Ухвала

від 11.04.2023 по справі 761/11669/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11669/23

Провадження № 1-кс/761/7812/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що не пізніше 2015 року ОСОБА_4 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, крім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що до вищезазначеної злочинної схеми ОСОБА_4 залучив: колишню дружину ОСОБА_5 ; батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; спільників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, рф, республіці Білорусь, Кіпрі та інших країнах.

Так, зокрема, до описаної вище злочинної схеми, крім інших, залучено ряд підконтрольних ОСОБА_4 українських суб`єктів господарювання (ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС», ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» та інші).

Протиправно отримані грошові кошти легалізуються шляхом: придбання елітних транспортних засобів, яхт; придбання об`єктів нерухомості; конвертації в цифрові валюти (криптовалюти).

За результатами проведення 23.03.2023 обшуків за місцями проживання та роботи вказаних осіб встановлені нові обставини вчинення ними кримінальних правопорушень.

Так, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України більшість відомих світових авто-брендів пішли з автомобільного ринку рф. Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта китайські. У зв`язку з викладеним, на автомобільному ринку рф з`явився дефіцит елітних транспортних засобів.

Будучи обізнаним про вказані обставини, ОСОБА_4 вирішив організувати протиправний експорт елітних транспортних засобів з України через республіку білорусь та республіку Кіпр до рф. Так, відповідний експорт здійснюється: в інтересах російських та білоруських топ-посадовців; на шкоду державній, економічній безпеці України; на підставі підроблених документів та за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, зареєстрованих в рф, республіці білорусь та республіці Кіпр, Україні.

При цьому вказані транспортні засоби в Україні не знімаються з реєстрації, а від імені суб`єктів господарювання (на яких зареєстровані транспортні засоби) подаються заяви на бюджетне відшкодування ПДВ.

Вказані транспортні засоби реєструються у Територіальному сервісному центрі МВС України №4641 (місто Львів).

Крім того, як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що проведеним 23.03.2023 обшуком офісу (м. Львів, вул. Братів Тимошенків, будинок 2), який використовується ОСОБА_4 у власній протиправній діяльності, виявлено та вилучено: печатку «Територіальний сервісний центр МВС України №4641», печатку ПП «ФУЛЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 30302290), печатку ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 30302290), печатку ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (ЄДРПОУ 41762354), ПП «ЛЕМБЕРГ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 36659919), печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (ЄДРПОУ 38167901), печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710), печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710), печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37205846), печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37205846), печатку ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759), печатку ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759), печатку ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (ЄДРПОУ 42714762), печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871), печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871), печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855), печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1 (ЄДРПОУ 36860855), печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855), печатку ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (ЄДРПОУ 43164221), печатку ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861), печатку ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861), печатку ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 30537945), печатку ТОВ «ВІТАЛ-Х» (ЄДРПОУ 30919373), печатку ТОВ «ТИСМЕННИЦЯ» (ЄДРПОУ 37734897), печатку ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 36992773), печатку ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 41972261), печатку ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745), печатку ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745), печатку ТОВ «АСТРАТА» (ЄДРПОУ 43632639), печатку ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 38457003), печатку ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), печатку ПУАТ «АВТОМАТ» (ЄДРПОУ 14315026), печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309), печатку кіпрської компанії «Dimicandum invest holding LTD», печатку білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДР» (УНП 193585942), папку-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Wonder Lord Trading corp.» із документами, носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143, носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J, носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498, носій інформації Transcend s/n 452202-0370, ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм, моноблок білого кольору Lenovo s/n MP211XXE, документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією ТОТ АР Крим на 35-ти арк., ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1, ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9, мобільний телефону Apple Iphone IMEI НОМЕР_2 у вимкненому стані, ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм, папку-швидкозшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами, папку-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами, папку-швидкозшивач червоного кольору під назвою «Договори» з документами, які належать ОСОБА_4 , мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 (керівник ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ»).

Проведеним аналізом документів, вилучених 23.03.2023 під час проведення обшуків, встановлені інші суб`єкти господарювання, залучені ОСОБА_4 до вищевказаної протиправної діяльності, а саме: ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871, м. Львів, вул. Вороного, 2, кв. 4).

Так, за ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» зареєстровано наступні транспортні засоби: Rolls-Royse Ghost SWB, 2022 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Крім того, ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (ЄДРПОУ 42714762, м. Київ, вул. Прорізна, будинок 11, офіс 44).

Вказаним вище товариством у ТОВ з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ 23730020) замовлено Rolls-Royse Spectre, 2024 р.в. (контракт №22-51 від 03.11.2022).

Також прокурор зазначає, що ОСОБА_4 до вищевказаної протиправної діяльності також залучені ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 30302290, м. Київ, вул. Московська, 46/2), ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (ЄДРПОУ 43164221, м. Київ, вул. Здолбунівська, 3-А), ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Жовква, вул. Лесі Українки, 26), ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 38167901, Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Тересва, вул. Заводська, 1).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені нові транспортні засоби, які використані ОСОБА_4 у власній злочинній діяльності, а саме:

1. Належні ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДРПОУ 36992710):

- Mercedes-Maybach S 580, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 11.03.2023 з України);

- Mercedes-Benz GLS 400, 2021 р.в., державний номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 23.07.2023 з України).

2. Належні ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945):

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 23.01.2023 з України);

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 22.01.2023 з України).

3. Належний ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855) Mercedes-Benz G 63 AMG, 2023 р.в., державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як ОСОБА_4 та інші причетні особи дізнаються про ініціювання стороною обвинувачення арешту відповідного майна, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_12 від 30.03.2023 вказані вище транспортні засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначені транспортні засоби.

В судове засіданні прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 22022000000000162 від 18.04.2022 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України.

Так, органом досудового розслідування виявлено, що не пізніше 2015 року ОСОБА_4 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, крім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

Так, під час проведення 23.03.2023 обшуку в офісу (м. Львів, вул. Братів Тимошенків, будинок 2), який використовується ОСОБА_4 у власній протиправній діяльності, виявлено та вилучено документи.

Проведеним аналізом документів, вилучених 23.03.2023 під час проведення обшуків, встановлені інші суб`єкти господарювання, залучені ОСОБА_4 до вищевказаної протиправної діяльності, а саме: ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871, м. Львів, вул. Вороного, 2, кв. 4).

Так, за ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» зареєстровано наступні транспортні засоби: Rolls-Royse Ghost SWB, 2022 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Крім того, ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (ЄДРПОУ 42714762, м. Київ, вул. Прорізна, будинок 11, офіс 44).

Вказаним вище товариством у ТОВ з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ 23730020) замовлено Rolls-Royse Spectre, 2024 р.в. (контракт №22-51 від 03.11.2022).

Також прокурор зазначає, що ОСОБА_4 до вищевказаної протиправної діяльності також залучені ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 30302290, м. Київ, вул. Московська, 46/2), ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (ЄДРПОУ 43164221, м. Київ, вул. Здолбунівська, 3-А), ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Жовква, вул. Лесі Українки, 26), ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 38167901, Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Тересва, вул. Заводська, 1).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені нові транспортні засоби, які використані ОСОБА_4 у власній злочинній діяльності, а саме:

1. Належні ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДРПОУ 36992710):

- Mercedes-Maybach S 580, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 11.03.2023 з України);

- Mercedes-Benz GLS 400, 2021 р.в., державний номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 23.07.2023 з України).

2. Належні ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945):

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 23.01.2023 з України);

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 (станом на 30.03.2023 автомобіль виїхав 22.01.2023 з України).

3. Належний ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855) Mercedes-Benz G 63 AMG, 2023 р.в., державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як ОСОБА_4 та інші причетні особи дізнаються про ініціювання стороною обвинувачення арешту відповідного майна, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

30.03.2023 винесено постанову про визнання належних ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871, м. Львів, вул. Вороного, 2, кв. 4) транспортні засоби: Rolls-Royse Ghost SWB, 2022 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 . А також належні ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДРПОУ 36992710) транспортні засоби: Mercedes-Maybach S 580, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; Mercedes-Benz GLS 400, 2021 р.в., державний номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 . А також належні ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945) транспортні засоби: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ; Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_16 . А також належний ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855) транспортний засіб Mercedes-Benz G 63 AMG, 2023 р.в., державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту вищезазначеного майна з метою забезпечення збереження речового доказу.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що транспортний засіб Rolls-Royse Spectre, 2024 р.в., який на підставі контракту №22-51 від 03.11.2022 року замовлений ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (ЄДРПОУ 42714762, м. Київ, вул. Прорізна, будинок 11, офіс 44) у ТОВ з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ 23730020) на даний час не є предметом матеріального світу, а буде виготовлений лише через певний проміжок часу, крім того, відповідно до долученого до клопотання контракту вбачається, що за вказаний автомобіль, до моменту його виготовлення, попередня оплата становить 3%, а відтак в судовому засіданні не встановлено та органом досудового розслідування не доведено, що вказане майно має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є засобами вчинення кримінального правопорушення, набуто протиправним шляхом та/або містить на собі сліди вчиненого злочину, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині необхідно відмовити.

З огляду на наведене дане клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванням належними ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871, м. Львів, вул. Вороного, будинок 2, квартира 4) транспортними засобами:

- Rolls-Royse Ghost SWB, 2022 р.в., VIN: НОМЕР_4 ;

- Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Належними ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДРПОУ 36992710) транспортними засобами:

- Mercedes-Maybach S 580, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- Mercedes-Benz GLS 400, 2021 р.в., державний номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 .

Належними ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945) транспортними засобами:

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 2022 р.в., державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 .

Належним ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855) транспортним засобом Mercedes-Benz G 63 AMG, 2023 р.в., державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1