Ухвала

від 27.06.2023 по справі 761/21773/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21773/23

Провадження № 1-кс/761/14183/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022,

В С Т А Н О В И В :

21 червня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання я прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом шевченківського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000129 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2; 4 ст. 191 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні зазанчає, що органами досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «Орімі Трейд», яка зареєстрована на території рф, (ОГРН 1027802512451, юридична адреса: рф, ленінградська область, Всеволжський район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935) та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що здійснюють свою діяльність на території України вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану.

Крім того встановлено, що здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935) ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ряд підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам ТОВ «Орімі Трейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») в частині виходу зі складу засновників ООО «Орими Трейд». Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію «Рімеско Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_6 , громадянку Великої Британії ОСОБА_7 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орими» ОСОБА_4 та громадянку Білорусії ОСОБА_8 .

Підприємства ГК «Орімі» на території України отримують бюджетні кошти від розпорядників за постачання виготовлюваної продукції. Крім того, з метою сталого отримання вищевказаних коштів в умовах військового стану ОСОБА_9 можливо лобіював включення підконтрольного підприємства до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 квітня 2022 № 203 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» під номером 245, внаслідок чого ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») доведена розпорядникам бюджетних коштів у якості рекомендованого постачальника для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

При цьому, вищевказані особи зберігають вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»). Істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ймовірно скеровується фактичним власникам ГК «Орімі Трейд», які знаходяться на території рф та сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

За наявною інформацією, на виконання вказівок фактичних власників ГК «Орімі» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписант та керуючий ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_9 ініціював створення засновниками ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») двох комерційних структур з метою провадження зовнішньоекономічної діяльності та участі у процедурах публічних закупівель, а саме: ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а, підписант ОСОБА_10 , перебуває в реєстрі великих платників податків та в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами); ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. "а", к. 206, підписант ОСОБА_11 , перебуває в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами та приймає участь у процедурах публічних закупівель).

Крім того також відомо, що один і засновників та фактичний керівник ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») на території України ОСОБА_9 , документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_1 , отримує дивіденди від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які в подальшому скеровує фактичним власникам, які перебувають в рф. Під час провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») використовує наступне об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності підприємства, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 347195132212; земельна ділянка загальною площею 15, 2413 га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: 3221289001:01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, будинок 30, реєстраційний номер 1368418080000.

Крім того, згідно відомостей СЦ МВС України, у власності ТОВ «Орімі Україна» знаходяться наступні транспортні засоби: Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 ; BMW X5M 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 .

Крім того,прокурор усвоєму клопотаннізазначає,що органудосудового розслідуваннявідомо,що одині засновниківта фактичнийкерівник ТОВ«Орімі Україна»(наразізмінило юридичненайменування наТОВ «ТСТРЕЙД»)на територіїУкраїни ОСОБА_9 ,документований паспортомгромадянина рф№ НОМЕР_1 ,отримує дивідендивід фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Орімі Україна»(наразі змінилоюридичне найменуванняна ТОВ«ТС ТРЕЙД»),які вподальшому скеровуєфактичним власникам,які перебуваютьв рф.Під часпровадження фінансово-господарської діяльностіТОВ «ОріміУкраїна» (наразі змінилоюридичне найменуванняна ТОВ«ТС ТРЕЙД»)використовує наступнеоб`єкти нерухомогомайна,які перебуваютьу власностіпідприємства,згідно відомостейДержавного реєструречових правна нерухомемайно тареєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна,а саме:цех повиробництву фасованоїпродукції зчаю такави ілогістичного центру,який розташованийза адресою:Київська область,Броварський район,с.Требухів,вул.Броварська,27А,реєстраційний номер347195132212;земельна ділянказагальною площею15,2413га,яка розташованаза адресою:Київська область,Броварський район,с.Требухів,вул.Броварська,27А,кадастровий номер:3221289001:01:099:0015;майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, будинок 30, реєстраційний номер 1368418080000.

Крім того,згідно відомостейСЦ МВСУкраїни,у власностіТОВ «ОріміУкраїна» знаходятьсянаступні транспортнізасоби:ToyotaCorolla2019року випуску,ідентифікаційний номертранспортного засобу(Vin-код) НОМЕР_2 ,свідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_17 ,державний номернийзнак НОМЕР_4 ;ToyotaCorolla2019року випуску,ідентифікаційний номертранспортного засобу(Vin-код) НОМЕР_5 ,свідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_18 ,державний номернийзнак НОМЕР_7 ;ToyotaCorolla2019року випуску,ідентифікаційний номертранспортного засобу(Vin-код) НОМЕР_8 свідоцтво прореєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 ; BMW X5M 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16

Таким чином орган досудового розслідувння вважає, що ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці.

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває майно ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935), наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі вказаного майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже,з метою запобігання протиправним діям з майном ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935) (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕИД»), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просить накласти арешт на вказане майно, шляхом встановлення заборони користування ним.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

А згідно положення частини 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022 вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2; 4 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «Ормі Україна»), а саме на: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 347195132212; земельну ділянку загальною площею 15, 2413 та, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: 3221289001:01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, будинок 30 реєстраційний номер 1368418080000; транспортні засоби: Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_21 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_22 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_21 ; BMW Х5М 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 ., шляхом заборони користування.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, прокурором не доведено правову підставу для арешту майна шляхом заборони користування.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наявних в розпорядженні слідчого судді вбачається, що прокурором не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування вказаним майном.

Таким чином, прокурором належним чином не обґрунтовано та не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КК України для накладення арешту на майно, в тій мірі, в якій просить прокурор у даному клопотанні, оскільки вони не відповідають співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Більше того, як вбачається з клопотання прокурора, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.04.2023задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вказане майно із встановленням заборони вчиняти дії щодо користування, володіння, розпорядження таким майном, у подальшому 15.06.2023 скасовано арешт майна ТОВ «ТС ТРЕЙД» в частині користування.

Будь яких нових обставин, що не були перевірені слідчим суддею при постановленні ухвали про скасування арешту майна в частині користування ним та обставин, що вказують на необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в тій мірі, в якій просить прокурор у даному клопотанні, останнім не наведено.

Що свідчить про незгоду прокурора з судовим рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду від 15.06.2023.

У зв`язку з чим, суд вважає за необхідне роз`яснити прокурору, що оцінка та перевірка законності судового рішення слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва не входить до повноважень іншого слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, а може бути здійснена виключно відповідним судом апеляційної інстанції при розгляді апеляційної скарги на таке рішення у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони ухвалені.

Оскарження у будь-який спосіб судових рішень, діяльності судів і суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком не допускається, що підтверджується правовою позицією Конституційного Суду України, викладеної у Рішенні у справі №2-рп/2011 від 11 березня 2011 року, у відповідності до якої оцінка процесуальним діям судді може даватись тільки судами апеляційної чи касаційної інстанцій.

Крім того, будь яких нововиявлених обставин, що вказують на необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, про яке просить прокурор у даному клопотанні, останнім не наведено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутня при розгляді клопотання в той самий строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1