Ухвала

від 13.11.2023 по справі 712/12357/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/12357/23

Провадження № 1-кс/712/5519/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12023250310002250, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» код ЄДРПОУ 33684350, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи за договором підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії, накопичувачі інформації - які містять електронні документи, мобільні телефони із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».

В проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 , поточний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП «Сокіл-5000», так як фірма ПП «Сокіл-5000» фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 , було надано дозвіл директорові ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 на початок проведення демонтажних робіт КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_9 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_12 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_12 з директором ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель «ProZorro» повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) на що ОСОБА_12 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_5 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП «Сокіл 5000» зареєстровано за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 173 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 біля гаражного автокооперативу «Хімік-2» на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП «Сокіл-5000» являється гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично проживає АДРЕСА_3 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_9 звітує гр. ОСОБА_13 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_12 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року на що, ОСОБА_9 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_7 (ФОП який підконтрольний директору ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_9 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_7 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_7 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 відповідно до отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточноний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано нове оголошення UA-2023-05-01-004279-a предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 18 690,00 гривень особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно-кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Так, в результаті проведення досудового розслідування, отримано додаткові докази протиправної діяльності, а саме: обізнаності всіх фігурантів про вчинення неправомірних дій під час виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (відповідно до проведених заходів).

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» технічним наглядом в особі ОСОБА_8 не велися журнали ходу виконання робіт а також не складалися акти прихованих робіт. В подальшому, заступник директора КНП гр. ОСОБА_6 зателефонувала до директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 та повідомила, що у них відсутні акти прихованих робіт, а роботи по вказаному об`єкту виконані на що ОСОБА_9 повідомив що це не є проблема та що разом з технічним наглядом вказане питання вони виправлять та наддадуть вказані акти. Після цього ОСОБА_9 зателефонував технічному нагляду та пояснив вказану проблиматику, на що тех. нагляд повідомила що вона виправить дане питання. Також в ході проведення заходів відбулася розмова заступника директора КНП гр. ОСОБА_6 та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 на предмет не якісного виконання вказаних робіт, а саме використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, на що останній запевнив що практично (не в повній мірі) використовував матеріали відповідно до кошторисної документації, а також повідомив що під час виконання робіт по підлозі, а саме під час заливання стяжки, він використав інші матеріали які мають меншу вартість. Вказані питання неодноразово обговорював з ОСОБА_13 , який являється не офіційним співвласником ПП «Сокіл-5000». Останній допомагає ОСОБА_9 вирішувати питання з грошовими коштами у вигляді готівки які в подальшому використовуються як виплата заробітної плати. Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_9 повністю використовує банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » а також кошти, отриманні останнім за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» для забезпечення діяльності свого підприємства (відповідно до проведених заходів).

Разом з тим враховуючи обізнаність ОСОБА_9 про способи та методи проведення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні доступ до речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування у ПП «Сокіл 5000» оскільки директор ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 не є офіційним підписантом договору щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» так як фірма ПП «Сокіл-5000» фігурує в ряді кримінальних проваджень №42020251010000094 від 16.07.2020 за ознаками крмінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3. ст. 191 КК України по кримінальному провадженню №12021250310001033, кримінального провадження № 42023252010000004 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій (протокол №6441т/55/122/01-2023 від 30.10.2023) встановлено, що ОСОБА_9 , 15.02.1982 року фактично здійснював організаційно-розпорядчі функції по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)», а саме: займався виготовленням документів (актів на приховані роботи, акти виконаних робіт, журнали робіт), здійснював закупівлю будівельних матеріалів, контролював хід виконання робіт, а також затверджував документи від імені ФОП « ОСОБА_7 » та скріплював їх наявною в його володінні печаткою ФОП « ОСОБА_7 ».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » будь-яку діяльність по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» не здійснював.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» код ЄДРПОУ 33684350, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії, накопичувачі інформації - які містять електронні документи, мобільні телефони із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №353068097, об`єкт нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» код ЄДРПОУ 33684350 належить на праві часткової власності ТОВ «Керамічна цегла» код ЄДРПОУ 44163171 та Черкаській міській раді код ЄДРПОУ 25212542.

Слідчий в клопотанні вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук об`єкту нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» код ЄДРПОУ 33684350, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12023250310002250 від 05.07.2023 за фактом, передбаченого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП «Сокіл 5000» зареєстровано за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 173, але фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 біля гаражного автокооперативу «Хімік-2» на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №353068097 від 03.11.2023, об`єкт нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 належить на праві часткової власності ТОВ «Керамічна цегла».

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у адміністративній будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати як такі, що отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Амброса Сергій, 175 де здійснює свою фактичну діяльність ПП «Сокіл 5000» код ЄДРПОУ 33684350, яке належить на праві часткової власності: ТОВ «Керамічна цегла» код ЄДРПОУ 44163171 та Черкаській міській раді код ЄДРПОУ 25212542, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи за договором підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії, накопичувачі інформації - які містять електронні документи, мобільні телефони із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310002250.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1