Ухвала

від 09.11.2023 по справі 757/50206/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50206/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Інновації ХХІ століття», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, -

В С Т А Н О В И В :

06.11.2023 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/38926/23-к в рамках кримінального провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023.

В обґрунтування клопотання представник власника майна зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт на речі та предмети, вилучені 23.08.2023 у ТОВ «Інновації ХХІ століття» в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А.

Адвокат вказує, що власник майна ТОВ «Інновації ХХІ століття», його посадові особи не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, а вилучені у них речі та предмети не відповідають ознакам речових доказів, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не могли зберегти на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, представник власника майна зазначає, що оскільки вилучені речі та предмети органом досудового розслідування передані на відповідальне зберігання власнику ТОВ «Інновації ХХІ століття», то вони в розумінні п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України не містять слідів кримінального правопорушення.

Зазначає, що подальше утримання органом досудового розслідування речей та предметів вилучених у ТОВ «Інновації ХХІ століття» під час проведення обшуку є безпідставним втручанням у його право на мирне володіння майном, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Учасники судового провадження до початку судового засідання подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що арештоване майно має статус речового доказу, оскільки воно отримане товариством на підставі документів, до яких внесено неправдиві відомості, а тому вказав, що арешт з відповідною метою накладено обґрунтовано. Зазначив, що 06.11.2023 Київським апеляційним судом перевірено обґрунтованість рішення слідчого судді про арешт вилученого майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження має бути дотримано права, свободи та законні інтереси осіб, а також умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), далі - ТОВ «ПзІІ «АСБІС-Україна», в період з 2019 року по теперішній час здійснює реалізацію товарів торгівельної марки Apple в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності, в тому числі які входять до групи компаній «Цитрус» (ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «Цетехно» (код ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «Максішоп» (код ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «Діпровайд» (код ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «Імпорт Капітал» (код ЄДРПОУ 43058848), за готівкові грошові кошти, без відображення таких операцій у податковому та бухгалтерському обліках. З метою списання залишків та формування податкового кредиту підприємствам з ознаками фіктивності, надання вигляду законності вказаним операціям, здійснюють внесення завідомо неправдивих відомостей до документів про ніби-то реалізацію вищевказаних товарів торгівельної марки Appl в адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (код ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (код ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), ТОВ «Інновації ХХІ століття» (код ЄДРПОУ 43872565), та відповідно вносять завідомо неправдиві відомості до податкової та бухгалтерської звітності.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2023 у справі № 757/34265/23-к проведено обшук в будівлях та спорудах за місцем знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Інновації ХХІ століття» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А, де виявлено та вилучено речі та предмети, які прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

1. Home Pod mini APPLE - 6 шт;

2. Мишки + Стілуси APPLE - 43 шт;

3. Блок живлення APPLE - 410 шт;

4. Оригінальні чохли APPLE - 40 шт;

5. Навушники дротові APPLE - 20 шт;

6. Кабелі APPLE - 350 шт;

7. Акумулятори зарядні APPLE - 24 шт;

8. Мишки APPLE - 28 шт;

9. Навушники бездротові APPLE - 36 шт;

10. Чохли оригінальні APPLE - 39 шт;

11. Навушники бездротові APPLE - 42 шт;

12. Навушники бездротові APPLE - 39 шт;

13. Навушники бездротові APPLE - 28 шт;

14. Навушники бездротові APPLE - 38 шт;

15. Навушники бездротові - 17 шт;

16. Клавіатура оригінальна APPLE -2 шт;

17. Стілуси оригінальні APPLE - 2 шт;

18. Акумулятори зарядні оригінальні APPLE - 1 шт;

19. Стілуси оригінальні APPLE - 57 шт;

20. Чохли оригінальні APPLE - 44 шт;

21. Клавіатура оригінальні APPLE - 5 шт;

22. Трекпад оригінальні APPLE - 6 шт;

23. ТВ приставка оригінальні APPLE - 4 шт;

24. Playstation - 9 шт;

25. HomePod mini APPLE- 8 шт;

26. Стілуси оригінальні APPLE - 40 шт;

27. Стайлер Дайсон - 1 шт;

28.Фен Дайсон - 4 шт;

29.Пилосос Дайсон - 1 шт;

30.Навушники безпровідні оригінальні APPLE - 8 шт;

31.Кабелі оригінальні APPLE - 1 шт;

32.Амбушури оригінальні APPLE - 1 шт;

33.Чохли оригінальні APPLE - 12 шт;

34.Розчіска Дайсон - 1 шт;

35.Трекери оригінальні APPLE - 33 шт;

36. Бездротовs зарядкb оригінальні APPLE - 8 шт;

37. Блок живлення оригінальні APPLE - 8 шт;

38. Кабель оригінальні APPLE - 19;

39. Трекери оригінальні APPLE - 9 шт;

40. Накінечник на стілус оригінальні APPLE - 4шт;

41. Навушники дротові оригінальні APPLE - 3 шт;

42. Блок живлення оригінальні APPLE - 12 шт;

43. Кабелі оригінальні APPLE - 21 шт;

44. Стілуси оригінальні APPLE - 8 шт;

45. Чохли оригінальні APPLE - 43 шт;

46. Серветка оригінальні APPLE - 6 шт;

47. Трекпад оригінальні APPLE - 1 шт ;

48. Блок живлення оригінальні APPLE - 3 шт;

49. Комплект світлофільтрів на квадрокоптер - 1 шт;

50. Пропелер на квадрокоптер - 1 шт;

51. Кабелі оригінальні APPLE - 20 шт.

Відповідно до акту приймання-передачі від 23.08.2023, вилучені у ТОВ «Інновації ХХІ століття» зазначені речі та предмети (товари у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів) передані на відповідальне зберігання власнику.

Постановою слідчого від 24.08.2023 вилучені у ТОВ «Інновації ХХІ століття» зазначені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/38926/23-к задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023.

Накладено арешт на вказані речі та предмети, вилучені 23.08.2023 у ТОВ «Інновації ХХІ століття» в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А.

Слідчим суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Інновації ХХІ століття» з метою виявлення та вилучення зазначених товарів у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів, не надався, а вилучені речі та предмети передані слідчим на відповідальне зберігання власнику, а тому в розумінні п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України вони є такими, які не містять слідів кримінального правопорушення.

За такого, посилання слідчого у постанові про визнання речовими доказами, що вилучені речі та предмети (товари у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів) містять сліди кримінального правопорушення є неспроможними та суперечать його діям з передачі тимчасово вилученого майна на відповідальне зберігання власнику.

Водночас, надані слідчому судді матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що вилучені у ТОВ «Інновації ХХІ століття» товари у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підозра у даному кримінальному провадженні посадовим особам ТОВ «Інновації ХХІ століття» не пред`явлена, та стороною обвинувачення не надано слідчому судді достатніх доказів, що останні мають відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, відповідно - відсутні підстави відповідальності останніх за незаконні дії третіх осіб.

Не спроможними та не підтвердженими є доводи прокурора про те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 06.11.2023 перевірено обґрунтованість рішення слідчого судді про арешт вилучених у ТОВ «Інновації ХХІ століття» товарів у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів, адже останнім не надано копії зазначеного рішення апеляційного суду та в публічному доступі воно відсутнє.

За наведеного, враховуючи те, що не встановлено відповідність вилучених у ТОВ «Інновації ХХІ століття» товарів у вигляді техніки, електроніки та аксесуарів критеріям речових доказів, а також відношення посадових осіб заявника до розслідуваного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що арешт накладено не обґрунтовано, а тому він підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 169, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/38926/23-к на речі та предмети, вилучені 23.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А, а саме на:

1. Home Pod mini APPLE - 6 шт;

2. Мишки + Стілуси APPLE - 43 шт;

3. Блок живлення APPLE - 410 шт;

4. Оригінальні чохли APPLE - 40 шт;

5. Навушники дротові APPLE - 20 шт;

6. Кабелі APPLE - 350 шт;

7. Акумулятори зарядні APPLE - 24 шт;

8. Мишки APPLE - 28 шт;

9. Навушники бездротові APPLE - 36 шт;

10. Чохли оригінальні APPLE - 39 шт;

11. Навушники бездротові APPLE - 42 шт;

12. Навушники бездротові APPLE - 39 шт;

13. Навушники бездротові APPLE - 28 шт;

14. Навушники бездротові APPLE - 38 шт;

15. Навушники бездротові - 17 шт;

16. Клавіатура оригінальна APPLE -2 шт;

17. Стілуси оригінальні APPLE - 2 шт;

18. Акумулятори зарядні оригінальні APPLE - 1 шт;

19. Стілуси оригінальні APPLE - 57 шт;

20. Чохли оригінальні APPLE - 44 шт;

21. Клавіатура оригінальні APPLE - 5 шт;

22. Трекпад оригінальні APPLE - 6 шт;

23. ТВ приставка оригінальні APPLE - 4 шт;

24. Playstation - 9 шт;

25. HomePod mini APPLE- 8 шт;

26. Стілуси оригінальні APPLE - 40 шт;

27. Стайлер Дайсон - 1 шт;

28.Фен Дайсон - 4 шт;

29.Пилосос Дайсон - 1 шт;

30.Навушники безпровідні оригінальні APPLE - 8 шт;

31.Кабелі оригінальні APPLE - 1 шт;

32.Амбушури оригінальні APPLE - 1 шт;

33.Чохли оригінальні APPLE - 12 шт;

34.Розчіска Дайсон - 1 шт;

35.Трекери оригінальні APPLE - 33 шт;

36. Бездротовs зарядкb оригінальні APPLE - 8 шт;

37. Блок живлення оригінальні APPLE - 8 шт;

38. Кабель оригінальні APPLE - 19;

39. Трекери оригінальні APPLE - 9 шт;

40. Накінечник на стілус оригінальні APPLE - 4шт;

41. Навушники дротові оригінальні APPLE - 3 шт;

42. Блок живлення оригінальні APPLE - 12 шт;

43. Кабелі оригінальні APPLE - 21 шт;

44. Стілуси оригінальні APPLE - 8 шт;

45. Чохли оригінальні APPLE - 43 шт;

46. Серветка оригінальні APPLE - 6 шт;

47. Трекпад оригінальні APPLE - 1 шт ;

48. Блок живлення оригінальні APPLE - 3 шт;

49. Комплект світлофільтрів на квадрокоптер - 1 шт;

50. Пропелер на квадрокоптер - 1 шт;

51. Кабелі оригінальні APPLE - 20 шт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1