Ухвала

від 02.11.2023 по справі 760/25857/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/25857/23 1-кс/760/10666/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000156 від 18.07.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом протиправної діяльності групи осіб, які організували мережу закладів на території Київської області, що займаються незаконним проведенням азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, яка організувала мережу закладів на території Київської області, що займаються незаконним проведенням азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Крім того, встановлено, що вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути або постійним клієнтом, або знати кодове слово - пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово - пароль, тощо.

В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка, в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій - ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.

В подальшому, у випадку виграшу клієнтом, який хоче зняти виграні грошові кошти з ігрового пристрою, тобто перевести їх в готівку, необхідно також звернутись до касира. При цьому, ні під час зарахування, ні під час видачі грошових коштів після виграшу, ніяких чеків не видається, тобто ніяким чином не фіксується, а також у даних ігрових залах взагалі відсутні термінали та вся незаконна діяльність здійснюється виключно за готівку.

Ззовні заклади, де здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу непримітні, майже всі без розпізнавальних знаків, однак оснащені зовнішніми камерами відео-спостереження, системами кондиціювання. Левова частка ігрових залів розташована в малих архітектурних залах, власники яких або взагалі відсутні, оскільки вони розташовані незаконно, або які обізнані в незаконній діяльності, яка відбувається в їх приміщеннях.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом використовується приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в групі нежитлових приміщень № 1 та № 2, які використовуються для незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:04:019:0009, що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, просп. Князя Володимира, 1а, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та речей, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, з долученої до клопотання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що група нежитлових приміщень № 1 та № 2, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:04:019:0009, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у вказану групу нежитлових приміщень використовують для незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, тому там можуть знаходитися документи (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо протиправної діяльності групи осіб, які організували мережу закладів на території Київської області, що займаються незаконним проведенням азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону; столи для покеру, столи для «блек-Джеку), рулетки, гральні карти, гральні фішки, системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки і мак-буки (ППК), монітори та гарнітура комп`ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, за допомогою яких надаються послуги щодо незаконного проведення азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення зошитів, блокнотів, чеків, чернеток із записами, документації щодо незаконної діяльності, інших знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді детективом не доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022110000000156 від 18.07.2022р., прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022110000000156 від 18.07.2022р., дозвіл на проведення обшуку в групі нежитлових приміщень № 1 та № 2, які використовуються для незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:04:019:0009, що за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА», з метою відшукання:

- документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо протиправної діяльності групи осіб, які організували мережу закладів на території Київської області, що займаються незаконним проведенням азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону;

- столів для покеру, столів для «блек-Джеку), рулеток, гральних карт, гральних фішок;

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, за допомогою яких надаються послуги щодо незаконного проведення азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1