Ухвала
від 08.11.2023 по справі 760/22788/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22788/23

1-кс/760/9526/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №42023102090000060 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №42023102090000060 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне кеоівництво у кримінальному провадженні №42023102090000060 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як зазначається у клопотанні, 22.03.2023 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо організації невстановленими особами продажу автомобіля Mitsubishi Outlander та автомобіля Volvo XC90 з метою отримання прибутку, які ввезено на територію України через ПП «Шегині» релігійною громадою УПЦ ікони божої матері «Почаївська» (код ЄДРПОУ 26246569), Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 7/25, як гуманітарної допомоги.

Прокурор вказує, що невстановленими особами організовано продаж автомобіля Mitsubishi Outlander та автомобіля Volvo XC90 з метою отримання прибутку, які ввезено на територію України через ПП «Шегині» релігійною громадою УПЦ ікони божої матері «Почаївська» (код ЄДРПОУ 26246569), Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 7/25, як гуманітарної допомоги.

Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що 28.03.2023 на сайті olx.ua знайдено дві цікаві пропозиції з продажу автомобілів Mitsubishi Outlender, Vin: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та Volvo XC90, Vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , які він домовився за номером телефону НОМЕР_5 в цей же день подивитись з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 о 15-00.

Зателефонувавши йому близько 15-00 ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 під`їхати до нього до дому за адресою: АДРЕСА_1 , де можна біля Укргазбанку на площадці подивитись автівки які сподобались.

Під`їхавши на площадку що біля будівлі Укргазбанку заявник знову зателефонував ОСОБА_5 та вони з ним знайшли один одного.

ОСОБА_4 відразу побачив поряд дві вищевказані автівки, які знаходились в доброму стані, ОСОБА_5 відкрив їх, завів, показав документи на авто, а саме технічні паспорти в яких видно, що вони зареєстровані за Українською православною церквою ікони божої матері «ПОЧАЇВСЬКА» на тимчасовій реєстрації, на що ОСОБА_5 пояснив що це гуманітарна допомога, але нічого страшного немає, він може якимось чином переписати їх на нового власника по договору для чого заявнику потрібно буде лише надати паспорт та свій ідентифікаційний код, і грошові кошти в разі придбання та він все зробить.

ОСОБА_4 авто підійшло по всім параметрам на що в подальшому вирішив їх придбати, та повідомив ОСОБА_5 , на що той відповів, що в нього є ще авто в наявності, які на даний час прямують до України, це BMW X5 та VW Touareg, та сказав якщо він придбає у нього чотири авто, він зробить невелику знижку на авто, яка приємно здивує. Заявник попросив час подумати, але сказав йому що пропозиція цікава, та пообіцяв його поінформувати найближчим часом.

Під час розмови, коли ОСОБА_5 діставав документи на авто він демонстративно відкрив свій паспорт громадянина України, де заявник побачив що він ОСОБА_6 , 1968 року народження.

Вже після того як вони поспілкувались і заявник, обмірковуючи думку з придбання авто, зрозумів, що ці авто є гуманітарною допомогою, так як в технічному паспорті прописано, що реєстрація на них дійсна до закінчення військового стану в Україні, і що це незаконно продавати те, що благодійники передали у допомогу Україні для отримання перемоги.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані автомобілі ввезено на територію України через ПП «Шегині» релігійною громадою УПЦ ікони божої матері «Почаївська» (код ЄДРПОУ 26246569), Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 7/25, як гуманітарної допомоги, керівником якої є ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлені обставини, які дають підстави підозрювати, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, та достовірно встановлено факт залучення до співучасті у протиправній діяльності ОСОБА_6 громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

29.09.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» з д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 , який на праві власності зареєстрований за РГ УПЦ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ"ПОЧАЇВСЬКА" було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- папку синього кольору, у якій містяться наступні документи:

1. Інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

2. Квитанція про стягнення у віді штрафу Республіки Польща серії DG номер 1550815 ANNA TARASOVA на 1 арк.;

3. Квитанція про стягнення у виді штрафу Республіки Польща серії DG номер 1659433 ANATOLII BILENKO на 1 арк.;

4. Акт приймання-передачі згідно Договору пожертви №22 від 29.09.2023 між Парафією Ікони Божої Матері «Почаївська», код ЄДРПОУ 26246595 та ОСОБА_4 (Обдаровуваний) з іншої сторони, щодо пожертвування ОСОБА_9 автомобіля марки VW TOUAREG 2005 року випуску, з д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_7 на 1 арк.;

5. Акт приймання-передачі згідно Договору пожертви №22 від 29.09.2023 між Парафією Ікони Божої Матері «Почаївська», код ЄДРПОУ 26246595 та ОСОБА_4 (Обдаровуваний) з іншої сторони, щодо пожертвування ОСОБА_9 автомобіля марки VW TOUAREG 2005 року випуску, з д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_7 на 1 арк.;

6. Акт приймання-передачі згідно Договору пожертви №21 від 30.08.2023 між Парафією Ікони Божої Матері «Почаївська», код ЄДРПОУ 26246595 та ОСОБА_10 (Обдаровуваний) з іншої сторони, щодо пожертвування ОСОБА_10 автомобіля марки NASSAN X-TRAIL 2003 року випуску, з д.н.з. НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 на 1 арк.;

7. Транспортна накладна, іноземною мовою «TRANSPORNNO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 2022-09-28, 09:40, на автомобіль марки MITSUBISHI L200 на 1 арк.;

8. Транспортна накладна, документ складений іноземною мовою, із Республіки Литва, за 2023-04-08, номер НОМЕР_11 , на автомобіль марки NASSAN NAVARA, VSKBVND40U0206972 на 1 арк.;

9. Заява про повернення помилково/надміру перерахованих коштів за адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на ім`я ОСОБА_8 за ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

10. Сертифікат щодо перекладу з української мови на іноземну із 12.07.2023 із договором №08/АВ-036/2023 від 10.07.2023, другою стороною виступає ОСОБА_8 на 5 арк.;

11. Афідевіт від 21.08.2023 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо визначення необхідності прийняття певних рішень шляхом складання резолції ради директорів Біквілібріум ЛТД, зареєстрований у реєстрів за №1356, 1357 на 1 арк.;

12. Договір суборенди №08/АВ-06/2023 від 10.06.2023, укладений між орендарем: ТОВ «Юридична компанія «Барістер» та суборендарем ТОВ «Біквілібріум ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 , підписаний лише зі сторони ТОВ «Юридична компанія «Барістер» на 2 арк.;

13. Договір суборенди №08/АВ-06/2023 від 10.06.2023, укладений між орендарем: ТОВ «Юридична компанія «Барістер» та суборендарем ТОВ «Біквілібріум ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 , підписаний з обох сторін на 2 арк.;

14. Проект заяви щодо здійснення достави (вручення) відправлень) на 1 арк .;

15. Звернення від Благодійної організації «Запорізький хрест» начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ввезення на території України автомобіля марки MERCEDES BENZ Ml400, 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , який буде використовуватись для перевезення гуманітарних вантажів та військовослужбовців під час військового стану в Україні на 1 арк.;

16. Підтвердження щодо перетину кордону від 23.09.2023, із водієм ОСОБА_12 на 2 арк.;

17. Аркуш із написом «Транспортування гуманітарної допомоги в Україну ID 279762427 на 1 арк.;

18. Лист звернення від Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ» від 17 вересня 2023 року щодо сприяння безперешкодному (поза загальною чергою) перетину кордону та оперативному оформленню усіх необхідних документів, волонтеру ОСОБА_6 , з паспортними даними НОМЕР_13 , датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо забезпечення транспортним засобом LAND ROVER ROVER VIN НОМЕР_14 для потреб військових частин та територіальних оборон, ЗСУ згідно запитів і потреб на 1 арк.;

19. Не завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_15 , номер НОМЕР_16 , друк на обох сторонах аркуша, на 1 арк.;

20. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

21. Проект договору пожертви, із стороною: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

22. Проект договору пожертви, із стороною: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

23. Проект договору пожертви, із стороною: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.; Проект договору пожертви, із стороною: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

24. Проект договору пожертви, із стороною: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

25. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, із стороною Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

26. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, із стороною Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

27. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, із стороною Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

28. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, із стороною Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) на 1 арк.;

29. Проект акту приймання-передачі згідно Договору пожертви, без підписів, із стороною Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967), із передрукованим зображенням печатки Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» (ЄДРПОУ 45127967) та факсимільним підписом на 1 арк.;

30. Проект договору пожертви, із внесеними правками, печаткою Парафії Ікони Божої Матерії «Почаївська» (код ЄДРПОУ 26246595) та написом кульковою ручкою «Михайло» на печатці на 1 арк.;

31. Проект документу із написами кульковою ручкою синього кольору: територіальний сервісний центр №3247 щодо видання свідоцтва про реєстрацію ТЗ від ЦПЦ «Почаївська» НОМЕР_17 , без підписів на 1 арк.;

32. Свідоцтво про реєстрацію, виконаний іноземною мовою, Республіки Литва, з серією Н, номером 117219, на автомобіль марки NISSAN NAVARA, ND40U0057558 на 1 арк.;

33. Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, із прізвищем, іменем, по батькові особи, що здійснює декларування: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , марка машини NISAN NAVARO, фактичним місцем призначення розвантаження вантажу: м. Буча, вул. Вокзальна, 127Б, 8097 753 87 00, транспортний засіб із кодом6 VSKBVND40V0057558, із печаткою Волинської митниці ДФС та підписом ОСОБА_14 на 1 арк.;

34. Транспортна картка, виконана іноземною мовою, на автомобіль FORD, 2005 року випуску, код НОМЕР_18 , надрукований з обох сторін на 1 арк.;

35. Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із ПІБ особи, що здійснює декларування: ОСОБА_15 , напис: 2355614407, маркою автомобіля: FORD RANGER, номером автомобіля НОМЕР_19 , отримувач: ОСОБА_16 матері «Почаївська», фактичне місце призначення розвантаження вантажу: м. Буча, вул. Вокзальна, 127Г, 097 753 87 00, код автотранспорту: НОМЕР_18 , із підписом ОСОБА_17 та печаткою Волинської митниці ДФС на 1 арк.;

36. Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ПІБ особи, що здійснює декларування: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_20 , отримувач БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ», графа продовольство: корм для тварин 10 шт., транспортні засоби LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_14 , за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

37. Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ПІБ особи, що здійснює декларування: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_20 , отримувач БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ», графа продовольство: корм для тварин 10 шт., транспортні засоби LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_14 , за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

38. Транспортна картка, виконана іноземною мовою, на автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_14 , серії НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 на 1 арк.;

39. Тимчасовий реєстраційний талон ХХР №064983, організація БО «БФ ПОМІЧ ПІД ЧАС ВІЙНИ» із печаткою адміністративного сервісного центру на 1 арк.;

40. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виконаний іноземною мовою, номер: НОМЕР_23 , на автомобіль марки TOYOTA RAV 4, КОД JTEHG20V806023508 1 шт.;

41. Свідоцтво, виконане іноземною мовою, з іменем: ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), транспортний засіб TOYOTA RAV 4, КОД НОМЕР_24 , номер документу: НОМЕР_25 на 1 арк.;

42. Акт приймання-передачі згідно Договору пожертви, стороною у якій виступає БО «БФ «Поміч під час війни», без реквізитів отримувача та підписів із печаткою БО «БФ «Поміч під час війни» на 1 арк.;

43. Акт приймання-передачі згідно Договору пожертви, стороною у якій виступає БО «БФ «Поміч під час війни», без реквізитів отримувача та підписів, надрукований на другій стороні договору із печаткою БО «МБФ «ДОБРОВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

44. Проект договору пожертви із номером, виконаним кульковою ручкою синього кольору №22 та печаткою Парафії Ікони Божої Матері «Почаївська» на 1 арк.;

45. Проект звернення від БО «БФ «Запорізький хрест», ДИРЕКТОРА ОСОБА_20 , вих. №308, дата 30.09.2023, без підпису на 1 арк.;

46. Звернення БО «БФ «Запорізький хрест», директора ОСОБА_20 №305 від 19.09.2023, щодо ввозу на територію України автомобіля марки LAND ROVER ROVER, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

47. Звернення БО «БФ «Запорізький хрест», директора ОСОБА_20 №304 від 19.09.2023, щодо ввозу на територію України автомобіля марки JEEP GRAMD CHROKEE, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

48. Лист - звернення БО «БФ «Запорізький хрест», директора ОСОБА_20 від 17.09.2023, щодо ввозу на територію України автомобіля марки JEEP GRAMD CHROKEE, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 та сприяння оперативному оформленню усіх необхідних документів ОСОБА_6 , до начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

49. Проект довіреності від БО «БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» №301К від 21.09.2023 від директора ОСОБА_20 , щодо надання повноважень ОСОБА_8 на здійснення представництва інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, сервісних центрах МВС, без підписів із пустими полями на 1 арк.;

50. Проект акту приймання-передачі згідно договору пожертви, без дат, номера та підписів, однією із сторін виступає БО «БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» щодо пожертви автомобіля фізичній особі на 1 арк.;

51. Проект договору пожертви автомобіля, без підписів та з пустими полями, з боку Благодійника виступає БО «БФ «Запорізький хрест», щодо дарування фізичній особі на 1 арк.;

52. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, код НОМЕР_28 , іноземною мовою 1 шт.;

53. Квитанція сервісного центру МВС №8044, чт.10.08.2023, 15:34, талон №204, щодо реєстрації ТЗ, що перебував за кордоном УПЦ ПОЧАЇВСЬКА на 1 арк.;

54. Транспортна картка, виконана іноземною мовою на автомобіль марки NISSAN, код TDSY61U0300609 на 1 арк.;

55. Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, написи здійснені іноземною мовою: LITVIN VITALII НОМЕР_29 , фактичне місце призначення розвантаження вантажу: м. Буча, вул. Вокзальна, 127Б, транспортний засіб: NISSAN PATROL, JN1TDSY61V0300609 на 1 арк.;

56. Зображення металевого знака, на якому наявні написи: NISSAN EUROPE, JN1TDSY61V0300609 на 1 арк.;

57. Транспортна накладна Республіки Литва, 23.08.04, копія, номер 21079834, автомобіль марки NISSAN PATROL, JN1TDSY61V0300609 на 1 арк.;

58. Митна декларація на ім`я ОСОБА_21 , 23PL30101E1075941 на 1 арк.;

59. Реєстраційний сертифікат, номер документу 584394131, ТЗ MERCEDES-BENZ, код WDB9066311S294371 на 1 арк.;

60. Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із ПУБ особи, що здійснює декларування: ОСОБА_7 , м. Київ, вул. Межева, 3б, марка машини: MERCEDES SPRINTER, VAN НОМЕР_30 , отримувач Українська Православна церква «Почаївська», копія на 1 арк.;

61. Частина декларації на автомобіль марки NISSAN PATROL, JN1TDSY61V0300609 на 1 арк.;

62. Квитанція на суму 11 EUR за 2023-08-04 на 1 арк.;

63. Транспортна декларація на автомобіль NISSAN PATROL, JN1TDSY61V0300609, номер документу НОМЕР_31 на 2 арк.;

64. Другий примірник ордеру номер 518, на ім`я ОСОБА_22 , на транспортний засіб NISSAN PATROL на 1 арк.;

65. Підтвердження щодо перетину кордону автомобіля, даних щодо одержувача Українська православна церква, дані водія ОСОБА_21 , очікувана дата прибуття та пункт пропуску на кордоні: 2023-08-06, о 08:40 на 1 арк.;

66. Аркуш із написом: транспортування гуманітарної допомоги ID 656687904 на 1 арк.;

67. Митна декларація на ім`я ОСОБА_21 , номер НОМЕР_32 на 1 арк.;

68. Автомобільна картка, складена іноземною мовою зі сторонами: UAB GELSVITA з одного боку, та іншого ОСОБА_21 , на автомобіль NISSAN PATROL та печаткою на 1 арк.;

69. Автомобільна картка, складена іноземною мовою на ім`я покупця ОСОБА_22 , із датою 04.08.2023, номер THCMFRKK, на 1 арк.;

70. Картка про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль VOLVO, код НОМЕР_33 1 шт.;

71. Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ПІБ особи, що здійснює декларуваня: Корнілова ОСОБА_23 , відправник Польська православна церква, отримувач УПЦ «Почаївська», фактичне місце призначення розвантаження вантажу м. Буча, вул. Вокзальна, 127Б, автомобіль марки VOLVO, код НОМЕР_33 на 1 арк.;

72. Реєстраційний сертифікат з номером НОМЕР_34 , автомобіль марки VOLVO, код НОМЕР_33 на 1 арк.;

73. Проект договору купівлі-продажу, складений іноземною мовою, без підписів із пустими полями на 1 арк.;

74. Договір купівлі-продажу із продажу уживаного автомобільного транспорту (UMOWA KUPNA SPRZEDAZY UZYWANEGO POJAZDU) на автомобіль марки NISSAN X TRAIL, 2006 року випуску, за ціну у 900 євро на 1 арк.;

75. Договори купівлі-продажу, проекти, складені іноземною мовою, 2 шт. на 2 арк.;

76. Аркуш із реквізитами Української Православної Церкви Київська Митрополія, парафія Ікони Божої Матері «Почаївська», від імені настоятеля храму Ікони Божої Матері «Почаївська», прот. ОСОБА_24 . Без тексту та підписів документа, 2 шт. на 2 арк.;

77. Пустий аркуш паперу із печаткою парафії Ікони Божої Матері «Почаївська» та написом на печатках, виконаними кульковою ручкою синього кольору прот. Михайло на 1 арк.;

78. Пустий аркуш паперу із печаткою парафії Ікони Божої Матері «Почаївська» на 1 арк.;

79. Пустий аркуш паперу із печаткою БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» та підписом на печатці 2 шт., на 2 арк.;

80. Проекти декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у кількості 6 шт. на 6 арк.;

81. Проект довіреності, без номера, від благодійної організації «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» щодо надання повноважень ОСОБА_8 від голови БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» ОСОБА_25 із печаткою благодійної організації «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

82. Наказ про проведення реєстрації транспортного засобу від від голови БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» ОСОБА_25 із незаповненими полями на без номера та дати складення документу на 1 арк.;

83. Статут Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ», із копією підпису на останньому аркуші, та мокрими відтисками печатки БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 11 арк.;

84. Копія виписки із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРО ВІЛЬНЕ» із мокрим відтиском печатки БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 2 арк.;

85. Схематичне зображення структури власності Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ», засновником якого зазначено ОСОБА_26 із мокрим відтиском печатки БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

86. Копія рішення засновника №1 БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ», із датою 06.09.2022, де єдиним засновником БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» є ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_35 ,виданий 05.02.2004, Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, код ІПН 2904708526, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , із мокрим відтиском печатки на 2 арк.;

87. Копія витягу із Реєстру неприбуткових установ та організацій, БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ», з ознакою неприбутковості: 0036 благодійні організації, датою прийняття рішення 13.09.2022, номером рішення 2226584600338, контролюючий орган ГУ ДПС у м. Києві у Солом`янському районі, номер витягу: 34095/АП/26-15-04-16-03 від 18.10.2022 із мокрим відтиском печатки БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

88. Копія наказу №1 про призначення голови Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ» від ОСОБА_25 , за підписом ОСОБА_27 , із мокрим відтиском печатки Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

89. Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації БО «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ» із мокрим відтиском печатки Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ДОБРО ВІЛЬНЕ» на 1 арк.;

90. Копія статуту релігійної громади Української православної церкви, смт. Буча, Ірпінської міськради, Київської обл, Ікони Божої Матері «Почаївська», прийнятий на загальних зборах віруючих 09.06.2022, надрукований на одному аркуші з обох боків, та печаткою Ікони Божої Матері «Почаївська» на 4 арк.;

91. Копія листа від імені заступника начальника ДПІ в м. Ірпінь ОСОБА_28 , від 11.09.2006 №11941/10/151, до настоятеля релігійної громади Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» ОСОБА_29 із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» на 1 арк.;

92. Копія довідки серії АБ №143475 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, щодо Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», графою: керівник: ОСОБА_7 , місцезнаходженням: АДРЕСА_5 , друк з обох сторін аркуша, із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» на 1 арк.;

93. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Релігійна громада Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» №224246, друк на обох сторонах аркуша, із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» та написом кульковою ручкою» «Копія вірна» на 1 арк.;

94. Копія документа, виконана іноземною мовою із наступними реквізитами: «Указ, №1340, 15.10.08р. (напис здійснений від руки), ОСОБА_30 , щодо визначення настоятелем храму на честь Почаївської ікони Божої Матері м. Буча, Києво-Святошинського р-ну., Київської області, із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», та написом кульковою ручкою «Копія вірна» на 1 арк.;

95. Копія свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної громади, відділ у справах релігій, від 06 липня 2002 року, щодо реєстрації Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», із друком на обох аркушах та мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» та написом кульковою ручкою «Копія вірна» на 1 арк.;

96. Проекти актів приймання-передачі транспортного засобу в особі Настоятеля Храму Прот. Михайла Колочавіна, без написів, підписів із пустими полями у кількості 7 шт., кожен на 1 арк.;

97. Акт приймання-передачі транспортного засобу, із виправленням коректором, під яким наявні наступні записи: представник: ОСОБА_31 , і представника ПАРАФІЯ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ПОЧАЇВСЬКА», КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БУЧА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 127Б, в особі настоятеля храму Прот. Михайла Колочавіна, склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний засіб MEKCEDES BENZ, прийняв прот. Михайло на 1 арк.;

98. Акт приймання-передачі транспортного засобу, із виправленням коректором, під яким наявні наступні записи: представник: ОСОБА_31 , і представника ПАРАФІЯ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ПОЧАЇВСЬКА», КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БУЧА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 127Б, в особі настоятеля храму Прот. Михайла Колочавіна, склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний засіб NISSAN PATHFINDER, прийняв прот. Михайло на 1 арк.;

99. Акт приймання-передачі транспортного засобу, із виправленням коректором, під яким наявні наступні записи: представник: ОСОБА_32 ,, і представника ПАРАФІЯ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ПОЧАЇВСЬКА», КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БУЧА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 127Б, в особі настоятеля храму Прот. Михайла Колочавіна, склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний засіб OPEL FRONTERA, прийняв прот. Михайло на 1 арк.;

100. Проект акту приймання-передачі транспортного засобу, із однієї сторони «МБФ «ДОБРО ВІЛЬНЕ», із пустими полями, без підписів на 1 арк.;

101. Накази із реквізитами Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» щодо проведення реєстрації в установах сервісного центру МВС, ОСОБА_8 , № НОМЕР_36 , із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» у кількості 3 шт. на 3 арк.;

102. Довіреності без номера із пустими полями із реквізитами Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», без підписів та дат складання документів, із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» у кількості 3 шт., на 3 арк.;

103. Проекти актів приймання-передачі згідно Договору пожертви без номеру, дат та номерів, із реквізитами пожертвувача - Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», із мокрими відтисками печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» у кількості 2 шт., на 2 арк.;

104. Проекти договорів пожертви автомобіля, без дат та номерів, із пустими полями, із мокрим відтиском печатки Української православної церкви Божої Матері «Почаївська», та реквізитами пожертвувача Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» у кількості 12 шт., кожен на 1 арк.;

105. Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із ПІБ особи, що здійснює що здійснює декларування ОСОБА_33 , із маркою машини MERCEDES BENS M1 400, отримувач БФ «Запоріжський хрест» на 1 арк.;

106. Довіреність від директора БО «БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_20 , віх. №303К, дата 21 вересня 2023 щодо надання повноважень ОСОБА_8 стосовно постановки на тимчасовий облік транспортного засобу MERCEDES BENZ ML400 на 1 арк.;

107. Наказ від директора БО «БФ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ», наказ №307 від 25.09.2023, щодо реєстрації в установах сервісного центру МВС, Тарасовій Анні Сергіївні, ТЗ MERCEDES BENZ ML400.;

108. Картка транспортного засобу Республіки Литва від 15.01.2023, MERCEDES BENZ ML400, номер на штрих-коді: AF 3786776 1 шт.;

109. Талон №120, на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 1 шт. на 1 арк.;

110. Транзитна картка транспортного засобу НОМЕР_38 , автомобіль MERCEDES BENZ ML400 1 шт.;

111. Квитанції на оплату у кількості 20 шт.

112. Флеш-накопичувач марки TRANSCEND, на 16 GB 1 шт.

Також було вилучено:

113. Довіреність від 08.07.2023, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси його інтереси у сервісних центрах МВС, із підписом прот. Михайла та печаткою Української православної церкви Божої Матері «Почаївська» у кількості 2 шт. на 2 арк.;

114. Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою VW TOUAREG на 1 арк.;

115. Тимчасовий реєстраційний талон ХХР №051943, д.н.з. НОМЕР_8 , організація УПЦ Ікона Божої Матері «Почаївська» - 1 шт.;

116. Транспортна картка на автомобіль марки VW TOUAREG

на ім`я ОСОБА_34 , номер НОМЕР_39 ;

117. Ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» з д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ;

Також було вилучено автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» з д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 , який є предметом кримінально-протиправної діяльності, з метою його збереження.

Як зазначає прокурор, вилучені речі та документи містить важливі відомості для кримінального провадження для подальшого розслідування кримінального правопорушення, а саме щодо митного оформлення транспортних засобів, їх подальшого перепродажу фізичним особам під приводом складання договорів пожертви, а також щодо осіб та організацій, які приймають участь у злочинних діях.

Вилучені речі та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою заборони для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати майно, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищезазначені речі та документи, що були вилучені 29.09.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» з д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 , який на праві власності зареєстрований за РГ УПЦ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ"ПОЧАЇВСЬКА".

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідність у накладенні арешту є лише на автомобіль та ті документи, які стосуються продажу автомобілів; долучив до матеріалів клопотання протокол огляду предмету від 02.10.2023.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження №42023102090000060 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З протоколу обшуку від 29.09.2023, вбачається, що 29 вересня 2023 року на підставі ст.233 КПК України було проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» з д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 , який на праві власності зареєстрований за РГ УПЦ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ"ПОЧАЇВСЬКА", в якому було виявлено та вилучено наступні речі та документи: