Ухвала
від 14.11.2023 по справі 947/19915/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/19915/23

Провадження № 1-кс/947/14383/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023164220000004 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. КОРОТКИЙ ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Згідно поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що наразі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023164220000004 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із військових формувань, діючи спільно із цивільними особами, зловживаючи владою та службовим становищем, завдають шкоду державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Також встановлено, що Постановою народних комісарів УРСР від 18.12.1945 № 2002/063, затвердженою розпорядженням Раднаркому СРСР від 19.01.1946 №742рс, на території Бородинського, Тарутинського та Саратського районів Ізмаїльської області відведено під окружний Артилерійський полігон Одеського військового округу 20 000 га землі.

Обласною комісією з передачі земель ОДВО 10.06.1946 складено акт передачі земельної ділянки, що відведена під учбовий артилерійський полігон Одеського військового округу площею 23 600 га.

З цього часу земельна ділянка перебувала у розпорядженні Одеського військового округу, реорганізованого 01.07.1997 у Південне оперативне командування (після зміни найменування з 2015 року - Оперативне командування Південь).

Землі надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, визнаються землями оборони (стаття 1 Закону України Про використання земель оборони).

Вказані землі загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 23 600 га знаходяться на обліку у Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційній частині району.

Протягом 2016-2020 років керівництвом Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційної частині району підписано близько 17 договорів із суб`єктами господарювання про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вирощування сільськогосподарських культур на загальній площі ~ 12 тис. га.

Фактично мова йде про приховану форму оренди земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур, при цьому, за наявною інформацією, за негласним погодженням із керівництвом Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району суб`єкти господарювання обробляють значно більші ділянки, ніж вказано у договорах про спільне використання. За наявною інформацією, на теперішній час, площа земельних ділянок, які обробляються, але на них не підписані договори про спільне використання - складає 1500 га, чим завдаються збитки МО України.

02.11.2023 року на підставі ухвали Київського районного суду міста Одеси від 30.10.2023 року був проведений обшук в Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційної частині району за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-оригінали технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для потреб оборони на території колишнього військового Тарутинського полігону Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району за адресою: Одеська область, Тарутинський район, Веселодолинська сільська рада (за межами населених пунктів) від 2017 року в прошитому та пронумерованому вигляді загалом на 260 арк.;

-копія наказу №99 від 08.10.2020 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для потреб оборони на території колишнього військового Тарутинського полігону Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району за адресою: Одеська область, Тарутинський район, Веселодолинська сільська рада (за межами населених пунктів)» на 2 арк.;

-копія функціональних обов`язків начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району від 05.01.2007 року на 2 арк.;

-копія посадової інструкції № 14 начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району від 28.06.2023 року на 4 арк.;

-копія посадової інструкції начальника проектнокошторисної групи ОСОБА_5 на 3 арк.;

-копія посадової інструкції інженера з землекористування ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копія посадової інструкції інженера з землекористування ОСОБА_7 на 2 арк.;

-копія посадової інструкції інженера з землекористування ОСОБА_8 на 2 арк.;

-витяги з наказів про призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 загалом на 4 арк.;

-повідомлення в ЗСУ за фактами незаконного вилучення земельних ділянок з додатками загалом на 5 арк.;

-відомість наявності та використання земельних ділянок станом на 01.01.2022 по Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційної частини району (форма 405) загалом на 10 арк.;

-листування Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району з Міністерством оборони України з приводу земельних ділянок загалом на 115 арк.;

-лист ДП «Чорноморський» до Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району з додатками загалом на 17 арк.;

-копія договору № 2 від 12.07.2018 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ВАТ ім. Калініна (код ЄДРПОУ 05414733) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 15 арк.;

-копія договору № 1-2020 від 15.06.2020 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «ВКФ Бородіно-А» з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 15 арк.;

-копія договору №2 від 07.07.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ПрАТ «Грона» (код ЄДРПОУ 00415863) з Білгород-Дністровською квартирно-експ88шлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 22 арк.;

-копія договору №8-2017 від 19.12.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «Карпати» (код ЄДРПОУ 30818163) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 16 арк.;

-копія договору № 5-2015 від 17.04.2015 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «Агро-Альянссервіс» (код ЄРДПОУ 34280742) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 27 арк.;

-копія договору №4-2016 від 01.07.2016 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ФГ «Фетіца» (код ЄДРПОУ 37958492) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 20 арк.;

-копія договору №4-2018 від 10.09.2018 зі всіма додатками та листуванням, укладеним СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 21011443) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 13 арк.;

-копія договору №3-2017 від 17.07.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ПП «Шанс-2016» (код ЄДРПОУ 40511478) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 15 арк.;

-копія договору № 1-2019 від 23.05.2019 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ФГ «Таврія-К» (код ЄДРПОУ 34421628) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 20 арк.;

-копія договору № 2-2019 від 11.06.2019 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «Мазур-Юг» (код ЄДРПОУ 34421544) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 13 арк.;

-копія договору № 4-2017 від 25.07.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним СФГ «Попаз» з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 21 арк.;

-копія договору № 2 від 26.07.2018 зі всіма додатками та листуванням, укладеним СФГ «Колос» (код ЄДРПОУ 21011485) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 22 арк.;

-копія договору № 6 від 20.10.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним СФГ «Світлана» (код ЄДРПОУ 22513125) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 20 арк.;

-копія договору № 5-2017 від 27.07.2017 зі всіма додатками та листуванням, укладеним СФГ «Пине» (код ЄДРПОУ 23992435) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 12 арк.;

-копія договору № 2-2016 від 23.06.2016 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «Тіса» (код ЄДРПОУ 31277957) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 20 арк.;

-копія договору № 3 від 03.09.2018 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ФГ «Кобера-5ББ» (код ЄРДПОУ 34243240) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 11 арк.;

-копія договору № 3-2016 від 23.06.2016 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ПрАТ «Старосілля» (код ЄДРПОУ 05414700) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 32 арк.;

-копія договору № 7-2016 від 27.07.2016 зі всіма додатками та листуванням, укладеним ТОВ «Інтер Граунд Ресурс» (код ЄДРПОУ 40948271) з Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною району Міністерства оборони України про спільне використання земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 32 арк.;

-акти прийому-передачі земельних ділянок загалом на 42 арк.;

-копія наказу Міністерства оброни України №680 від 19.12.2017 «Про затвердження Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України загалом на 13 арк.;

-копія наказу Міністерства оброни України №448 від 03.07.2013 «Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України загалом на 11 арк.;

-копії листування та повідомлення Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційною частиною району про факти самовільного захоплення земельних ділянок загалом на 15 арк.;

-копії наказів Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району по остеженню земельних ділянок загалом на 7 арк.;

-акти огляду земельних ділянок представниками Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційною частиною району з додатками загалом на 164 арк.;

-бухгалтерська документація (меморіальні ордери та виписки по рахункам) по взаємовідносинам Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району із суб`єктами підприємницької діяльності по використанню земель загальновійськового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом на 382 арк.;

-копії документів претензійно-позовної роботи Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району з установами та організаціями (позовні заяви, рішення судів) щодо обліку земельних ділянок загалом на 465 арк.;

-листування Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району щодо інвентаризації земельних ділянок загалом на 3 арк.

-комп`ютерний системний блок чорного кольору без маркування;

- твердотілий накопичувач марки «Western Digital» об`ємом 1ТВ, серійний номер WCC6Y4JYD6ET.

03.11.2023 року на підставі постанови слідчого вилучені речі та документи були визнані речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

Сторона обвинувачення зазначає, що постановою слідчого від 03.11.2023 року, вищеперелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого до суду надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.

Представник Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району до суду не з`явився, про дату та час судового засідання така особа була повідомлена в належному порядку та спосіб, будь-яких клопотань про відкладення судового засідання не заявляла, а тому керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних зроблених висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст.170КПКУкраїни).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення санкціонованого обшуку в Білгород-Дністровськійквартирно-експлуатаційнійчастині районуза адресою:Одеська обл.,м.Білгород-Дністровський,вул.Лікарняна,1а було вилучено документи та речі, які можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, в зв`язку з чим такі документи та речі відповідають категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 03.11.2023 року, а отже, таке майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

Згідно доводів сторони обвинувачення у поданому клопотанні, наразі у кримінальному провадженні вирішується питання щодо призначення відповідного експертного дослідження, результати проведення якого можуть стати підставою для прийняття відповідних процесуальних рішень у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити робочу наразі версію сторони обвинувачення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, а також у випадку забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Таким чином на підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023164220000004 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною права користування та розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку 02.11.2023 року в Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційній частині району за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, а саме: