Ухвала

від 13.11.2023 по справі 522/21128/23

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21128/23

Провадження № 1-кс/522/6815/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021164480001069 від 18.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуваннямвстановлено, ОСОБА_3 придбала внього вкінці січня-на початкулютого 2019року 8об`єктів нерухомості:квартиру АДРЕСА_1 ,реєстраційний номероб`єкту нерухомогомайна 594173051101.Вартість склала3442009грн.;квартиру АДРЕСА_2 ,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 1893051101,продаж вчиненоза 7337811грн.;квартиру АДРЕСА_3 ,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 1748940051101,продаж вчиненоза 2716217грн.44коп.;машиномісце № НОМЕР_1 в АДРЕСА_4 ,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 417193851101,продаж вчиненоза 159279,11грн.;35/1000часток житловоїнерухомості (дачу)ДБК ім.К.Цеткін по АДРЕСА_5 ,реєстраційний номероб`єкту нерухомогомайна 113303651101.Вартість склала739193грн.;земельну ділянкукадастровий номер5110136900:26:005:0118,загальною площею0,0426га по АДРЕСА_5 ,реєстраційний номероб`єкту нерухомогомайна 1412819551101.Вартість склала833080грн.;72/1000часток житловоїнерухомості (дачу)ДБК «Розквіт»по АДРЕСА_6 реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1661458051101.Вартість склала1097600грн.;земельну ділянкукадастровий номер5110136900:26:005:0148,загальною площею0,0755га по АДРЕСА_7 ,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 1661484651101,продаж вчинено за 1476468 грн.

Невстановлені особи 11.02.2019 підробили підпис ОСОБА_3 в актах прийому передачі про нібито передачу потерпілою ОСОБА_3 вказаного нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658 та відповідному протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ».

Після чого, з метою ускладнення повернення майна законному власнику, нерухоме майно ОСОБА_3 12.02.2019 передано від ТОВ «ДЮТАЙВ» у власність ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» код ЄДРПОУ 42817084, від якого в свою чергу 11.03.2019 передано у власність ОСОБА_4 , а згодом 25.03.2019 до ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 42901448.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо поділ чотирьох із зазначених об`єктів нерухомості на дві частини кожний.

Так, 12.02.2019 державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_5 прийняв рішення № 45487283, № 45481360 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763482951101 кв. АДРЕСА_8 та 1763496351101 кв. 3А.

Також, 12.02.2019 державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_5 прийняв рішення № 45485524, № 45485336 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1893051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763409151101 кв. АДРЕСА_9 .

Крім того, 12.02.2019 державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_5 прийняв рішення № 45486111, № 45485920 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1748940051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 кв. АДРЕСА_10 та 1763438551101 кв. 24А.

Також, 12.02.2019 державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_5 прийняв рішення № 45486693, № 45486525 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ машиномісця № НОМЕР_1 в АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 417193851101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 мото-місце 25 та 1763467051101 мото-місце 25А.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо штучного припинення права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених офіційних документів довідок ПП «Глав Інвест Груп» шляхом вчинення дії та прийняття рішень приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо двох об`єктів нерухомості.

Так, 18.02.2020о 17:29 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» № 143216 від 13.02.2020 та заяви ОСОБА_4 , зареєстрованої 14.02.2020 о 20:12, прийняла рішення № 51199618 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт» по АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101 з підстав нібито знесення житлового будинку.

Крім того, 18.02.2020о 17:35 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» № 143215 від 13.02.2020 та заяви ОСОБА_4 , зареєстрованої 14.02.2020о 20:09 прийняла рішення № 51200246 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК ім. К. Цеткін по вул. Окружній, 40 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101 з підстав нібито знесення житлового будинку.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, об`єкти нерухомості, на які здійснено посягання групою невстановлених осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 26.10.2023 вказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів виникла необхідність у збереженні речових доказів у кримінальному провадженні вказаних об`єктів нерухомості.

Згідно ч.2ст.170КПК України,з метоюзабезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763482951101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763496351101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763409151101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763398051101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763438551101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на мото-місце АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101, заборонивши будь-кому проведення його реконструкції, поділ, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на мото-місце 25А в провулку Каркашадзе, 9 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763467051101, заборонивши будь-кому проведення його реконструкцію, поділ, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК ім. К. Цеткін по вул. Окружній, 40 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, знесення, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на земельну ділянку кадастровий номер 5110136900:26:005:0118 по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101, заборонивши будь-кому проведення її забудови, реконструкцію, поділ, проведення на ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, державним кадастровим реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт» по вул. Окружній, 29 у м. Одесі реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, заборонивши будь-кому проведення її реконструкцію, поділ, знесення, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись на земельну ділянку кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га по вул. Окружній, 29/7 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101, заборонивши будь-кому проведення її забудови, реконструкцію, поділ, проведення на ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, державним кадастровим реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.11.2023