Ухвала

від 10.11.2023 по справі 953/684/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/684/23

н/п 1-кс/953/8766/23

УХВАЛА

"10" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю представників власників майна - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео-конференції клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000649 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

08 листопада 2023 року о 10 год. 32 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_7 , в якому він просить задовольнити клопотання і накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на відчуження, розпорядження та користування вилученим 26.10.2023під час обшуку майном:

1. В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 12 Mini з номером IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , MEIP: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта НОМЕР_4 . Власником вказаних речей являється ОСОБА_8 .

2. В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефонXiaomiRedmiIMEI1 НОМЕР_5 ,IMEI2 НОМЕР_6 з сімкартами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 124 купюри номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 12400 доларів США. Власником вказаних речей являється ОСОБА_9 .

3. В ході обшуку за адресою: м. Полтава вул.Сурікова буд.1, а саме: акт погодженнясуми винагородивід 31.07.2023на 1арк.; акт погодженнясуми винагородивід 31.08.2023на 1арк.; цивільно-правовийдоговір міжПП ППГРта ОСОБА_10 від 10.07.2023на 1арк.; цивільно-правовийдоговір міжПП ППГРта ОСОБА_10 від 01.08.2023на 1арк.; мобільний телефонXiaomiRedmiмодель М2006S3MNGIMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 з sim-картою НОМЕР_11 . Власником вказаних речей та документів являється ОСОБА_10 .

4. В ході обшуку за адресою: м. Полтава вул. Комарова буд.9А, в ході якого вилучено: прошиті пронумерованікопії наказупро призначеннядиректора ТОВ«ФІРМА «ГОРИЗОНТ»,статуту ТОВ«ФІРМА «ГОРИЗОНТ»,оборотно-сальдовівідомості порахункам ТОВ«ФІРМА «ГОРИЗОНТ»на 173арк.; прошиті пронумерованікопії рішеннязасновника,наказів пропризначення тазвільнення директорів,статуту,цивільно-правовихдоговорів тапосадових інструкційПП «Полтавськепідприємство геофізичнихробіт» на80арк.; зошит сірогокольору ізнадписом «challengeaccepted»із чорновимизаписами; прошиті пронумерованікомерційні пропозиціїПП «Полтавськепідприємство геофізичнихробіт» на149арк.; прошиті пронумерованічорнові записиПП «Полтавськепідприємство геофізичнихробіт» на149арк.; прошиті пронумеровані договори купівлі-продажу, надання геофізичних послуг, поставки товару, акти списання товару ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт»

на 44арк.; прошиті пронумерованіакти,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні довіреності,договори купівлі-продажу,надання геофізичнихпослуг,поставки товару,акти списаннятовару заперіод 2019-2020рр.ПП «Полтавськепідприємство геофізичнихробіт» на78арк.; прошиті пронумерованідоговори поставкиз додаткамита специфікаціямиза 2023рік ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 214арк.; прошиті пронумерованімитні деклараціїз додаткамиза 2023рік ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 168арк.; прошиті пронумерованівидаткові накладні,товарно-транспортнінакладні довіреностіза період2021-2022років ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 126арк.; прошиті пронумерованівидаткові накладні,товарно-транспортнінакладні довіреностіза період2021-2022років ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 126арк.; прошиті пронумерованіакти прийманняпередачі,товарно-транспортнінакладні,довіреності заперіод 2023року ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 92арк.; прошиті пронумерованімитні деклараціїз додаткамиза 2022рік ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 153арк.; прошиті пронумерованімитні деклараціїз додаткамиза 2020рік ПП«Полтавське підприємствогеофізичних робіт»на 106арк.; електронні документи,скопійовані наелектронний носійінформації VerbatiumS/N5319414083300533,поформовано попапках ізназвами:«Экономист»,«Тех_директор»,«почта_123connex»,«Директор»,«Горизонт_директор»,«Главный_инженер»,«Выносной винт»,«Бухгалтер»,«Бухгалтер2».Власником вказанихдокументів являєтьсяПП «Полтавськепідприємство геофізичнихробіт» та ТОВ «ФІРМА «ГОРИЗОНТ».

Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів - камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків вул. Весніна 14 2-й під`їзд.

Визначити місцем зберігання вилучених документів - матеріали кримінального провадження.

Визначити місцем зберігання вилучених грошових коштів - банківську установу із якою уклала угоду ГУНП в Харківській області.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000649 від 25.10.2022 за фактом того, що починаючи з 2019 року службові особи філії Геофізичного управління «Укгазпромгеофізика», діючи за попередньою змовою зі службовими особами різних суб`єктів господарювання здійснили розтрату грошових коштів філії Геофізичного управління «Укгазпромгеофізика», чим заподіяли матеріальну шкоду, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії Геофізичного управління «Укргазпромгеофізика» АТ «Укргазвидобування», вступили в змову зі службовими особами ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт», іншими суб`єктами господарювання та організували проведення публічних закупівель із внесенням до тендерної документації відповідних умов, що унеможливлювало б перемогу будь-яких інших підприємств. Вказані дії створили умови для постачання товарів за завищеними цінами.

Так, начальник філії «Укргазпромгеофізика» ОСОБА_11 надає вказівки підпорядкованим службовим підрозділам з метою розробки тендерної документації для визначення заздалегідь визначеного переможця. В подальшому визначений переможець постачає товари у вигляді: вибухових матеріалів, перфоратори споряджені та комплектуючі до них в асортименті, кабель геофізичний по значно завищеним цінам. Таким переможцем є ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт», код ЄДРПОУ 35206261.

Вимоги до технічних характеристик готових вибухових матеріалів та геофізичних кабелів в закупівлях філії Геофізичного управління «Укргазпромгеофізика» АТ «Укргазвидобування» та АТ «Укргазвидобування» (вимоги щодо технічних характеристик розробляли службові особи філії Геофізичного управління «Укргазпромгеофізика» АТ «Укргазвидобування» та фактично отримували товари) формувались таким чином, щоб тільки ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт», яке є представником компанії Owen Tools США, могло приймати участь у відповідних тендерних закупівлях та у подальшому бути переможцем.

Під час проведення слідчих дій допитано колишнього заступника начальника управління з матеріально-технічного забезпечення філії Геофізичного управління «Укргазпромгеофізика» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , який пояснив, що ОСОБА_11 дійсно надавав вказівки підлеглим щодо розробки відповідних технічних вимог з метою визначення в подальшому переможцем ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт». Довіреною особою ОСОБА_11 є його підлеглий - заступник начальника управління з матеріально-технічного

забезпечення філії ОСОБА_9 , який безпосередньо виконує його вказівки та сприяє у визначенні певного переможця під час проведення закупівель.

Також в ході проведення НС(Р)Д встановлено, що фактичним власником ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» є ОСОБА_8 , який надає відповідні вказівки колишньому директору даного підприємства ОСОБА_10 (була директором до 07.06.2023), діючому директору ОСОБА_13 (директор з 07.06.2023, раніше був головним інженером на даному підприємстві) та іншим керівникам підприємств як державного сектору економіки так і приватного з метою визначення певного переможця під час проведення закупівель з визначенням необхідної вартості та часток розподілу по лотах.

Так, ОСОБА_8 в телефонній розмові з директором Полтавської експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах державного геофізичного підприємства «УКРГЕОФІЗИКА», код 21044912 ОСОБА_14 надавав останній вказівки щодо визначення вартості під час проведення тендеру, замовник робіт ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00135390, при цьому ОСОБА_14 сказала ОСОБА_8 , що вибухівку для проведення робіт вони будуть закуповувати безпосередньо у нього.

Після перевірки інформації даної розмови встановлено, що ПАТ «Укрнафта» проводило закупівлі за номерами процедур UA-2023-04-14-003538-a на Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах ПАТ «Укрнафта» (Захід) Лот №1 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Бориславнафтогаз») Лот №2 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Надвірнанафтогаз») Лот №3 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Долинанафтогаз»)) та UA-2023-04-14-003978-a на Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах ПАТ «Укрнафта» (Схід)) Лот №1 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Охтирканафтогаз») Лот №2 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Полтаванафтогаз») Лот №3 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Промислово-геофізичні дослідження, прострільно вибухові та ізоляційні роботи у свердловинах НГВУ «Чернігівнафтогаз»).

Переможцями визначені підприємства, з керівниками яких попередньо спілкувався ОСОБА_8 .

Одним із переможців визначено ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"УКРГЕОФІЗИКА", код ЄДРПОУ 01432761. З відкритих джерел встановлено, що у вказаного підприємства є 7 відокремлених підрозділів, одним із яких є Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах державного геофізичного підприємства «УКРГЕОФІЗИКА», директором якого є ОСОБА_14 .

Засновником ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» є донька ОСОБА_8 ОСОБА_15 .. Окрім того, ОСОБА_8 є засновником ТОВ"ФІРМА"ГОРИЗОНТ", код 13932455, види діяльності - Розвідувальне буріння, Інші спеціалізовані будівельні роботи.

В подальшомуотримані коштиза постачаннятоварів,робіт тапослуг від АТ «Укргазвидобування», його філій та інших державних підприємств, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів та отримання готівкових коштів, ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» перераховує на підконтрольне підприємство ТОВ"ФІРМА"ГОРИЗОНТ"шляхом укладаннядоговорів за проведені геофізичні дослідження. Також встановлено, що ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» та ТОВ "ФІРМА"ГОРИЗОНТ" зареєстровані за одною адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Комарова, будинок 9А та ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» орендує приміщення адміністративного будинку зі складськими приміщеннями та територію з господарськими будівлями та спорудами для ведення господарської діяльності у ТОВ "ФІРМА"ГОРИЗОНТ".

Внаслідок вище зазначених дій начальника філії ГУ «УГПГФ» ОСОБА_11 , його довіреної особи заступника начальника управління з матеріально-технічного

забезпечення філії ГУ «УГПГФ» ОСОБА_9 , службових осіб ПП "Полтавське підприємство геофізичних робіт" та інших осіб державних та приватних підприємств, філії та іншим державним підприємствам завдаються значні збитки та позбавляють можливості інших учасників приймати участь у тендерах.

26.10.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки, та вилучено майно, що зазначено в прохальній частині клопотання.

Підставою і метою арешту майна є позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вилученим під час обшуку майном, оскільки щодо нього існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні визнано речовим доказом та стосовно нього заплановано проведення судових експертиз, у тому числі комп`ютерно технічних стосовно вилучених мобільних телефонів, товарознавчих щодо вилучених документів, що стало підставою для звернення з клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Представники власників майна адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в судовому засіданні вказали, що прокурором пропущено строк для звернення з вказаним клопотанням, та кошти ОСОБА_9 є особистими коштами його родини, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, та документи вилучені у ОСОБА_10 взагалі не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000649 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.10.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

27.10.2023 постановою слідчого вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12022220000000649 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 28.10.2023 направлено поштовими засобами зв`язку на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 30.10.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 07.11.2023 о 12:45 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 08.11.2023 о 10:32 год. спрямовано клопотання про арешт майна.

Таким чином, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено. Доказів порушення прокурором строку при подачі клопотання вперше матеріали клопотання не містять.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Прокурор в своєму клопотанні просить застосувати захід забезпечення у вигляді арешту з підстав п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочину, які необхідно вивчити, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язкудля вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є

засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, враховуючий воєнний стан, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, які були вилучені 26.10.2023 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12022220000000649 від 25.10.2022, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на наступне майно: 124 купюри номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 12400 доларів США; цивільно-правовий договір між ПП ППГР та ОСОБА_10 від 10.07.2023 на 1 арк.; цивільно-правовий договір між ПП ППГР та ОСОБА_10 від 01.08.2023 на 1 арк., однак слід дозволити слідчому зробити копії з документів, оскільки прокурором не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не узгоджується з витягом з ЄРДР, та походження грошових коштів власником майна підтверджується довідкою про доходи, відповідно до якої дохід ОСОБА_9 за період з 19.04.2021 по 30.09.2023 склав 1621963,21 грн. та відомостями з ПФУ, доказів, що вказані кошти набуті кримінально- протиправним шляхом матеріали клопотання не містять. При цьому, слідчий суддя також вважає, що в матеріалах провадження немає будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи третіх осіб, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на конкретне майно.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000649 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 26.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 12 Mini з номером IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , MEIP: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 26.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; що належить ОСОБА_9 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 26.10.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: акт погодження суми винагороди від 31.07.2023 на 1арк.; акт погодження суми винагороди від 31.08.2023 на 1 арк.; мобільний телефон Xiaomi Redmi модель М2006S3MNG IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 з sim-картою НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 26.10.2023 за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, буд.9А, а саме прошиті пронумеровані копії наказу про призначення директора ТОВ «ФІРМА «ГОРИЗОНТ», статуту ТОВ «ФІРМА «ГОРИЗОНТ», оборотно-сальдові відомості по рахункам ТОВ «ФІРМА «ГОРИЗОНТ» на 173 арк.; прошиті пронумеровані копії рішення засновника, наказів про призначення та звільнення директорів, статуту, цивільно-правових договорів та посадових інструкцій ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 80 арк.; зошит сірого кольору із надписом «challenge accepted» із чорновими записами; прошиті пронумеровані комерційні пропозиції ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 149 арк.; прошиті пронумеровані чорнові записи ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 149 арк.; прошиті пронумеровані договори купівлі-продажу, надання геофізичних послуг, поставки товару, акти списання товару ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 44 арк.; прошиті пронумеровані акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні довіреності, договори купівлі-продажу, надання геофізичних послуг, поставки товару, акти списання товару за період 2019-2020 рр. ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 78 арк.; прошиті пронумеровані договори поставки з додатками та специфікаціями за 2023 рік ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 214 арк.; прошиті пронумеровані митні декларації з додатками за 2023 рік ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 168 арк.; прошиті пронумеровані видаткові накладні, товарно-транспортні накладні довіреності за період 2021-2022 років ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 126 арк.; прошиті пронумеровані видаткові накладні, товарно-транспортні накладні довіреності за період 2021-2022 років ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 126 арк.; прошиті пронумеровані акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, довіреності за період 2023 року ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 92 арк.; прошиті пронумеровані митні декларації з додатками за 2022 рік ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 153 арк.; прошиті пронумеровані митні декларації з додатками за 2020 рік ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» на 106 арк.; електронні документи, скопійовані на електронний носій інформації Verbatium S/N 5319414083300533, поформовано по папках із назвами: «Экономист», «Тех_директор», «почта_123connex», «Директор», «Горизонт_директор», «Главный_инженер», «Выносной винт», «Бухгалтер», «Бухгалтер2»; що належать ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» та ТОВ «ФІРМА «ГОРИЗОНТ», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів - камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків вул. Весніна 14 2-й під`їзд.

Визначити місцем зберігання вилучених документів - матеріали кримінального провадження №12022220000000649 від 25.10.2022.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, які були вилучені 26.10.2023 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12022220000000649 від 25.10.2022, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: 124 купюри номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 12400 доларів США; цивільно-правовий договір між ПП ППГР та ОСОБА_10 від 10.07.2023 на 1 арк.; цивільно-правовий договір між ПП ППГР та ОСОБА_10 від 01.08.2023 на 1 арк.;- та повернути їх власникам, дозволивши слідчому зробити копії з документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1