,25 грн. було списано, згідно договірного списання заборгованості по договору №0011515847000 від 21.07.2020, банком автоматично.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВКП Дніпросталь» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114. ТОВ «ВКП Дніпросталь» за місцем реєстрації відсутнє. Так, було встановлено, що за вищезазначеною адресою знаходиться семи поверховий, багатоквартирний, двох під`їзний житловий будинок.

28.06.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі відбуває покарання за ч.3 ст.185 КК України в ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)», щодо діяльності ТОВ «ВКП Дніпросталь», де він являється директором та засновником. Під час допиту ОСОБА_8 повідомив, що ніякого відношення до діяльності даного товариства він не має.

19.07.2023 у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації було вилучено реєстраційну справу ТОВ «ВКП Дніпросталь» (ЄРДПОУ 42817110). Під час аналізу якої встановлено, що 23.12.2020 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , було нотаріально оформлено (засвідчено) акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВКП Дніпросталь», а саме: ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_8 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ВКП Дніпросталь». В заяві щодо державної реєстрації від 23.12.2020 ТОВ «ВКП Дніпросталь» містяться підписи директора товариства ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що менеджер ТОВ «Борисфен-Трейд» ОСОБА_11 узгоджувала умови укладання договору між ТОВ «Борисфен-Трейд» та ТОВ «ВКП «Дніпросталь» з менеджером ТОВ «ВКП «Дніпросталь» ОСОБА_12 за номером телефону НОМЕР_2 . 18.05.2023 ОСОБА_14 по вищезазначеному мобільному номеру телефону було викликано на допит, проте останній повідомив, що він близько двох років не працює на ТОВ «ВКП Дніпросталь» та прибути на допит до СУ ГУНП в Черкаській області не має можливості. В інтегрованій інформаційно-пошуковій системі Міністерства внутрішніх справ України «Армор», з метою встановлення повних анкетних даних власника мобільний номер телефону НОМЕР_2 в пошуковій системі було здійснено пошук даного номеру з приводу звернення власника до правоохоронних органів та встановлено, що власником мобільний номер телефону НОМЕР_2 являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який звертався до правоохоронних органів із заявами 02.09.2021 та 08.08.2022.

Таким чином, ОСОБА_15 з метою приховування незаконної діяльності та своїх особистих даних по яких його можна встановити надавав неправдиві дані відносно своєї особи менеджеру ТОВ «Борисфен-Трейд» ОСОБА_11 , а саме: ОСОБА_16 . Так встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Мелітополь, Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, досудового розслідування під час аналізу отриманої інформації в АТ «Укрсиббанк» встановлено, що представники ТОВ «ВПК Дніпросталь» в період з 04.04.2019 по 16.02.2021 здійснювали дистанційний вхід до інтернет-банкінгу з ІР адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час перевірки вище зазначених ІР адрес на загально доступному інтернет ресурсі https://2ip.ua/ru/ було отримано інформацію щодо інтернет провайдером ІР адрес є ТОВ «Інтер-Телеком» (код ЄДРПОУ 22927111). 18.08.2023 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 в ТОВ «Інтер-Телеком» були вилучені документи щодо користувачів ІР-адрес - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких відбувалися входи до мережі Інтернет у період з 04.04.2019 по 19.07.2023. Під час аналізу вилучених документів встановлено, що точка доступу до ІР-адрес знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Користувачами вказаних ІР-адрес були: з 26.01.2018 по 25.04.2019 ТОВ «Укрпрофсталь», з 25.04.2019 по 17.12.2020 ТОВ «ВКП Дніпросталь», з 17.12.2020 по 25.01.2022 ТОВ «Стальгарант» та з 25.01.2022 по теперішній час ТОВ «Металоцентри Стілмен».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відвідує нежитлові приміщення (офіс), які розташовані на першому поверсі за адресу АДРЕСА_2 , де знаходиться на протязі дня та може займатися іншою протиправною діяльністю від імені іншого товариства.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що орган досудового розслідування вичерпав можливості отримання доказів в передбаченому законом порядку, окрім як шляхом проведення обшуку, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у відшуканні знарядь та об`єктів вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для досягнення мети досудового розслідування та мають доказове значення під час судового розгляду даного кримінального правопорушення, а саме: документів ТОВ «ВКП Дніпросталь» по взаємовідносинах з ТОВ «Борисфен-Трейд» (угоди, доручення, рахунки, платіжні доручення та ін.), як у паперовому вигляді так і на електронних носія зберігання інформації, печатки ТОВ «ВКП Дніпросталь», установчих документів ТОВ «ВКП Дніпросталь», чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв та інших засобів електронного чи цифрового зв`язку, в яких може міститись інформація щодо взаємодії ТОВ «ВКП Дніпросталь» з ТОВ «Борисфен-Трейд».

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів та речей ТОВ «ВКП Дніпросталь», які мають значення речового доказу по справі та можуть бути доказами під час судового розгляду у зв`язку з чим виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку у приміщенні де знаходилося ТОВ «ВКП Дніпросталь», а нині знаходиться ТОВ «Металоцентри Стілмен», яку відвідує ОСОБА_15 , де можуть зберігатися документи та речі пов`язані з діяльністю ТОВ «ВКП Дніпросталь».

В ході обшуку 02.11.2023 в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», що розташовані за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, було вилучено мобільні телефони марки Samsung IMEI НОМЕР_5 , марки ERGO IMEI №1: НОМЕР_6 , IMEI №2: НОМЕР_7 , марки Nokia IMEI №1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 , системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_10 , системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, де ОСОБА_15 працевлаштований менеджером.

Вказані телефони та системні блоки містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій ОСОБА_15 , та інших невстановлених осіб

Вказані телефони та системні блоки, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

На вищевказані телефони необхідно накласти арешт з метою заборони розпорядження та їх використання, з метою детального огляду із залученням відповідного спеціаліста.

Прокурор вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З цих причин слідству є вкрай важливим, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігти можливостям приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цих речових доказів, що можливо досягти лише шляхом позбавлення власників чи інших зацікавлених осіб права на їх відчуження, розпорядження чи користування ними. При цьому слідство вважає, що повернення речових доказів власникам жодним чином не гарантує можливості запобігання указаним вище ризикам, адже такі ризики можуть бути вчинені як самими власниками, так і третіми, в тому числі зацікавленими, особами з будь-якою метою (перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, умисного пошкодження тощо).

У зв`язку із тим, що ОСОБА_15 та інші працівники ТОВ «Континент Сталь», можу бути причетними до вчинення шахрайських дій, які полягали у шахрайському заволодінні чужим майном, та враховуючи, що вказані речі, визнано речовим доказом, так як зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно ТОВ «Континент Сталь», шляхом заборони розпорядження майном та його використанням, з метою збереження речового доказу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №12022250310001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому було проведено обшуки та вилучено три мобільні телефони та два системні блоки. Просить накласти арешт на вказані речі як речові докази.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання просив задовольнити, додав, що присутній власник майна ОСОБА_17 не надав підтверджуючі документи щодо своєї роботи. Три мобільні телефони вилучені на робочому місці ОСОБА_15 ОСОБА_15 представлявся ОСОБА_12 , тому наявні підстави для накладення арешту як на речові докази. А у вказаних системних блоках виявлена інформація, що стосується кримінального провадження та може бути використана у якості доказу.

Адвокат ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання. Додав, що у системних блоках наявна інформація щодо клієнтів, тому вони потрібні для продовження діяльності. Вони здійснюють підприємницьку діяльність, надають послуги по виготовленню покрівель, а в умовах сьогодення це край необхідно для їхніх клієнтів.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №12022250310001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Борисфен-Трейд» (Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру 59, код 3730021) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ «ВПК Дніпросталь», а саме - ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ «Борисфен-Трейд».

19.10.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, надано дозвіл на проведення обшуку на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, пров. Задорожній, 3 корпус 2, за місцем знаходженням ТОВ «Металоцентри Стілмен» (ЄДРПОУ 43922411), з метою відшукання і вилучення: документів ТОВ «ВКП Дніпросталь» по взаємовідносинах з ТОВ «Борисфен-Трейд» (угод, договорів, доручень, рахунків, платіжних доручень та ін.), як у паперовому вигляді так і на електронних носіях зберігання інформації, печатки ТОВ «ВКП Дніпросталь», установчих документів ТОВ «ВКП Дніпросталь», чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв та інших засобів електронного чи цифрового зв`язку, в яких може міститись інформація щодо взаємодії ТОВ «ВКП Дніпросталь» з ТОВ «Борисфен-Трейд».

В ході обшуку 02.11.2023 в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», що розташовані за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, було вилучено мобільні телефони марки Samsung IMEI НОМЕР_5 , марки ERGO IMEI №1: НОМЕР_6 , IMEI №2: НОМЕР_7 , марки Nokia IMEI №1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 , системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_10 , системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, де ОСОБА_15 працевлаштований менеджером.

Під час проведення обшуку встановлено, що вказані системні блоки та телефони містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

Постановою від 03.11.2023 слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , вказані речі, які були вилучені під час обшуку 02.11.2023, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №12022250310001620 від 05.08.2022.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 02.11.2023 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», що розташовані за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, які належать ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, а клопотання про арешт майна направлено до суду через послуги «Укрпошта» 03.11.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобами чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо надання їх разом із інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою експертного дослідження чи якщо доступ обмежується власником майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, судом встановлено, що вилучене 02.11.2023 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», що розташовані за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, яке належать ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17 - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 02.11.2023 обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», що розташовані за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, яке належать ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Беручи до уваги позицію сторони власників майна слід роз`яснити, що власник майна чи його представник має право звернутися до органу досудового розслідування з метою здійснення відповідного копіювання необхідної інформації для забезпечення подальших умов діяльності підприємства. Беручи до уваги принцип змагальності, власник майна належним чином не довів ту обставину, що без вказаних системних блоків комп`ютерної техніки зупиниться підприємницька діяльність Товариства та клієнти не отримають якісних послуг даного підприємства.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12022250310001620 від 05.08.2022, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Континент Сталь» (код ЄДРПОУ №40170520), що має юридичну адресу: м. Київ, пр. Науки 42/1, корп. 10, оф. 17, а саме:

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки ERGO IMEI №1: НОМЕР_6 , IMEI №2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Nokia IMEI №1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 ;

- системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_10 ;

- системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02, серії № НОМЕР_11 , вилучені в ході проведення обшуку 02.11.2023 за адресою АДРЕСА_3 , включаючи робоче місце ОСОБА_15 , з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користуванням даним майном.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.11.2023.